公司财务报告状态 - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 [3] - 公司不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] 股东信息 - 报告期内公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [5] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用 [5] 限制性股票激励计划 - 2025年8月4日公司董事会及监事会审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案 [5] - 2025年8月5日至8月14日对激励对象名单进行了公示未收到任何异议 [6] - 2025年8月20日公司临时股东大会审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案 [6] - 2025年8月20日公司董事会及监事会审议通过了向激励对象授予限制性股票的议案 [7] - 2025年10月17日限制性股票激励计划授予登记完成授予人数31人授予股份数量1,822.05万股 [7] 季度财务报表 - 公司提供了合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表 [8] - 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用 [8]

公司财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司经营情况良好且资金充裕，计划使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理以提高资金使用效率 [12][24] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度以满足生产经营需要 [18][21] 股权激励计划 - 公司于2025年9月启动2025年限制性股票激励计划，授予价格为11.46元/股 [5] - 激励计划经调整后，授予激励对象人数由37人调整为31人，授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股 [6] - 公司以2025年10月10日为授予日，向31名激励对象授予98.00万股限制性股票 [6] 公司治理结构变更 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》进行相应修订 [27][50] - 公司第五届董事会审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖 [27][50] - 公司修订及制定了共二十四项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [30][31][32][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44][45] 重要会议与后续安排 - 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议于2025年10月24日召开，审议通过了第三季度报告等多项议案 [19][20][21][24][27][30][45] - 多项议案包括申请银行授信、使用闲置资金进行现金管理、修订《公司章程》等需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [14][23][26][29][30][32][34][35][36][38][39] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会 [45]

公司治理与董事会决议 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年10月24日召开，审议通过了多项议案 [8] - 董事会审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就，可归属数量为15,895股，涉及4名激励对象 [8][9] - 董事会审议通过作废部分限制性股票的议案，因3名激励对象2024年个人绩效考核未达标，作废预留授予部分限制性股票共计8,673股 [12][31] 股权激励计划执行情况 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件，本次拟归属数量为15,895股 [36][37] - 2022年激励计划预留授予的激励对象总人数为8人，包括核心管理骨干、核心技术骨干和核心业务骨干 [38] - 公司历史多次调整限制性股票授予价格，最近一次调整后授予价格为23.09元/股 [37] 财务报告与信息披露 - 公司于2025年10月27日发布了2025年第三季度报告，财务报表未经审计 [3][6] - 董事会认为2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [13] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月26日通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [17][19] - 业绩说明会出席人员包括董事长兼总经理郑涛、董事会秘书兼财务总监蔡永略及独立董事何灏 [19][20]

股价表现与市值 - 截至2025年10月24日收盘，公司股价报收于35.27元，较上周32.62元上涨8.12% [1] - 本周股价最高报36.26元（10月24日），最低报32.44元（10月20日） [1] - 公司当前最新总市值为39.55亿元，在医疗器械板块市值排名94/126，在A股市场市值排名3926/5160 [1] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6,167户，较6月30日减少464户，减幅为7.0% [1][4] - 户均持股数量由1.69万股增至1.82万股，户均持股市值为59.82万元 [1] 近期财务业绩 - 2025年第三季度营业收入为1.07亿元，同比下降6.68% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,422.41万元，同比增长41.95% [2][4] - 2025年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为2,314.06万元，同比增长53.63% [2] - 2025年前三季度累计营业收入为3.43亿元，同比下降5.27% [2] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为9,392.05万元，同比下降4.56% [2] - 利润总额同比增长63.21%，主要系汇兑损益变动所致 [2] 公司治理与股权激励 - 董事会将2024年限制性股票激励计划授予价格由13.50元/股调整为12.50元/股 [3] - 确认2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，26名激励对象可归属100,860股限制性股票 [3][4] - 作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票共计97,790股 [3] - 确定2025年限制性股票激励计划授予日为2025年10月23日，向17名激励对象授予160,000股限制性股票，授予价格为16.50元/股 [3]

激励计划授予概况 - 授予日为2025年9月29日 [1] - 授予数量为60000万股 [2] - 授予价格为每股729元 [3] - 授予人数为166人，包括公司高级管理人员、核心管理人员及其他需激励人员 [2] - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [4] - 实际授予情况与公告内容一致，不存在差异 [4] 激励计划时间安排与结构 - 限制性股票于2025年10月22日完成登记，登记数量为60000万股 [7][11] - 激励计划有效期自授予登记完成之日起最长不超过48个月 [8] - 限制性股票设有限售期，分别为授予登记完成之日起12个月、24个月和36个月 [8] - 限售期内股票不得转让、担保或偿债，但享有分红、配股、投票等权利 [8] 资金与财务影响 - 公司收到限制性股票认购资金总额为4374万元 [10] - 本次募集资金将全部用于补充公司流动资金 [14] - 激励成本将在限售期内按解除限售比例摊销，并计入经常性损益 [14] - 授予完成后公司总股本不变，控股股东及实际控制人持股比例未发生变化 [12]

回购注销原因 - 因3名激励对象离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的140,000股限制性股票 [1][5] - 因2024年经营业绩未达解除限售条件，公司回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的732,000股限制性股票 [1][5] 回购注销决策与流程 - 公司分别于2025年3月28日、4月21日、7月30日召开董事会及监事会，审议通过相关回购注销议案 [1][2][3] - 公司已履行通知债权人程序，公示期满未收到任何债权人异议或要求 [4] - 公司已向中登上海分公司提交申请，预计于2025年10月28日完成注销 [7] 回购注销规模与影响 - 本次合计回购注销限制性股票872,000股，涉及10名激励对象 [6] - 回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票为5,090,000股 [6] - 公司总股本将由409,802,216股变更为408,930,216股 [8] 法律合规性说明 - 北京市中伦律师事务所认为本次回购注销已履行必要批准与授权，回购数量及价格符合相关法规及激励计划规定 [11] - 本次回购注销事项根据股东大会授权，无需提交股东大会审议 [9]

2025年第三季度报告披露 - 公司已披露2025年第三季度报告，报告内容反映第三季度的财务状况和经营成果 [55][56] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第三季度业绩说明会，以网络互动方式进行 [9][10] - 说明会参会人员包括董事长张兵先生、常务副总经理兼董事会秘书陈小华先生、财务总监吕敏女士及独立董事李挺先生 [11] - 投资者可于2025年10月30日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问 [8][11] 募集资金管理 - 董事会同意使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用 [13][18][58] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，如大额存单、定期存款、结构性存款等 [17] - 公司同时将以通知存款、协定存款方式存放募集资金，存款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [22] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币61,759.44万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币54,449.71万元 [14] 股权激励计划授予 - 公司向56名激励对象授予55万股第二类限制性股票，约占授予日公司股本总额的0.62% [29][30][38] - 限制性股票授予日为2025年10月24日，授予价格为26.42元/股 [29][37] - 本次激励计划的有效期自授予日起最长不超过36个月 [39] - 授予日公司股票收盘价为48.90元/股，预计本次激励计划合计需摊销股份支付费用1,258.65万元 [47][49] 公司治理与会议决议 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月24日召开，审议通过了第三季度报告、募集资金管理及股权激励授予等议案 [53][55][63] - 会议应到董事8人，实到8人，所有议案均获得通过，无反对或弃权票 [57][60][62]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-054 苏州天准科技股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票 激励计划授予价格 并作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天准科技"）于2025年10月24日召开第四届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021年9月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见 ...

限制性股票授予概况 - 公司确定2025年10月24日为限制性股票授予日，向95名激励对象授予425.19万股第二类限制性股票，授予价格为20.37元/股 [2] - 本次授予的限制性股票数量约占公司股本总额11,538.5418万股的3.68% [2] - 股权激励计划的有效期自授予之日起最长不超过36个月 [8] 激励计划决策与审批流程 - 公司于2025年9月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了本次限制性股票激励计划的相关议案 [2] - 公司于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了本次激励计划，获得股东大会批准 [3] - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 [4] 激励对象资格与构成 - 本次激励计划的95名激励对象均为在公司任职的技术及业务骨干人员 [7] - 激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女 [7] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1% [13] 限制性股票归属安排 - 授予的限制性股票在满足归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日 [8] - 限制性股票不得在定期报告公告前等特定期间内归属 [8] - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务 [11] 会计处理与业绩影响 - 公司采用Black-Scholes模型计算限制性股票的公允价值，授予日标的股价为38.21元/股 [16] - 本次激励计划产生的股份支付费用将在激励计划实施过程中按归属安排的比例摊销，并在经常性损益中列支 [16] - 限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但预计将提升员工凝聚力和团队稳定性 [17] 法律与财务顾问意见 - 法律意见书认为公司本次激励计划的授予事项已取得必要的批准和授权，授予条件已经成就 [18] - 独立财务顾问认为本次限制性股票激励计划授予事项符合相关法律法规的规定 [21] - 公司已履行现阶段的信息披露义务，并将持续履行后续信息披露义务 [20]

本激励计划历史执行情况 - 2023年7月27日公司董事会及监事会分别审议通过了2023年限制性股票激励计划的相关议案并履行了公示程序 [1][2] - 2023年8月15日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了激励计划并授权董事会办理相关事宜 [3] - 2023年9月18日公司董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量的议案并于2023年10月10日完成首次授予登记向30名激励对象授予5098万股限制性股票 [3][4] - 2024年公司因激励对象离职及2023年度业绩考核不达标等原因进行了三次回购注销分别回购13000股、18000股和95760股限制性股票 [4][5][6] - 2025年4月18日公司再次因一名激励对象离职回购注销14400股限制性股票 [6] 本次回购注销的具体情况 - 本次回购注销的原因包括公司2024年度业绩考核不达标以及一名激励对象离职 [7][8] - 公司2024年度实现营业收入13590745万元较2022年营业收入增长率为2269%未达到业绩考核目标 [8] - 因此公司将回购注销第二个解除限售期26名激励对象已获授的175920股限制性股票同时回购注销一名离职激励对象的16800股限制性股票合计192720股 [8] - 回购价格因公司实施2023年年度权益分派每股派0072元人民币现金而由2267元股调整为2260元股 [10] - 本次回购总价款为435547200元资金来源为公司自有资金 [10] 本次回购注销的影响与股权结构变动 - 本次回购注销完成后公司股份总数将由73468201股减少至73275481股 [11] - 回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响不会影响激励计划的继续实施 [13] - 公司监事会及律师事务所均认为本次回购注销符合相关规定履行了必要程序 [14][15] 相关审议程序 - 2025年10月24日公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过本次回购注销议案同意4票反对0票弃权票0票关联董事张建巍回避表决 [19][20] - 同日公司召开第二届监事会第二十四次会议审议通过该议案同意3票反对0票弃权0票 [29][30] - 公司已就本次回购注销导致的注册资本减少发布债权人通知公告 [24][25]