证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-022 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通 知及相关材料于 2025 年 5 月 30 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际到会董事 7 人。本次会议由董事长谢良志先生主持，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件 ...

会议召开情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年5月30日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼会议室以通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关材料于2025年5月27日通过微信等形式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王文朝主持 [1] - 董事会秘书马笑、证券事务代表盘羽洁列席会议 [1] 会议审议情况 - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》，调整了投资项目经济效益测算 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 修订后的预案及说明文件同日披露于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网 [2] - 监事会出具书面审核意见支持本次发行调整事项 [2] 配套文件修订 - 通过《发行方案论证分析报告（三次修订稿）》，表决结果3票全票同意 [2] - 通过《募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》，表决结果3票全票同意 [3] - 通过《摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）》，落实中小投资者权益保护政策 [3][4] 信息披露 - 所有修订文件及公告同步在四大证券报及巨潮资讯网披露 [2][3][4] - 备查文件包括监事会决议及书面审核意见 [4]

公司基本情况 - 公司名称为永安行科技股份有限公司，注册地址为常州市新北区汉江路399号，注册时间为2010年8月24日，上市板块为上交所主板 [1] - 公司主营业务包括公共自行车系统开发、制造、销售及运营管理服务，同时涉及氢能产品、智能门锁等新兴业务 [1][2] - 截至2025年4月30日，公司总股本为240,601,181股，前十大股东中控股股东上海哈茂持股57.65% [2] 财务数据 - 2025年1-3月公司营业收入为8,339.92万元，同比持续下滑，2024年全年收入为45,782.49万元 [3] - 2025年1-3月归属于母公司股东的净利润为-2,462.50万元，2024年全年为-6,830.41万元，连续三年亏损 [3] - 截至2025年3月末，公司应收账款账面余额为87,768.62万元，占营业收入比例达238.48%，周转率仅为0.42次/年 [3][29] 行业与市场 - 公司面临公共自行车行业收缩风险，政府支持力度减弱导致业务规模下滑，2022-2024年系统运营服务收入占比超60%但持续下降 [26][27] - 氢能业务处于商业化前期，技术路线与市场需求存在不确定性，但公司已完成全产业链布局并在多个城市运营 [34][35] - 行业政策支持力度变化可能影响业务发展，公司需适应监管政策调整 [25][26] 发行方案 - 本次拟向特定对象发行不超过71,819,411股A股股票，发行对象不超过35名，募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1][22] - 发行需经上交所审核及证监会注册，控股股东上海哈茂认购后将进一步巩固控制权，当前表决权比例为12.90% [31][32] 竞争优势 - 公司在公共自行车领域与政府建立深度合作，采用"固定站点停放+临时锁车"模式获得政府信任 [33][34] - 氢能技术布局领先，主导起草《氢能助力自行车通用技术要求》地方标准，拥有全产业链研发生产能力 [34][35] - 研发投入持续，设有省级技术中心，参与21项行业标准制定，入选全球氢能产业发明专利排行榜 [34]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-036 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二十次会议。会议召开的通知，公司 已于 2025 年 5 月 26 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 自公司筹备 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司与中介机构积极推 进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因素，经与各方充分沟 通及审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向 ...

二、会议审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》。 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-057 北方国际合作股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届六次 监事会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议表决的形式召开。由于相关议案需要 监事会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方 式发送至全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与 审议表决的监事 3 名，实际参与审议表决的监事 3 名，会议由监事会召集人李正 安主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经全体参会监事审议： 一、会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关 ...

公司基本情况 - 中泰证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，成立于2001年5月15日，注册资本为6,968,625,756元，总部位于济南市[2] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码600918，股票简称中泰证券[2] - 公司主营业务包括财富管理业务、投资业务、投资银行业务、期货业务、资产管理业务、信用业务和国际业务等，形成综合金融服务体系[3] 财务数据 - 2024年公司营业收入为1,089,143.30万元，其中财富管理业务占比33.45%，期货业务占比17.06%，资产管理业务占比20.80%[4] - 2024年公司净利润为108,139.69万元，基本每股收益0.11元/股，加权平均净资产收益率2.14%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总额为21,398,662.37万元，负债合计16,850,699.96万元，资产负债率67.41%[4] 发行方案 - 本次拟向特定对象发行A股股票数量不超过2,090,587,726股，不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过60亿元[19] - 发行对象包括控股股东枣矿集团在内的不超过35名特定投资者，枣矿集团认购比例为36.09%，认购金额不超过21.66亿元[17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与发行前每股净资产值的较高者[18] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，具体投向包括信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务、购买国债等证券、财富管理业务和偿还债务[22] - 本次发行是公司顺应监管层支持证券公司补充资本、服务实体经济高质量发展的重要举措[28] 行业竞争与风险 - 截至2024年末我国共有证券公司150家，行业竞争日益加剧，经营模式差异化程度较小[7] - 公司业务经营对资本市场波动具有较强依赖性，宏观经济和资本市场波动可能对公司盈利造成不利影响[7] - 金融资产减值风险：截至2025年3月31日，公司采用预期信用损失模型进行减值测算的金融资产账面价值合计703.79亿元，占资产总额32.89%[13]

天音控股2023年度定向增发A股股票分析 一、发行方案核心要点 - 计划募集资金总额17 08亿元 用于营销网络建设、数字化平台、彩票研发、总部运营及流动资金补充[1][4] - 发行后总股本将从10 25亿股增至13 33亿股 稀释效应显著[2][3] - 采用三种盈利情景测算：2025年净利润持平/增长10%/下降10% 基本每股收益区间为0 02-0 03元[2][3] 二、募投项目业务协同性 - 营销网络建设项目将扩大现有8万家门店分销体系 强化县乡镇渠道覆盖[5] - 彩票研发项目依托现有28省市业务布局 提供全产业链解决方案[5] - 数字化平台整合B2B商城、ERP等系统 提升终端销售和门店管理效率[5] 三、公司竞争优势 - 智能终端分销领域具备行业领先的渠道资源 形成成熟软硬件产品体系[5] - 彩票业务拥有自主研发能力 服务国内外多个彩票机构[5] - 管理团队包含终端分销、彩票研发等专业人才 实施人才梯队建设[5] 四、财务影响测算 - 情景一（净利润持平）：扣非后每股收益-0 08元 总股本稀释30%[2][3] - 情景二（增长10%）：扣非后每股收益-0 07元 净利润增至3430万元[3] - 情景三（下降10%）：扣非后每股收益-0 08元 净利润降至2807万元[3] 五、实施保障措施 - 已制定《募集资金管理办法》 建立专户存储和监管机制[6] - 优化管理流程降低运营成本 提升整体经营效率[7] - 执行三年分红规划（2023-2025） 强化投资者回报[8] 六、相关主体承诺 - 董事及高管承诺不侵占公司利益 薪酬与填补回报措施挂钩[8] - 控股股东深投控承诺不干预经营 遵守最新监管规定[8]

天音通信控股股份有限公司 经审议，我们认为公司编制的《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的论证分析报告（四次修订稿）》符合《公司法》 《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意 将该议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。 天音通信控股股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第二次独立董 事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基 于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十八次会议相关事项进行了审议并 发表以下意见： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的审 核意见 经审议，我们认为本次对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的 "募集资金规模和用途"的相关内容的调整符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办 ...

董事会会议召开情况 - 董事会会议通过电子邮件等形式通知各位董事，包括会议时间、地点、内容和方式 [1] - 会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定 [1] 向特定对象发行A股股票条件 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件 [1] - 议案已获董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议 [1] 发行方案 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 发行对象不超过35名，包括符合条件的机构投资者和个人投资者 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 募集资金总额不超过85,000万元，发行股票数量不超过发行前总股本的30%（即不超过73,604,683股） [5] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [6] 募集资金用途 - 募集资金净额全部用于投资项目，总投资额为118,423.20万元，拟使用募集资金85,000万元，占比100% [6] - 若募集资金不足，公司将根据项目重要性调整投资金额 [6] 其他审议事项 - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票预案》 [7] - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》 [8][9] - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》 [10] - 审议通过《前次募集资金使用情况报告》 [11] - 审议通过《摊薄即期回报及填补措施议案》 [11] 股东大会授权 - 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括制定发行方案、调整发行细节等 [12][13] 临时股东大会 - 公司拟于2025年6月13日召开2025年第一次临时股东大会 [15]

董事会决议 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于5月27日召开，3名独立董事全部出席，会议符合相关法律法规及公司章程规定[1] - 会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由独立董事徐先梅女士主持[1] 发行A股股票条件 - 独立董事认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等关于向特定对象发行A股股票的条件[1] - 该议案获3票同意通过，需提交董事会及股东大会审议[1][2] 发行方案 - 2025年度向特定对象发行A股股票方案被认为切实可行，符合公司长期发展战略及法律法规要求[2] - 方案有助于提升公司核心竞争力，不存在损害中小股东利益的情形[2] - 议案获全票通过，需提交董事会及股东大会审议[2] 发行股票预案 - 公司编制的发行预案符合《公司法》《证券法》等规定，内容可行且符合股东利益[3] - 独立董事一致同意并提交董事会及股东大会审议[3] 方案论证分析 - 发行方案论证分析报告综合考虑行业现状、发展趋势及公司战略需求[4] - 报告充分论证了发行必要性、对象选择标准、定价原则及发行可行性[4] - 议案获3票同意，需提交董事会及股东大会审议[4] 募集资金使用 - 募集资金使用可行性分析报告详细说明项目情况，符合国家产业政策及公司发展方向[5] - 募投项目将提升公司核心竞争力，符合法律法规及股东利益[5] - 议案获全票通过，需提交董事会及股东大会审议[5] 前次募集资金使用 - 公司编制了前次募集资金使用情况报告，并经立信会计师事务所鉴证[6] - 议案获3票同意，需提交董事会及股东大会审议[6] 摊薄即期回报措施 - 公司对发行摊薄即期回报的分析及填补措施符合国务院及证监会相关文件要求[7] - 相关主体已作出填补回报承诺，议案获全票通过[7] 授权办理发行事宜 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案符合《公司法》《证券法》等规定[7] - 议案获3票同意，需提交董事会及股东大会审议[7]