股票期权激励计划调整 - 公司于2025年7月15日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案，首次授予及预留授予股票期权的行权价格由13.70元/份调整为13.40元/份 [1] - 调整原因是公司实施了2024年年度权益分派，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），根据激励计划规定需相应调整行权价格 [4][5] - 行权价格调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格13.70元，V为每股派息额0.3元，调整后行权价格为13.40元 [5] 激励计划审批流程 - 2025年3月7日公司董事会薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [1] - 2025年3月27日公司召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案，授权董事会办理股票期权授予事宜 [3] - 2025年4月24日董事会审议通过调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案，并于5月16日完成首次授予登记 [4] 监管机构意见 - 监事会认为行权价格调整符合激励计划草案规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [6] - 福建至理律师事务所出具法律意见，认为调整事项已获得必要批准，调整方法和结果符合相关规定 [6] 权益分派情况 - 公司以剔除已回购股份14,516,002股后的762,925,782股为基数进行权益分派 [4] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性重大影响 [5]

股票期权激励计划核心内容 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予的370名激励对象进入第三个行权期，可行权期限为2025年7月21日至2026年5月22日 [1] - 本次可行权股票期权数量为201.63万份，占首次授予总量的29.99%，行权价格为16.347元/份 [6][18] - 行权条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，2024年剔除股权激励影响后的归母净利润为10.38亿元，达成率109.26%，368名激励对象考核结果为优秀或良好 [9][10] 行权安排及影响 - 董事及高管可行权数量占比最高为30%，中层及骨干合计可行权201.63万份，占总股本0.24% [18] - 若全部行权将新增股本201.63万股，总股本增至8.50亿股，限售流通股比例微降至11.11% [20] - 采用自主行权模式，由国信证券承办，预计对每股收益和净资产收益率影响较小 [18][21] 历史调整事项 - 行权价格因2021-2024年权益分派累计下调0.483元/份，从初始16.83元调整至16.347元 [12][13][14][15] - 激励对象人数从最初407人降至370人，累计注销未达标期权32.53万份 [11][15][16][17][18] - 预留授予部分已完成前两个行权期，本次仅涉及首次授予部分 [4][6]

股票期权激励计划自查 - 公司于2025年6月通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行了登记，并查询了自查期间（2024年12月9日至2025年6月9日）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况 [2] - 自查期间共有4名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，经核查其交易行为均发生在被列入内幕信息知情人之前 [2] - 自查期间共有48名激励对象存在买卖公司股票的行为，经核查其交易行为均基于对二级市场的独立判断 [3] 自查结果 - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情形 [3] - 公司严格按照相关法律法规及内幕知情人管理制度执行，采取了相应保密措施 [3] - 本次激励计划符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为 [3]

股票期权行权价格调整 - 公司2020年股票期权激励计划行权价格由4.196元/股调整为4.140元/股，调整原因是2024年度利润分配方案实施完毕[1] - 调整方法依据公司《2020年股票期权激励计划（方案）》，采用公式P＝P0-V，其中P0为调整前行权价格4.196元，V为每股派息额0.0559889元[12] - 本次调整是2020年股票期权激励计划实施以来的第7次价格调整，此前价格从4.76元逐步下调至4.196元[5][7][9][10] 股票期权激励计划实施情况 - 2020年股票期权激励计划初始授予激励对象136名，期权数量29,726,700份，后经多次调整至121名激励对象和8,820,538份期权[5][6][8] - 激励计划第二个行权期行权条件已成就，121名激励对象可行权8,820,538份股票期权，其中3名因绩效考核为C被注销32,910份[8] - 第三个行权期行权条件已成就，117名激励对象符合行权条件[11] 公司治理程序 - 本次行权价格调整经第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十六次会议审议通过，激励对象董事回避表决[1] - 独立董事对调整事项发表独立意见，监事会认为调整符合相关规定且未损害公司及股东利益[12] - 北京德恒律师事务所出具法律意见书，确认调整事项已取得必要批准授权并符合法律法规要求[12] 利润分配情况 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.559889元（含税），总股本3,918,568,213股[11] - 2020-2024年期间公司多次因利润分配实施调整行权价格，包括2020年度（4.76→4.636元）、2022年半年度（4.636→4.527元）、2022年度（4.527→4.399元）、2023年度（4.399→4.253元）和2024年三季度（4.253→4.196元）[5][7][9][10]

董事会决议公告 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月14日召开，7名董事全部出席，审议通过两项议案 [1] - 会议通过《关于注销部分股票期权的议案》，因7名激励对象离职及业绩未达标，合计注销111.09万份股票期权（离职人员28.50万份+业绩未达标82.59万份）[13][14] - 会议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》，批准不超过20亿元人民币的授信额度，用于流动资金贷款等金融业务，有效期12个月 [5][35] 股票期权注销事项 - 注销原因包括7名激励对象离职和42名激励对象因公司2024年第一个行权期业绩考核未达标（82.59万份期权作废）[13] - 本次注销涉及总股数111.09万份，占原激励计划总量的具体比例未披露 [14] - 独立财务顾问和法律顾问均认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [16][17] 2025年半年度业绩预告 - 预计2025年上半年归母净利润亏损3,800万至3,200万元，同比由盈转亏（上年同期盈利6,002.46万元）[24][26] - 扣非净利润预计亏损4,500万至3,800万元，主要因电解铜箔设备订单减少导致收入下降，且研发费用同比激增123%至约4,000万元 [24][29] - 经营活动现金流改善显著，净额达11,271.96万元，同比增长298%，主要源于加强应收账款回收 [30] 行业与经营动态 - 公司主营业务电解铜箔设备面临下游去库存压力，新增订单减少且客户提货延迟 [29] - 研发投入大幅增加反映公司正加速新产品开发，但短期拖累利润表现 [29] - 授信额度申请显示公司需补充运营资金，拟通过20亿元授信开展并购贷等业务，可能预示战略调整 [35]

股票期权激励计划行权条件成就 - 可行权激励对象共计915人，可行权股票期权数量为1,982.0252万份，占公司总股本0.98%，行权价格为6.63元/份 [1] - 首次授予股票期权第一个等待期已于2025年7月12日届满，行权比例为40% [8][9] - 公司层面业绩考核达标：2024年归母净资产收益率0.99%，利润总额15.10亿元，达成集团下达目标值 [9] 激励计划调整与执行情况 - 首次授予激励对象人数从987名调整为974名，股票期权数量从5,339万份调整至5,314万份，占授予总量90.8% [6] - 预留部分授予147名激励对象278万份期权，行权价10.46元/股，后因3人放弃调整为144名/270.1856万份 [5][7] - 因分红派息调整行权价：首次授予部分从7.20元/股逐步下调至6.63元/股，预留部分从10.46元/股调至9.99元/股 [6][7] 行权安排及影响 - 本次行权涉及核心高管3人及骨干903人，行权后总股本增加0.98%，对股权结构无重大影响 [12][14] - 采用自主行权模式，募集资金用于补充流动资金，个人所得税由激励对象自行承担 [13][14] - 注销未达标期权291.5993万份，包括因离职/退休注销246.9648万份及绩效考核未达标44.6345万份 [8][14] 审批与合规性 - 激励计划获广西国资委批复（桂国资复〔2023〕70号），并完成内幕信息自查公示 [3][4] - 董事会、监事会及独立董事均审议通过行权条件成就议案，律师出具合规法律意见 [16][17] - 参与激励的董事及高管在公告前6个月无买卖公司股票行为 [15]

股票期权激励计划调整与行权 - 公司调整2023年股票期权激励计划行权价格，首次授予股票期权行权价格由6.90元/股调整为6.63元/股，预留授予股票期权行权价格由10.26元/股调整为9.99元/股 [14][15] - 公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，915名激励对象可行权数量为1,982.0252万份，行权价格为6.63元/股 [15][16] - 公司注销259名激励对象的已获授但未行权的291.5993万份股票期权，其中因离职、退休、死亡注销246.9648万份，因绩效考核不合格注销44.6345万份 [21][22] 公司治理与审批流程 - 公司股票期权激励计划已获得股东大会批准，董事会被授权确定激励对象名单及其授予数量、授予价格、授予日等事宜 [10] - 公司董事会、监事会、薪酬与考核委员会等机构已审议通过本次调整、行权及注销相关议案，并发表核查意见 [15][16] - 公司已就本次调整、行权及注销事项履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规及公司《股票期权激励计划》的规定 [8][9][10] 信息披露与合规性 - 公司将根据相关规定公告董事会决议、监事会决议等与本次调整、行权及注销事项相关的文件 [22] - 公司已依法履行现阶段需要履行的信息披露义务，并将继续履行相应的法定信息披露义务 [23] - 本次调整、行权及注销符合《股权激励管理办法》《股权激励试行办法》《股权激励工作指引》等规定 [17][21][23]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月8日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参与表决董事9名 实际参与表决董事9名 [1] - 会议由董事长蒋建琪主持 高级管理人员列席 [1] 股票期权激励计划调整 - 首次授予第一个行权期55.07万份股票期权于2025年7月6日到期失效未行权 [1] - 10名激励对象因离职不再满足条件 涉及142.70万份未行权股票期权 [1] - 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期考核未达标 涉及417.20万份股票期权 [1] - 合计注销614.97万份股票期权 [1] - 3名董事作为激励对象回避表决 其他6名非关联董事参与表决 [2] 公司章程修订 - 因股票期权激励计划导致注册资本变化 拟修订公司章程 [2] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 定于2025年7月30日在公司十三楼1号会议室召开临时股东会 [3] - 会议将审议公司章程修订等事项 [3]

股票期权激励计划 - 公司拟授予200万份股票期权 约占公司总股本的1 72% [1] - 每份期权可购买1股A股普通股 行权价格为27 08元/份 [1] - 激励计划为一次性授予 无预留权益 [1] 限制性股票激励计划 - 涉及标的股票300万股 其中第一类和第二类限制性股票各150万股 [1] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票共500万股 占总股本4 30% [1] 激励对象 - 授予激励对象共44人 均为核心业务和技术人员 [2] - 不包括独立董事 监事 大股东及其关联方 外籍员工 [2] 计划有效期 - 自授权日起至全部行权或注销完毕 最长不超过48个月 [2]

股票期权激励计划注销 - 公司于2025年6月16日召开董事会和监事会会议，审议通过注销2021年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案 [1] - 2021年股票期权激励计划第四个行权期的业绩考核要求为2024年营业收入增长率不低于160 00%（以2020年为基准），但公司2024年度未满足该目标 [2] - 因业绩未达标，所有激励对象第四个行权期已获授的99 0664万份股票期权不得行权并被注销 [2] - 另有75位激励对象因离职不再具备资格，其已获授但尚未行权的5 2968万份股票期权被注销 [2] - 合计注销股票期权104 3632万份，该注销事宜已完成 [2] - 本次注销不影响公司股本结构 [2]