回购股份注销及减资 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会会议，审议通过变更部分回购股份用途的议案，将原用于员工持股计划或股权激励的104,052,675股变更为注销并减少注册资本 [1] - 注销完成后，公司总股本将从6,496,055,639股减少至6,392,002,964股，减幅为1.6% [1][2] - 股本结构变动以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终数据为准 [2] 债权人通知程序 - 因注册资本减少，债权人可在公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权申报需提交合同、协议等证明文件原件及复印件，若委托代理还需授权委托书和代理人身份证件 [3] - 申报地址为乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场26楼证券部，时间为工作日上午10:00-13:30及下午15:30-19:00 [3] 信息披露 - 相关事项详情参见公司2025年4月25日及5月21日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体披露的公告（编号2025-026、033、034、035、047） [2]

回购股份方案 - 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议审议通过回购股份方案，并于2025年5月17日经临时股东大会批准 [1] - 拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购A股，回购价格上限为12 33元/股 [2] - 预计回购数量为4,055,151-8,110,300股，占公司总股本比例0 97%-1 93% [2] - 回购期限为6个月内，回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [2] 债权人通知事项 - 根据《公司法》要求，公司通知债权人可在公告发布后45日内申报债权 [2] - 债权人需提供债权债务证明文件，法人需提交营业执照副本及法定代表人证明，自然人需提交身份证件 [3] - 支持现场、邮寄或电子邮件方式申报，邮寄以邮戳日为准，电子邮件以收到日为准 [3] 债权申报细则 - 委托他人申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件复印件 [3] - 申报材料需注明"申报债权"字样，逾期未申报不影响债权有效性 [2][3] - 公司将继续履行原债权文件约定，未申报不影响回购注销程序实施 [2]

股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年4月30日在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院召开，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 全部9名董事（含2名独立董事通过通讯方式）、3名监事及高管团队均出席会议 [3] - 审议通过12项议案，包括董事会工作报告、财务决算、利润分配、年报披露、审计机构续聘、董监高薪酬方案等常规议案，以及回购股份、注销股份并减资等特别决议议案 [4][5][6] - 特别决议案（回购、减资及章程修订）获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] 股份回购计划 - 回购资金规模40,000-60,000万元，资金来源为自有及自筹资金 [8][13] - 回购价格上限12.01元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150% [14] - 预计回购数量3,330.55-4,995.84万股，占总股本2.39%-3.59% [15] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，回购方式为集中竞价交易 [11][16] - 回购股份用途：不超过500万股（0.36%总股本）用于股权激励，其余用于减资 [12][17] 注册资本减少安排 - 公司将注销2023年、2024年回购计划中34,165,685股，总股本从1,391,045,207股减至1,356,879,522股，注册资本相应减少 [24][25] - 新回购计划实施后，预计追加注销2,830.55-4,495.84万股（占总股本2.03%-3.23%） [26] - 已启动债权人通知程序，债权人可在45日内申报债权 [27] 公司财务状况 - 截至2024年底合并报表货币资金81,667.27万元，母公司货币资金39,915.36万元 [18] - 2022-2024年合并报表经营活动现金流净额分别为153,881.06万元、31,265.93万元、99,417.21万元，显示较强现金流生成能力 [18] - 回购资金安排具有弹性，不会对公司经营、财务及上市地位产生重大影响 [19] 股东行为承诺 - 公司董监高、控股股东及实控人在回购决议前6个月无买卖公司股份行为，且未来6个月内无减持计划 [19] - 全体董事承诺回购事项不影响公司债务履行能力和持续经营能力 [19]

公司治理变动 - 恒生电子第九届监事会第一次会议选举屠海雁女士为监事长，全票通过[2] - 第九届董事会第一次会议选举彭政纲先生为董事长，范径武先生为副董事长，全票通过[5][6] - 董事会下设各专业委员会完成换届，包括审计、薪酬与考核、战略投资、提名及可持续发展委员会[6][7] - 聘任范径武先生为公司总裁，肖敏女士为董事会秘书，官晓岚等五人为副总经理，姚曼英女士为财务负责人[7][9] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会审议通过10项议案，包括年度报告、利润分配预案、内部控制评价报告等[19] - 特别决议通过减少注册资本及回购股份议案，需获得三分之二以上表决权通过[21] - 股东大会出席情况：11名董事中4人出席，3名监事中2人出席[18] 股份回购计划 - 回购金额介于2000万至4000万元，价格不超过44.38元/股[24][25] - 回购期限为股东大会通过后6个月内，采用集中竞价交易方式[26][27] - 回购股份将全部注销以减少注册资本，预计最多回购90.13万股（占总股本0.0476%）[28][33] - 回购资金为公司自有资金，占总资产比例最高仅0.27%，对财务影响有限[36][37] 注册资本变更 - 公司总股本从1,894,144,775股减少至1,891,767,475股，注册资本相应调减[49] - 已启动债权人通知程序，债权人可在45天内申报债权或要求担保[51][52]

回购金额 - 预计回购6000万元至12000万元，实际回购6996.77万元[2] - 使用银行专项回购贷款约4897.74万元，自有资金约2099.03万元[4] 回购股份 - 实际回购237.76万股，占总股本0.1255%[2] - 2024年12月19日首次回购261,700股，占总股本0.014%[4] - 2025年3月4日注销2,377,600股股份[6] 回购价格 - 实际回购价格区间为28.01元/股至30.34元/股[2] - 回购价格上限为37.4元/股[2] 股本变化 - 2024年第四季度总股本因激励计划行权变为1,894,145,075股[8] - 回购前无限售流通股1,894,145,075股，回购后为1,891,767,475股[8] 存放与处理 - 回购股份存放于回购专用证券账户（B886931038），将全部注销[9]