公司股价与交易情况 - 截至2025年12月10日收盘，佛燃能源股价报收于12.01元，较前一交易日上涨0.33% [1] - 公司当日开盘价为11.96元，最高价12.06元，最低价11.86元，成交额为3550.64万元，换手率为0.23% [1] - 公司最新总市值为155.94亿元 [1] 即将召开的临时股东会 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日 [1] - 会议将审议包括申请发行债务融资工具、开展2026年商品及外汇套期保值业务、日常关联交易预计、回购注销部分限制性股票、修订关联交易管理及独立董事工作制度等七项议案 [1] 股东会议案关键细节 - 回购注销部分限制性股票的议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过 [1] - 日常关联交易预计议案需逐项表决，关联股东应回避表决 [1] - 公司明确中小投资者的表决情况将单独计票 [1] 近期发布的管理制度与细则 - 公司近期集中更新了一系列内部管理制度，涵盖内幕信息知情人登记、董事会各专业委员会工作细则、ESG治理、信息披露、投资者关系、风险管理等多个方面 [2] - 具体制度包括《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》等 [2] 与股东会议案相关的专项文件 - 公司发布了关于申请发行债务融资工具的公告 [2] - 独立财务顾问和律师事务所就回购注销部分限制性股票事项分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书 [2] - 董事会薪酬与考核委员会已就相关事项形成决议 [2] - 公司发布了关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告，以及关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 [2] 其他相关业务公告 - 公司发布了关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告 [4] - 公司发布了关于开展2026年度商品及外汇套期保值业务的公告，并附有相应的可行性分析报告 [4] - 公司发布了关于召开2025年第五次临时股东会的通知及第六届董事会第二十五次会议决议公告 [4]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2025年12月22日届满，相应解除限售条件已经成就 [20] - 本次可解除限售的激励对象共54人，可解除限售的限制性股票数量合计225.42万股，约占目前公司总股本的0.22% [20] - 公司本次激励计划有7名激励对象因工作调动离职、退休不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票33.57万股将被回购注销 [29] 限制性股票回购注销详情 - 公司拟回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票33.57万股，占公司回购前总股本的0.03% [2] - 本次回购价格为1.325元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和，回购资金为公司自有资金，合计约44.48万元加上利息 [3][10][11] - 回购注销完成后，公司总股本将由1,014,031,746股减少至1,013,696,046股 [2][11] 限制性股票回购价格调整 - 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完成，每股派发现金红利0.04元（含税），公司对限制性股票回购价格进行了调整 [42] - 调整后的回购价格由人民币1.365元/股调整为人民币1.325元/股 [10][43] - 本次调整系根据《激励计划（草案）》规定进行，属于董事会授权范围，无需再次提交股东大会审议 [43] 董事会决议与股东大会安排 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年12月9日召开，审议通过了关于股权激励计划解除限售、回购价格调整及回购注销等多项议案 [45][49][53][57] - 其中，关于回购注销部分限制性股票及修订《公司章程》的议案需提交股东大会审议 [60][63] - 公司定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会批准的议案 [68][77] 公司日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司及其下属公司的日常关联交易额度为600,000.00万元 [65][93] - 同时，公司根据业务发展需要，新增2025年度日常关联交易预计额度7,500.00万元 [63] - 关联交易主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、工程承包与分包、关联租赁及组成联合体参与投资项目等 [97][98]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年12月9日召开董事会会议，审议通过了调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案 [1] - 鉴于公司2025年前三季度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利0.34元，董事会将限制性股票授予价格由9.24元/股调整为8.90元/股 [1] - 董事会同意以2025年12月9日为授予日，向11名激励对象授予限制性股票257.80万股，授予价格为8.90元/股 [1]

公司治理与股东会决议 - 咸亨国际科技股份有限公司于2025年12月8日成功召开了2025年第七次临时股东会，会议地点位于浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦 [2] - 本次股东会由董事长王来兴先生主持，公司全体9名董事均出席会议，董事会秘书及多名高级管理人员列席会议，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 股东会审议并通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案作为特别决议已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] 股权激励计划调整 - 公司因2022年限制性股票激励计划中部分激励对象考核未达标，决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 [9] - 具体涉及首次授予部分的35名激励对象及预留授予部分的11名激励对象，共计46人，拟回购注销的限制性股票数量为889,040股 [9] - 本次回购注销完成后，公司总股本将从410,282,240股减少至409,393,200股，注册资本相应从人民币410,282,240元减少至409,393,200元 [9] 债权人通知程序 - 由于回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司依法发布公告通知债权人 [10] - 债权人可自接到通知起30日内或自本公告披露之日起45日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保 [10] - 债权申报登记地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦，申报时间为2025年12月9日起45日内 [11][12]

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月24日14点30分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点位于公司会议室（广州市天河区天坤四路118号） [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月24日9:15至15:00 [2][6] - 为便利中小投资者投票 公司将委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会并推送议案信息 [7] - 股权登记日为2025年12月19日 股东可采用传真或邮件方式在当日9:30至16:00前完成登记 [10][14] 股东会议案审议事项 - 本次股东会审议的议案已于2025年12月8日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 并于2025年12月9日披露 [5] - 议案1为特别决议议案 且将对中小投资者表决单独计票 [6] - 会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [6] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 公司董事会于2025年12月8日审议通过 拟使用最高不超过人民币250,000万元（250亿元）的闲置自有资金进行现金管理 [19][22] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的中低风险理财产品 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [20][22] - 该举措旨在提高资金使用效率并获取投资回报 且不影响公司正常经营 [20][21][25] - 董事会授权董事长行使投资决策权 并由财务负责人具体办理相关事宜 [23] 公司注册资本变更及章程修订 - 因2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成股份归属登记 公司股份总数由169,584,547股增加至169,646,246股 [41] - 公司注册资本相应由人民币169,584,547.00元变更为人民币169,646,246.00元 [36][41] - 基于上述变更 公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订 该议案尚需提交股东会审议 [37][41]

公司董事会决议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年12月8日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合相关规定 [1] - 会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [1][2] 股权激励计划解除限售核心信息 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就 [1][5] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计128人 [1][5] - 本次可申请解除限售的限制性股票数量为1,018,500股，占公司最新总股本156,785,000股的0.65% [1][5][10] 股权激励计划历史审批与执行情况 - 2023年9月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了激励计划草案及相关议案 [6] - 2023年10月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了激励计划草案及相关议案 [6] - 2023年11月24日，公司确定以当日为授予日，向142名激励对象授予364.00万股限制性股票，授予价格为10.34元/股 [6] - 2023年12月4日，公司完成授予登记工作，限制性股票上市日期为2023年12月7日 [6] - 2024年8月27日，公司决定回购注销7名激励对象持有的70,000股限制性股票，并于2024年11月19日完成回购注销手续 [6][7] - 2024年12月8日，公司审议通过了第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 [7] - 2025年8月5日，公司决定回购注销6名激励对象持有的87,000股限制性股票 [7] - 2025年9月26日，公司股东大会同意回购注销上述87,000股限制性股票 [7] 本次解除限售具体安排 - 本次激励计划授予日为2023年11月24日，上市日期为2023年12月7日，第二个限售期于2025年12月6日届满 [8] - 本次解除限售对象128人，解除限售数量1,018,500股，占公司总股本0.65% [10] - 原向142名激励对象授予3,640,000股，现有14名激励对象因离职已不具备资格，其获授的245,000股已被扣除 [10] - 激励对象中的高级管理人员易欣、凌建军所持股票解除限售后，将遵守相关法律法规关于锁定和转让的限制 [11] 激励计划实施差异说明 - 2024年11月19日，公司已完成对7名离职激励对象持有的70,000股限制性股票的回购注销 [11] - 2025年8月5日审议通过的对6名离职激励对象持有的87,000股限制性股票的回购注销事项尚在办理中 [11] - 2025年9月，另有1名激励对象离职，其持有的18,000股限制性股票将按规定回购注销 [11] - 除上述因离职进行的回购注销外，本次解锁的股票数量及人员与已披露的激励计划一致 [11] 核查与法律意见 - 董事会薪酬与考核委员会核查认为，128名激励对象满足解除限售条件，且公司2024年度业绩满足第二个解除限售期的业绩条件 [12] - 湖南启元律师事务所出具法律意见书认为，本次解除限售已履行必要程序，符合相关规定及解除限售条件 [12]

核心公告摘要 - 华东医药2022年限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期条件已成就 公司董事会于2025年11月20日审议通过相关议案 [2] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计77人 可解除限售的限制性股票数量为127.512万股 占公司目前总股本的0.07% [2][33] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年12月10日 [2][33] 2022年限制性股票激励计划历史执行摘要 - **计划审批与首次授予**：激励计划于2022年8月经董事会、监事会审议通过 并于2022年8月31日获股东大会批准 首次授予限制性股票于2022年11月15日上市 [2][4][6] - **预留部分授予**：预留授予限制性股票于2023年9月28日上市 [7][9] - **前期解除限售情况**： - 首次授予第一个解除限售期：2023年12月5日上市流通 为108名激励对象解除限售122.094万股 [8][9] - 首次授予第二个解除限售期：2024年12月16日上市流通 为90名激励对象解除限售106.374万股 [13][14] - 预留授予第一个解除限售期：2024年10月28日上市流通 为18名激励对象解除限售19.25万股 [11][12] - 预留授予第二个解除限售期：2025年10月29日上市流通 为16名激励对象解除限售17.50万股 [16] - **历次回购注销**：因激励对象离职或个人绩效考核未达标 公司已多次回购注销限制性股票 包括2024年3月注销9.78万股 2024年8月注销6.50万股 2025年3月注销18.55万股 2025年9月注销5.60万股 [8][10][13][14][15][16] 本次解除限售详情 - **解除限售条件**：根据激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期为自授予登记完成之日（2022年11月15日）起36个月后至48个月内 可解除限售比例为40% 该限售期已于2025年11月17日届满 [18] - **激励对象与数量**：本次符合解除限售条件的激励对象共77人 可解除限售127.512万股 [2][33] - **股份来源与股本影响**：本次解除限售的股份来源为向激励对象定向发行 解除限售后公司股本结构将发生变化 [35] 激励计划历次调整说明 - **首次授予数量调整**：2022年10月 因部分激励对象放弃认购 首次授予激励对象由117名调整为113名 首次授予股票数量由439万股调整为418.58万股 预留部分由61万股相应调整为81.42万股 [19][20] - **预留授予价格调整**：因实施2022年度权益分派（每10股派2.9元） 预留授予价格由25.00元/股调整为24.71元/股 [21][22] - **历次回购价格调整**：因实施历年利润分配 限制性股票回购价格已进行多次调整 - 2023年11月 因2022年分红 回购价格调整为24.71元/股 [23][24] - 2024年5月 因2023年分红（每股派息0.58元） 回购价格调整为24.13元/股 [25][26][27] - 2024年11月 因2024年半年度分红（每股派息0.35元） 回购价格调整为23.78元/股 [27][28] - 2025年6月 因2024年度分红（每股派息0.58元） 回购价格调整为23.20元/股 [29][30] - 2025年11月 因2025年半年度分红（每股派息0.35元） 回购价格调整为22.85元/股 [31][32] - **预留授予实际数量调整**：预留授予过程中 有2名激励对象放弃认购 实际预留授予人数由23人调整为21人 实际授予数量由46万股调整为43.00万股 [22] - **同步进行的回购注销**：与本次解除限售同步 董事会同意对因离职或绩效考核不达标（合计28名激励对象）对应的28.42万股限制性股票进行回购注销 [17]

核心管理层变更 - 公司董事长兼总经理何伟辞去总经理职务，以顺应《上市公司治理准则（2025年10月修订）》的分权要求，优化治理结构并保障上市公司独立性，其辞职自申请送达董事会之日起生效 [2] - 何伟辞任总经理后，将继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员及董事会提名委员会委员，其原定任期至第三届董事会届满之日止 [2] - 何伟直接持有公司股份30,327,379股，间接持有公司股份5,146,921股，为公司实际控制人之一，离任后将继续遵守相关减持规定及承诺 [3] - 公司董事会于2025年12月5日审议通过，聘任何星儒为公司新任总经理，全面负责公司日常经营管理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [4][13] - 新任总经理何星儒为1989年出生，拥有公共卫生博士及工商管理硕士学位，是公司实际控制人何伟与付丽芳之子，与实际控制人之一何向东为叔侄关系，截至公告日未直接或间接持有公司股份 [6][7] 股权激励计划实施 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过，向240名激励对象首次授予总计510.00万股限制性股票，授予价格为13.00元/股，授予日为2025年12月5日 [10][17][28] - 本次股权激励计划标的股票来源为公司自二级市场回购和/或向激励对象定向发行的A股普通股，激励方式为第二类限制性股票 [16][17] - 激励对象为公司及子公司核心管理人员与核心骨干，不包含董事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属，本次授予的激励对象及数量与股东会审议通过的方案一致 [18][31] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月，首次授予的限制性股票归属考核年度为2025至2027年三个会计年度，各年度需达成公司层面业绩考核目标 [18][23] - 除公司层面业绩考核外，激励对象最终可归属的股票数量还将依据个人绩效考核结果确定，个人层面可归属比例根据考核结果分为0%、80%、100%三档 [24] 股权激励财务影响 - 公司采用Black-Scholes模型计算限制性股票的公允价值，授予日（2025年12月5日）公司股票收盘价为20.06元/股，模型参数包括历史波动率（28.36%、33.65%、29.04%）及无风险利率（1.50%、2.10%、2.75%） [33] - 根据测算，本次授予的510.00万股限制性股票预计产生的总股份支付费用为3,605.07万元，该费用将在2025年至2028年期间进行摊销，对有效期内各年净利润有所影响 [34] - 2025年、2026年、2027年及2028年预计需摊销的股份支付费用分别为450.63万元、1,802.54万元、1,026.44万元及325.46万元 [34] - 公司认为，股权激励计划实施后虽会产生费用，但有助于提升员工凝聚力、团队稳定性并激发核心团队积极性，从而提高经营效率并带来更高的经营业绩和内在价值 [35]

董事会会议决议 - 公司第六届董事会2025年第十二次会议于2025年12月5日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长郜洪青主持 [2] - 会议审议通过了多项议案，包括限制性股票激励计划解除限售、回购注销、调整回购价格、修订《公司章程》及《董事会授权管理办法》、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》、组织架构调整以及提请召开临时股东会等 [3][8][10][14][15][16][17] 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计326人，可解除限售股份数量为4,428,745股，占公司当前总股本760,002,247股的0.5827% [19][21][27] - 第一个限售期将于2025年12月24日期满，自2025年12月25日起进入第一个解除限售期 [25][30] - 在330名激励对象中，326名满足全额解除限售条件，4名激励对象因离职、退休或曾任职单位受行政处罚等原因，其合计103,418股限制性股票需由公司回购注销 [26][27] - 另有一名激励对象于2025年9月去世，其本期达到解除限售条件的股份可解除限售，但剩余未解除限售的13,766股需回购注销，本期总计需回购注销117,184股 [26][27][55] - 本次解除限售及回购注销事项已获得董事会薪酬与考核委员会、律师事务所及独立财务顾问的认可 [29][30][31] 限制性股票回购价格调整 - 由于公司在2024年及2025年实施了多次利润分配，公司决定将限制性股票的回购价格由15.39元/股调整为13.98元/股 [40][41][44] - 具体的利润分配方案包括：2023年度每10股派5.60元，2024年半年度每10股派2元，2024年度每10股派4.5元，2025年半年度每10股派2元 [40][41] - 此次价格调整系根据激励计划规定进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [42][43][45] 部分限制性股票回购注销 - 公司计划回购注销总计117,184股限制性股票，原因包括激励对象离职、退休、去世及曾任职单位受行政处罚 [53][54][55] - 回购注销完成后，公司总股本将由760,002,247股减少至759,885,063股，注册资本相应减少 [56][60] - 本次回购所需资金来源于公司自有资金，回购价格为调整后的13.98元/股 [58][59] - 该事项尚需提交公司股东会审议，并需履行通知债权人及公告等法定程序 [60][61] 组织架构调整 - 为满足公司国际化战略和业务发展需求，公司将“国际事务部”变更为“国际事业部”，其他部门设置不变 [16] 2025年第六次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月30日15:30召开2025年第六次临时股东会，会议地点位于广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室 [67][68][74] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日 [68][69][70] - 会议将审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》等需提交股东会批准的议案 [10][13][75] - 上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [75]

文章核心观点 - 公司因2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核目标未达成，对70名激励对象持有的446,875股限制性股票进行回购注销，本次回购注销手续已完成，标志着该激励计划实施完毕 [1][2][6][13] 本次回购注销概况 - 本次回购注销涉及激励对象70名，回购注销限制性股票数量共计446,875股，占回购注销前公司总股本的0.0851% [2] - 回购注销完成后，公司总股本由524,933,405股变更为524,486,530股 [2][11] - 本次回购注销预计使用资金总额为2,819,080.00元（含利息），资金来源为公司自有资金 [10] 回购注销原因 - 根据公司《2024年度审计报告》，2024年归属于上市公司股东的净利润为41,385,107.67元，以2020-2022年净利润均值为基数，2024年净利润增长率低于30%，未达到第二个解除限售期的业绩考核指标，因此解除限售条件未成就 [7] - 根据激励计划规定，解除限售条件未成就的限制性股票由公司回购注销 [7] 回购数量与价格调整 - 回购数量调整：因公司2023年度实施了资本公积金转增股本（每10股转增3股），本次回购注销数量由343,750股调整为446,875股 [8][10] - 回购价格调整：因公司2023年度及2024年度实施了现金分红，调整后回购价格为6.175元/股，最终回购价格为该价格加上中国人民银行同期存款利息之和 [8][10] 对公司的影响 - 本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体影响以会计师事务所出具的审计报告为准 [13] - 本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理层的勤勉尽职 [13] - 本次回购注销完成后，2023年限制性股票激励计划实施完毕 [13] 相关程序履行情况 - 公司于2025年9月26日召开董事会审议通过本次回购注销议案 [2][6] - 公司于2025年11月20日召开临时股东会审议通过了因回购注销涉及的注册资本变更及修订公司章程的议案 [6] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续 [2][12] - 会计师事务所已就本次回购注销减少注册资本事宜出具验资报告 [11]