董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发送给全体董事 并于8月11日以专人送出方式通知新任职工董事 [1] - 会议于2025年8月11日上午10:30以现场结合通讯方式召开 应参会董事7名 实际参会董事7名 [1] - 会议由董事长牛国锋主持 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会人事变动 - 选举王喜明为第六届董事会副董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [2] - 职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] 募集资金使用安排 - 批准使用闲置募集资金不超过人民币5.7亿元暂时补充流动资金 [3] - 资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月 [3] - 国都证券股份有限公司对该事项出具核查意见 [3] 信息披露安排 - 相关公告详情披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》等指定媒体 [2][3] - 备查文件为《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》 [3]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值100元，实际募集资金总额15.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15.04亿元 [1] - 募集资金于2022年8月到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年7月31日，可转债结余募集资金余额为6.67亿元（含利息收入净额） [2] - 原募集资金用途包括选矿技改、智能矿山升级、周油坊铁矿采选及补充流动资金等项目，总投资额53.45亿元，其中拟使用募集资金15.2亿元 [2] - 公司于2023年12月变更部分募投项目，将剩余资金转向碳酸锂项目和含锂资源回收利用项目 [2] - 2025年3月进一步调整项目规模，将"年处理1200万吨含锂资源项目"变更为"年处理2000万吨多金属资源项目（一期）"，并将周油坊铁矿项目延期至2026年12月 [3] - 因募投项目建设周期较长，导致现阶段募集资金闲置 [2][3] 前次补充流动资金情况 - 2024年8月公司批准使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] - 实际使用6.97亿元，并于2025年8月1日全额归还至募集资金账户，未超期使用 [4] 本次补充流动资金安排 - 公司计划使用不超过5.7亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自董事会审议通过起不超过12个月 [5] - 为规范管理，公司开立专项账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [5] - 预计可节约财务费用1,710万元（按一年期LPR 3.00%测算） [5] - 资金用途限于主营业务生产经营，不涉及证券投资或高风险交易 [5][6] 资金使用合规性 - 公司承诺资金使用不影响募投项目正常进行，若项目需资金将及时归还 [6] - 相关议案已通过董事会审议，符合深交所监管规则及募集资金管理规定 [7]

募集资金基本情况 - 公司于2021年非公开发行A股股票4835万股 每股发行价格8.32元 募集资金总额402,272,000元 扣除发行费用8,406,457.62元后 募集资金净额为393,865,542.38元 [1] 前次募集资金使用情况 - 2024年8月13日董事会批准使用不超过7400万元闲置募集资金补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2] - 截至2025年8月12日 公司已全额归还前次用于补充流动资金的募集资金 [2] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入332,634,788.44元 总投资额393,865,542.38元 [2] - 投资项目包括天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目及补充流动资金与偿还银行贷款 [2] 本次资金使用安排 - 公司拟继续使用不超过6150万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会批准日起不超过12个月 [2][4] - 资金将通过专户管理 并根据项目需要及时归还至募集资金专户 [2][3] 决策程序履行情况 - 该事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过 [4] - 监事会认为该安排符合法律法规要求 不影响项目正常实施 有利于提高资金使用效率 [4] 保荐机构核查结论 - 中德证券认为公司已履行必要决策程序 符合上海证券交易所相关规则要求 [5] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股68,040,000股 每股面值1.00元 每股发行价格为人民币[1] - 募集资金总额为人民币73,753.26万元 扣除发行费用后拟投入募集资金金额为73,753.26万元[1][2] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户 并与保荐人、商业银行签署监管协议[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额为19,383.58万元（含利息收入和手续费）[3] - 环球印务扩产暨绿色包装产业园（一期）项目拟投入募集资金73,753.26万元 已投入54,563.12万元[2][3] - 医药包装折叠纸盒项目拟投入募集资金24,083.29万元 具体投入金额未披露[2] 闲置资金补充流动资金计划 - 使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月[1][3][4] - 按LPR一年期3.00%测算 预计最高可节约财务费用450万元[4] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不用于证券交易或风险投资[4][5] 决策程序执行情况 - 董事会、监事会于2025年8月11日审议通过该议案[1][5] - 前次1.5亿元补充流动资金已于2025年6月12日全额归还至募集资金专户[3] - 保荐人对该事项无异议 认为符合监管规定且未改变募集资金用途[6]

董事会决议 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开 全体8名董事出席 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 募集资金使用 - 公司使用不超过人民币4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 期货及衍生品管理 - 公司制定《期货和衍生品交易管理制度》以规范交易行为 防范控制风险 确保资产安全 [2] - 开展商品期货和外汇套期保值业务旨在降低原材料价格波动和汇率波动带来的经营风险 [2] - 授权经营管理层在额度范围和有效期内具体实施套期保值业务 并按照相关制度进行操作管理 [3] 信息披露 - 相关公告及可行性分析报告同步披露于上海证券交易所网站 包括募集资金补充流动资金公告(编号2025-047)及套期保值业务公告(编号2025-048) [2][3]

会议基本情况 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年8月11日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席黄国银召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月5日向全体监事发出 会议召集召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 募集资金使用安排 - 监事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 该安排有助于提高募集资金使用效率 降低公司运营成本 补充运营发展资金需求 [1] - 该事项不影响募集资金项目的正常进行 符合公司和全体股东利益 [1] 风险管理措施 - 监事会审议通过开展商品期货和外汇套期保值业务的议案 [2] - 开展套期保值业务旨在规避产品价格波动和汇率波动风险 [2] - 该业务开展被认为合理可行 有利于公司稳健发展 审议决策程序符合相关法律法规规定 [2]

股价及交易情况 - 截至2025年8月8日收盘，精进电动报收于8.1元，下跌1.22%，换手率3.58%，成交量18.65万手，成交额1.51亿元 [1] - 8月8日主力资金净流出2922.16万元，占总成交额19.33%，游资资金净流入351.37万元，占总成交额2.32%，散户资金净流入2570.79万元，占总成交额17.0% [1][3] 公司战略规划 - 公司未来将继续专注于主营业务深耕细作，重点包括加强成本管控、积极开拓国内外市场、持续研发投入、聚焦高中端市场，目标是扩大收入规模并保持高速增长，提升盈利能力和改善经营指标 [1] 募集资金使用 - 公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过议案，同意使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于业务拓展和日常经营等主营业务相关用途，使用期限不超过12个月 [2][3][4] - 此前公司曾使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，已于2025年8月6日全部归还 [3] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额为11,138.26万元 [4] 股东信息查询 - 公司股东户数及前十名股东持股情况将在定期报告中披露，非定期报告时点的股东人数查询需提供持股凭证和身份证明文件 [1]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2025年8月7日采用现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月1日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席李振新主持 [1] 闲置募集资金使用决议 - 监事会审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案 [2] - 同意使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [2] - 该举措可满足生产经营对流动资金需求 提高闲置募集资金使用效率 [2] - 有助于降低公司财务费用 符合公司及全体股东利益 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 合规性说明 - 资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定 [2] - 不会影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况 [2]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第五十七次会议于2025年7月31日召开，应到董事9人，实到5人，4名董事以通讯方式参与表决，会议通过四项议案 [1] - 议案包括使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权、为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保及召开2025年第三次临时股东大会 [1][2][4][6] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，其中第二、三项议案需提交股东大会审议 [2][3][5][7][8] 募集资金使用 - 公司董事会批准使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关业务 [18][22] - 公司2023年发行可转换公司债券募集资金净额为296,364.72万元，截至2025年6月30日已累计使用181,892.08万元 [18][22] - 此前于2024年6月使用100,000万元闲置募集资金补充流动资金，已于2025年6月19日全部归还至募集资金专户 [19] 子公司担保 - 公司为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供两项担保：为中国工商银行海安县支行4,150万元融资提供2,420万元连带责任担保，为华夏银行南通分行6,000万元贷款提供3,600万元连带责任担保 [12][14] - 担保后公司累计对外担保金额为530,614.44万元，超过最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议批准 [13] - 江苏新材料公司由公司持股60%，南通鹏发持股40%，本次担保为满足其生产经营资金需求，风险可控 [12][15] 股权收购 - 公司拟以95,200万元现金收购金石基金持有的河南神马尼龙化工有限责任公司10.27%股权，对应45,008.89万股 [28][32] - 交易完成后公司对尼龙化工的持股比例由61.79%增至72.06%，金石基金持股由15.66%减至5.39% [28][32] - 以2024年12月31日为评估基准日，尼龙化工股东全部权益评估价值为927,403.11万元，较账面价值增值61,306.62万元，增值率7.08% [28][42] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议收购尼龙化工股权及为江苏新材料提供担保两项议案 [55][56][58] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [56][57] - 股权登记日为会议前收市后，登记时间为2025年8月18日，登记地点为公司北大门 [63][65][66]

董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第五十七次会议于2025年7月31日召开，应到董事9人，实到5人，4名董事以通讯方式参与表决 [1] - 会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议通过了关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 会议审议通过了关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 收购控股子公司少数股东股权和为控股子公司提供担保两项议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2]