公司季度报告与治理 - 公司董事会、监事会审议并通过了2025年第三季度报告 [12][14][22] - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司完成了2025年限制性股票激励计划的首次授予登记工作 [15][23][27] 资本变动与公司章程修订 - 公司总股本由524,564,418股增加至524,764,418股，注册资本由524,564,418元增加至524,764,418元 [15][23][27] - 本次向391名激励对象授予限制性股票6,780,000股，其中6,580,000股为回购股份，200,000股为定向发行 [15][23][27] - 公司回购专用证券账户持有6,580,590股，占报告期末总股本的1.25% [6] - 变更注册资本并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议 [17][25][27] 对外投资活动 - 2025年7月8日，以自有资金200万元在云南省祥云县投资设立祥云神农猪业发展有限公司 [6] - 2025年7月9日，以自有资金200万元在云南省昌宁县投资设立昌宁神农猪业发展有限公司 [7] - 2025年7月9日，以自有资金200万元在云南省巍山县投资设立巍山现代猪业发展有限公司 [8] - 2025年9月3日，以自有资金1,000万元在云南省宜良县投资设立宜良神农猪业发展有限公司 [9] - 上述投资均属公司总经理审批权限，不涉及关联交易及重大资产重组 [9] 股东会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第五次临时股东会 [29] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 [29] - 会议将审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [31]

公司治理结构修订 - 公司董事会审议通过修订及制定多项公司治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等共计26项子议案 [4][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 所有子议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][5][7][9][11][13][14][25][26] - 公司完成2022年及2023年限制性股票激励计划部分归属期的股份登记工作，总股本由462,674,004股增加至463,179,293股，并相应修订《公司章程》中的注册资本和股本总数 [1] 2022年限制性股票激励计划核心条款 - 股权激励方式为第二类限制性股票，计划授予总量为100万股，约占公告时公司总股本46,100万股的0.22%，其中首次授予80万股，预留20万股 [30] - 激励对象归属前须满足12个月以上的任职期限，公司层面业绩考核年度为2022-2024年，个人层面绩效考核结果决定实际归属股份数量 [33][34][37] - 经过多次权益分配调整，限制性股票的授予价格已由初始价格调整为42.65元/股 [31][53][54][55] 限制性股票激励计划实施进展 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期于2025年10月29日开启，本次符合归属条件的激励对象共3名，可归属数量为2,210股 [56][57][60][66] - 公司历次完成股份登记导致总股本增加，例如2023年5月归属250,470股，2023年11月归属2,805股，2024年2月归属62,568股，2025年5月归属505,289股 [42][43][44][45][48] - 因激励对象离职或个人绩效考核未达标等原因，公司多次作废处理部分已获授但尚未归属的限制性股票，例如2023年4月作废17,434股，2024年4月作废16,471股 [49][50][51][52]

股权激励归属详情 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成，上市流通股数为1,389,480股 [2] - 本次归属股票上市流通日期为2025年10月30日 [3][10] - 本次实际归属的激励对象人数为600人 [9] 股权激励决策流程 - 公司于2024年8月21日召开董事会审议通过2024年限制性股票激励计划草案及相关议案 [3] - 公司于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了激励计划相关议案 [5] - 公司于2025年9月26日召开董事会和监事会，审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案 [6] 资金与股份登记情况 - 公司收到600名激励对象缴纳的限制性股票出资款合计人民币54,439,826.40元，其中计入股本1,389,480.00元，计入资本公积53,050,346.40元 [14] - 公司于2025年10月27日完成本次归属的股份登记手续 [14] 归属后财务影响 - 根据公司2025年第三季度报告，2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为666,123,781.87元，基本每股收益为1.64元/股 [15] - 本次归属后，以归属后总股本408,189,480股为基数计算，基本每股收益将相应摊薄，但对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响 [15] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月5日13:00-14:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [18][21] - 参会人员包括公司董事长兼总经理孙黎先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监杨毅玲女士及独立董事蒋晓蕙女士 [21] - 投资者可在2025年10月29日至11月4日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [18][21]

公司董事会决议 - 公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十八次会议 [1] - 会议审议通过了关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案 [1] 股票激励计划调整 - 调整原因为公司2025年半年度权益分派已于2025年10月13日实施完毕 [1] - 根据2024年限制性股票激励计划草案的规定对授予价格进行调整 [1] - 限制性股票授予价格由7.82元/股调整为7.78元/股 [1]

公司治理与激励 - 公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第十届八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为药品占比51.44% 人类营养品占比47.06% 其他占比0.85% 其他业务占比0.66% [1] - 截至发稿时公司市值为139亿元 [1]

公司财务报告状态 - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 [3] - 公司不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] 股东信息 - 报告期内公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [5] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用 [5] 限制性股票激励计划 - 2025年8月4日公司董事会及监事会审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案 [5] - 2025年8月5日至8月14日对激励对象名单进行了公示未收到任何异议 [6] - 2025年8月20日公司临时股东大会审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案 [6] - 2025年8月20日公司董事会及监事会审议通过了向激励对象授予限制性股票的议案 [7] - 2025年10月17日限制性股票激励计划授予登记完成授予人数31人授予股份数量1,822.05万股 [7] 季度财务报表 - 公司提供了合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表 [8] - 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用 [8]

公司财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司经营情况良好且资金充裕，计划使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理以提高资金使用效率 [12][24] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度以满足生产经营需要 [18][21] 股权激励计划 - 公司于2025年9月启动2025年限制性股票激励计划，授予价格为11.46元/股 [5] - 激励计划经调整后，授予激励对象人数由37人调整为31人，授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股 [6] - 公司以2025年10月10日为授予日，向31名激励对象授予98.00万股限制性股票 [6] 公司治理结构变更 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》进行相应修订 [27][50] - 公司第五届董事会审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖 [27][50] - 公司修订及制定了共二十四项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [30][31][32][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44][45] 重要会议与后续安排 - 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议于2025年10月24日召开，审议通过了第三季度报告等多项议案 [19][20][21][24][27][30][45] - 多项议案包括申请银行授信、使用闲置资金进行现金管理、修订《公司章程》等需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [14][23][26][29][30][32][34][35][36][38][39] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会 [45]

公司治理与董事会决议 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年10月24日召开，审议通过了多项议案 [8] - 董事会审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就，可归属数量为15,895股，涉及4名激励对象 [8][9] - 董事会审议通过作废部分限制性股票的议案，因3名激励对象2024年个人绩效考核未达标，作废预留授予部分限制性股票共计8,673股 [12][31] 股权激励计划执行情况 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件，本次拟归属数量为15,895股 [36][37] - 2022年激励计划预留授予的激励对象总人数为8人，包括核心管理骨干、核心技术骨干和核心业务骨干 [38] - 公司历史多次调整限制性股票授予价格，最近一次调整后授予价格为23.09元/股 [37] 财务报告与信息披露 - 公司于2025年10月27日发布了2025年第三季度报告，财务报表未经审计 [3][6] - 董事会认为2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [13] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月26日通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [17][19] - 业绩说明会出席人员包括董事长兼总经理郑涛、董事会秘书兼财务总监蔡永略及独立董事何灏 [19][20]

股价表现与市值 - 截至2025年10月24日收盘，公司股价报收于35.27元，较上周32.62元上涨8.12% [1] - 本周股价最高报36.26元（10月24日），最低报32.44元（10月20日） [1] - 公司当前最新总市值为39.55亿元，在医疗器械板块市值排名94/126，在A股市场市值排名3926/5160 [1] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6,167户，较6月30日减少464户，减幅为7.0% [1][4] - 户均持股数量由1.69万股增至1.82万股，户均持股市值为59.82万元 [1] 近期财务业绩 - 2025年第三季度营业收入为1.07亿元，同比下降6.68% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,422.41万元，同比增长41.95% [2][4] - 2025年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为2,314.06万元，同比增长53.63% [2] - 2025年前三季度累计营业收入为3.43亿元，同比下降5.27% [2] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为9,392.05万元，同比下降4.56% [2] - 利润总额同比增长63.21%，主要系汇兑损益变动所致 [2] 公司治理与股权激励 - 董事会将2024年限制性股票激励计划授予价格由13.50元/股调整为12.50元/股 [3] - 确认2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，26名激励对象可归属100,860股限制性股票 [3][4] - 作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票共计97,790股 [3] - 确定2025年限制性股票激励计划授予日为2025年10月23日，向17名激励对象授予160,000股限制性股票，授予价格为16.50元/股 [3]

激励计划授予概况 - 授予日为2025年9月29日 [1] - 授予数量为60000万股 [2] - 授予价格为每股729元 [3] - 授予人数为166人，包括公司高级管理人员、核心管理人员及其他需激励人员 [2] - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [4] - 实际授予情况与公告内容一致，不存在差异 [4] 激励计划时间安排与结构 - 限制性股票于2025年10月22日完成登记，登记数量为60000万股 [7][11] - 激励计划有效期自授予登记完成之日起最长不超过48个月 [8] - 限制性股票设有限售期，分别为授予登记完成之日起12个月、24个月和36个月 [8] - 限售期内股票不得转让、担保或偿债，但享有分红、配股、投票等权利 [8] 资金与财务影响 - 公司收到限制性股票认购资金总额为4374万元 [10] - 本次募集资金将全部用于补充公司流动资金 [14] - 激励成本将在限售期内按解除限售比例摊销，并计入经常性损益 [14] - 授予完成后公司总股本不变，控股股东及实际控制人持股比例未发生变化 [12]