公司基本情况 - 公司全称为中国铁建股份有限公司，简称中国铁建，英文名称为China Railway Construction Corporation Limited（CRCC）[3] - 公司成立于2007年11月5日，注册地址为北京市海淀区复兴路40号东院，注册资本为人民币1,357,954.15万元[3][6] - 公司于2008年3月10日在上海证券交易所上市，2008年3月13日在香港联合交易所上市[3] 股权结构 - 公司总股本为1,357,954.15万股，其中人民币普通股1,150,324.55万股（占比84.71%），境外上市外资股207,629.60万股（占比15.29%）[7] - 公司发起人为中国铁道建筑总公司（现更名为中国铁道建筑集团有限公司），成立时发行股份总数为800,000万股[7] 公司治理 - 公司设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实[46][47] - 董事会由7-9名董事组成，包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事及职工董事[54] - 董事会下设审计与风险管理委员会等专门委员会[22][23] - 公司实行累积投票制选举董事，特别是独立董事[36][37] 经营范围 - 主营业务包括铁路、公路、城市轨道交通等基础设施建设的勘查、设计、技术咨询及工程总承包[5] - 业务范围涵盖境外工程承包、房地产开发与经营、设备制造安装、进出口业务等多元化领域[5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利[14] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得损害公司和其他股东利益[18][19] - 公司建立了类别股东表决机制，保护不同类别股东权益[41][42][43] 重要财务事项 - 公司对外担保需遵守严格审批程序，部分情形需经股东会审议[20][21] - 公司可依法回购股份，用于员工持股计划、股权激励等特定用途[9][10] - 公司重大资产交易（超过总资产30%）需股东会特别决议通过[34]

公司基本情况 - 公司全称为中国核工业建设股份有限公司，英文名称为CHINA NUCLEAR ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED [4] - 注册地址为上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号，邮政编码201702 [4] - 注册资本为人民币3,013,834,212元，股份总数为3,013,834,212股普通股 [4][6] - 公司成立于2010年12月21日，2016年5月11日首次公开发行52,500万股A股 [2][3] 公司治理结构 - 公司设立党委会，开展党的活动并保障党组织工作经费 [4] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成（含1名职工董事），其中独立董事不少于三分之一 [42][56] - 董事会下设审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [54] - 实行董事长负责制，董事长为法定代表人，总经理由董事会聘任 [4][56] 股权结构与股东权利 - 设立时发起人为中国核工业建设集团（持股146,520万股）、中国信达资产（27,472.5万股）、航天投资控股（9,157.5万股）和中国国新控股（1,850万股） [6] - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [12][25] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [16][17] 重要业务规则 - 经营范围涵盖核电工程建设、工程总承包、工程技术咨询、设备租赁等业务 [5] - 对外担保需经股东会审议的情形包括：担保额超净资产50%、总资产30%、单笔担保超净资产10%等 [18] - 重大资产交易标准为一年内累计交易额超总资产30% [19][32] - 股份回购情形包括员工持股、可转债转换等，回购比例不得超过总股本10% [8][9] 信息披露与合规管理 - 董事会秘书负责信息披露事务，独立董事需对关联交易等事项发表意见 [43][52] - 建立总法律顾问制度，重大决策需总法律顾问列席并提出法律意见 [57] - 董事、高管离职后6个月内仍需履行忠实义务，执行职务造成的责任不因离任免除 [40][55] 特别表决机制 - 修改章程、合并分立等重大事项需股东会特别决议（三分之二以上通过） [32] - 选举两名以上独立董事时需采用累积投票制 [34] - 关联股东表决回避，相关股份不计入有效表决总数 [33]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月30日14:30（现场会议），网络投票时间为交易系统平台9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台9:15-15:00 [1] - 会议地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室 [1] - 参会人员：2025年6月23日在册全体股东及公司董事、监事、高级管理人员 [1] 议案核心内容 议案一：注册资本变更 - 因限制性股票回购注销及未使用回购股份注销，总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，注册资本同步减少至2,132,599,261元 [3] - 2024年8月注销1,262,200股（个人考核未达标） - 2024年12月注销426,080股（绩效考核未达标） - 2025年5月注销10,204,924股（未使用回购股份） [3] 议案二：公司章程修订 - 取消监事会设置，职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》等制度 [6] - 修订依据为《公司法》及配套规则，修订后章程详见上交所公告 [6] 议案三至六：治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》，均基于新《公司法》配套规则调整 [7][8][10][11] - 具体修订内容详见上交所2025年6月14日公告 [7][8][10][11] 议案七：董事薪酬方案 - 内部董事按职务薪酬体系执行，外部董事年薪20万元（税前），独立董事年薪20万元（税前） [13] 议案八：参股公司股权处置授权 - 授权董事会12个月内处置参股公司股权，管理层可自主决定标的、价格、数量及方式 [15] 议案九至十：董事会换届选举 - 提名4名董事候选人：刘伟（创始人/董事长）、GU QINGYANG（新加坡国立大学教授）、陈娇（执行总裁）、刘佳（高级副总裁） [16][18][19][20][21] - 提名3名独立董事候选人：刘娥平（中山大学财务教授）、韩宝明（北京交大交通专家）、王涛（华南师大法学教授） [21][23][24][25] - 采用累积投票制选举，任期3年 [16][21] 会议流程 - 议程包括议案审议、股东发言、投票表决、决议宣读及律师意见书签署 [5] - 表决票需填写10项议案，非累积/累积投票分开统计，现场与网络投票合并计票 [26]

公司治理结构变更 - 公司拟修改《公司章程》并取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计与风控委员会行使 [1] - 修订后的公司章程将明确法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，并规定法定代表人变更程序 [2] - 公司党委职责表述调整为"发挥领导作用，把方向、管大局、保落实"，并细化党委具体职责内容 [7][8] 股份管理调整 - 公司股份总数为246,767,500股，均为普通股，修订后表述为"已发行股份数" [9] - 修订后的股份回购条款增加"公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%"的限制 [10] - 对董事、高级管理人员股份转让限制条款进行调整，删除监事相关表述 [11] 股东权利与义务 - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，并明确临时提案提交后的审议程序 [13] - 增加股东查阅权的具体规定，包括可查阅会计账簿、会计凭证及委托中介机构查阅的程序 [14] - 明确股东会决议不成立的情形，包括未召开会议、未表决等四种情况 [15] 会议召开规则 - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3点 [16] - 股东会现场会议地点变更需提前至少2个工作日公告并说明原因 [17] - 审计与风控委员会获得与原监事会相同的股东会召集权，包括自行召集股东会的权利 [18]

公司章程修订 - 公司根据2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套制度对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[1] - 修订内容包括调整注册资本、股东会权限范围、新增职工董事、删除监事会相关规定、新增控股股东责任等8项主要内容[2] - 公司注册资本从人民币783,222,372元调整为778,991,206元[6] - 股东临时提案权的持股比例要求从3%降至1%[2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，将其职能转由董事会审计委员会行使，包括提议召开董事会/股东会、财务监督等职责[2] - 新增职工董事席位，完善公司治理结构[2] - 明确控股股东和实际控制人的责任义务，禁止其利用关联关系损害公司利益[18] - 法定代表人制度调整，规定董事长为法定代表人，并细化变更程序[6] 股东权利调整 - 股东会网络投票时间规定为不得早于会议前一日下午3:00，不得迟于会议当日上午9:30[22] - 股东查阅权扩大，允许符合规定的股东查阅会计账簿和会计凭证[11] - 股东诉讼权调整，连续180日持股1%以上股东可请求审计委员会提起诉讼[14] - 明确股东会决议无效和撤销的情形及程序[12] 股份管理规定 - 股份回购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形[8] - 限制公司收购自身股份的比例，规定合计持有不得超过已发行股份总额的10%[8] - 规范股份转让限制，明确董事、高管任职期间每年转让股份不得超过25%[9] - 禁止公司接受本公司股份作为质押权标的[9] 股东会议事规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 临时股东会召开情形中取消"监事会提议"条款，改为"审计委员会提议"[21] - 股东会通知期限规定年度会议提前20日通知，临时会议提前15日通知[24] - 会议主持人调整规则，规定在主持人违反规则时可经出席股东过半数同意更换[27]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委批准设立 在广东省工商行政管理局注册登记 [2] - 公司于1995年1月24日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股2800万股 [2] - 公司注册名称为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 英文名称为JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD [3] - 公司住所位于中国广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 邮政编码528437 [3] - 公司注册资本为人民币778991206元 [3] 公司治理结构 - 董事长是公司法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司设立董事会 由9名董事组成 设董事长1人 职工董事1人 可设置副董事长职务 [54] - 董事会下设审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权 成员为5名 其中独立董事3名 [135][136] - 公司还设置提名 薪酬与考核 战略与可持续发展等其他专门委员会 [139] 股东权利与义务 - 股东享有出席股东会 参与表决 获得股利分配 查阅公司资料等权利 [34] - 股东可以起诉违反法律行政法规或公司章程的股东会董事会决议 [36] - 股东承担遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司利益等义务 [40] - 控股股东实际控制人应当维护公司利益 不得占用公司资金 不得进行内幕交易等 [43] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求召开临时股东会 [54] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [80][81][82] - 选举董事可以实行累积投票制 选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [86] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 [118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 [122] - 董事与决议事项有关联关系的应当回避表决 无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议 [123] - 独立董事应保持独立性 不得与公司存在可能妨碍其独立客观判断的关系 [129] 公司经营范围 - 公司经营宗旨为聚焦健康食品主业 推动多元业务协同发展 [14] - 经营范围包括城市基础设施投资 房地产开发 物业管理 高新技术产业投资开发等 [15] - 还包括自营和代理进出口业务 经营进料加工和"三来一补"业务等 [5] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [16][19] - 公司已发行股份数为778991206股 全部为普通股 [21] - 公司不得为股东及其关联方提供担保 不得为他人取得公司股份提供财务资助 [22] - 公司可在特定情形下回购股份 如减少注册资本 员工持股计划等 [25] 风险控制机制 - 公司建立"占用即冻结"机制 发现控股股东侵占资产时立即申请司法冻结其股份 [115] - 审计委员会负责审核财务信息 监督审计工作和内部控制 [137] - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行完毕承诺的追责追偿措施 [106]

董事会会议召开情况 - 会议于崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行 [1] - 会议通知于2025年6月13日以邮件形式发出 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 [1] - 会议通知时限已获全体董事一致同意豁免 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的议案 [1][2][3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [1][2][3] 其他公告事项 - 同日发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知 [8] - 公告内容详见上海证券交易所网站 [1][2][3][4][5][6][7][8]

公司基本情况 - 公司全称为西藏天路股份有限公司，英文名称为TIBET TIANLU CO., LTD，英文简称为TTC，注册地址为西藏拉萨市夺底路14号 [4] - 公司成立于1999年，经西藏自治区人民政府批准设立，统一社会信用代码为91540000710905111C [1] - 公司于2001年1月16日在上海证券交易所上市，股票代码600326，首次公开发行4000万股人民币普通股 [2] - 公司注册资本为人民币1,323,334,858元，全部为普通股，股份总数1,323,334,858股 [6][20] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委设委员5-9名，党委书记兼任董事长，党员总经理兼任党委副书记 [97][98] - 董事会由5-9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，副董事长不超过2人，任期3年 [117] - 股东大会是最高权力机构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [116][118] - 公司实行累积投票制选举董事和监事，单一股东持股30%及以上时必须采用累积投票制 [46] 业务范围与经营战略 - 主营业务包括建设工程施工、公路管理与养护、建筑材料销售等，涵盖基础设施建设和工程服务领域 [6] - 经营宗旨是通过资本市场融资发展主业，适度多元化转型为大型综合类企业，增强竞争实力 [5] - 业务范围还包括医疗器械生产销售、电力设施安装维修、新能源业务（储能技术、充电桩运营等） [6] 资本运作与股份管理 - 公司历史上进行过三次股份发行：2000年IPO发行4000万股，2007年非公开发行4800万股，2015年非公开发行118,480,392股 [2] - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、可转债转换等，回购方式可采用集中竞价或要约收购 [24][25] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让 [29] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项包括修改章程、合并分立、重大资产交易（一年内累计超总资产30%）等，需2/3以上表决权通过 [78] - 董事会对外投资权限为不超过最近审计净资产的30%，单笔捐赠不超过200万元 [118][123] - 担保事项需股东大会审议的情形包括：担保总额超净资产50%、单笔担保超净资产10%、为资产负债率70%以上对象担保等 [42] 投资者权益保护 - 中小投资者表决单独计票，独立董事、持股1%以上股东或投资者保护机构可公开征集投票权 [43] - 股东可查阅公司章程、会议记录、财务报告等资料，持股3%以上股东有权提出临时提案 [33][54] - 关联股东需回避表决，关联交易决议需披露非关联股东表决情况 [44]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 原《监事会议事规则》相应废止 [1] - 修订后公司章程条款发生变化 包括法定代表人产生方式 股东权利义务 股份转让限制等核心内容 [2][3][4] - 公司股份总数为23,108.0892万股 均为普通股 无其他种类股票 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置后 相关监督职能由董事会审计委员会承接 [1] - 股东会职权中不再包含选举和更换监事事项 相应修改为选举和更换董事 [19] - 审计委员会将履行原监事会部分职能 如提议召开临时股东会等 [14][15] 股东权利与义务 - 股东享有分红权 表决权 质询权等基本权利 连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿 [11][12] - 股东需遵守不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 违规需承担赔偿责任 [16] - 控股股东质押5%以上股份需及时告知公司并配合信息披露 [17] 股东会议事规则 - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议需在2个月内召开的情形包括董事人数不足等 [21] - 股东会通知需提前20日(年度)或15日(临时)公告 包含会议时间地点 提案内容等关键信息 [27] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 特别决议需2/3以上表决权通过 包括修改章程等重大事项 [32]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月17日在北京大兴区中关村科技园区召开，采用现场与通讯结合方式，董事长郑红主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过电子邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程及治理结构调整 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，监事会职权将由董事会审计委员会承接，需提交临时股东会审议 [2] - 同步废止《监事会议事规则》，取消监事会主席职务，相关修订依据包括《上市公司章程指引》等法规 [2] 董事会换届提名 - 提名第四届董事会非独立董事候选人5名：郑红（董事长）、刘辰（总经理）、郑小丹（副董事长）、李永强（财务总监）、王新（副总经理），任期三年 [3][9][10][11][12][13] - 提名独立董事候选人3名：古群（连任）、张文亮（律师）、钟凯（学者），均已通过上交所资格审核 [3][13][14][15][16] 董事薪酬方案 - 独立董事2025年度津贴标准为14.29万元（税前），按月发放，古群因连任适用2024年股东会通过的薪酬方案 [4][5] - 职工董事薪酬按实际岗位领取，不额外领取董事薪酬 [5] 制度修订议案 - 通过13项制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等，均需提交临时股东会审议 [6][7][8] - 将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理办法》并修订条款 [7] 其他审议事项 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容未披露 [5] - 决定于2025年7月4日召开第一次临时股东会，审议前述需股东批准的议案 [9] 董事候选人背景 - 郑红持有公司股份，曾获北京市科技进步二等奖等荣誉，与郑小丹为父女关系且同为实际控制人 [9][11] - 刘辰持股1412万股（占比超5%），李永强持股18.82万股，王新持股2万股 [10][12][13] - 独立董事候选人中，古群现任电子元件行业协会常务副理事长，张文亮为律所合伙人，钟凯为对外经贸大学教授 [13][14][15][16]