公司股权激励计划概述 - 公司实施2024年限制性股票激励计划 股票来源为二级市场回购的A股普通股 总授予数量1,999,903股 占公告日股本总额1.56% [1][3] - 首次授予1,619,800股 占股本总额1.265% 预留380,103股 占股本总额0.297% [3] - 授予价格为每股9.50元 计划有效期最长不超过60个月 [4] 激励对象结构 - 首次授予激励对象总人数95人 包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员 [2] - 董事会秘书周波获授80,000股 财务总监何晓嫩获授80,000股 董事兼副总经理邵先飞获授55,000股 董事兼副总经理张玉辉获授80,000股 [2] - 中层管理人员及核心骨干91人获授权益 预留部分占比19.01% [2] 限售与解除限售安排 - 首次授予部分限售期分别为12个月、24个月和36个月 预留部分限售期根据授予时间不同分为12个月和24个月或12个月和24个月 [4] - 第一个解除限售期解除限售比例为40% 第二个为30% 第三个为30% [5] - 预留部分第一个解除限售期解除限售比例为50% 第二个为50% [5] 业绩考核要求 - 第一个解除限售期要求2024年营业收入较2023年增长不低于12% [7] - 第二个解除限售期要求2025年营业收入增长不低于24% 第三个解除限售期要求2026年增长不低于36% [7] - 预留部分考核要求2025年营业收入增长不低于24% 2026年增长不低于36% [8] 本次解除限售执行情况 - 第一个解除限售期解除限售条件已成就 符合条件激励对象90人 可解除限售股份628,720股 占最新股本总数0.49% [1][14] - 公司2024年度营业收入761,637,261.70元 较2023年增长12.59% 达成业绩考核目标 [14] - 90名激励对象个人绩效考核均为优秀或良好 满足100%解除限售条件 [14] 激励计划调整情况 - 初始授予对象中有14人因内幕交易或个人原因放弃认购 涉及98,600股 [15] - 5名激励对象因离职被回购注销48,000股限制性股票 [15] - 最终首次授予登记数量调整为1,571,800股 激励对象人数调整为90人 [16] 本次解除限售明细 - 董事会秘书周波解除限售32,000股 占其获授总量40% [17] - 财务总监何晓嫩解除限售32,000股 董事兼副总经理邵先飞解除限售22,000股 职工代表董事张玉辉解除限售32,000股 [17] - 86名中层管理人员及核心骨干解除限售510,720股 [17]

股权激励计划实施情况 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项，同意为13名激励对象办理81万股第二类限制性股票归属事宜 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心技术人员、核心业务人员，共计13人，其中核心技术人员与业务人员8人获授140万股限制性股票，占授予总量的51.85% [2] - 限制性股票授予价格因2024年年度权益分派实施完成，由原6.78元/股调整为6.68元/股 [11] 归属条件达成情况 - 第一个归属期为2025年8月27日至2026年8月26日，归属比例为获授限制性股票总数的30% [12] - 公司2024年营业收入为8.28亿元，较2023年增长15.74%，满足第一个归属期营业收入增长率不低于10%的业绩考核目标 [14] - 13名激励对象个人绩效考核结果均为优秀，个人层面归属比例达100%，无不得归属情形 [14][15] 股份归属具体安排 - 本次可归属限制性股票数量为81万股，归属完成后公司总股本由1.81亿股增加至1.82亿股 [15] - 核心技术人员与业务人员8人本次可归属42万股，占其已获授限制性股票数量的30% [15] - 归属股份受禁售期约束，董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [5] 会计处理与影响 - 公司根据《企业会计准则》在授予日至归属日期间计提股份支付费用，具体影响以年度审计报告为准 [16] - 本次归属不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响，股权分布仍符合上市条件 [16]

限制性股票激励计划概述 - 公司于2024年8月12日向162名激励对象首次授予1,137.20万股限制性股票，授予价格为3.575元/股 [1][8] - 激励计划包括预留部分136.00万股，总计授予1,273.20万股，占当时公司总股本50,120.3047万股的2.54% [2][3] - 激励对象包括中层管理人员、核心技术骨干及董事会认定的其他员工，不含独立董事、监事及大股东关联方 [2] 解除限售安排及业绩考核 - 首次授予限制性股票设置两个解除限售期，分别自授予登记完成日起满12个月和24个月，每期解除限售比例为50% [3][9] - 第一个解除限售期业绩考核目标：以2023年为基数，2024年净利润增长率不低于15%或营业收入增长率不低于10% [4] - 2024年实际净利润增长率为57.54%，营业收入增长率为20.16%，远超考核目标 [11] 本次解除限售具体情况 - 第一个限售期于2025年9月8日届满，本次符合解除限售条件的激励对象为160人 [9][10][12] - 可解除限售股票数量为565.70万股，占公司当前总股本51,257.5047万股的1.10% [1][12] - 原162名激励对象中，2人因离职不符合条件，1人身故由继承人代持，实际156名核心员工参与本次解除限售 [10][12] 个人绩效考核机制 - 个人解除限售比例根据绩效考核分数确定：S≥85分可100%解除限售，85>S≥75分可60%解除限售，S<75分则不能解除限售 [5][11] - 本次158名激励对象中，157人考核得分≥85分，1人得分在75-85分之间，解除限售比例分别为100%和60% [12][14] 股份变动及回购安排 - 首次授予登记完成后公司总股本增至51,257.5047万股 [8] - 对不符合条件的3名激励对象，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的合计5.10万股限制性股票 [12]

股权激励计划实施情况 - 公司2023年限制性股票激励计划授予总量为190.06万股，占公告日股本总额的2.28% [1][11] - 激励对象总数为120人，包括5名高管及115名核心骨干，高管获授比例最高为4.25% [1][11] - 激励计划有效期最长48个月，分三个归属期，归属比例分别为30%/30%/40% [3] 第二个归属期执行细节 - 本次归属涉及118名激励对象，归属股票数量559,830股，占已获授限制性股票的29.94% [2][18][19] - 授予价格经两次调整后为15.06元/股，原因为2023年度和2024年度权益分派实施 [12] - 归属股票来源为定向发行A股普通股，归属后需办理股份登记手续 [2] 业绩考核达成情况 - 2024年营业收入678,851,952.86元，较2022年基数增长35.68%，超额达成20%的考核目标 [16][17] - 个人绩效考核结果：115名激励对象获突出/优秀评级（系数1.0），3名获良好评级（系数0.8） [17] - 未达标部分作废处理：因离职及绩效原因累计作废12,560股 [13][14] 公司治理与合规性 - 本次归属经董事会、薪酬委员会及股东大会授权程序合规，法律意见书确认符合监管要求 [7][8][9][10][20][24] - 激励对象不含独立董事、监事及大股东亲属，董事及高管在公告前6个月内无股票买卖行为 [21] - 股份支付费用按会计准则在等待期内摊销，本次归属对财务状况无重大影响 [22] 股权结构影响 - 归属完成后总股本增加559,830股，股权分布仍符合上市条件，不会导致控制权变更 [22] - 单个激励对象获授股票均未超过股本总额1%，全部激励计划股票总数未超过20% [11][19]

公司股权激励计划进展 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件已成就 符合解除限售条件的激励对象共236名 可解除限售股票数量为2,256,030股 占公司总股本的0.39% [1] - 第五个限售期将于2025年9月17日届满 解除限售比例为20% 首次授予登记完成日为2020年9月18日 [11] 解除限售条件达成情况 - 公司未发生财务报告被出具否定意见、内部控制失效、违规利润分配或法律禁止实施股权激励等情形 [12] - 激励对象未出现被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规行为或不符合任职资格等情况 [12][13] - 公司层面业绩考核达标：2024年扣非净利润较2019年增长141.57% 远超35%的考核基准线 [14] 激励对象个人考核结果 - 213名激励对象绩效考核得分为S≥100 解除限售比例为100% - 20名激励对象得分为100>S≥85 解除限售比例为80% - 3名激励对象得分为85>S≥70 解除限售比例为50% - 另有4名激励对象因离职失去资格 [15] 历史股份变动记录 - 首次授予1,007.25万股限制性股票于2020年9月18日完成登记 公司总股本由4.01亿股增至4.11亿股 [2] - 历年因激励对象离职或岗位调整累计回购注销约123.47万股 具体包括：2021年注销34万股[3] 2021年注销12.88万股[6] 2022年注销2.8万股[6] 2022年注销35.5万股[6] 2022年注销13.02万股[7] 2023年注销17.43万股[8] 2023年注销14.28万股[9] 2023年注销12.78万股[9] 2024年注销5.43万股[10] 2025年注销3.36万股[11] 股份调整与回购价格 - 因2020年年度权益分派（每股派现2元并转增0.4股） 首次授予限制性股票回购价格由12.51元/股调整为7.51元/股 [5] - 后续因多轮回购注销事项 回购价格统一按8.94元/股加银行同期利息执行 [6][7][8][9][10][11] 治理程序履行 - 独立董事、董事会薪酬与考核委员会及监事会均对解除限售条件达成无异议 [17][18] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 确认程序符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 [19]

股权激励计划执行 - 公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票涉及13名激励对象 所有激励对象均符合法律法规及公司激励计划规定的任职资格和激励条件[1] - 监事会审核确认激励对象主体资格合法有效且获授限制性股票的归属条件已成就[1] - 本次归属期对应限制性股票归属数量为212,320股 监事会同意为13名符合条件的激励对象办理归属手续[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东可通过现场、深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决，重复投票以第一次结果为准 [2] - 会议登记截止时间为2025年9月12日17:00，支持信函、传真及现场登记，不接受电话登记 [3] 审议事项 - 本次会议审议全部提案均为非累积投票提案，包含总议案及10项具体提案，涉及利润分配、治理制度修订、限制性股票激励计划及员工持股计划等关键事项 [2][9] - 提案4至提案9需关联股东回避表决，且不接受其他股东委托投票，所有提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东）表决单独计票并披露结果 [3] 股东参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及法定代表人证明，自然人股东需持身份证及证券账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [3][7] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成，股东需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] - 会议联系地址为广东省东莞市长安镇靖海东路99号，联系方式包括电话0769-89266655及邮箱chentianfu@ytot.com [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，会议届次为临时会议 [2] - 股东大会召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点45分，地点为北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月9日 [5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日交易时间段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项 - 审议关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 [2] - 审议关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 [2] - 审议关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 [2] - 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [2] - 审议关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的议案 [2] - 审议关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [8] - 审议关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案 [9] 股东参会安排 - 公司委托上证信息通过"一键通"服务向股东推送股东大会参会邀请和议案信息 [4] - 登记时间为2025年9月10日8:00-11:30和14:00-17:00 [6] - 登记方式包括信函、电子邮件和现场登记 [6] - 登记地点为公司证券部 [6] - 联系人陈富康、何裕恒，联系电话010-83682249-8029，邮箱ir@innovita.com.cn [6] 回避表决安排 - 议案6、议案7需回避表决的关联股东包括叶逢光、张秀杰、陈廷友、张晓刚、赵秀娟等10个股东及合伙企业 [3]

股权激励计划行权安排 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象1,041人，可行权股票期权数量2,462,803份，行权价格50.54元/份 [7] - 预留授予部分第一个行权期可行权激励对象460人，可行权股票期权数量576,147份，行权价格44.46元/份 [8] - 首次授予部分第二个行权期行权比例为获授股票期权总数的24%，等待期于2025年9月12日届满 [9] - 预留授予部分第一个行权期行权比例为获授股票期权总数的22%，等待期于2025年8月28日届满 [10] 公司业绩考核达成情况 - 2024年营业收入实际完成33.47亿元，超过30亿元目标值，触发公司层面100%行权比例 [12] - 2023-2024年两年营业收入累计值达到55亿元目标要求 [12] - 首次授予部分1,038名激励对象个人绩效考核达到"良好"及以上，2名考核为"合格" [12] - 预留授予部分458名激励对象个人绩效考核达到"良好"及以上，2名考核为"合格" [12] 股票期权注销安排 - 因7名激励对象离职注销32,651份股票期权 [13] - 因3名激励对象绩效考核为"合格"注销1,872份股票期权 [13] - 合计注销2023年激励计划首次授予部分34,523份股票期权 [14] 限制性股票作废安排 - 2021年激励计划预留授予部分17名激励对象因离职作废限制性股票 [15] - 1名激励对象因绩效考核为"合格"作废限制性股票 [15] - 合计作废40,906股限制性股票 [15] 法律程序合规性 - 本次行权、注销及作废事项已经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过 [5] - 事项属于股东大会对董事会的授权范围，已取得必要批准和授权 [5] - 行权条件满足《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [12]

股权激励计划实施概况 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就 董事会同意为41名激励对象办理归属事宜 本次可归属限制性股票共计437,691股 占公司总股本0.66% [1][14][20] - 激励计划授予总量为186.80万股 占计划公布日公司股本总额6,606.2951万股的2.83% 其中首次授予176.80万股占比2.68% 预留授予10.00万股占比0.15% [2] - 首次授予激励对象共49人 包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术和业务骨干 董事长袁玉宇获授16万股占比8.57% 董事兼副总经理王建华获授16万股占比8.57% [2] 归属安排与时间节点 - 首次授予限制性股票第二个归属期为2025年8月25日至2026年8月21日 归属比例为30% 首次授予日为2023年8月24日 [14] - 激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至全部归属或作废失效止 最长不超过60个月 [3] - 预留部分限制性股票授予日由董事会在股东大会审议通过后12个月内确认 [3] 业绩考核达成情况 - 2024年营业收入较2022年增长高于触发值36% 达到公司层面业绩考核要求 归属比例为94.68% [17][18] - 公司层面业绩考核目标为：2024年营业收入增长率目标值45% 触发值36% [8][17] - 41名在职激励对象个人层面绩效考核结果均为"S"或"A" 个人层面归属系数达100% [18] 授予价格调整情况 - 因2023年年度权益分派实施 限制性股票授予价格由20.80元/股调整为20.40元/股 [12][19] - 因2024年年度权益分派实施 授予价格进一步由20.40元/股调整为19.80元/股 [19] - 权益分派方案为：2023年每10股派4元现金 2024年每10股派6元现金 [19] 激励对象变动情况 - 原49名首次授予激励对象中8名在第二个归属期前离职 其中3名在第一个归属期前已离职 [16] - 本次实际归属激励对象为41名 包括董事长、董事、高级管理人员及35名中层管理人员和核心骨干 [14][20] - 职工董事林洁芬获授22,000股 本次可归属6,248股 占比28.40% [20]