董事会会议召开情况 - 丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年11月30日以电子邮件形式发送 [1] - 本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议召开符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于调整公司与丽珠单抗2025年度持续关连交易预计的议案》 [2] - 调整后与控股子公司丽珠单抗2025年度持续关连交易预计总金额为人民币16,600万元 [2] - 本次调整新增交易预计金额为人民币3,760万元 [2] - 提供水电等能源服务的预计额由原人民币1,180万元调整为人民币1,600万元 [2] - 提供其他劳务服务的预计额由原人民币1,160万元调整为人民币4,500万元 [2] - 采购商品及租出资产等预计金额保持不变 [2] - 公司与丽珠单抗就新增关连交易签订了持续关连交易框架协议之补充协议 [2] 关连交易与表决情况 - 本次议案涉及关连交易，因健康元间接持有丽珠单抗22.58%股权，朱保国、林楠棋、邱庆丰及唐阳刚为关连董事 [3] - 在审议本议案时，关连董事朱保国、唐阳刚、林楠棋及邱庆丰回避表决 [3] - 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并经全体独立董事同意 [4] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [5]

协议续签背景与核心内容 - 现有《技术服务框架协议》期限将于2025年12月31日届满 [1] - 公司与北京国资公司签订重续协议，以继续双方交易 [1] - 重续协议有效期自生效日起至2028年12月31日 [1] 协议具体交易安排 - 北京国资公司集团将向集团提供电子认证等信息技术产品及服务 [1] - 集团将向北京国资公司集团提供软件开发等信息技术产品及服务 [1] - 协议项下的技术服务金额不得超过拟定的持续关连交易年度上限 [1] 股权关系与关连交易性质 - 公司控股股东为北京数据集团，持有公司已发行股本约48.30%权益 [1] - 北京数据集团由北京国资公司全资持有 [1] - 北京国资公司透过其另一全资子公司持有公司已发行股本约15%权益 [1] - 北京国资公司为公司之关连人士，因此重续协议项下交易构成持续关连交易 [1]

核心经营业绩 - 公司于2025年2月完成收购国家能源集团公司持有的杭锦能源100%股权，该交易属于同一控制下的企业合并，并对比较期合并财务报表进行追溯调整[3] - 2025年1-9月，发电业务平均售电成本为人民币327.5元/兆瓦时，较2024年同期的355.8元/兆瓦时下降8.0%，主要原因是燃煤采购价格下降[11] - 港口分部毛利同比增长主要因航道疏浚费等成本下降，航运分部毛利同比下降主要因业务调整导致货运量及周转率下降，煤化工分部毛利同比增长主要因上年同期设备检修导致销售量较低[11] 煤炭分部运营 - 自产煤单位生产成本中，其他成本由三部分组成：与生产直接相关的支出约占69%，生产辅助费用约占18%，征地及塌陷补偿、环保支出、税费等约占13%[9] - 外购煤销售成本包括外购煤采购成本以及为达成销售而发生的运输费、港杂费等[9] 发电分部运营 - 截至报告期末，公司对外商业运营的发电机组总装机容量48,681兆瓦，其中燃煤发电机组总装机容量45,384兆瓦，占总装机容量的93.2%[9] - 2025年1-9月，燃煤发电装机容量增加1,000兆瓦，主要因国能神华九江发电有限责任公司二期扩建工程3号机组投运；水电装机容量减少47兆瓦，主要因关停和转让部分水电站；光伏发电装机容量增加264兆瓦[9] - 收购杭锦能源导致公司对2024年12月31日总装机容量进行重述，包含杭锦能源装机容量1,200兆瓦[11] 持续关连交易 - 董事会批准与国铁集团签订2026年至2028年《持续关连交易框架协议》，协议有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止[19][40] - 交易定价原则包括遵循政府定价、政府指导价、行业清算规则、市场价格或参考独立第三方交易价格，确保条款公平合理[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 2023年至2025年协议项下，2025年1-9月公司向国铁集团提供产品及服务的实际收入为14亿元，国铁集团向公司提供运输服务的实际收入为195亿元[16] - 2026年至2028年协议项下，预计公司向国铁集团提供产品及服务的年度上限为40亿元，国铁集团向公司提供运输服务的年度上限为280亿元[16] 公司治理与股东会 - 2025年第二次临时股东会审议通过2025年中期利润分配议案及授予董事会发行股份一般性授权议案[53][54] - 第六届董事会第十四次会议审议并通过2025年第三季度财务报告、第三季度报告、持续关连交易协议及修订多项内部管理办法等共计八项议案[38][39][40][44][46][47][48][49]

核心交易公告 - 天津创业环保集团股份有限公司通过全资子公司中水公司签订两份EPC工程总承包合同，涉及2025年再生水配套工程的第一批一标段和第一批二标段项目 [1][2] - 合同总金额为人民币17,609,798元（含税），其中一标段合同金额16,117,443元，二标段合同金额1,492,355元 [3][5] - 交易属于持续关连交易，因承包方高速建设为最终控股公司天津城投的间接全资附属公司，华淼规划为天津城投30%受控公司的附属公司 [1][15] 合同具体条款 - 第一批一标段合同由城投建筑（负责设计）和高速建设（负责建筑安装）共同承包，包含25个子项目，设计费540,519元，建筑安装工程费15,576,924元 [2][3] - 第一批二标段合同由华淼规划（负责设计）和高速建设（负责建筑安装）共同承包，包含6个子项目，设计费50,048元，建筑安装工程费1,442,307元 [5][8] - 服务期限均自2025年9月11日起至竣工日止，预计不晚于2027年12月31日 [2][5] - 付款方式按工程进度分期支付，设计费分两期支付（开工付30%，竣工付剩余70%），建筑安装费分四期支付（最高比例为预算审核金额的97%） [4][8] 交易合规性 - 根据上市规则第14A章，因适用百分比率超过0.1%但低于5%，交易仅需申报及公告，豁免独立股东批准要求 [2][16] - 交易通过公开招标程序确定承包商，定价原则符合公平商业条款，董事会认为条款公平合理且符合公司整体利益 [4][8][11] 年度交易上限 - 2025财政年度合并年度上限不超过人民币485万元 [9] - 2026财政年度合并年度上限不超过人民币965万元 [10] - 2027财政年度合并年度上限不超过人民币835万元 [11] - 上限金额基于工程进度计划及合同付款条款确定 [11] 交易背景与战略意义 - 中水公司作为天津市专业再生水配套单位，负责再生水管网接驳业务建设与运营，该项目符合天津市产业政策及国家规划要求 [11] - 承包方在市政基础设施及管网工程领域具备专业经验，可保障工程质量 [12] - 公司主营业务涵盖水处理设施投资运营、市政基础设施建设及环保科技开发，此次交易强化其在再生水领域的业务布局 [12]