公司基本情况 - 公司全称为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司，英文名称为BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD [6] - 公司成立于1998年4月21日，首次公开发行4000万股普通股，并于1998年5月26日在上海证券交易所上市 [5] - 公司注册地址为北京市顺义区府前东街甲2号，注册资本为人民币83,000.3232万元 [7][8] - 公司为永久存续的股份有限公司 [9] 公司治理结构 - 公司设立党支部，党支部书记和委员由企业党员负责人担任，符合条件的党支部班子成员可通过法定程序进入董事会和经理层 [33] - 公司重大经营管理事项须经党支部研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定 [35] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [117] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权、股份转让权、查阅权等权利 [40] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证 [41] - 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效 [42] - 控股股东、实际控制人应当依法行使股东权利，不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益 [49] 重大交易决策 - 公司发生交易涉及资产总额超过最近一期经审计总资产50%的事项需提交股东会审议 [53] - 公司为关联人提供担保必须提交股东会审议，且控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保 [24] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的需提交股东会审议 [55] - 公司单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产10%的需提交股东会审议 [22] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [118] - 董事会可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准 [122] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可由党支部委员会、代表十分之一以上表决权的股东等提议召开 [126][127] - 董事长负责主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行 [124]

独立董事提名 - 公司董事会提名张秋生、程明、李红旗、翁国民为第十三届董事会独立董事候选人[1][14][27][37] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6][19][42] - 以会计专业人士被提名有相应资格条件[6][19] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8][20][21][32][43][44] - 被提名人最近十二个月内无限制情形[10][33] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11][24][34][47] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11][24][34][47] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11][24][34][47] 特殊情况 - 李红旗尚未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[28] - 以会计专业人士被提名相关条款对李红旗不适用[30] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[25][48] - 提名人授权董事会秘书报送声明内容并担责[25][48] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[48]