公司和行业 - 公司为Graphjet Technology (GTI)，召开2025年特别股东大会 [1] - 会议涉及公司资本结构调整、股份合并及章程修订等重大事项 [6][7][9] 核心观点和论据 **1 资本结构调整** - 提议重新分类公司授权股本：从原有结构（4.79亿A类普通股、2000万B类普通股、100万优先股）调整为5亿A类普通股，每股面值0.001美元 [6] - 所有类别股份（无论是否发行）将重新指定为A类普通股，并享有章程中规定的同等权利 [6][7] **2 股份合并** - 批准按比例合并已发行及未发行的A类普通股，合并比例范围为1:50至1:150，具体比例由董事会决定 [7][8] - 合并后每股面值范围为0.005至0.015美元，保留原有股份权利及限制 [8] - 零碎股将向上取整为整数股 [9] **3 章程修订** - 通过特别决议采纳修订后的公司章程，以反映资本重组及股份合并后的新结构 [9] - 修订后的章程将替代现有版本 [9] **4 会议投票结果** - 出席股份占比57.713%（85,436,163股），达到法定人数 [5] - 三项提案均获至少三分之二投票支持：资本重组、股份合并及章程修订 [12] 其他重要内容 - 投票记录显示148,037,022股有表决权（截至2025年7月3日） [5] - 董事会授权处理股份合并产生的零碎股问题，包括资本公积调整 [9] - 会议可能延期以进一步征集投票（若提案未获足够支持） [10] 流程与法律细节 - 会议通过虚拟平台举行，法律顾问及管理层在线出席 [3] - 选举监察员Desiree Carlo统计投票结果 [5][11] - 最终投票结果将载入会议记录并提交证书 [13]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议 [1] - 会议通知已于2025年5月27日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长肖昭理先生主持，应出席董事7人，实际出席7人（现场3人，通讯4人），全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"以满足日常经营和业务发展需求 [1] - 因可转债转股事项，截至2025年5月29日，公司总股本由400,865,155股增至401,317,665股，注册资本相应由400,865,155元变更为401,317,665元 [1] - 修订《公司章程》相关条款，并授权董事会指定人员办理工商登记及备案事宜 [1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 股东大会安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 股东大会定于2025年6月16日14:30在易瑞生物产业园会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 股东大会通知及议案详情已披露于巨潮资讯网 [2]