公司治理结构 - 董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，以股东利益最大化为最终目的 [1][2] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人，董事会成员需具备履行职务所必需的知识、技能和素质 [20] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行，签署重要文件和公司证券 [24] 董事任职资格与义务 - 董事为自然人，无需持有公司股份，但有8种情形不得担任董事，包括无民事行为能力、犯罪记录、破产责任等 [5][6] - 董事需遵守12项忠实义务，包括不得侵占公司财产、不得利用职权谋取私利、不得擅自披露公司秘密等 [12] - 董事需履行8项勤勉义务，包括审慎行使权利、公平对待股东、及时了解公司经营状况等 [13][14] 董事会会议规则 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开 [26][15] - 会议通知需提前10日(定期)或3日(临时)送达，内容包括时间地点、事由议题等 [29][16][30] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [38][41][46] 董事会决策与执行 - 董事会行使21项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制定管理制度、管理信息披露等 [21][11][12] - 决议以记名投票表决，每名董事一票，对外担保需三分之二以上董事同意 [45][46] - 会议记录需保存10年以上，包括出席人员、议程、表决结果等，董事需对决议承担责任 [47][48][50] 董事会多元化政策 - 公司制定董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、专业经验等多维度因素 [55][56][58] - 提名委员会负责监察政策执行，每年在年报中披露董事会组成情况 [59][58] - 提名委员会定期检讨政策有效性，向董事会提出修订建议 [60]

董事会多元化政策核心内容 - 政策旨在为H股上市后制定董事会提名及多元化方针 以用人唯才为原则 兼顾性别 年龄 文化背景等多维度多元化[1] - 明确董事会成员选拔需综合评估候选人专业资质 行业经验 时间投入 品格诚信等六大核心条件[1] - 强调董事会多元化是提升公司表现和实现战略目标的关键要素 特别要求董事会及高管层至少包含一名不同性别成员[2] 董事选拔标准 - 提名委员会评估候选人时需考量多元化观点 包括性别 年龄 文化背景 教育背景 专业经验等12项细分维度[1] - 独立非执行董事选拔需额外符合上市地监管规则对独立性的特殊要求[1] - 最终人选确定以专业能力及对董事会贡献为核心决定因素 董事会构成数据将每年在企业管治报告披露[2] 政策执行机制 - 提名委员会需每年检讨政策有效性 建立正式流程监督执行 并向董事会提交改进建议[3] - 企业管治报告需包含董事会成员组合评估 多元化政策执行情况 以及性别多元化量化目标等关键信息[3][4] - 政策明确要求建立潜在董事继任人才库 特别注重女性人才培养和中高层招聘的性别平衡[2][3] 政策生效与修订 - 制度自H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 由董事会负责解释和修订[4] - 政策条款与上市地监管规则冲突时 以法律法规为准 术语定义与公司章程保持一致[4]

董事会多元化政策核心观点 - 政策旨在加强公司治理结构的全面性、代表性和创新性，助力可持续发展 [1] - 确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性 [2] - 适用于董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，强调公平、公正、公开原则 [3] - 董事会多元化被视为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素 [4] 政策适用范围与执行主体 - 政策适用于公司H股发行并上市后 [1][16] - 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会组成，并向董事会推荐新董事人选 [5] - 提名委员会参照政策考虑董事会的才能、技能、经验、独立性及知识的平衡，确保提名程序适当 [6] - 政策不限制股东委任董事的权利 [7] 可计量目标 - 董事人选甄别基于公司提名政策，同时考虑多元化裨益及董事会需要 [8] - 多元化构成包括性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业经验、技能、地区、行业经验等 [9] - 专业资格要求包括行业卓越成就、实践经验及其他专业资质 [9] - 评估候选人时注重时间投入、品格与诚信、预期贡献与价值等因素 [9] 监督与汇报机制 - 董事会成员资料将披露于公司年度报告及ESG报告中 [10] - 提名委员会定期评估政策有效性，至少每年一次，并向董事会汇报改进建议 [12] - 每年审视董事会架构、人数及组成，根据公司策略需要提出调整建议 [13] 政策披露与实施 - 政策概要及可计量目标（包括性别比例）将披露于公司企业管治报告中 [14] - 政策生效时间为公司H股在香港联交所挂牌上市之日起 [16] - 董事会负责政策的解释和修订 [17]

董事会多元化政策核心观点 - 政策旨在加强公司治理结构的全面性、代表性和创新性，助力可持续发展 [1] - 董事会多元化被视为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素 [2] - 政策适用于董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，确保操作合法合规且公平公正 [3] 政策适用范围 - 适用于H股发行并上市后的董事会成员管理 [1] - 提名委员会负责审阅及评估董事会组成，并向董事会推荐新董事人选 [4] 多元化可计量目标 - 董事提名将基于多元化构成，包括性别、年龄、国籍、文化背景、专业经验、技能等 [6] - 提名委员会确保甄选程序能吸引更多元背景的人选供公司考虑 [6] 监督与汇报机制 - 提名委员会定期评估政策实施结果及进度，至少每年一次 [8] - 提名委员会制定正式流程监察政策落实情况，并向董事会汇报改进建议 [8] 政策披露 - 政策概要及可计量目标的进度将披露于公司年度ESG报告及企业管治报告 [9] 政策生效与解释 - 政策自H股在香港联交所上市之日起生效 [10] - 董事会负责政策的解释和修订 [12]

中国上市公司协会女董事专业委员会成立 - 中国上市公司协会女董事专业委员会于2025年4月23日在上海成立 旨在促进董事会多元化发展 搭建女性董事和高管交流平台 [1][2] - 专业委员会由75名委员组成 包括女性董事长 总经理 董秘 财务总监等高管 以及董事会多元化研究学者和公司治理专家 [3] - 中银证券党委书记 董事长宁敏担任第一届女董委主任委员 [3] 女性董事在公司治理中的作用 - 女性董事和高管以多元化视角 细腻洞察力和坚韧担当精神化解复杂矛盾 凝聚团队共识 推动跨界创新 [3] - 女性视角的商业价值观 风险规避意识和社会责任感有助于提升公司治理水平和创新能力 向资本市场传递积极信号 [3] 专业委员会未来工作方向 - 研究探索女性董事和高管发挥作用的体制机制 推进完善上市公司法人治理结构 [3] - 开展董事会多样性专题调研 提供政策建议 促进委员企业间交流合作 [3] 协会领导表态 - 中上协党委书记魏峰指出 随着公司治理模式完善 女性董事和高管的价值愈发凸显 成为推动公司高质量发展的半边天 [3]