一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十五次 会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2025 年 6 月 开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董 事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于孙公司签订重大算力销售合同的议案》 同意公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称"金刚数智"） 与江苏***大数据有限公司（以下简称"算力客户"）签订《智算中心多元算力 服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额 展为公司开辟新的收入及利润来源渠道，有利于提升及改善公司经营能力。 董事会认为算力客户依 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-027 南京磁谷科技股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"宝利丰"）持 有公司股份 8,092,500 股，占公司总股本的 11.29%，上述股份来源于公司 首次公开发行前取得的股份，其中 1,232,500 股已于 2023 年 9 月 21 日起 上市流通，6,860,000 股已于 2024 年 3 月 21 日起上市流通。宝利丰一致 行动人公司董事、总经理董继勇先生持有公司股份 2,430,000 股，占公司 总股本的 3.39%，其中 2,400,000 股来源于公司首次公开发行前取得的股 份，已于 2024 年 3 月 21 日起上市流通，30,000 股来源于股权激励归属所 得，已于 2024 年 10 月 18 日起上市流通。股东宝利丰及其一致行动人董 ...

本公司第五届董事会第十次会议（以下简称"会议"）的通知和 材料于 2025 年 6 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 27 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式 召开。会议应出席董事 12 名，现场出席 10 名，委托出席 2 名。丁向 群董事、赵鹏董事委托肖建友董事出席会议并表决。会议由肖建友董 事主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和 《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 第五届董事会第十次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2025-022 中国人民保险集团股份有限公司 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 公司董事会同意选举宋洪军先生、徐丽娜女士和杨长缨女士为公 司第五届董事会战略与投资委员会委员。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于选举公 ...

海阳科技股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 海阳科技股份有限公司章程 目 录 海阳科技股份有限公司章程 海阳科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他 相关规定成立的股份有限公司。公司由其前身江苏海阳化纤有限公司（以下简称 "原公司"）整体变更设立，并在泰州市行政审批局注册登记，取得营业执照， 统一信用代码为 913212021418505860。 第三条 公司于 2025 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,531.29 万股，该普 通股股票于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）主板上 市。 第四条 公司注册名称（中文）：海阳科技股份有限公司。 公司的英文名称：Haiyang ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海阳科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-003 原条款 修改后条款 第三条：公司于【】年【】月【】日经 第三条：公司于 2025 年 3 月 26 日经中国 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通 币普通股【】万股，该普通股股票于【】年 股 4,531.29 万股，该普通股股票于 2025 年 6 【】月【】日在上海证券交易所（以下简称 月 12 日在上海证券交易所（以下简称"交易 "交易所"）主板上市。 所"）主板上市。 第六条：公司注册资本为【】万元人民 第六条：公司注册资本为 18,125.1368 币。 万元人民币。 第八条：代表公司执行公司事务的董事为 公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任 第八条：董事长为公司的法定代表人。 法定 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-049 （一）审议通过了《关于不提前赎回"亿田转债"的议案》 自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31 元/股）的 特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定，公司已触发"亿田转债"的 有条件赎回条款。考虑到"亿田转债"自 2024 年 6 月 27 日起开始转股，转股时 间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发 展情况，公司董事会决定本次不行使"亿田转债"的提前赎回权利，且自本次董 事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2025 年 6 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日），如再次触发"亿田转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎 回权利。自 2025 年 9 月 27 日后首个交易日重新起算，若"亿田转债"再次触发 上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"亿田转债" 的提前赎回权利。 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-008 海阳科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号），并经上海证券交易所 同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次发行"）4,531.29 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，募集资金总额 为 人 民 币 52,109.84 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 年 6 月 9 日出具的"中汇会验〔2025〕9356 号"《验资报告》审验确认。为规 范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 的第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十九次会议及 2024 年 3 月 关联交易的议案》。为满足公司日常经营所需资金，同意公司及子公司向控股股 东广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）借款不超过人民币 10 亿元， 借款期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 2 年，借款 利率不超过 6%，公司及子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环 使用。公司及子公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 二、关联交易进展情况 证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-050 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于向控股股东借款开展算力业务暨关联交易的进 展公告 近日，公司下属孙公司北京 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司之全资子公司 签署重大合同的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "金刚光伏"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等法律、法规和规范性文件(以下统 称"法律法规")的规定, 就金刚光伏全资子公司北京金刚数海智算科技有限公司(以下简 称"金刚数智")与交易对方签署的《智算中心多元算力服务项目之服务协议》之相关事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见书, 本所律师审查了公司提供的本所律师认为出具本法律意见书所 必需的文件, 同时听取了公司等相关方就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、 文件中所述的全部事实以及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的, 无任何隐瞒、 虚假和疏漏之处; 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准 ...

东兴证券股份有限公司 关于海阳科技股份有限公司 《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益， 公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批 准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 公司本次发行募集资金总额为人民币52,109.84万元，扣除本次股票发行累计 发生的发行费用（不含增值税）人民币6,042.62万元，实际募集资金净额为人民 币46,067.22万元，低于《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高 募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额 进行调整，具体情况如下： 单位：万元 | 调整前拟投入 | | | 调整后拟投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目总投资 | 序号 募投项目名称 | | | | | 募集资金金额 | | 募集资金金额 | | | | 年产 10 | 万吨改性高分子新材料项 | | ...