公司注册资本变更 - 公司注册资本由人民币307,000,000元变更为349,049,469元 增幅为13.7% [1] - 公司总股本由307,000,000股变更为349,049,469股 均为普通股 [1] 公司章程修订 - 公司章程第六条修订 注册资本变更为34,904.9469万元 [1] - 公司章程第二十条修订 股份总数变更为34,904.9469万股 [1] - 除上述条款外 公司章程其他条款内容不变 [2] 股份发行情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票完成股份登记 [1] - 本次发行新增股份为有限售条件流通股 [1] - 本次发行以原有注册资本307,000,000元为基数实施 [1] 相关决策程序 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月1日审议通过相关议案 [1] - 本次章程修订事项无需股东大会审议 [2] - 最终变更内容以工商登记机关核准为准 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票42,049,469股 每股面值1元 发行价格5.66元 募集资金总额237,999,994.54元[1] - 扣除发行费用4,696,711.54元后 实际募集资金净额为233,303,283元[1] - 募集资金于2025年7月23日全部到位 由中审众环会计师事务所出具验资报告[1] 募投项目安排 - 募集资金将全部投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目 项目总投资50,000万元 拟投入募集资金23,800万元[2] - 公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 不足部分由自筹资金解决[2] - 募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入[2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月23日 公司以自筹资金预先投入募投项目7,526.68万元[3] - 自筹资金支付发行费用185.85万元 发行费用总额469.67万元[4][5][6] - 拟使用募集资金置换总额7,712.53万元 包括募投项目投入和发行费用[6] 审议程序履行 - 公司于2025年8月1日召开董事会和监事会 审议通过募集资金置换议案[6] - 置换时间距募集资金到账未超过6个月 符合监管要求[6] - 该事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议[6] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管规定 不影响募投项目实施[7] - 中审众环会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况[7] - 保荐机构对置换事项无异议 认为符合法律法规要求[8][9]

募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股42,049,469股，每股发行价格含税后实际募集资金净额为人民币233,303,283.00元 [2] - 募集资金于2025年7月23日经中审众环会计师事务所验资确认，并签署募集资金四方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金总额50,000万元，其中23,800万元拟投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目 [2] - 公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额，不足部分由自筹资金解决 [2] 现金管理方案 - 使用不超过15,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括结构性存款、大额存单等）[1][3] - 投资期限不超过12个月，额度在有效期内可滚动使用 [1][3] - 现金管理收益将用于补足募投项目资金缺口，资金到期后归还至募集资金专户 [3][5] 实施与授权 - 授权董事长行使投资决策权，包括选择产品发行主体、确定金额及签署相关协议 [5] - 财务部负责具体组织实施，并按规定履行信息披露义务 [5] 审议程序 - 2025年8月1日经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过 [5] - 保荐机构出具无异议核查意见，无需提交股东大会审议 [1][8] 资金使用效果 - 现金管理不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形 [6] - 通过合理利用闲置资金可提高资金使用效率，增加公司收益 [3][6] 监管意见 - 监事会认为该决策合法合规，符合公司和股东利益 [7] - 保荐机构确认程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性要求 [8]

公司公告 - 梅轮电梯第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等多项议案 [2]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理额度在12个月有效期内可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [1]

股东减持计划 - 实际控制人牟玉芳计划减持7,204,380股，占总股本3% [1] - 董事张建林计划减持396,900股，占总股本0.17% [1] - 董事顾月江计划减持297,675股，占总股本0.12% [1] - 董事李彪计划减持70,313股，占总股本0.03% [2] - 董事孙峰计划减持705,600股，占总股本0.29% [2] 财务表现 - 2024年营业收入5.31亿元，同比增长12.77% [3] - 2024年净利润-4,890.36万元，上年同期为1,083.18万元 [3] - 2024年扣非净利润-5,064.24万元，上年同期为1,972.34万元 [3] - 2024年经营活动现金流净额3,669.51万元，同比下降60.10% [3] - 2025年一季度营业收入6,701.53万元，同比减少11.40% [4] - 2025年一季度净利润-162.94万元，同比减少245.80% [4] - 2025年一季度扣非净利润-137.43万元，同比减少189.86% [4] - 2025年一季度经营活动现金流净额-2,868.97万元 [4] 上市情况 - 2021年1月21日在深交所创业板上市，发行数量6,004万股 [4] - 发行价格4.31元/股，募集资金总额2.59亿元 [4] - 募集资金净额2.17亿元，较原计划少1.28亿元 [4] - 保荐机构东兴证券获得承销保荐费2,405.66万元 [4]

公司股东减持计划 - 实际控制人牟玉芳持有公司2258万股股份（占总股本9.4%）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过720万股股份 [1] - 董事兼副总经理及财务负责人张建林持有159万股股份（占总股本0.66%）计划通过集中竞价方式减持不超过40万股股份 [1] - 董事顾月江持有119万股股份（占总股本0.5%）计划通过集中竞价方式减持不超过30万股股份 [1] - 董事兼副总经理及董事会秘书李彪持有28万股股份（占总股本0.12%）计划通过集中竞价方式减持不超过7.03万股股份 [1] - 董事孙峰持有282.24万股股份（占总股本1.18%）计划通过集中竞价方式减持不超过70.56万股股份 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月电梯业务收入占比99.37% [2] - 2024年1至12月其他业务收入占比0.63% [2]

股东减持计划 - 公司实际控制人牟玉芳女士计划减持不超过7,204,380股，占公司总股本的3% [1] - 董事、副总经理、财务负责人张建林先生计划减持不超过396,900股，占公司总股本的0.17% [1] - 董事顾月江先生计划减持不超过297,675股，占公司总股本的0.12% [1] - 董事、副总经理、董事会秘书李彪先生计划减持不超过70,313股，占公司总股本的0.03% [2] - 董事孙峰先生计划减持不超过705,600股，占公司总股本的0.29% [2] 减持时间安排 - 所有减持计划均将在公告披露之日起15个交易日后三个月内进行，具体时间为2025年8月25日至2025年11月24日 [1][2] - 减持方式包括集中竞价和/或大宗交易方式 [1] 当前持股情况 - 牟玉芳女士当前持有22,579,200股，占公司总股本的9.40% [1] - 张建林先生当前持有1,587,600股，占公司总股本的0.66% [1] - 顾月江先生当前持有1,190,700股，占公司总股本的0.50% [1] - 李彪先生当前持有281,250股，占公司总股本的0.12% [2] - 孙峰先生当前持有2,822,400股，占公司总股本的1.18% [2]

核心观点 - 多位企业家因经济环境恶化及企业债务危机导致极端选择 反映传统行业在宏观经济转型中面临的系统性困境 [1][3][16] 行业困境分析 - 家居行业代表企业居然之家去年盈利7亿元但主要依赖租金收入 转型AI业务后业绩持续下滑 [3] - 纺织行业面料供应商失去ZARA、UR等快时尚品牌订单 导致现金流断裂 [3] - 电梯制造业受房地产行业衰退影响 市场需求急剧萎缩 [3] - 家装行业依赖预付款模式扩张 房地产遇冷后资金链全面崩溃 [5] 企业债务危机演进阶段 - 第一阶段通过贷款拆借等方式维持资金周转 [5] - 第二阶段面临银行催贷、供应商追债及员工薪酬支付压力 [5] - 第三阶段企业主被迫放弃尊严多方求助 [7] - 第四阶段无法承担关闭公司的成本包括员工赔偿金数百万、政府补贴追回及合同违约索赔 [7] - 第五阶段押注个人全部资产包括家庭储蓄、房产车辆抵押甚至高利贷 [9] - 第六阶段社会关系全面破裂 遭遇亲友疏离及合作伙伴背弃 [10] - 第七阶段企业完全瘫痪 资产被拍卖且个人被列入失信名单 [11][12] 经营模式缺陷 - 企业陷入"借钱维持生意"的畸形循环 背离商业本质 [16] - 经济周期冲击与传统行业转型滞后产生叠加效应 [18]

股权激励计划批准与授权 - 公司2023年股票期权与限制性股票激励计划已获得董事会、监事会及股东大会批准 [7][8][9] - 广州市国资委于2024年以穗国资函〔2024〕133号文原则同意该激励计划 [8] - 激励对象名单经公示核查，除31人不符合条件外其余均合法有效 [8] 回购注销实施背景 - 7名激励对象因离职、降职丧失资格需回购全部未解除限售股票 [11] - 3名激励对象因即将退休需回购第二、三期未解除限售股票 [11] - 公司未达到第一个解除限售期业绩考核目标需回购对应限制性股票 [11] 回购具体方案 - 总计回购注销限制性股票537.7783万股 [9][15] - 同步注销股票期权440.01万份 [9] - 回购价格因2024年半年度每10股派7.5元、年度每10股派6元分红调整为2.55元/股 [13][14] - 回购资金总额13,713,346.65元来自公司自有资金 [14] 实施进度安排 - 回购专用证券账户已开设（号码B886728401） [15] - 预计2025年8月1日完成股票注销 [15] - 需后续办理减资及工商变更登记手续 [15][17] 法律合规依据 - 回购方案符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [10][16] - 已履行债权人公告程序，45日内未收到清偿债务要求 [9] - 现金分红已全部派发至激励对象 [13]