IPO基本信息 - 辅导机构为国投证券股份有限公司 [2][3] - 律师事务所为北京市中伦律师事务所 [2][3] - 会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙) [2][3] - 辅导协议签署时间为2025年11月12日 [3] 公司基本情况 - 公司全称为广东金鼎光学技术股份有限公司 [6] - 公司成立于2011年8月10日 [5][6] - 注册资本为5,526.4319万元人民币 [6] - 法定代表人为张盛峰 [6] - 注册地址位于中山市火炬开发区勤业路2号D栋厂房 [6] - 行业分类为C35专用设备制造业 [6] 股权结构与控制权 - 控股股东张盛峰直接持有公司995.50万股股份，占公司股本总额的18.01% [6] - 张盛峰通过鼎盛合伙间接控制公司12.95%的股份 [6] - 张盛峰合计控制公司30.96%的股份 [6] 公司业务与产品 - 公司致力于精密光学智能生产设备及精密光学器件研发、生产销售 [5] - 主要设备产品包括全自动非球面精密模压机系列、超精密单点金刚石车床、超精密非球面磨削机床、光学冷加工设备及其自动化 [5] - 具备光学镜片、光学镜头、镀膜技术等精密光电子产品的生产能力 [5] - 产品销往日本、美国、德国等国家和中国香港、中国台湾地区 [5] 历史挂牌情况 - 公司股票曾于2016年8月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 [5][6] - 自2019年4月11日起终止在全国股转系统挂牌 [5][6] - 在全国股转系统挂牌时间不到3年 [5]

公司融资与股份回购 - 公司取得中国银行南通分行出具的贷款承诺函 用于支持股份回购[2] - 承诺贷款额度最高不超过4500万元人民币[2] - 贷款期限为3年 贷款用途明确为用于股票回购[2]

公司运营动态 - 公司于11月18日晚间发布公告，宣布对募集资金专户进行销户 [2] - 销户原因为“核心零部件及智能精密装备生产建设项目”的募集资金已按规定用途使用完毕 [2] - 公司已完成募集资金专户的注销手续，并已通知保荐机构和保荐代表人 [2] - 募集资金专户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止 [2]

公司战略布局 - 公司在印度市场已实现从单纯设备出口到建立“研发-制造-服务”本地化闭环的战略升级[1] 经营信息披露 - 印度子公司的具体经营情况需关注公司后续披露的定期报告[1]

公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第八届董事会第十六次临时会议 审议了关于调整董事会专门委员会成员的议案 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份 公司营业收入99.45%来源于专用设备制造业 其他业务收入占比0.55% [1] - 截至发稿 公司市值为33亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务为专用设备制造业 [1]

公司项目进展 - 公司五期智能工厂项目各项工作正按计划推进中 [2]

股份回购方案 - 公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易回购股份 用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购资金总额区间为不低于2500万元且不超过5000万元 [2] - 回购价格上限为65.44元/股 系董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2] - 回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2] 专项贷款支持 - 公司获得中国银行南通分行出具的《贷款承诺函》 提供最高不超过4500万元人民币的股票回购专项贷款 [1][3] - 专项贷款期限为3年 资金用途严格限定为股票回购 [3] - 该贷款额度不代表对回购金额的最终承诺 实际回购资金总额以最终使用金额为准 [3] 方案审议与影响 - 本次回购股份方案无需提交股东大会审议 已由三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过 [4] - 利用金融贷款工具旨在更好地推进股份回购工作 符合相关政策精神 [3] - 该交易事项不会对公司当年经营业绩产生重大影响 [3]

辅导备案登记受理概况 - 在11月10日至11月18日期间，共有15家公司的境内发行上市辅导备案登记获得受理 [1] 新受理辅导备案企业详情 - **湖南星邦智能装备股份有限公司**：从事高空作业平台研发生产，产品高度覆盖4至58米，控股股东刘国良持股27.02% [2]，公司曾有两次IPO申请记录，分别于2021年3月和2024年8月主动撤回 [3][4] - **联通智网科技股份有限公司**：中国联通控股子公司，专注于车联网业务，控股股东中国联合网络通信有限公司持股68.88% [5]，公司曾计划于2023年分拆至上交所科创板上市但终止 [5] - **力高新能源技术股份有限公司**：专注于新能源汽车电池BMS和储能产品，是国内最大的第三方BMS提供商，控股股东烟台揽峰股权投资合伙企业持股30.90% [6][7]，公司曾于2023年6月申报创业板，并于2024年8月撤回申请 [8] - **深圳市艺感科技股份有限公司**：专业从事电感器产品研发生产，控股股东及实际控制人田林持股47% [9][10] - **株洲科能新材料股份有限公司**：致力于高纯稀散金属材料提纯技术，产品应用于化合物半导体等领域，控股股东株洲科能先进材料有限责任公司持股27.05% [11]，公司科创板IPO曾于2023年6月获受理，2025年10月终止 [12] - **弥费科技(上海)股份有限公司**：泛半导体产业自动化传送系统供应商，控股股东及实际控制人缪峰持股30.80% [13] - **苏州维嘉科技股份有限公司**：专注于PCB钻孔及成型专用设备，控股股东及实际控制人邱四军持股44.36% [14][15]，公司创业板IPO申请曾于2021年9月获受理，2022年9月被终止审核 [15] - **四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司**：专注于心脏电生理领域创新医疗器械，控股股东李楚雅持股22.06% [16][17]，公司科创板IPO曾于2023年6月获受理，2024年6月撤回申请 [18] - **广东昊辉新材料股份有限公司**：专注于UV光固化特种聚合物研发制造，控股股东广东昊辉实业有限公司持股71.43% [19] - **上海蒂螺医疗器械股份有限公司**：主要从事彩色隐形眼镜等三类医疗器械研发生产，拥有9个三类医疗器械注册证，控股股东及实际控制人金义霖持股34.74% [20]，公司曾于2023年启动IPO辅导 [21] - **宁波帅特龙汽车系统股份有限公司**：致力于汽车功能性内外饰件总成设计制造，控股股东及实际控制人吴志光持股35.10% [22] - **镇海石化建安工程股份有限公司**：集高效换热器研发制造和石化装备工程服务为一体，控股股东宁波镇海东鼎石化工程合伙企业持股83.47% [23]，公司上交所主板IPO曾于2023年6月获受理，2024年6月终止 [24] - **浙江长龙航空股份有限公司**：客货综合公共运输航空服务商，控股股东为杭州产投集团有限公司 [25][26][27] - **宝鸡西工钛科技股份有限公司**：综合性钛材生产厂家，产品应用于航空航天等领域，控股股东及实际控制人吴玉常持股47.19% [28] - **广东金鼎光学技术股份有限公司**：光学机械设备及相关产品供应商，控股股东及实际控制人张盛峰持股18.65% [29] 辅导工作完成与验收通过情况 - 11月12日至11月18日期间，无公司完成辅导工作 [30] - 同期有8家公司辅导验收通过 [31] 辅导验收通过企业详情 - **西安新通药物研究股份有限公司**：专注慢性乙肝、肝癌等重大疾病领域创新药物研发，控股股东及实际控制人张登科持股48.98% [32][33] - **重庆宇隆光电科技股份有限公司**：主要从事精密控制板和功能器件研发制造，是京东方显示精密控制板第一大供应商，控股股东及实际控制人王亚龙持股42.30% [34][35] - **江苏中科科化新材料股份有限公司**：专注于高分子新材料研发生产，产品应用于汽车、电子等行业，控股股东北京科化新材料科技有限公司持股64.57% [36] - **格林生物科技股份有限公司**：专注于半合成和全合成香料研发生产，控股股东及实际控制人陆文聪持股36.11% [37] - **苏州信诺维医药科技股份有限公司**：生物医药研发商，基于靶向治疗、抗感染和PROTAC技术平台开发创新药，控股股东上海励攀企业管理中心持股21.58% [38] - **宇树科技股份有限公司**：四足机器人与动力系统部件研发商，控股股东及实际控制人王兴兴持股26.97% [39] - **深圳市千分一智能技术股份有限公司**：专注于智能产品自主研发，控股股东深圳市千分一投资发展有限公司持股27.96% [40][41] - **江苏展芯半导体技术股份有限公司**：集成电路研发生产商，主力产品线为电源管理类芯片，控股股东南京一芯一亿创业投资合伙企业持股37.04% [42] 辅导备案终止企业概况 - 11月1日至11月18日期间，有9家公司辅导备案终止 [43] 辅导备案终止企业详情 - **中教畅享科技股份有限公司**：致力于用AI技术提高教与学效率，为院校提供教学解决方案和软件产品 [44][45] - **广上科技(广州)股份有限公司**：专注于COB半导体封装和高精密电子产品生产，产品覆盖汽车电子、航天电子等多个领域 [44][46] - **北京柏睿数据技术股份有限公司**：以数据库为核心的数据智能基础软件公司，提供全内存分布式数据库和人工智能产品 [44][47] - **虎丘影像(苏州)股份有限公司**：专注于医学影像输出设备、耗材及信息化产品研发生产 [44][48] - **江苏慧聚药业股份有限公司**：以特色原料药为主营业务，并提供新药CDMO服务的医药企业 [44][49] - **深圳市永达电子信息股份有限公司**：专注于信息安全、自主计算与大数据领域，提供系统研制和集成服务 [44][50][51] - **合肥金星智控科技股份有限公司**：专注于智能感知装备与控制系统研发生产，推出成分检测、温度探测等系列产品 [44][52] - **杭州捷瑞智能装备股份有限公司**：航空航天环境与安全系统综合解决方案供应商 [44][53] - **北京国科天迅科技股份有限公司**：光纤通信技术及产品研发商，产品涵盖芯片、通讯设备、测试设备等 [44][54]

公司利润分配方案 - 公司董事会提议2025年前三季度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本[1] - 以截至2025年9月30日剔除需回购注销限制性股票84,000股后的总股本576,373,000股为基数计算，合计拟派发现金红利2.88亿元（含税）[1]

公司产品与技术 - LEAP系列产品控制技术精良且技术参数领先 [1] - 产品通过数字化服务与工艺包实现高附加值延伸 [1] - 客户满意度较高 [1] 公司增长前景 - LEAP系列产品有望成为公司压铸机产品的第二增长曲线 [1]