担保情况概述 - 公司于2025年03月14日和03月31日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意下属子公司上海朗脉及其下属控股子公司之间互相提供担保 [1] - 上海朗脉对下属控股子公司（资产负债率低于70%）的最高担保金额为18,000万元 [1] - 担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至下年度审议担保额度预计事项的股东大会通过之日止 [1] 担保进展情况 - 上海朗脉下属控股子公司常州朗脉向民生银行申请1,000万元综合授信额度，期限一年 [2] - 上海朗脉拟为常州朗脉提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，已履行内部审议程序 [2] - 该担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 常州朗脉成立于2011年11月8日，注册资本12,000万元，经营范围包括洁净技术开发、设备制造、工程施工等 [2] - 截至2025年3月，常州朗脉资产总额23,053.28万元，负债总额12,616.78万元，净资产10,436.50万元 [3] - 2025年1-3月，常州朗脉营业收入228.82万元，净利润-368.73万元，2024年末净利润-1,864.18万元 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司已审批的对外担保总额度为净资产的14.89%，均为合并报表范围内公司的担保 [4] - 上海朗脉已审批的担保额度为22,000万元，实际担保余额600万元，占2024年末净资产的0.16% [4] - 子公司对公司以资产抵押提供的担保额为43,632.40万元，已获股东大会批准 [4] - 公司及子公司无担保逾期情况，未为合并报表范围外公司或个人提供担保 [4]

评级结果 - 前次债券评级中"金田转债"及"金铜转债"均为"AA+"，主体评级为"AA+"，评级展望为稳定 [1] - 本次债券评级中"金田转债"及"金铜转债"维持"AA+"，主体评级维持"AA+"，评级展望维持稳定 [1][3] - 本次评级结果较前次没有变化 [3] 评级机构与时间 - 前次评级机构为上海新世纪资信，评级时间为2024年6月17日 [3] - 本次评级由上海新世纪资信于2025年6月13日出具 [3] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况、行业情况的综合分析与评估 [3] - 评级符合中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定 [2][3] 公告信息 - 跟踪评级报告详见上海证券交易所网站 [4]

公司公告 - 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》[1] - 公司已完成工商变更登记手续，并取得镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本为93,095.7413万元[1] - 公司成立于2003年8月12日，法定代表人为王诚，注册地为江苏镇江京口经济开发区[1] 经营范围 - 许可项目包括国营贸易管理货物的进出口[1] - 一般项目涵盖电子专用材料制造与销售、有色金属合金制造与销售、金属材料制造与销售、新材料技术研发等[1] - 其他业务包括技术进出口、机械设备研发与销售、货物进出口、普通货物仓储服务等[1] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司（上市），统一社会信用代码为9132110075321015XF[1] - 经营范围还包括金属包装容器及材料制造与销售、五金产品制造、高纯元素及化合物销售等[1] - 公司公告发布日期为2025年6月13日[2]

调整前利润分配及资本公积金转增股本情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的764,710,063股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利191,177,515.75元 [2] - 同时以资本公积金每10股转增3股，预计转增229,413,019股，转增后总股本将增至997,491,851股 [2] - 若在权益分派股权登记日前因可转债转股或回购股份导致总股本变动，公司将维持每股分配及转增比例不变，相应调整总额 [2] 调整后利润分配及资本公积金转增股本情况 - 因"福蓉转债"在2025年1月1日至6月11日期间新增转股1,196股，截至公告日总股本增至768,078,473股，扣除回购账户3,367,214股后，参与分派的股份数为764,711,259股 [3] - 调整后每股派发现金红利0.25元（含税）不变，合计派发现金红利191,177,814.75元（含税） [3] - 资本公积金转增比例维持每10股转增3股，需转增229,413,378股，转增后总股本预计为997,491,851股 [3] 调整原因 - 调整系因"福蓉转债"转股导致总股本变动，公司选择维持每股分配及转增比例不变，仅调整总额 [1][3] - 公告明确权益分派股权登记日前"福蓉转债"将停止转股（2025年6月12日至登记日） [3]

公司工商变更 - 公司于2025年5月20日通过2024年年度股东会审议，批准变更注册资本及修订公司章程 [1] - 工商变更登记手续已完成，并取得镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 公司基本信息 - 公司名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 [1] - 公司类型：股份有限公司（上市） [1] - 注册资本：93,095.7413万元 [1] - 成立日期：2003年8月12日 [1] - 法定代表人：王诚 [1] - 住所：江苏镇江京口经济开发区 [1] 公司经营范围 - 许可项目：国营贸易管理货物的进出口 [1] - 一般项目：电子专用材料制造与销售、有色金属合金制造与销售、金属材料制造与销售、新材料技术研发等 [1] - 其他业务：技术进出口、货物进出口、普通货物仓储服务等 [1]

榜单概况 - 2025绍兴市民营企业100强榜单上榜门槛为年营收21.43亿元，较上年增长6.35% [2] - 上榜企业总营收达1.3万亿元，同比增长2.7%，其中26家企业营收超100亿元 [2] - 海亮集团以2602亿元营收蝉联榜首 [2] 地域与行业分布 - 柯桥区29家、上虞区21家、诸暨市20家、新昌县10家、越城区8家、滨海新区7家、嵊州市5家 [4] - 建筑业、制造业、服务业为主要分布领域，制造业中集成电路/生物医药/新材料等新兴产业占比较高 [4] - 前10强企业格局稳定，反映龙头企业带动作用显著 [4] 研发创新 - 百强民企研发投入总额224.09亿元，同比增长6.13% [4][8] - 海亮集团自主研发碳智能第五代连铸连轧盘管生产线实现技术突破 [8][10] - 新和成控股研发投入占比连续3年超5%，拥有有效专利777项 [8] - 晶盛机电实现6-12英寸碳化硅晶体全尺寸长晶技术自主可控 [12] - 浙江医药近3年研发投入均超8亿元，完成从仿制到创新的转型 [14] 主业深耕 - 宝业建设形成建筑设计/工程总承包/装饰装修等完整产业链，年施工能力超2000万平方米 [15] - 精工控股向绿筑集成科技转型，业务涵盖钢结构/高端装备/循环再生等 [15] - 苏泊尔专注炊具及厨房小家电领域，产品线扩展至环境家具电器等 [16] 政策支持 - 升级"1+9+X"惠企政策，修订"4151"先进制造业专项政策 [19] - 出台科技创新系列新政，包括科技金融支持/外贸企业扶持等细则 [19] - 建成29家企业综合服务分中心，提供全生命周期产业服务 [21]

利润分配方案 - 每股现金红利0.16元（含税），以总股本316,971,200股为基数，共计派发现金红利50,715,392元（含税）[1][2] - 股权登记日为2025/6/12，除权（息）日为2025/6/13，现金红利发放日为2025/6/13[1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月16日[2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在发放日领取，未办理的暂由中国结算保管[2] - 个人股东及证券投资基金根据持股期限适用差异化个人所得税政策，持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税[3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.144元[4] - 沪港通投资者通过香港中央结算有限公司账户按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.144元[5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，税前每股派发0.16元[5] 咨询方式 - 联系部门为众源新材董事会办公室，联系电话0553-5312330[5]

差异化分红原因 - 公司2024年度利润分配预案通过股东大会决议，决定以派发现金红利方式进行利润分配 [2] - 截至2025年6月3日，公司回购专用账户持有32,317,091股股份，根据《上市公司股份回购规则》，这部分股份不享有利润分配权利，导致需实施差异化分红 [3] 差异化分红方案 - 以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户股份后的数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税） [3] - 本年度不进行公积金转增股本或送红股，若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [3] 差异化分红计算依据 - 除权除息参考价格计算公式为：前收盘价格-现金红利（因流通股份变动比例为0） [4] - 以2025年6月3日收盘价6.37元/股计算，实际分派后除权参考价为6.26元/股 [4] - 虚拟分派现金红利为0.108元/股，对应除权参考价为6.262元/股，与实际分派参考价差异仅0.032%，影响微小 [4] 法律合规性结论 - 本次差异化分红符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等法律法规，未损害公司及股东利益 [5]

转股价格调整公告 - 调整前"金田转债"转股价格为10 43元/股 "金铜转债"转股价格为5 90元/股 [1] - 调整后"金田转债"转股价格为10 32元/股 "金铜转债"转股价格为5 79元/股 [5] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日 [1] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1 10元（含税）不进行公积金转增股本和送红股 [2] - 每股实际派发现金股利为0 108元（差异化分红） [4] - 若股权登记日前总股本变动将维持每股分配比例不变调整分配总额 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整依据为《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定当公司发生派息等情形时需按公式调整 [3] - 本次适用派息调整公式P1=P－D（P为原转股价 D为每股派息） [4] - "金田转债"调整后价格计算为（10 43-0 108）≈10 32元/股 "金铜转债"为（5 90-0 108）≈5 79元/股 [5] 证券停复牌安排 - "金田转债"和"金铜转债"自2025年6月4日至6月12日停止转股6月13日起恢复转股 [5] - 相关证券停复牌信息详见公告表格但原文表格内容未完整显示 [1][2]

担保交易概述 - 公司为全资子公司永杰铜业向徽商银行提供2,900万元连带责任保证担保 [1] - 永杰铜业为公司向工商银行提供3,000万元连带责任保证担保 [1] - 公司与众源智造共同为控股子公司新能源科技向徽商银行提供900万元连带责任保证担保 [1] - 本次担保不存在反担保安排 [2] 担保余额及额度情况 - 截至2025年5月30日，公司为永杰铜业担保余额46,907.02万元，可用额度39,992.98万元 [2] - 永杰铜业为公司担保余额19,000万元，可用额度32,000万元 [2] - 公司为新能源科技担保余额7,939.77万元，可用额度2,560.23万元 [2] - 众源智造为新能源科技担保余额900万元，可用额度9,100万元 [2] - 公司及控股子公司对外担保总额149,986.78万元，占最近一期经审计净资产的74.61% [2][7] 被担保方财务概况 - 永杰铜业2024年末资产总额159,964.57万元，净利润4,737.33万元（已审计） [4] - 永杰铜业2025年一季度资产总额176,196.25万元，净利润6,728.68万元（未审计） [4] - 新能源科技2024年末资产总额35,605.15万元，净利润亏损247.92万元（已审计） [5] - 新能源科技2025年一季度资产总额31,613.01万元，净利润亏损158.38万元（未审计） [5] 决策程序与合规性 - 担保事项经第五届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议通过 [2] - 2025年度担保额度已提前获批：永杰铜业额度86,900万元，公司自保额度51,000万元，新能源科技额度10,500万元 [2] - 新能源科技资产负债率超过70%，但担保风险处于公司可控范围内 [2][7]