公司发展历程 - 1953年成立新中国第一家化工设计单位重工业部化学工业设计公司[2] - 1992年完成事改企改革获得全国设计行业首张营业执照[2] - 2005年整体加入中国石油集团公司实现跨越式整合[3] - 2016年组建七大区域工程中心两大施工基地和一家技术研究院业务覆盖55个国家和地区[3] - 从东北设计室发展为EPC全流程全价值链一站式综合服务国际工程企业[6] 技术能力突破 - 掌握百万吨乙烯千万吨炼油大型煤化工和化肥大型LNG接收站成套技术及丙烯腈等特色技术[3] - 关键设备国产化率大幅提升至95%以上[4] - 突破气相法聚乙烯溶液法聚烯烃弹性体(POE)大型LNG薄膜罐等核心工艺包与建造技术[4] - 多项成果荣获国家科技进步一等奖二等奖[3] 重大项目成就 - 完成多个大型化肥厂石化基地关键设计和建设任务[2] - 十三五期间建成中国石油多个百万吨级乙烯千万吨级炼油大型LNG工程及海外项目[3] - 长庆塔里木乙烷制乙烯项目一次开车成功[6] - 广东石化世界级炼化基地建设[6] - 福建古雷高端市场EPC项目重大突破[6] - 乌兹别克斯坦等海外市场深耕获得重大斩获[6] 市场布局创新 - 业务遍及国内及东南亚中亚美洲中东非洲等55个国家和地区[3] - 系统内外海内外合同结构更加均衡[6] - 双碳三新新兴业务占比显著提升[6] - 创新项目管理模式增强六化建设能力[6] - 高效推进吉林石化广西石化塔里木二期等国家重点项目[6]

董事会决议 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 应出席董事6人全部实际出席 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件方式发出 公司监事列席本次会议[1] 子公司治理结构调整 - 控股子公司安徽省交设建投工程有限公司及参股公司黄山徽道交通科技有限公司 安徽省交控工业化建造有限公司取消监事会（监事）并同步修订公司章程[1] - 该议案获全票通过 同意票6票 反对票0票 弃权票0票[2] 经营业绩考核机制 - 制定2025年度经营业绩考核目标 董事会依据考核目标与经理层成员签订年度经营业绩责任书[2] - 议案经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 总经理兼董事沈国栋回避表决[2] - 表决结果同意票5票 反对票0票 弃权票0票[2] PPP项目终止处置 - 广西贺州市城市环线PPP项目因政策影响无法继续实施 参股公司安徽建工集团贺州交通投资有限公司将办理简易注销手续[2] - 该项目原由公司与安徽建工集团股份有限公司（联合体牵头方）及安徽省路港工程有限责任公司于2022年联合投标并出资成立项目公司[2] - 议案经第四届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过 表决获全票同意[3] 公司制度修订 - 修订《"三重一大"事项决策管理基本制度》及《董事会授权管理制度》两项内部管理制度[3] - 该议案获董事会全票通过 同意票6票 反对票0票 弃权票0票[3]

财务业绩表现 - 报告期内营业总收入达47.87亿元 同比增长9.29% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.4亿元 同比增长14.64% [2][3] - 扣除非经常性损益后净利润达2.3亿元 同比大幅增长31.48% [2][3] 利润指标变化 - 营业利润同比增长18.62%至2.9亿元 [3] - 利润总额同比增长18.05%至2.87亿元 [3] - 基本每股收益同比增长14.31%至0.3395元 [3] 资产与收益能力 - 总资产增长3.89%至167.27亿元 [3] - 加权平均净资产收益率提升0.28个百分点至5.37% [3] - 归属于上市公司股东的每股净资产增长2.92%至6.35元 [3] 业绩增长驱动因素 - 营业收入增长主要源于在建总承包项目正常推进 按合同履约进度确认收入增加 [3] - 净利润增长得益于营业收入总体增长及工程项目精细化管理深化 [4] - 项目责任成本管控全面推行带动整体毛利率同比提升 [4]

现金管理决策 - 公司使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月 资金可在额度内循环滚动使用 [1] - 该决策由第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议于2024年10月23日审议通过 [1] - 公司管理层获得授权办理具体事宜并签署相关文件 [1] 现金管理实施 - 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资品种不包括股票及其衍生品和无担保债券等高风险标的 [2] - 财务资金管理中心负责跟踪产品投向和项目进展 及时控制投资风险 [2] 资金管理历史 - 公司前次于2023年10月25日通过决议 使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 前次现金管理期限同样为12个月 资金可在额度内循环使用 [5] - 该决议由第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过 [5] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行 [3] - 不影响募集资金项目的正常运转和公司主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率 获得一定收益回报股东 [3] 风险控制机制 - 公司严格遵守审慎投资原则选择保本型产品 [2] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [2] - 必要时可聘请专业机构进行审计以确保资金安全 [2]

财务业绩表现 - 营业总收入47.84亿元 同比增长9.29% [1] - 利润总额2.87亿元 同比增长18.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.40亿元 同比增长14.64% [1] - 扣非净利润2.32亿元 同比增长31.48% [1] - 基本每股收益0.3395元 [1] 业绩增长驱动因素 - 营业收入总体增长带动净利润提升 [1] - 工程项目精细化管理深化推动毛利率增长 [1] - 全面推行项目责任成本管控提升盈利水平 [1]

订单情况 - 2025年第二季度新签约订单54个，金额589,496.70万元[1] - 中标未签约订单1个，金额43,895.06万元[1] - 截至报告期末累计已签约未完工订单945个，金额5,133,867.60万元[1] 项目价格 - 刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目合同固定部分价格4.97391亿美元，非固定部分0.24462亿美元[2][3] - 南非尼安扎公司项目总承包合同总价款约4.91亿美元（折合人民币约35.25亿）[12] - 玻利维亚IBQ项目总承包合同总价款约25.57亿玻币（折合人民币约26.3亿）[13] - 伊拉克AL - Shemal项目合同总金额为7.3953亿美元（折合人民币约53.18亿）[13] 项目收入与收款 - 截至2025年6月30日，刚果(布)蒙哥项目累计确认收入20,813.83万元，累计收款13,494.69万元[3] - 瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）截至2025年6月30日，累计确认收入74,835.03万元，累计收款64,651.69万元[3][4] - 新疆天业60万吨/年乙二醇项目截至2025年6月30日，累计确认收入106,431.48万元，累计收款106,374.72万元[4] - 山西美锦华盛项目截至2025年6月30日，累计确认收入194,308.68万元，累计收款202,535.59万元[6] - 陕煤集团榆林化学草酸二甲酯装置项目截至2025年6月30日，累计确认收入282,873.83万元，累计收款296,408.47万元[6][7] - 陕煤集团榆林化学乙二醇装置项目截至2025年6月30日，累计确认收入138,532.27万元，累计收款153,663.67万元[7][8] - 西藏扎布耶盐湖项目截至2025年6月30日，累计确认收入170,542.00万元，累计收款191,501.14万元[8] - 新疆曙光绿华项目截至2025年6月30日，累计确认收入231,037.32万元，累计收款230,263.50万元[9] - 某项目截至2025年6月30日，累计确认收入140,375.49万元，累计收款142,397.43万元[11] - 新疆中昆新材料项目截至2025年6月30日，累计确认收入253,084.77万元，累计收款280,359.57万元[11] - 玻利维亚IBQ项目截至2025年6月30日，累计确认收入1,276.33万元，累计收款4.15亿元[13] 项目工程结算 - 截至2025年6月30日，刚果(布)蒙哥项目累计确认工程结算13,975.93万元[3] - 瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）截至2025年6月30日，累计确认工程结算73,495.90万元[3][4] - 新疆天业60万吨/年乙二醇项目截至2025年6月30日，累计确认工程结算98,382.28万元[4] - 山西美锦华盛项目截至2025年6月30日，累计确认工程结算192,712.10万元[6] - 陕煤集团榆林化学草酸二甲酯装置项目截至2025年6月30日，累计确认工程结算277,740.76万元[6][7] - 陕煤集团榆林化学乙二醇装置项目截至2025年6月30日，累计确认工程结算144,578.03万元[7][8] - 西藏扎布耶盐湖项目截至2025年6月30日，累计确认工程结算172,108.76万元[8] - 新疆曙光绿华项目截至2025年6月30日，累计确认工程结算202,059.63万元[9] - 某项目截至2025年6月30日，累计确认工程结算137,954.05万元[11] - 新疆中昆新材料项目截至2025年6月30日，累计确认工程结算242,263.55万元[11] 项目工期 - 新疆中昆新材料项目建设工期为19个月[11] - 南非尼安扎公司项目建设工期为36个月，宽限期6个月，性能考核期12个月[12] - 玻利维亚IBQ项目建设工期为46个月，性能考核期12个月[13] - 伊拉克AL - Shemal项目建设工期为36个月，质保期12个月[13] 其他 - 刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目已计提减值准备24,377.11万元[2][3] - 南非尼安扎公司项目截至2025年6月30日，已收到首批设计款折合人民币710.27万元[12] - 签约主体为公司及全资、控股子公司，重大项目根据相关规定确定[14]

安全生产培训活动 - 中铁二院北方公司于6月13日在济南组织开展"人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患"消防演练及安全生产教育培训活动，40余名员工参与[1] - 活动通过理论与实践的深度融合，为公司安全生产工作注入强劲动力[1] 高层逃生知识培训 - 培训老师专业讲解高层逃生知识，重点教授过滤式消防自救呼吸器的使用，通过拆解原理、分步演示的方式让员工掌握关键逃生技能[4] - 员工们通过反复练习佩戴动作，直至熟练掌握这一技能[4] 火灾应急演练 - 高层火灾应急演练中，员工们按要求佩戴呼吸器，按既定疏散路线有序撤离，在浓烟模拟环境中切身感受火灾紧张氛围[4] - 演练不仅检验了应急预案，更让参与者掌握了火灾逃生核心要领[4] 消防安全培训 - 培训采用"隐患找茬"互动游戏，选取办公区域与家庭生活场景实景照片，组织员工分组查找安全隐患[4] - 活动气氛热烈，员工通过讨论深刻认识到查找身边隐患的重要性与紧迫性[4] 典型案例分析 - 培训引入10余个国内典型火灾事故案例，通过高清监控画面和事故分析报告，剖析违规电气使用、消防通道堵塞等隐患如何酿成大祸[5] - 视频资料让员工对安全隐患的潜在危害有了更直观深刻的认识[5] 应急处置方法 - 培训紧密结合公司实际工作场景，传授办公楼和家庭防火规范专业知识[5] - 内容涵盖电气火灾断电操作、灭火器使用技巧、办公环境防火细节、厨房油锅起火处理等全方位安全防护知识[5] 活动成效 - 活动是对公司应急管理体系的全方位"体检"，既验证了体系有效性，也发现了需要提升的细节[6] - 公司将以此次活动为契机，持续完善安全管理机制，常态化开展安全教育培训与应急演练[6]

公司收购及增资 - 公司以自有资金收购全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司持有的北京清控中创工程建设有限公司82%股权，以及控股子公司北京清控人居环境研究院有限责任公司持有的清控中创18%股权，转让价格合计918.33万元 [1] - 收购完成后，公司将直接持有清控中创100%股权 [1] - 公司以自有资金向清控中创增资8000万元，增资完成后其注册资本将增至1亿元 [1] - 公司于2025年6月13日召开董事会审议通过相关议案，此次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1]

公司治理架构调整 - 公司将原董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，以完善治理架构并提升可持续发展能力 [1] - 调整后的委员会成员由包括董事长在内的五名董事组成，设主任委员一名并由董事长担任 [1] 职责与制度更新 - 在原有战略委员会职责基础上新增可持续发展管理职责，并修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 [2] - 原《董事会战略委员会工作细则》自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起废止 [2] 实施时间与文件 - 委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满 [1] - 修订后的细则文件同步披露于上海证券交易所官网 [2]

公司股价表现 - 5月6日至5月19日公司股价出现"9天8板"的上涨行情 [1][5] - 自5月19日高点以来股价下跌幅度接近20% [1][5] 买卖合同纠纷事件 - 全资子公司利君控股被中冶北方起诉要求支付拖欠工程款3373万元及资金占用损失费 [1][2] - 纠纷涉及澳大利亚SINO铁矿高压辊磨改造项目 双方于2022年3月签订1.73亿元采购合同及2023年7月补充协议 [2] - 子公司已支付1.2亿元项目款 尚欠3373万元未支付 [2] - 公司董秘表示未付款原因是"对方存在质量不达标问题" 要求整改 [1][4] 合同履行情况 - 2022年年报显示合同履行金额9545.29万元 待履行金额7322.02万元 [3] - 2023年年报待履行金额降至4645.59万元 2024年年报仍显示"合同正常履行" [3] - 该采购合同总金额占公司2020年度合并营业收入的20.60% [3] 诉讼影响分析 - 涉诉金额3373万元相当于公司2024年一季度净利润4638.92万元的72.7% [2] - 中冶北方为世界500强中国冶金科工控股子公司 在澳大利亚SINO铁矿项目具有国际知名度 [4]