权益分派方案 - 每股现金红利0.72元（含税），总股本833,268,000股为基数，共计派发现金红利599,952,960元（含税）[1][2] - 差异化分红送转未实施[1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，日期为2025年5月8日[1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年5月21日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年5月22日[1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股及股权激励限售股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在发放日领取，未指定交易的由中登公司暂管[2] - 四方电气（集团）股份有限公司、杨奇逊、王绪昭等股东的现金红利由公司直接发放[3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%）[3][4][5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，若需税收协定优惠需自行申请[5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.648元[5] - 其他机构投资者和法人股东不代扣企业所得税，自行判断纳税义务[6] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，电话010-82181064[6]

公司经营情况 - 2024年新中标额超100亿元 实现营业收入75.45亿元 同比增长16.47% 归母净利润6.84亿元 同比增长26.34% 扣非后归母净利润6.47亿元 同比增长37.69% [2] - 2025年一季度实现营业收入14.05亿元 同比增长10.04% 归母净利润1.2亿元 同比增长19.22% 扣非后归母净利润1.14亿元 同比增长18.89% [2] - 核心业务调度及云化业务收入12.9亿元 同比增长17.11% 输变电自动化业务收入8.56亿元 同比增长37.5% 智能配用电业务收入43.24亿元 同比增长17.06% 综合能源和虚拟电厂业务收入2.19亿元 同比增长12.43% 海外业务收入4.13亿元 同比增长10.62% [2] 输变电自动化业务 - 2023年以来在集控站 自主可控保护监控 智能巡视等业务领域中标额较多 带动保护类产品 监控类产品和在线监测产品收入快速增长 [2] 合同负债 - 2024年末合同负债35.03亿元 比2024年第三季度末减少1.45亿元 减少原因是2024年第4季度客户验收集中度较高 达到收入确认条件后收入确认所致 [2] 功率预测方向布局 - 凭借电网业务技术积累布局储能及新能源业务 综合能源及虚拟电厂业务 136号文发布带来新能源 储能业务 虚拟电厂业务市场机遇 公司积极布局发挥产业链齐全优势推动产业协同争取更多市场份额 [2] 海外业务 - 海外销售产品以配网产品为主 包括配电终端 一次设备以及调度和配网主站等 已进入沙特 乌兹别克 比利时 南美等市场 保持东南亚市场优势 未来将围绕"突破 提升"主线 深耕细作 推进光伏 微网 新能源 储能等业务拓展 [2] 虚拟电厂业务 - 形成"可调资源改造实施+智慧管控平台+电网互联互通+电力现货+辅助服务"虚拟电厂建设运营全产业链 持续打造基于AI的现货价格预测 可调能力分析 聚合分析 二次调频等核心技术 技术通过中国电机学会专家组鉴定"整体技术国际领先" 已实现国网 南网 发电集团 能源集团 售电公司 城市级 园区级等多场景实用化应用 实施数十个虚拟电厂 包括南方电网虚拟电厂和烟台市数字化虚拟电厂 [2] 微电网业务 - 离并网型智能微电网是研发重点之一 2024年实践烟台机场项目 马尔代夫微网等项目 未来发挥产业链全优势积极调配资源争取更多项目落地 [2] 电表业务 - 2025年预计保持平稳态势 在两网统招行业之外的细分领域 特别是现货交易和国产化替代方面 高端计量需求如关口计量等有增长趋势 [2] 配网建设 - 配电产品线齐全 提供从配电云主站 中低压一二次融合设备 高能效智能变压器到储能 柔直等全系列产品和服务 市场需求量处于上升趋势 配网装备价格预计可能进一步下降但降幅空间不大 未来如有新规范新标准可能引起价格回弹 2025年国网 南网存在覆盖范围较大的招标机会 [2] 分红情况 - 2024年度利润分配预案综合考虑投资者回报和公司未来经营发展 子公司威思顿自筹资金8.5亿元进行产业园区扩建项目 已规划授权董事会制定2025年中期分红方案并提交2024年年度股东大会批准 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年3月15日通过《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站发布股东大会通知，载明会议基本情况、审议事项、投票注意事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年3月31日在山东省淄博市公司第二会议室召开，由董事长朱亦军主持，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与召集人资格 - 出席股东及代理人共25人，代表有表决权股份39,973,178股（现场会议10人/38,688,515股占比37.4164%，网络投票15人/1,284,663股占比1.2424%） [3] - 召集人为公司董事会，其资格符合《上市公司股东大会规则》等法规要求 [3] 审议议案内容 - 议案一涉及独立董事补选，包含两个子议案：选举苏丽萍女士及巩硕先生为独立董事，其中第一子议案需对中小投资者单独计票 [4] - 议案二为非独立董事补选，仅含一个子议案：选举秦晓雷先生为非独立董事，该议案涉及关联股东回避表决 [4] 表决机制与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年3月31日9:15-15:00进行 [5] - 表决结果由交易所系统合并统计现场与网络投票数据，程序符合《规范运作》等文件规定 [5] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》要求 [5]