董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年6月20日以现场或通讯方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号 [1] - 会议应出席董事7人，实到7人，会议通知于2025年6月16日以书面方式发出 [1] - 会议由董事长谢建平主持，高级管理人员列席，召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 并购贷款方案调整 - 公司拟将原并购贷款方案调整为自有资金支付不低于3 19亿元（原为6 38亿元），银行贷款支付不超过12 77亿元（原为9 58亿元），即增加银行贷款比例 [2] - 调整原因为优化资金使用效率、降低资金成本，并基于当前金融政策及公司经营需求 [2] - 担保方式包括但不限于以交易标的深圳健元92 1745%股权质押，贷款金额按交易金额15 96亿元的80%计算 [2] 贷款金融机构及授权 - 公司拟向渤海银行、兴业银行、中国民生银行等金融机构申请并购贷款，最终授信额度、期限等以银行审批为准 [2] - 董事会授权管理层在12 77亿元额度内协商贷款置换、利率、期限、担保等条款，并可调整金融机构及贷款条件 [2] 议案表决情况 - 《关于调整银行并购贷款方案的议案》获董事会全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [3] - 议案已通过公司第九届董事会战略委员会第九次会议审议 [3]

公司成立信息 - 奇沐（广东横琴）医药科技有限公司近日成立，法定代表人为季志红，注册资本500万人民币 [1] - 公司由新疆奇沐医药研究院（有限公司）全资持股，持股比例100% [1] - 公司注册地址为珠海市横琴环岛北路2682号研发检测大楼501办公-2 [1] - 公司营业期限从2025-6-13至无固定期限 [1] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] 经营范围 - 主营业务包括医学研究和试验发展、自然科学研究和试验发展 [1] - 技术服务相关业务涵盖技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 产品研发领域包括生物化工产品技术研发、日用化学产品制造 [1] - 销售业务涉及日用化学产品、保健食品（预包装）、卫生用品和一次性使用医疗用品 [1] - 其他业务包括中草药收购、初级农产品收购、货物进出口、技术进出口、进出口代理 [1] - 许可项目包括食品生产、保健食品生产、卫生用品和一次性使用医疗用品生产、食品销售 [1] 行业分类 - 公司所属国标行业为科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展 [1]

增持人主体资格 - 增持人为普蕊斯实际控制人赖春宝，身份证号码210103196803******，住所为上海市浦东新区 [3] - 经核查公开信息平台，增持人不存在负债逾期、重大违法行为或《公司法》第一百七十八条规定的不得收购情形 [3] - 增持人具备完全民事行为能力及合规股东资格，符合《收购管理办法》第六条要求 [4] 增持计划及实施情况 - 增持计划：2025年1月15日至2025年7月14日期间，拟增持金额600万至900万元，目的为增强投资者信心 [5] - 实际执行：2025年1月15日至6月10日通过集中竞价累计增持224,800股（占总股本0.28%），耗资674.25万元，提前完成计划 [5] - 增持前6个月无卖出公司股票记录，增持方式为集中竞价 [5] 股权结构变动 - 增持前：赖春宝直接持股5.85%，通过两家有限合伙间接控制26.63%，一致行动人合计持股39.93% [4] - 增持后：赖春宝及一致行动人合计持股比例达40.00%，触发5%整数倍权益变动披露要求 [6] 信息披露合规性 - 公司已披露增持计划公告（2025-002）、权益变动提示性公告（2025-012）及详式权益变动报告书 [6] - 计划完成公告（2025-013）将与法律意见书一并提交深交所 [6] 法律豁免条款适用 - 本次增持符合《收购管理办法》第六十三条免于发出要约情形：持股超30%后12个月内增持比例未超2%（实际增持0.28%） [6][7]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月23日以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册股东有权出席，代理人可凭授权委托书参与表决 [2] - 会议地点设于北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司会议室 [2][5] 审议事项 - 唯一提案为《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，属非累积投票提案 [3][10] - 中小股东（持股5%以下）表决结果将单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证及持股凭证原件，法人股东需提供营业执照复印件等材料，异地股东可通过信函或传真登记 [3][4] - 登记截止时间为会议召开前，联系方式为证券部肖雨蒙（电话010-88019152，邮箱ir@rg-pharma.com） [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需对非累积投票提案明确选择同意/反对/弃权 [5][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证，投票时间为6月23日9:15-15:00 [6] - 重复投票以第一次有效结果为准，未表决提案视为弃权 [6] 文件备查 - 附件包含网络投票操作流程、股东参会登记表及授权委托书模板 [5][7][9][10]

股东询价转让结果 - 本次询价转让价格为24 09元/股 共转让1,871,500股（约187 15万股）[2] - 转让方包括诸暨高特佳 重庆高特佳 杭州高特佳 杭州睿泓 与董事王海蛟为一致行动人 转让前合计持股8 73% 转让后降至6 73%[3][4][6] - 转让方不属于公司控股股东或实际控制人 本次转让不会导致控制权变更[2][3] 询价过程细节 - 询价转让价格下限设定为发送认购邀请书前20个交易日股票交易均价的70%[7] - 向168家机构投资者发送认购邀请书 包括47家基金公司 34家证券公司 19家保险机构等[7] - 最终收到7份有效报价 5家投资者获配 成交价确定为24 09元/股[8][9] 受让方及合规性 - 华泰联合证券核查确认询价过程符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规定[10] - 受让方权益变动情况不适用披露要求[9][10]

差异化分红原因 - 公司实施差异化分红主要因回购专用账户中的股份不享有利润分配权利 截至2025年5月20日累计回购4,371,774股(占总股本4.81%) 导致2024年度权益分配需差异化处理 [1][2] - 第一次回购方案于2023年12月8日通过 使用超募资金及自有资金回购 价格上限95元/股 总额5,000万至10,000万元 期限12个月 回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 第二次回购方案于2025年2月通过 回购价格上限72.30元/股 总额5,000万至10,000万元 期限6个月 截至2025年5月20日第一次回购已完成 第二次仍在实施中 [2] 差异化分红方案 - 以扣除回购股份后的股本为基数 每10股派发现金红利9元(含税) 总股本90,882,948股扣除4,371,774股后 实际参与分配股本86,511,174股 [3] - 按每股分配比例不变原则 合计派发现金红利77,860,056.60元(含税) 若股权登记日前总股本变动 将调整分配总额并公告 [3] 除权除息计算 - 采用差异化分红计算公式 前收盘价42.05元/股 虚拟每股现金红利0.86元/股(总股本摊薄) 实际每股现金红利0.90元/股 [5] - 虚拟除权参考价41.19元/股 实际除权参考价41.15元/股 两者差异0.10%(小于1%) 符合交易所差异化权益分派条件 [5] - 差异化情形符合已回购股份不参与分配的规定 且对除权价格影响绝对值低于1% [5] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券核查认为 本次差异化分红符合法律法规及公司章程 未损害上市公司与股东利益 [6]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市 规则》 （以下简称"《上市规则》" ）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 沈玉峰、程万里、程恺 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 有关人员访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建 立或更新的有关内控制度 ...

独立董事提名声明 - 西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名冯岚为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第三届董事会提名委员会资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] 任职资格合规性 - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1][3] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [1] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属未直接或间接持有公司1%以上股份，也不属于前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 [5] 专业资质 - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上履行独立董事职责所需的工作经验 [4] - 被提名人未担任超过三家境内上市公司独立董事 [8] - 被提名人未在公司连续担任独立董事超过六年 [8] 合规记录 - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [7] - 被提名人最近36个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [8]

交易概述 - 公司拟转让持有的南京迈诺威医药科技有限公司2.2184%股权（对应注册资本11.6614万元）给成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙），转让价格为2,218.3748万元 [1] - 转让后公司持有迈诺威股权比例从6.4984%降至4.2800% [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组事项 [1] 交易对方基本情况 - 受让方成都元禾原点创业投资合伙企业成立于2023年11月6日，注册资本196,100万元 [2] - 主要股东包括苏州工业园区元禾原点肆号创业投资合伙企业（持股49.95%）等 [2] - 主营业务为创业投资（限投资未上市企业） [2] 交易标的基本情况 - 迈诺威成立于2021年2月7日，注册资本525.6734万元 [4] - 主要股东包括刘飞（持股37.91%）、南京美诺维管理咨询合伙企业（持股18.26%）等 [4] - 2025年3月31日总资产10,561.96万元，净资产8,087.84万元 [4] - 2025年1-3月营业利润-652.81万元，净利润-643.38万元 [4] 股权转让协议主要内容 - 转让款分两期支付：首期50%在条件满足后15个工作日内支付，剩余50%在首次交割后15个工作日内支付 [5] - 付款前提条件包括完成相关法律文件签署、目标公司无重大不利变化等 [6][7] - 若受让方未按期付款，出让方有权解除协议 [8][9] 交易对公司影响 - 交易价格基于迈诺威上一轮投后估值及同期其他股东转让价格确定，定价公允 [10] - 预计实现税前利润约1,798.76万元，将影响公司2025年当期损益 [10] - 交易对手方资信良好，款项收回风险可控 [10]

回购股份基本情况 - 公司实际控制人戴岚提议通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，提议时间为2024年11月24日 [1] - 回购方案经董事会、监事会及股东大会审议通过，回购资金总额为5000万至1亿元人民币，回购价格上限为72.30元/股，回购期限为股东大会通过后6个月内 [2] 回购股份进展 - 截至2025年4月3日，公司累计回购961,398股，占总股本1.06%，较上次披露增加0.34% [3] - 回购成交价区间为47.25元/股至53.30元/股，累计支付资金4765.8万元（不含交易费用） [3] - 回购实施符合法律法规及公司既定方案要求 [4] 后续安排 - 公司将继续根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并履行信息披露义务 [5]