关联交易决策制度总则 - 公司关联交易需遵循诚实信用原则，确保合法性、必要性、合理性和公允性，并签订书面协议 [1] - 关联交易涉及利害关系的董事或股东需回避表决，董事会需客观判断交易对公司是否有利 [1] - 禁止利用关联交易调节财务指标损害公司利益 [1] 关联人及关联交易认定 - 关联人包括直接或间接控制公司的自然人/法人、持股5%以上股东及其密切家庭成员、公司董事或高管等 [2] - 关联交易范围涵盖购买/出售资产、对外投资、许可协议、担保、财务资助等12类交易 [6] - 交易发生前12个月内或协议生效后12个月内符合关联人条件的视同关联方 [3] 关联交易审批权限及程序 - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易达总资产/市值1%且超3000万元需董事会审议并披露 [7][8] - 关联担保需经非关联董事2/3以上通过并提交股东会，控股股东需提供反担保 [9] - 日常关联交易超预计金额需重新履行程序，协议期限超3年需每3年重新审议 [13] 关联交易定价机制 - 定价优先参考政府定价、独立第三方市场价格，次选成本加成或协议价 [27] - 市场价以公开市场价格为准，成本加成价基于成本加合理利润，协议价由双方协商 [28][15] - 无法按常规定价时需披露定价原则及公允性说明 [29] 关联交易执行与监督 - 关联交易协议需双方签字生效，补充协议可终止或修改原合同 [16][32] - 禁止关联人垄断采购/销售渠道或占用公司资金资产，独立董事可核查资金往来异常 [34][35] - 董事会需每年聘请会计师事务所专项审计关联方资金占用情况 [36] 制度附则 - 制度经股东会审议生效，董事会可修改并报股东会批准 [39][41] - 决策记录保存期限为10年，未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [38][40]

进出口总体表现 - 2025年上半年京津冀地区进出口总值2.2万亿元 占全国进出口总值10.2% [1] - 出口额6901.9亿元 同比增长2.7% 创历史同期新高 [1] - 4月、5月、6月出口连续增长 [1] 民营企业贡献 - 有出口实绩民营企业3.1万家 同比增长12.9% 占全部有出口实绩企业总数88.3% [1] - 民营企业出口额3122.1亿元 同比增长13.3% [1] - 民营企业拉动区域整体出口增长5.5个百分点 [1] 市场结构表现 - 对传统市场出口：香港520.8亿元（+12.5%）、日本320.4亿元（+3.3%）、英国107.5亿元（+14.8%） [1] - 对新兴市场出口：拉丁美洲632.6亿元（+14.2%）、非洲534.9亿元（+33.5%）、中亚124.4亿元（+30.7%） [1] - 对共建"一带一路"国家出口3977.9亿元 同比增长5.6% [1] 优势产业出口表现 - 北京市汽车零配件出口增长24.5% 电子技术出口增长12% [2] - 天津市青霉素出口增长7.5% 维生素出口增长81.7% [2] - 河北省钢材出口增长13.1% 鲜梨出口增长16.7% [2] 产业协同发展 - 京津冀地区在信息技术、生物医药、高端装备、现代农业、能源资源等领域形成紧密协作 [2] - 跨区域产业链和创新链构建取得进展 [2]

本次注销的批准和授权 - 公司于2020年9月15日召开2020年第三次临时股东大会审议通过《2020年股票期权激励计划（草案）》等议案 [5] - 2020年10月18日公司召开2020年第六次临时股东大会对本激励计划的激励人数和考核要求进行调整 [6] - 公司董事会第十二次会议确定以2020年10月21日为授予日向213名激励对象授予4,774,612份股票期权行权价格为10元/股 [6] - 公司董事会第十五次会议因资本公积转增股本将行权价格调整为6.67元/股并调整期权数量 [6] - 公司多次董事会会议审议通过注销因离职、绩效考核未达标或未行权部分的股票期权 [8][9][10] 本次注销的具体情况 - 本次注销涉及1名激励对象第三个行权期全部未行权的股票期权11,802份 [10] - 因期权数量调整差异额外注销27份股票期权合计注销11,829份 [11] - 自授予日至法律意见书出具之日公司累计注销股票期权1,071,338份 [11] - 注销原因包括激励对象离职、个人绩效考核未达标以及行权期未行权 [8][9][10] 结论意见 - 本次注销已取得必要批准和授权符合《管理办法》及《2020年股票期权激励计划》相关规定 [12] - 公司尚需履行信息披露义务及办理相关注销登记事项 [12]

股权激励计划分配情况 - 公司向128名激励对象授予总计360万股限制性股票 占公司股本总额0.84% [1] - 其中董事、高级管理人员及核心技术人员获授8万股 占比2.22% [1] - 其他激励对象（含中国台湾籍员工）获授316万股 占比87.78% [1] - 预留36万股限制性股票 占授予总量10% [1] 激励对象构成 - 激励计划包含非中国大陆籍员工 DAEHEE获授8万股 [1] - 董事会认定需要激励人员共128名 涵盖中国台湾籍员工 [1] - 激励对象不含持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属 [2] 股权激励规模控制 - 全部激励计划标的股票总数不超过股东大会时公司股本总额20% [1] - 本次授予股票数量占公司总股本比例未超过1% [1]

限制性股票激励计划首次授予情况 - 2025年7月29日为首次授予日 授予价格为17.54元/股 向129名激励对象授予324.00万股限制性股票 占公司股本总额430,313,008股的0.75% [1] - 股权激励方式为第二类限制性股票 激励计划有效期自授予日起最长不超过60个月 [1][6] - 预留部分限制性股票360,000股 占授予权益总量的10% 占公司股本总额的0.08% [8] 激励对象构成 - 激励对象总数为129人 其中128人为董事会认为需要激励的其他人员（含中国台湾籍） 获授3,160,000股 占授予总量的87.78% [8] - 1名外籍激励对象DAEHEE获授80,000股 占授予总量的2.22% [8] - 激励对象中不包含公司董事 高级管理人员 [11] 股份支付费用影响 - 公司采用Black-Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值 股份支付费用将在经常性损益中列支 [11] - 限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响 具体摊销安排为2025年 2026年 2027年和2028年分期处理 [12] - 公司预计该激励计划将提升员工凝聚力 团队稳定性和管理团队积极性 从而提高经营效率 [13] 归属安排 - 限制性股票分三个归属期：第一个归属期为授予日起12-24个月 第二个为24-36个月 第三个为36-48个月 [7] - 归属日必须为交易日 且不得在定期报告公告前15日内 业绩预告前5日内及重大事件披露期间进行归属 [6] - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让 用于担保或偿还债务 [7] 公司治理程序履行 - 本次激励计划已经第四届董事会第十五次会议 第四届监事会第十次会议审议通过 [1][3] - 公司对激励对象名单进行公示 未收到任何异议 并披露了董事会薪酬与考核委员会的审核意见 [2] - 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具法律意见书 认为本次授予相关事项已取得必要批准和授权 符合相关法律法规规定 [13]

公司治理情况 - 公司自上市以来严格遵守《公司法》《证券法》及证监会、上交所等监管规定，持续完善治理结构和内控体系 [1] - 公司于2025年7月27日通过董事会及监事会会议，审议通过向不特定对象发行可转债的相关议案 [1] 监管合规自查结果 - 最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所处罚的情况 [1] - 最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所采取监管措施的情形 [2]

限制性股票激励计划自查报告 - 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，并于2025年7月1日在上海证券交易所网站披露相关公告 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并采取充分保密措施，同时对内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票情况进行了自查 [2] - 自查期间有6名激励对象在知悉激励计划事项后至首次公开披露前存在买卖公司股票行为，公司决定取消其参与激励计划资格 [2] - 另有46名核查对象在自查期间存在买卖公司股票行为，但均发生在知悉激励计划事项之前 [3] - 公司未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象存在利用内幕信息进行股票买卖或泄露内幕信息的情形 [3]

山东省外贸进出口情况 - 山东省2025年上半年外贸进出口情况由济南海关和青岛海关发布 [1] - 山东省已形成以民营企业为主的进出口发展格局 数万家民营企业活跃在外贸一线 [4] 民营企业外贸表现 - 上半年山东省民营企业进出口值1.31万亿元 增长7.7% 高于全省总体增速0.9个百分点 [4] - 民营企业出口8216.4亿元 增长6.6% 进口4933.2亿元 增长9.6% [4] - 有进出口实绩的民营企业突破6万家 同比增加4617家 占外贸企业总数的92% [4] - 民营企业占山东外贸进出口比重达76.1% 提高0.6个百分点 其中出口比重78.1% 进口比重72.9% [4] - 上半年山东省85.1%的外贸增量由民营企业贡献 [4] 市场拓展情况 - 民营企业对175个国家和地区的进出口实现增长 [5] - 对东盟 欧盟 俄罗斯 日本等主要市场进出口保持平稳增长 增速分别为1.6% 7.1% 2.5% 3.1% [5] - 对共建"一带一路"国家进出口增长10.2% 达8666.3亿元 [5] - 对拉丁美洲 非洲 阿拉伯联盟进出口分别增长15.3% 43% 37.2% [5] 双循环贡献 - 民营企业出口中间品3943.3亿元 增长8.7% [5] - 钢铁 塑料 铝 玻璃 五金 纺织等行业中间品出口保持快速增长 [5] - 民营企业16类大宗商品进口值达3371.7亿元 增长13% 占全省大宗商品进口总值的78.4% [5] - 裕龙石化进口值超260亿元 拉高全省总体进口约3.7个百分点 [5] 高端化转型 - 民营企业高端装备出口349.3亿元 增长58.9% [6] - 电子技术产品出口231.8亿元 增长26.5% [6] - 船舶 电动汽车 机床出口分别增长98.6% 79.6% 16.3% [6] - 自主品牌出口1922亿元 增长15.1% [6] - 民营企业集成电路进口值增幅达39.2% [7] 政策支持 - 《中华人民共和国民营经济促进法》于2025年5月20日开始施行 [7] - 海关将贯彻落实该法律 优化通关流程 降低企业成本 精准服务保障 [7]

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案 [2] 激励计划公示情况 - 公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站披露《2025年限制性股票激励计划草案》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告 [2] - 公示期已满10天 在公示期限内公司员工可向薪酬与考核委员会反馈意见 [2] - 截至公示期满 薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议 [2] 激励对象核查方式 - 薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同和相关协议 以及在公司或子公司担任的职务 [3] 激励对象资格条件 - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形 [3] - 激励对象不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形 [3] - 激励对象不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形 [3] - 激励对象不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [3] - 激励对象不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形 [3] - 激励对象不存在中国证监会认定的其他不得参与股权激励的情形 [3] 激励对象范围 - 本次激励计划首次授予激励对象不包括公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 [4] - 激励对象不包括单独或合计持有5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女 [4] - 所有列入激励对象名单的人员均符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定的条件 [4]

公司限制性股票激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会对《2025年限制性股票激励计划（草案）》进行核查并发表意见 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定 [1][3] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格 未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规行为等情形 [2] 激励对象资格 - 激励对象不包括董事 独立董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 大股东及其关联方 [2] - 激励对象范围符合《管理办法》《上市规则》规定 且主体资格合法有效 [2] - 公司将在内部公示激励对象姓名及职务不少于10天 董事会薪酬与考核委员会审核后提交股东大会审议前5日披露说明 [2] 激励计划合规性 - 限制性股票的授予安排 归属安排（授予数量 授予日 授予价格 任职期限 归属条件）符合法律法规且未损害公司及股东利益 [3] - 计划通过建立股东与经营者利益共同体机制 提升管理效率与水平 有利于公司可持续发展 [3] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意实施该激励计划 相关议案需提交股东大会审议通过 [3]