业绩说明会安排 - 会议将于2025年12月02日星期二09:00-10:00召开 [2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心并以网络互动形式进行 [2][4] - 投资者可于2025年11月25日至12月01日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱stock@g-healthy.com预先提问 [2][4][5] 参会人员 - 公司董事长兼总经理戴建伟将出席说明会 [4] - 公司副总经理、董事会秘书兼财务总监邱泓将参加 [4] - 公司独立董事吴岚也将参与会议 [4] 会议内容与后续信息获取 - 说明会将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [5]

全球发售结果 - 最终发行价确定为每股141.00港元，不设发行价范围 [1] - 全球发售基础发行股份7,219,000股，若超额配售权悉数行使，总发行股份将增至8,301,800股 [1] - 本次发行所得款项总额约10.2亿港元，扣除估计上市开支后，所得款项净额约9.0亿港元 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得4,452.86倍超额认购，国际配售部分超额认购13.93倍 [1] - 未触发回拨机制，最终香港公开发售占比10%，国际配售占比90%，分别对应721,920股及6,497,080股 [1] 基石投资者 - 共有7名基石投资者参与，合计认购3,254,680股发售股份，占全球发售股份总数的45.1% [2] - 按发行价计算，基石投资者总投资金额约4.59亿港元 [2] - 主要基石投资者包括Huang River Investment Limited、郭敏芳女士、Treasure-stone Investment Group Limited等 [2] 上市安排 - 独家保荐人为中国国际金融香港证券有限公司（中金公司） [3] - 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券、华兴资本等机构 [3] - 预计于2025年11月3日在联交所开始买卖，股份以每手40股为交易单位 [3]

大会概况 - 第四届粤港澳大湾区服务贸易大会于10月31日在珠海开幕 主题为“服务外包新引擎 数字贸易加速度” [2] - 大会采用“一会三地”模式 香港及澳门分会场分别于9月10日和10月23日启动 [2] - 来自38个国家和地区的境外采购商及阿里巴巴国际站 360集团 特斯拉等企业逾5000名专业人士参会 [2] 项目与签约成果 - 香港分会场发包金额累计达52.36亿元 创历届分会场最高纪录 [2] - 澳门分会场初步达成合作意向32项 [2] - 珠海主会场开幕式上11个重点项目集中签约 签约总金额达11.05亿元 涵盖新加坡无人机设备采购 加纳全国道路监控系统改造等国际合作项目 [2] - 本届服贸会共收到全球320个发包项目 累计发包金额达239亿元 [3] 活动与参与方 - 珠海主会场设展览展示 行业论坛 项目路演 对接洽谈等近30场活动 [2] - 大会组织了35场路演 吸引中国服贸基金 洪泰基金 云锋基金 老鹰基金等58家国内外投资机构参与 [3] 项目领域与来源 - 发包项目来源国包括巴西 马来西亚 肯尼亚 俄罗斯 葡萄牙 美国 澳大利亚等 [3] - 项目集中于机器人 人工智能 新能源 医疗器械 AI内容生成 数字平台 远程教育 物流与新一代信息技术等前沿板块 [3]

上市基本信息 - 公司将于11月3日（下周一）在香港挂牌上市 [1] - 招股价为141港元 [1] - 每手交易单位为40股 [1] 暗盘交易表现 - 截至收盘，利弗莫尔证券暗盘交易报价为295港元，较招股价141港元上涨109.22% [1] - 不计手续费，每手可赚取6160港元 [1] - 暗盘最高价达到320港元，最低价为211港元 [2] - 暗盘开盘价为211港元 [2] 暗盘交易数据 - 成交量为38.32万股 [2] - 换手率为0.27% [2] - 总市值为425.92亿港元 [2] - 买盘占比51.68%，卖盘占比48.32% [3]

算力业务 - 累计签订算力业务相关订单金额超过24亿元 [2] - 算力服务器已完成交付部署并逐渐进入计费周期 [2][5] 机器人业务 - 投资未来伙伴机器人（深圳）有限公司，持股40% [2] - 通过通信运营商渠道销售智能机器人系列产品，实现标准化、模块化、规模化 [3] AI产品与解决方案 - AI平台面向康养、家居赛道，赋能多款智能硬件产品 [6] - 自研AI智能血压仪具备智能对话、大模型分析血压状况、健康咨询等功能 [6] - 桌面系列产品如AI智能闹钟具备语音交互、教育、日程管理等功能 [6] 财务状况 - 截至三季度末应收账款较多，主要客户为通信运营商 [4] - 应收账款总体质量良好，实际发生坏账可能性较低 [4]

上市与交易表现 - 公司将于11月3日在香港挂牌上市 [1] - 暗盘交易报价为303.8港元，较招股价141港元大幅上涨115.46% [1][2] - 按每手40股计算，不计手续费每手可获利6512港元 [1] 关键交易数据 - 暗盘成交量达到3.50万股，成交额为242.53万港元 [2] - 暗盘交易期间最高价达320.000港元，最低价为211.000港元 [2] - 公司总市值为438.62亿港元 [2] - 暗盘换手率为0.02% [2]

股价与融资交易 - 10月30日公司股价下跌0.48%，成交额为2474.31万元 [1] - 当日融资买入293.87万元，融资偿还195.48万元，实现融资净买入98.39万元 [1] - 截至10月30日，融资融券余额合计3162.36万元，其中融资余额3162.36万元，占流通市值的2.56%，处于近一年来的低位水平 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量和余额均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务为电力工程咨询与设计、地理信息数据服务，收入构成为电力工程建设37.84%，电力咨询设计34.23%，电力设备销售27.23% [1] - 截至9月30日，股东户数为7013户，较上期减少7.57%；人均流通股为4374股，较上期增加14.24% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入3.44亿元，同比减少5.52%；实现归母净利润1568.72万元，同比减少40.89% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派发现金分红2995.54万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）已退出 [3]

IT人在企业职业寿命现状 - 某企业CIO认为在一家企业工作五年已属比较长寿 [1] - 数字化领域技术迭代迅速、企业期望高但价值难短期体现，导致IT角色处于高压与不确定之中 [1] - 40%受访IT人在现任企业工作超过五年 [2] IT人留任核心驱动力 - 留任主因并非高薪或晋升，而是技术价值被认可的满足感和团队信任 [2] - IT人追求单纯的技术成就感，关注业务部门效率提升 [2] - 大部分IT人选择留任主要因喜欢公司文化氛围和团队协作方式，认可企业对技术的尊重与投入 [7] IT人职业寿命短的原因 - 激进变革触及利益层导致失势：CIO急于出成绩但低估阻力，易被边缘化 [3] - 经验主义水土不服：用过去成功路径套用新环境，忽视企业文化差异 [3] - 执行力不足：空有理论缺乏落地能力，高期望落空后迅速失去信任 [3] - 职业道德问题：少数CIO借项目之名行利益输送之实，损害企业信心 [4] 外部环境对IT职业稳定性的影响 - 企业经营危机时IT部门常首当其冲成为裁员或合并对象 [6] - 传统企业难将IT部门视为战略部门，IT价值难量化导致组织地位脆弱 [6] - 35岁以上IT从业者更倾向稳定，但职业发展受限时仍会考虑变动 [7] CIO实现长期留任的关键因素 - 企业老板及领导对数字化的认知程度 [8] - CIO需具备向上管理能力与跨部门协同影响力 [8][9] - 数字化需获得足够资源支持且有明确战略定位 [8] - 薪资待遇需与岗位责任、市场价值相匹配 [9] - 超过50%IT人换工作主因职业发展受限和无话语权 [7] - 近三成IT人在当前市场环境下换工作意愿不强烈 [7]

公司重大资产收购 - 公司董事会审议通过以自有资金10,595万元收购上海新积域信息技术服务有限公司65%股权 [7] - 收购完成后新积域将纳入公司合并报表范围 [7] - 该交易已根据监管问询调整收购条款 [7] 公司股权结构 - 公司回购专用证券账户持有91,620,121股 占总股本的4.83% [6] - 回购专户持股未计入前十名股东持股情况表 [6] 公司经营业绩 - 2025年前三季度公司及控股水电站累计完成发电量29,423.59万千瓦时 [9] - 2025年前三季度累计发电量同比减少33.76% [9] - 第三季度财务报表未经审计 [3] 公司财务报告 - 公司保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 本期未发生同一控制下企业合并 [8] - 2025年起未涉及调整首次执行当年年初财务报表的新会计准则 [9]

公司发展历程与战略定位 - 公司成立于1996年，从新疆起步，已成长为跨区域、多业务的综合型信息技术服务商 [5] - 发展经历了业务拓展期、战略扩张期和当前的数智转型期，全面拥抱智能算力新业务 [6] - 公司目标是为各类AI应用提供稳定可靠的算力支撑，成为不可或缺的算力基石与数字服务提供商 [5] - 公司秉持国际化视野，长期目标是实现疆内、疆外和海外业务三分天下，未来3至5年希望疆外及海外业务占比超过50% [10] 核心业务板块 - 公司形成数字城市、算力中心、通信技术服务和运营商增值服务四大核心业务板块 [6] - 在数字城市领域，公司积累了智慧城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术，能为客户进行定制开发 [6] - 通信网络业务覆盖新疆全境，并积极向疆外拓展，数据中心及云计算服务正成为驱动业绩增长的核心引擎 [7] - 公司数据中心业务覆盖全国范围内自建及运营多个Tier3+及以上级别数据中心 [7] 战略扩张与海外布局 - 2018年公司完成对大一互联和沃驰科技的关键并购，从通信服务商跃升为横跨数字基础设施与应用的生态化企业 [9] - 2019年在沙特阿拉伯设立全资子公司，积极开拓海外业务，将数字城市全套解决方案投向国际市场 [9] - 2024年海外事业部升级为海外事业群，并承接沙特首个本土新能源电动车品牌CEER的工厂MEP项目 [9] - 公司出海战略与共建一带一路倡议完美契合，逐步参与中亚、中东地区的信息化进程 [9][10] 算力布局与AI战略 - 公司当前处于成长期，积极拓展算力中心与云计算服务作为第二增长曲线 [11] - 2024年立昂云数据一号基地投入试运营，西南地区首个千卡推理资源池正式上线 [11] - 公司以西南地区AI算力园区和广州南沙算力中心为核心，构建算力+算法+应用的智算创新应用生态体系 [11] - 简阳基地一期已投入试运营，目标是成为西南地区重要的AI算力枢纽，目前提供自有及可调度算力超过3000P，并计划近两年内进一步提升规模 [12] - 公司推动AI与传统业务融合，在智慧城市项目中利用AI进行数据分析预测，提升城市管理效率 [12]