监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席丁宏主持[1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为3票赞成[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果为3票赞成[1] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案 表决结果为3票赞成 需提交股东会审议[1] - 审议通过公司治理结构调整方案 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 表决结果为3票赞成 需提交股东会审议[1] - 审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》 监事会认为该事项符合企业会计准则 能公允反映公司资产状况及经营成果 表决结果为3票赞成[1] 文件披露安排 - 所有审议事项详细内容均同步刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日14:30召开2025年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日，当日收市时登记在册的股东均有权出席 [2] - 参会人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [2] - 股东可通过本人出席、授权委托或网络投票方式参与表决 [2] 审议事项 - 会议将审议关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，该议案包含4个子议案且需逐项表决 [9] - 会议将审议关于修订公司部分内部治理制度的议案，该议案包含6个子议案且需逐项表决 [9] - 会议将审议关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案 [9] - 议案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [4] 表决规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 对中小投资者的表决将单独计票并披露 [3] - 网络投票对非累积投票议案可填报表决意见为同意、反对或弃权 [7] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证及证券账户卡登记，自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 [4] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记，需填写《参会股东登记表》并提供身份证及股东账户卡复印件 [4] - 本次股东会不接受电话登记，现场登记需于会前半小时办理 [5] 联系方式 - 公司证券部联系人卞晓彤，联系电话0755-82739188，邮箱hygj@capol.cn [5] - 通讯地址为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋证券部 [5]

专利技术突破 - 中铁第一勘察设计院与中国铁建联合申请隧道施工高精度定位系统专利 公开号CN120539667A 采用多级基准融合技术实现施工设备与人员精准定位 [1] - 专利技术构建"静态绝对基准+动态网络分段+固有特征约束"融合体系 覆盖施工稳定区间与掌子面附近施工区间 在交界处设置可观测坐标系 [1] - 系统包含中心控制系统 静态绝对基准网 定位模块 动态通信网络和外部特征约束 手持终端等核心组件 [1] 企业资质实力 - 中铁第一勘察设计院注册资本103000万人民币 拥有3251条专利信息 72个行政许可 对外投资81家企业 参与招投标5000次 [2] - 中国铁建注册资本1357954.15万人民币 拥有938条专利信息 96个行政许可 对外投资126家企业 参与招投标5000次 [2] - 两家企业分别位于西安和北京 主营业务为专业技术服务业与土木工程建筑业 分别拥有4条和331条商标信息 [2]

业务中标情况 - 公司及所属子公司近期中标18个项目 包括合肥高新区洞天湖路等道路及人慢完善工程EPC 安徽皖通高速公路2025年度滁州中心等营运路段交安设施养护和精细化提升设计施工总承包项目 安徽省交通控股集团2025年度服务区匝道等专项改造提升工程等[1] 财务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中服务业占比99.66% 其他业务占比0.34%[1] 市值数据 - 公司当前市值为50亿元[1]

股价表现 - 8月22日收盘价14.80元 较前一交易日下跌0.20% [1] - 当日成交量35419手 成交金额0.52亿元 [1] - 主力资金净流出869.85万元 占流通市值0.15% [1] - 近五个交易日累计净流出2969.54万元 占流通市值0.5% [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入13.17亿元 同比增长5.31% [1] - 归母净利润2.21亿元 同比增长6.58% [1] - 经营活动现金流净额-5.21亿元 较上年同期有所改善 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖轨道交通/市政/建筑等领域勘察设计/规划咨询及工程总承包 [1] - 核心业务为轨道交通勘察设计 2025年上半年仍是业绩主要组成部分 [1] 公司治理 - 董事会和监事会分别审议通过半年度报告等多项议案 [1]

专利技术突破 - 北京城建设计发展集团与深圳地铁建设集团联合获得"根据客流预测数据的多运营场景行车调控方法及系统"专利 授权公告号CN119005584B 申请日期为2024年7月[1] - 该专利技术专注于轨道交通运营智能化领域 通过客流预测实现多场景下行车调控的精准化管理[1] 北京城建设计发展集团企业概况 - 公司成立于1990年 注册资本134867万元人民币 主营业务为专业技术服务业[1] - 对外投资企业47家 参与招投标5000次 持有商标83条 专利976条 行政许可148项[1] 深圳地铁建设集团企业概况 - 公司成立于2019年 注册资本9000万元人民币 主营业务为土木工程建筑业[1] - 参与招投标549次 持有专利149条 行政许可3328项 展现较强的政府项目承接能力[1] 行业技术发展动态 - 城市轨道交通行业正推进智能化技术升级 专利成果显示行业头部企业加强数据驱动型运营管理技术研发[1] - 两大轨道交通龙头企业通过专利合作 体现行业技术资源整合与协同创新趋势[1]

财务表现 - 公司营业收入13.17亿元 同比增长5.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.21亿元 同比增长6.58% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.16亿元 同比增长5.50% [1] - 基本每股收益0.54元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日15:00以现场方式召开第四届董事会第六次会议 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过专人送达及电子邮件方式发送 [1] - 董事长常兴文主持会议 9名董事全部出席 监事和部分高管列席 [1] 可转债赎回决议 - 董事会全票通过提前赎回设研转债议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 自2025年7月30日至8月21日公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格130% [1] - 触发赎回条件的具体标准：股价持续高于8.05元/股转股价格的130%（即10.47元/股） [1] - 提前赎回主要目的为降低公司财务费用 [1] 中介机构意见 - 华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见 [2] - 河南陆达律师事务所出具相关法律意见书 [2] - 详细公告内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

公司业务参与情况 - 公司参与广州城市轨道交通第四期建设规划编制等相关工作 [2] - 公司是粤港澳大湾区轨道交通勘察设计龙头企业之一 [2] - 公司充分发挥各项核心技术优势 [2] 公司市场定位 - 公司在轨道交通勘察设计领域处于龙头地位 [2] - 公司业务聚焦粤港澳大湾区市场 [2]

公司治理 - 公司第三届第十八次董事会会议于2025年8月18日以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中工程勘察设计服务占比58.8% [1] - 2024年1至12月份其他业务收入占比41.2% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为17.3元 [1] - 公司市值为19亿元 [1]