会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议时间为2025年9月17日14:00，地点为北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 [1] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年9月17日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案，包括《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 [2] - 议案已通过公司第四届董事会第九次会议审议，具体内容详见2025年8月28日披露于《证券时报》《证券日报》等指定媒体及上海证券交易所网站的相关公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3][4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月11日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码688058）有权参会 [4] - 登记时间为2025年9月15日10:00-12:00及14:00-17:00，需持身份证明、股东账户卡及授权委托书等文件至现场或通过信函/传真/邮件办理登记 [4][5] - 公司不接受电话登记，异地登记需在截止时间前送达并电话确认 [4][5] 其他会务安排 - 会议联系邮箱为besinvestors@bessystem.com，联系电话010-57592668，传真010-57592669 [5] - 参会股东需提前半小时签到并携带身份证明及股东账户卡等原件，交通与食宿费用自理 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意""反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [6]

公司中标信息 - 公司于2025年8月27日收到浪潮软件集团有限公司中标通知书 [1] - 中标项目为硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目 [1] - 项目中标金额为6175.84万元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为9918.12万元，同比下降24.84% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为2963.21万元，较上年同期净亏损6053.21万元有所收窄 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.01亿元 同比增长81.67% [1] - 净利润358.42万元 上年同期亏损246.88万元 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 由监事会主席姜志华主持 [1] - 会议通知及议案材料于2025年8月16日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告内容被认定真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告编制程序符合法律法规 公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 募集资金存放与使用符合法律法规 实行专户存储和专项使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 使用情况与披露内容一致 [2]

核心观点 - 公司宣布2025年中期利润分配预案 以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.07元人民币 共计派发现金股利1,420,711.93元 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1][2] 审议程序 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年8月26日审议通过该利润分配预案 [1] - 2024年年度股东大会已授权董事会制定具体中期分红方案 因此本议案无需提交股东大会审议 [1] 利润分配基础 - 母公司2025年上半年实现净利润17,252,766.67元 提取法定盈余公积金1,725,276.67元 [1] - 截至2025年6月30日 母公司可供分配利润为286,498,152.85元 合并报表可供分配利润为466,154,905.91元 [1] - 根据孰低原则 确定可供股东分配的利润为286,498,152.85元 [1] 分配方案细节 - 以剔除回购股份后的总股本202,958,847股为基数进行分配 [2] - 每10股派发现金股利0.07元人民币（含税） [2] - 共计派发现金股利1,420,711.93元（含税） [2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配 [2] - 若股本发生变动 将按分配比例不变原则调整分配总额 [2] 方案合规性 - 分配方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》关于现金分红的规定 [2] - 方案综合考虑公司经营业绩、现金流状况、发展需要与股东回报 [2] - 符合《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的相关规定 [2]

地区生产总值 - 上半年京津冀实现地区生产总值5.7万亿元人民币，按不变价格计算同比增长5.4% [1] 工业 - 规模以上工业增加值北京增长7.0%、天津增长5.1%、河北增长7.4% [1] - 北京规模以上工业战略性新兴产业增加值增长16.8%，河北增长10.6% [1] - 北京规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业比重32.9%，天津占比16.4% [1] 服务业 - 京津冀地区实现服务业增加值4.1万亿元，增长5.5% [1] - 北京信息传输、软件和信息技术服务业增长11.1%，金融业增长8.1% [1] - 天津信息传输、软件和信息技术服务业及租赁和商务服务业均实现两位数增长 [1] - 河北信息传输、软件和信息技术服务业增长9.0%，租赁和商务服务业增长6.6% [1] 投资 - 固定资产投资北京增长14.1%、天津增长5.5%、河北增长6.5% [1] 消费 - 社会消费品零售总额16097.8亿元，增长0.7% [2] - 北京限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额增长4.6%，天津增长12.2%，河北增长9.5% [2] 居民收入 - 居民人均可支配收入北京45144元增长4.8%、天津29176元增长4.7%、河北17795元增长5.3% [2]

数字经济战略与基础设施 - 贵阳贵安通过实施数字经济战略 紧扣算力 赋能 产业三个关键 推动数字经济由规模速度向质量效益加快转变 [1] - 该地区累计引进大型及以上数据(算力)中心26个 智算占比超98% 成为中国算力规模最大 智算能力最强的地区之一 [2] - 存力方面集聚23个大型及以上数据中心 规划标准机架超100万架 贵安新区成为全球集聚超大型数据中心最多的地区之一 [2] 算力能力与网络运力 - 运力方面出省带宽达到5.11万Gbps 与北京 上海 广州等40座城市实现网络直联 [2] - 贵安超算中心拥有服务器等硬件设备715台 累计为50多家科研机构 院校 企业提供超3000次算力服务 服务器使用率达80%以上 [2] - 2025年《哪吒之魔童闹海》超40%特效镜头由贵安超算中心提供渲染算力保障 [2] 产业数字化与转型升级 - 通过千企改造工程和万企融合行动推动企业数字化 智能化转型 促进大数据赋能研发设计 生产制造 经营管理等环节 [4] - 贵州轮胎股份有限公司成为2025年度中国轮胎行业首家世界经济论坛灯塔工厂 体现数字化转型升级成果 [2] - 电子信息制造业 软件和信息技术服务业一硬一软产业规模超1300亿元 [4] 数字产业发展规划 - 贵州将发展数字经济作为培育新质生产力的关键突破口 围绕算力产业 数据产业 人工智能产业 电子信息产业四类产业做强做优数字经济 [4] - 深化数智赋能引领支撑社会治理 生活服务 产业升级三大转型 [4] - 2025数博会以数聚产业动能 智启发展新篇为主题 展现数据要素与人工智能技术融合创新成果 [6] 区域定位与发展目标 - 贵阳贵安作为国家大数据(贵州)综合试验区核心区 全国一体化算力网络国家枢纽节点核心承载区 全国十大数据中心集群之一 [6] - 奋力打造更具竞争力的中国数谷 全力做强做优数字经济 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.40亿元，同比增长48.85% [2] - 净利润由去年同期亏损1.66亿元收窄至亏损5515.76万元，减亏超1.1亿元，同比改善66.80% [2] - 经营现金流净额回正至2294.95万元，同比改善112.82% [2] - 毛利率同比提升，成本控制效果显著 [2] 中间件业务 - 基础软件中间件业务收入1.33亿元，同比增长44.05% [3] - 中间件毛利率达98.77%，同比提升2.16个百分点 [3] - 客户结构持续优化，新增军工、能源及央国企领域客户，中标南方电网标杆项目 [3] - 分布式数据缓存中间件TongRDS、负载均衡软件TongHttpServer等新品增速亮眼 [3] 技术研发与战略布局 - 推动中间件产品向"云原生+AI"方向转型，构建智能体平台等AI类中间件产品 [4] - TongAgentPlatform与华为昇腾AI完成技术认证，应用于交通、政务、电信等行业 [4] - 通过既有产品智能化升级和AI场景专属产品构建两大维度推动业务高端化 [4] 网络安全业务 - 安全产品收入6070.76万元，同比增长60.57%，增速领先行业 [5] - 安全业务毛利率63.69%，同比大幅提升10.33个百分点 [5] - 拓展智能数据分类分级、加密流量监测、生成式AI应用监测等新兴方向 [5] - 持续服务三大运营商市场，强化跨境通信监测及反诈治理方案 [5] 数字化转型业务 - 数字化转型业务收入4637.52万元，同比增长48.86% [5] - 业务毛利率同比提升13.99个百分点 [5] - 在数智能源、公共安全、军工信息化及低空经济领域取得进展 [5] 行业地位与发展方向 - 公司定位为中国中间件行业开拓者及大安全解决方案提供商 [6] - 以技术创新为核心驱动力，深化"云原生+AI"战略布局 [6] - 持续拓展重点行业市场，服务信创产业高质量发展 [6]

诉讼基本情况 - 公司收到广东省深圳前海合作区人民法院送达的《传票》和《民事起诉状》等法律文书 [1] - 原告为深圳前海富美资源投资有限公司 被告为武汉天喻信息产业股份有限公司 [1] - 案由为股权转让纠纷 案号为（2025）粤0391民初8990号 [1][4] 诉讼请求及事实理由 - 原告请求法院判令公司回购其持有的武汉天喻教育科技有限公司股权 [1] - 要求支付股权回购款2000万元及收益1279.12万元 [1] - 收益计算以2000万元为基数按年利率8%标准 自2017年7月5日计至实际支付日 暂计至2025年6月30日 [1] - 原被告曾签署增资协议及补充协议 约定公司不得擅自转让天喻教育股权 [2] - 协议约定若违反条款需按8000万元基数年利率8%计算回购收益 后口头协商确定实际投资额为2000万元 [2] - 原告于2017年6月11日、6月25日及7月4日分三次汇款2000万元至约定账户 [2] - 公司2021年出具承诺函 承诺2022年3月10日前按2000万元基数年利率8%计算收益并履行回购义务 [2] - 截至起诉日公司仍未履行回购义务 [2] - 原告要求公司承担诉讼费、担保费、保全费等因诉讼产生的费用 [2] 公司资金状况 - 因部分诉讼仲裁案件的财产保全措施 公司部分银行账户资金被司法冻结 [4] - 截至2025年8月25日 公司银行账户实际被冻结资金2.43亿元 [4] - 被冻结资金占当日公司货币资金余额比例为81.93% [4] 其他诉讼事项 - 除本次诉讼外 公司尚未披露的小额诉讼仲裁事项累计金额282.81万元 [3] - 截至公告披露日 公司不存在应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [3] - 自2025年7月11日披露累计非重大诉讼仲裁公告后 除本次诉讼外无新增披露 [3] 案件进展及影响 - 本次诉讼事项尚未开庭审理 [3] - 暂无法确定对公司利润的影响 [3] - 公司正在积极应诉准备 采取法律手段维护合法权益 [3]