股票期权激励计划调整 - 公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年股票期权激励计划业绩考核指标，并修订相关文件，该事项尚需提交股东会审议[1] - 原计划向183名激励对象授予2000万份股票期权，后调整为向176名激励对象授予1960万份，行权价格从7.43元/份经两次调整后降至6.93元/份[1][3][4] - 公司已完成向176名激励对象授予1960万份股票期权的登记工作，期权简称为克明JLC4，代码为037448[3] 业绩考核指标调整原因 - 由于宏观经济形势及行业环境变化、需求放缓等超预期因素影响，2024年度业绩与目标存在较大差距，原考核目标未达成[5] - 若继续按原指标考核可能出现负激励情形，背离激励计划初衷，不利于调动员工积极性和公司可持续发展[5] - 公司决定调整第二、三个行权期的业绩考核目标，兼顾战略目标与可实现性[5] 业绩考核指标具体内容 - 调整前考核指标：三个行权期均以2023年营业收入为基数，要求复合增长率或累计增长率达标[6] - 调整后考核指标：第二行权期新增以2024年归母净利润为基数要求2025年增长率不低于160%，第三行权期新增2025-2026年累计增长率不低于160%[8] - 考核体系包含公司层面、业务单元层面和个人层面三个维度，根据完成率和绩效评级确定可行权数量[7][9] 考核指标调整的合理性 - 原指标侧重营业收入增长率，反映公司成长能力和行业竞争力[10] - 新增归母净利润指标更符合当前竞争环境下专注中高端市场的战略，能更好考核生猪业务团队应对行业周期的能力[12] - 2025年一季度归母净利润0.86亿元同比大幅增长，但后续原材料成本和生猪业务仍面临不确定性[13] 调整对公司的影响 - 调整后的指标更具挑战性和可实现性，有利于形成股东、公司和员工利益共同体[15] - 不涉及授予价格调整，不会对财务状况和经营成果产生不利影响[15] - 监事会认为调整事项合法合规，有利于公司持续良性发展[15]

预制食品板块 - 头部企业在预制食品板块规模预计可达 50 亿左右，公司向此目标发展 [2] - 预制食品行业平均利润率约 7 - 10%，公司当前预制食品净利率 4 - 5% [2] - 公司与 1000 + 家知名企业客户合作，有大 B 渠道先发优势，积累的经验可推广到中小 B 端和 C 端提升规模及利润率 [2] C 端渠道 - 公司深耕新零售渠道，打造爆款产品，构建主播达人矩阵，依托短视频、直播推广，深化私域业务 [3] - 自去年下半年上新轻卤肥肠、爆汁鲜肉肠，今年推出拇指肠等系列产品，增速较好 [3] - 新品轻卤肥肠一个半月销售额 1000 万元，“与辉同行 - 山东行”直播活动 GMV420 万元；“鲜食记爆汁鲜肉肠”上市首日线上直播销额破 1 万单，在“与辉同行”和“辛选”连续两月同类产品销量第一 [3] 肉制品业务 - 主要通过经销商、商超和电商渠道流通到 C 端 [4] 养殖与屠宰业务 - 2024 年生猪出栏量 38.24 万头，预计 2025 年出栏量 40 万头左右，养殖出栏量控制在屠宰量的 10%左右 [5] - 公司围绕“销售为王”，开拓周边市场，提升屠宰量，调整产品结构，深耕精加工业务提升利润空间 [5] 可转债业务 - 公司后续结合二级市场情况积极促转股 [6]

董事会组成与结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人，职工董事1-2人 [4] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，职工董事由职工代表大会民主选举产生 [4] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长代行职责，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事代行职责 [2] 董事会职权范围 - 董事会行使包括决定公司经营计划、投资方案、利润分配、重大资产交易（如对外投资、收购出售资产、资产抵押等）在内的14项核心职权 [6] - 董事会决策权限涵盖交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、单笔超过1000万元的股权投资等10类标准 [7] - 关联交易决策权限包括与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上 [3] 会议制度与决策程序 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，定期会议需提前10日通知，临时会议需提前2日通知 [10][12] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [15][16] - 会议表决方式包括现场投票及视频/电话等非现场形式，非现场方式以实际收到有效表决票计算出席人数 [21] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录需包含会议日期、出席董事名单、议程、发言要点及表决结果等要素，保存期限不少于10年 [31] - 会议档案包括会议通知、签到簿、授权委托书、录音资料、表决票等，由董事会办公室负责保存 [37] - 董事对决议承担责任，但表决时明确异议并记录的可免责，决议违反法规致公司损失时参与董事需赔偿 [32] 议事规则执行与修订 - 董事长负责督促决议落实并检查执行情况，在后续会议上通报执行进展 [35] - 议事规则由董事会制定并经股东会审议生效，修订需同样程序，与法律法规冲突时以后者为准 [41][42] - 规则解释权归属董事会，未尽事宜按《公司法》《公司章程》等规定执行 [43]

安井食品H股上市进展 - 香港联交所上市委员会将于2025年6月5日举行上市聆讯 [1] - 上市聆讯将审议公司发行H股并上市的申请 [1]

佳隆股份 - 公司酱油业务按计划推进，预计下半年上市 [1] 巴比食品 - 4、5月份华东区域门店订货额中位数同比转正，闭店率稳定 [2] - 设立宠物食品子公司，与"派特鲜生"达成供应合作，计划逐步投入资源拓展宠物食品赛道 [2] 牧原股份 - 5月销售商品猪640.6万头，同比增加30.42%，其中205.0万头销售给子公司 [3] - 商品猪销售均价14.52元/公斤，同比下降6.44% [3] - 商品猪销售收入122.58亿元，同比增长26.93% [3] 海天味业 - 董事会审议通过H股全球发售及在香港联交所上市相关事宜 [4] 温氏股份 - 实际控制人调整为温鹏程等十人，合计持股794,385,625股，占总股本11.94% [5] - 新《一致行动协议》约定未来七年内持续有效 [5] 白象食品 - "多半"产品为110-120克面饼大份量产品，"多一半"为100克面饼产品 [6] - 将尽快调整"多半"产品包装以避免消费者误解 [6] 巨子生物 - 四家检测机构检测结果显示可复美产品真实添加重组胶原蛋白，含量均大于0.1% [7][8] - 可复美胶原棒2.0已开始迭代上新，1.0版本因售罄陆续下架 [7][8] *ST人乐 - 股票进入退市整理期起始日为6月13日，预计最后交易日为7月3日 [9] - 退市整理期15个交易日，首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制10% [9] 胖东来 - "红内裤"案件涉事博主发布道歉视频，表示服从法院判决并向公司道歉 [10]

产学研合作模式 - 仙桃市人社局通过"院士专家仙桃企业行"活动搭建产学研桥梁 推动高校科研成果在企业落地 [1] - 首创"企业命题组"机制 为20家企业发布科研需求 吸引10名专家"揭榜领题" [2] - 2024年已促成5家企业与高校专家团队合作 累计征集技术需求67条 解决经营难题92项 [3] 医疗用品行业技术突破 - 湖北唯美医疗用品有限公司引入高精度伺服控制系统 将医用沙绒布生产误差从±0.1毫米降至±0.03毫米 [1][2] - 融合AI视觉识别与数字孪生技术 医用口罩生产线不良品率下降85% [2] - 改造后医用沙绒布产能提升60% 防护服生产线效率提高75% 产品合格率从92%升至99% 通过欧盟MDR认证 [2] 食品行业转型升级 - 仙福食品有限公司通过标准化养殖基地和腌制系统升级 蛋品微生物污染率降低95% [3] - 圣龙营养食品有限公司重构供应链信息管理系统 实现采购生产物流全链路数据贯通 [3] 创新成果量化指标 - 累计促成47个科技成果转化 培养技术人才1441人 [3] - 37名省级专家深入33家企业开展技术服务 [3] - 订单交付周期缩短50% 产品关键指标合格率显著提升 [2]

在东宝区"解稳促"企业帮扶行动中，区工商联主动上门向湖北仁尚仁食品有限公司宣传商业价值信用贷 款政策。当企业在"鄂融通"平台入库申报时遭遇流程梗阻，东宝区经信局迅速启动应急响应机制。业务 骨干组建专项服务小组，开展"一对一"全流程辅导，从材料规范整理到系统填报指导，全程跟进服务。 针对申报过程中的关键环节，该局积极对接市经信局、省征信公司，通过多方协调打通堵点，最终帮助 企业顺利完成1000万元贷款申请，及时缓解了企业资金周转压力。 中国发展网讯"这笔1000万元贷款就像及时雨！多亏东宝区经信局全程指导，帮我们跨过了融资难 关。"近日，湖北仁尚仁食品有限公司副总经理刘志国向东宝区经信局送上锦旗，致谢其在企业申请商 业价值信用贷款中提供的精准服务。这场政企携手破解融资难题的生动实践，正是荆门市东宝区优化营 商环境、助力企业发展的缩影。 今年以来，东宝区经信局创新构建"线下活动+线上平台+政银企协同"三维服务体系，打出助企融资"组 合拳"。在线下，定期举办产融对接会、惠企政策专题培训等活动，已累计覆盖重点企业50余家，为企 业与金融机构搭建面对面沟通桥梁；在线上，打造智能化惠企服务平台，设立政策专栏实现"一键推 ...

股份回购方案 - 公司于2024年6月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 [1] - 回购股份种类为公司已发行上市的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币2.20元/股 [1] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，并于2024年6月25日及6月28日披露相关公告 [1] 回购进展情况 - 公司累计回购股份20,000,000股，占公司目前总股本的2.14%，最高成交价为2.80元/股，最低成交价为1.39元/股，成交总金额为32,241,627元（不含交易费用） [2] - 本次回购符合相关法律法规要求及公司既定回购方案要求 [2] 回购合规性说明 - 公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定 [2] - 公司未在禁止期间内回购股票，且在集中竞价交易方式下符合相关委托要求 [2] - 公司将在回购期限内继续实施回购计划，并按规定履行信息披露义务 [2]

现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率，确保不影响募投项目建设和资金使用 [2] - 资金来源为首次公开发行A股募集的资金，发行4200万股，每股15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.652亿元 [2] - 现金管理投资方式为购买银行理财产品，具体产品为浦发银行结构性存款，金额5400万元，期限89天，预计年化收益率0.70%/2.05%/2.25% [2][3][4] 审议程序及机构意见 - 2025年4月16日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案，授权管理层在4.7亿元额度内循环使用资金，期限12个月 [4] - 保荐机构广发证券出具同意核查意见，该事项无需提交股东大会审议 [3][4] 理财产品详情 - 产品名称为利多多公司稳利25JG7103期人民币对公结构性存款，代码1201257103，保本浮动收益型 [2][4] - 起息日2025年6月6日，到期日2025年9月4日，挂钩标的为欧元兑美元汇率 [4] - 公司货币资金余额4.4915亿元，本次投资占最近一期货币资金的12.02% [6][7] 历史现金管理情况 - 最近12个月累计投入16.15亿元，收回本金12.57亿元，收益508.23万元，未收回本金3.58亿元 [7] - 单日最高投入4.75亿元，占净资产23.71%，累计收益占净利润1.47% [7] - 当前已使用额度3.58亿元，剩余额度1.12亿元，总额度4.7亿元 [7] 财务数据 - 公司2025年3月末总资产36.195亿元，负债15.683亿元，归母净资产20.271亿元 [6] - 2024年经营活动净现金流4.537亿元，2025年一季度为-3242.77万元 [7]

金融赋能特色产业 - 全州农合行构建"政策衔接+需求对接+服务链接"三位一体模式，精准服务涉农主体和科技型小微企业融资需求 [1] - 深化"政银企"协作机制，推出"稻穗贷""香芋贷""金槐贷"等专属信贷产品，截至5月末累计发放涉农贷款14.91亿元，其中农户贷款10.29亿元 [2] - 存款余额达168.94亿元，贷款余额101.45亿元，通过绿色审批通道缩短放款时间，确保资金及时到位 [2] 智慧农业发展 - 广西德沁现代农业实现全链条数字化管理，年均亩产突破600公斤，仅需9名技术人员管理5220亩稻田 [3] - 公司构建三级示范体系（核心区5220亩、拓展区9600亩、辐射区1.56万亩），带动730余户农民通过土地租金、返聘务工、产业分红增收 [3] - 全州农合行发放500万元"稻穗贷"专项贷款，支持建成育秧中心、风干中心等现代化设施，实现全程机械化作业 [4] 米粉产业升级 - 全州县出台《米粉产业实施办法》，实施"千企技改"专项行动，目标打造"中国干米粉之都" [6] - 米兰香食品年产能达2万吨干米粉+2000万包鲜湿米粉，2024年销售额突破1亿元，2025年预计1.5亿元 [6] - 全州农合行2022年发放1900万元"科创贷"支持企业数字化改造，截至5月末信贷支持米粉产业贷款1.3亿元 [7] 公司战略与成果 - 全州农合行明确"立足本土、深耕三农、细作小微"定位，在资金、利率、审批效率方面给予政策倾斜 [2] - 通过"四化"协同（集约化、规模化、机械化、市场化）推动现代农业增效，企业品牌"稻香城"年净利润30-40万元 [3] - 形成"总部加工+连锁门店"协同体系，实现从原料加工到终端配送的闭环产业链 [6]