深圳市共进电子股份有限公司总经理工作细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工 作细则。 第二条 公司设总经理一名，设副总经理若干名。董事可受聘兼任总经理、 副总经理，但兼职人数与职工董事人数之和不得超过公司董事总数的 1/2。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： 深圳市共进电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负 ...

第一条 为了加强深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 包括但不限于委托理财、委托贷款、投资新设公司、投资新项目、对子公司增资、 证券投资、风险投资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本制度 实施指导、监督及管理。 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 深圳市共进电子股份有限公司对外投资管理制度 深圳市共进电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 对 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（王瑞） 本人作为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，在 2025 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经 理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履行 了独立董事的职责，出席了公司 2025 年的相关会议，维护了公司和股东，特别 是中小股东的利益。现就 2025 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、 党委书记，现已退休。曾任山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事，2019 年 7 月 30 日起至 2025 年 8 月 13 日任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（伏广伟） 本人作为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，在 2025 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经 理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履行 了独立董事的职责，出席了公司 2025 年的相关会议，维护了公司和股东，特别 是中小股东的利益。现就 2025 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 伏广伟先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教 授级高级工程师，工学博士。曾任山东省纺织工业学校教师、中国纺织科学技术 信息研究所干部、中国纺织总会办公厅秘书、中国纺织信息中心对外合作部副主 任、立信染整机械有限公司业务拓展部经理、中国纺织信息中心质量认证部主任、 中心主任助理、中心副主任，中国纺织工程学会副理事长、常务副理事长，公司 独立董事。现任中国 ...

春秋航空股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人郑培敏作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑培敏：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，清华大学工学 学士、工商管理硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司董事长、中国证券业协会投资银行专业委 员会委员、公司独立董事，目前还兼任苏州欧圣电气股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（周夏飞） 本人作为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，在 2025 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经 理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履行 了独立董事的职责，出席了公司 2025 年的相关会议，维护了公司和股东，特别 是中小股东的利益。现就 2025 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周夏飞女士，1965 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博 士，注册会计师。1990 年起在浙江大学任教至今，现为浙江大学经济学院财政 系副教授、硕士生导师、浙江省会计学会理事。目前还担任浙江富春江环保热电 股份有限公司独立董事，浙江亚光科技股份有限公司独立董事，2023 年 11 月 13 日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直 ...

春秋航空股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人李若山作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事，审计委员会主任委员（召集人），并 同时为第五届董事会提名委员会委员。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李若山：中国国籍，无境外永久居留权，男，1949 年出生，博士研究生， 会计学教授，毕业于厦门大学。1989 年 7 月-1997 年 9 月历任厦门大学经济学院 讲师、副教授、教授；1997 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、 教授，现任中国上市公司协会独立董事专业委员会主任委员、 ...

格隆汇4月10日丨昆仑能源(00135.HK)发布公告，2026年4月10日耗资515.7万港元回购69.6万股，回购价 格每股7.4-7.42港元。 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國建設銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附 的代理人委任表格及回執交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00939 2024年度董事薪酬分配清算方案 2024年度監事薪酬分配清算方案 選舉孫孝坤先生擔任本行執行董事 及 2026年第一次臨時股東會會議通告 本行謹訂於2026年4月29日14:50於北京市西城區金融大街25號舉行2026年第一次臨時股東會 會議。2026年第一次臨時股東會會議通告載於本通函內，並登載於香港交易及結算所有限公司 「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。 擬委任代理人出席2026年第一次臨時股東會會議之H股股東，務請填妥隨附之 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 河南神火煤电股份有限公司 2025 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2026-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 | | | 位名称 | 神火股份 2025 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | 2026 年 4 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接 | 董事长：刘德学 | | | 独立董事：黄国良 | | 待人员 | 总会计师：陈光 | | 姓名 | | | | 董事会秘书：李元勋 | | | 1.请公司介绍下市值管理制度的执行情况？ | | | 答：公司始终高度重视市值管理工作，秉持对全体股东高度负责的原则， | | | 持 ...