发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括实际控制人王友利、黄伟红及控股股东丰立传动等，构成关联交易 [1] - 发行方式为竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过36,030,000股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过7.3亿元 [2] 募集资金用途 - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目拟投入2.7亿元，占募集资金总额37% [3] - 新一代精密传动制造项目拟投入2.2亿元，占30% [3] - 精密传动研发中心建设项目拟投入4000万元，补充流动资金2亿元 [3] - 合计拟投资项目总额8.62亿元，超募部分将通过自有资金解决 [3] 公司历史融资情况 - 2022年12月IPO发行3010万股，发行价22.33元/股，实际募集资金净额5.9亿元，超募2.1亿元 [4] - 原计划IPO募资3.8亿元用于扩产、技改、研发及补充流动资金 [4] - 保荐机构国泰君安证券获得承销保荐费用5528.93万元 [5] 近期财务表现 - 2025年上半年营业收入2.42亿元，同比微增0.25% [5][6] - 归母净利润322.44万元，同比下滑68.79% [5][6] - 经营活动现金流净额1786.34万元，同比大幅增长219.29% [5][6] 监管事项 - 2023年5月因在互动平台披露不准确的"人形机器人"业务信息导致股价异常波动，累计涨幅超100% [6][7] - 深交所认定公司违反信息披露规则，要求整改 [7]

活动基本信息 - 活动编号为 2025 - 003，形式为线上交流，时间是 2025 年 4 月 24 日、25 日，地点在浙江丰立智能科技股份有限公司，接待人员为董事、副总经理、董事会秘书于玲娟女士，参加人员 59 人 [2][3] 公司概况与发展历程 - 1995 年成立，以小模数螺旋锥齿轮起家，突破加工难题实现进口替代并返销多国，1998 - 2003 年进入全球一流企业供应链，与多家国际知名企业合作超二十余年 [4] - 产品品类从单一锥齿轮扩展到多种零部件，2013 - 2015 年扩展行星减速器产品，2016 年储备谐波减速器技术，2022 年上市募资投向机器人和新能源汽车领域，2023 年投资设备，2024 年开发新客户、领域和产品，在多领域布局 [4] 2024 年业务开发领域 人形机器人领域 - 开发多种用于人形机器人的产品，如谐波、行星、小微减速器等，以星动纪元的机器人为例介绍其性能，2024 年实现销售订单收入 81.64 万元（含税），占总营收比例极小 [5] 汽车领域 - 开发齿轮、动力座舱智能驱动、调节平衡的差速器三大领域业务，客户包括比亚迪、东风、潍柴动力等 [6] 海洋经济领域 - 开发用于船泊游艇舷外机动力的螺旋伞齿轮，产品对标日本雅马哈，客户有海的等 [6] 低空经济领域 - 为小鹏汽车开发低空飞行器减速器产品，用于飞行汽车多个机构 [6] 财务情况 - 2024 年合并营业收入 5.05 亿元，同比增加 17.56%，营业利润 1717 万元，同比减少 29.85%，归属上市公司股东净利润 1679.53 万元，同比减少 30.28%，归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润 1565.73 万元，同比减少 23.50%，2024 年末归属上市公司股东净资产 97668.39 万元，比上年末增长 7.46% [7][8] - 净利润下降原因包括募集资金投入致货币资金余额减少、募投项目资产转固折旧增加、新增事业部人员薪资成本上升、拓展新业务新品开发投入增加等 [8] 未来规划 产能规划 - 2024 年四季度汽车及减速器订单超预期，已追加采购设备，部分 25 年一季度到达，若产能不足今年将填满四条减速器生产线，2025 - 2026 年在老厂区买地建厂房投设备，2027 年预计产出 [9] 产品规划 - 执行器总成已启动，先做微型减速器灵巧手执行器，后续按进度和客户需求推进关节模组等项目 [9] 合作情况 与星动纪元合作 - 与北京星动纪元科技有限公司就人形机器人相关领域开展合作，签署战略合作协议，实现互利共赢 [10] 与小鹏合作 - 与小鹏在飞行器上有合作，2025 年推广到人形机器人业务，小微、谐波减速器设计方案和图纸基本通过，处于报价阶段 [11]