公司注册资本变更 - 公司总股本由74,274,510股增加至75,296,710股，注册资本相应由74,274,510元增加至75,296,710元 [2] - 增加股本源于2025年限制性股票激励计划，首次授予向72名激励对象实际登记1,880,800股限制性股票，其中958,600股来源于二级市场回购，922,200股为定向发行 [1] - 暂缓授予部分向1名激励对象定向发行100,000股限制性股票并已完成登记 [2] 公司章程修订 - 鉴于公司注册资本及股份总数发生变更，公司对《公司章程》中的相关条款进行了相应修订 [3] - 此次章程修订属于2024年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需另行提交股东会审议 [3] 公司银行授信申请 - 公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信业务，期限为1年 [5] - 申请授信旨在满足公司经营和业务发展需要，实际融资金额将在授信额度内根据业务需求确定 [5] - 董事会授权公司管理层在指定额度及有效期内办理相关授信及融资业务并签署协议 [6]

公司融资活动 - 公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请敞口金额为人民币1.20亿元的综合授信业务 [2] - 公司拟向国家开发银行黑龙江省分行申请金额为人民币5500万元的中长期固定资产项目贷款 [2] - 公司拟向中国银行哈尔滨中银大厦支行申请金额为人民币4500万元的中长期固定资产项目贷款 [2] 公司治理 - 上述融资事项已经公司2025年第七次临时董事会审议通过 [2] - 该事项无需提交公司股东会审议 [2]

担保事项概述 - 公司为中创工程物流有限公司向交通银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证担保 最高担保债权额为5000万元人民币 [1][7] 内部决策程序 - 担保事项已通过公司第四届董事会第七次会议及2024年年度股东大会审议 属于年度预计范围内事项 无需再提交董事会或股东大会审议 [2] - 相关决议于2025年3月29日在上海证券交易所网站公告 [2] 被担保方基本情况 - 被担保方为中创工程物流有限公司 系公司子公司 [1][4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 [7] - 担保范围涵盖主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 [3] - 担保期限按各笔主债务履行期限分别计算 保证期间至最后到期主债务履行期满后三年止 [3] 担保必要性分析 - 担保为满足子公司经营发展需要 保障生产经营活动顺利进行 [4] - 被担保子公司生产经营情况正常 未发生逾期贷款情况 [4] 董事会意见 - 董事会认为担保有利于满足子公司正常生产经营资金需求 风险可控 不存在损害公司及股东利益的情形 [8] 累计担保情况 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保 [8] - 公司及控股子公司对外担保余额为31297.16万元人民币 占最近一期经审计净资产比例为13.28% [8] - 公司不存在对外担保逾期情形 [8]

担保情况概述 - 公司为珠海爱旭太阳能科技有限公司提供15亿元连带责任保证担保 [1][2] - 担保协议与渤海银行深圳分行签署 担保范围包括本金、利息、违约金及实现债权费用等 [2] - 2024年度对外担保总额度经董事会和股东大会批准为438亿元 本次担保后累计担保260.12亿元仍在授权范围内 [2][3] 担保合同主要内容 - 债权人：渤海银行深圳分行 债务人：珠海爱旭 保证人：上海爱旭新能源 [2] - 担保范围覆盖主合同项下全部债务及衍生费用（诉讼费、律师费等） [2] 担保必要性与合理性 - 担保基于子公司业务发展需求 被担保方为合并报表内子公司 经营稳定风险可控 [3] - 担保行为经内部决策程序批准 符合公司整体利益 不影响持续经营能力 [3] 董事会审议情况 - 2024年4月25日董事会及5月22日股东大会通过2024年担保额度438亿元的议案 [3] - 本次15亿元担保无需额外审议 因累计260.12亿元未超年度授权 [3] 累计担保数据 - 当前存续担保总额260.12亿元 占最近一期经审计净资产的731.84% [4] - 实际债务余额156.76亿元 无逾期担保记录 [4] 被担保方信息 - 珠海爱旭为全资子公司 注册于珠海市斗门区富山工业园 具体财务数据未披露 [6][7]