董事会决议公告 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年8月20日召开，7名董事全部出席，会议审议通过两项议案 [1] - 会议以7票同意通过《关于不提前赎回"东风转债"的议案》 [3] - 会议以7票同意通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 [5] 可转债赎回条款 - 公司股票自2025年7月31日至8月20日有15个交易日收盘价不低于当期转股价130%（4.03元/股），触发有条件赎回条款 [2][8][15] - 根据募集说明书约定，若公司股票连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%，公司有权赎回可转债 [1][13] - 公司决定不行使提前赎回权，且承诺至可转债到期日若再次触发条款仍不赎回 [2][16] 可转债基本情况 - "东风转债"于2019年12月发行，规模2.95亿元，期限6年，票面利率0.4%-2.0% [9] - 可转债于2020年1月20日上市交易，初始转股价6.90元/股 [10][11] - 转股价经历7次调整，从6.90元/股降至3.10元/股，当前触发赎回条款的转股价为3.10元/股 [12][13] 股份回购计划调整 - 公司2024年9月通过回购方案，原计划以不超过3.93元/股回购5000万-1亿元股份用于注销 [4][21] - 截至2025年8月20日已回购768万股（占总股本0.41%），耗资2664万元，最高成交价3.93元/股 [22] - 将回购价格上限从3.93元/股上调至6.28元/股，调整后价格不超过董事会决议前30日均价150% [4][23][24] 公司治理与股东行为 - 公司实际控制人、控股股东等重要主体在赎回条件触发前6个月未交易可转债 [16] - 调整回购价格上限事项属于股东大会授权范围，无需再次提交股东大会审议 [20][25] - 回购计划调整旨在保障回购顺利实施，维护公司价值和股东利益 [23][25]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月28日披露2025年半年度报告，并于同日15:00-16:00举行半年度业绩说明会，就财务状况和经营成果与投资者交流 [2] - 说明会采用上证路演中心视频录播和网络互动方式召开，董事长梁丰、总经理陈卫等高管将出席 [3][4][5] - 投资者可在8月21日至27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@putailai.com提交问题 [2][6] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司四川卓勤提供15,800万元授信额度担保，担保方式为连带责任保证，无反担保 [9][10][13] - 2025年至今累计为四川卓勤提供担保35,800万元，累计担保余额达521,815万元，均在股东会批准的52,000万元年度额度内 [9][11][15] - 截至公告日，公司实际对外担保总额175.91亿元，占2024年经审计净资产的95.67%，全部为对子公司担保且无逾期 [11][16]

公司基本情况 - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [2] - 公司无优先股股东持股情况 [2] - 公司报告期无存续债券情况 [2] 限制性股票激励计划 - 公司2025年限制性股票激励计划向不超过98名激励对象授予不超过450万股限制性股票 [3] - 激励对象名单经内部公示无异议 [4] - 内幕信息知情人在自查期间未买卖公司股票 [4] - 2025年第一次临时股东会审议通过激励计划 [5] - 公司以2025年5月22日为首次授予日，向98名激励对象授予410万股限制性股票 [5] 定向增发股票情况 - 2024年公司向特定对象发行78,328,981股，发行价11.49元/股，募集资金净额890,365,987.93元 [6] - 该部分限售股份已于2025年4月29日全部解除限售并上市流通 [6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月28日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4][5] - 投资者可在2025年8月21日至8月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@newasiaman.com提交问题 [2][7] 参会人员 - 董事长兼总经理初亚军先生、独立董事邱化玉先生、副总经理兼董事会秘书桑修申先生、财务总监宋娜女士将出席 [4][6] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [3] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3][7] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [4][5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [7] 其他信息 - 公司将于2025年8月28日同步发布半年度报告 [2] - 联系人桑修申先生（电话0527-88262288/邮箱IR@newasiaman.com）提供咨询支持 [7]

公司财务表现 - 报告期内公司营业收入28,869.50万元，同比增长23.65% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1,646.56万元，同比增长13.65% [3] 股权激励计划调整 - 因部分激励对象离职，作废39.4万股第二类限制性股票（首次授予20.1万股，预留授予19.3万股） [3] - 因2024年度业绩未达考核目标，作废首次授予271.05万股及预留授予40.35万股限制性股票，合计350.8万股 [4] 子公司及股权投资 - 注销子公司唐山西交智达轨道交通设备有限公司以优化资源配置 [4] - 以8,000万元受让扬斯科技40%股权，并完成股权变更手续 [4] 股东及控制权 - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [2] - 公司无优先股股东及债券存续情况 [2] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2]

非公开发行限售股上市流通 - 本次上市流通股票类型为非公开发行股份，数量为33,223,626股，上市流通日期为2025年8月26日 [2] - 限售股源于2021年9月6日完成的非公开发行，初始发行10,460,576股，限售期18个月，三位股东段容文、黄艳婷和黄平分别认购827,478股、6,135,831股和3,497,267股 [2] - 2023年3月6日限售期满后，股东未申请解禁，显示对公司发展价值的认可 [2] 公司股本变动情况 - 2021年非公开发行后总股本由150,400,000股增至160,860,576股，有限售流通股占比6.5% [2] - 2022年通过资本公积转增（10转4.5）和可转债转股735股，总股本增至233,248,570股，有限售股增至15,167,835股 [3] - 2024年再次资本公积转增（10转4.8）及可转债转股54,000元面值，总股本扩张至345,211,371股，有限售股达22,448,396股 [3] - 2025年资本公积转增（10转4.8）后总股本达510,912,924股，本次解禁后有限售股剩余33,223,626股 [4] 限售股股东承诺及减持限制 - 股东承诺18个月锁定期，且送转股同样受限 [5] - 本次解禁股东为公司董事，在职期间每年减持不超过持股25%，离职后半年内禁止减持，离职半年后12个月内减持比例不超过50% [5] 募集资金用途变更及监管 - 公司变更原募投项目"跨境电商智慧物流中心"剩余资金23,988.82万元至"自贸港云智国际分拨中心"项目 [9] - 新签订三方监管协议，由中国银行南沙分行托管，国泰海通证券监督资金使用，要求专户对账单按月抄送保荐机构 [10][11] - 单次或累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时需触发特殊通知机制 [11]

公司基本情况 - 公司代码为600375 公司简称为汉马科技 [1] - 本半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文以全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划 [1] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司全体董事出席董事会会议 [1] - 本半年度报告未经审计 [1] - 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本 [1] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化 [1] - 报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 [1] 股东情况 - 报告不涉及优先股股东情况 [1] - 报告期内控股股东或实际控制人未发生变更 [1] - 报告期末公司无存续债券 [1]

公司基本情况 - 公司报告期控股股东未发生变更 [2][3] - 公司报告期实际控制人未发生变更 [2][3] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [3] 财务与股东情况 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [2] 重要事项 - 重要事项详情需查阅公司2025年半年度报告全文"第五节 重要事项"部分 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月29日下午14:00-15:00通过网络文字互动方式召开 [2][4] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）[2][4] - 投资者可在2025年8月25日中午12:00前通过邮件提交问题至IR@routon.com [2][4] 参会人员 - 公司董事长兼总经理张学阳将出席 [4] - 公司董事、副总经理兼财务负责人李学军将出席 [4] - 公司独立董事高燕将出席 [4] - 公司董事会秘书张万宏将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上海证券报·中国证券网路演中心在线参与互动交流 [4] - 说明会结束后可在同一平台查看会议主要内容 [5] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月12日披露2025年半年度报告及其摘要 [3] - 本次说明会旨在让投资者更全面了解公司生产经营情况 [3]

回购股份基本情况 - 公司于2022年7月19日至2022年9月29日期间通过集中竞价交易方式回购7,000,000股，占总股本1,346,132,221股的0.52% [2] - 截至公告披露日，公司尚未减持或转让上述回购股份 [2] 减持计划主要内容 - 计划自公告之日起15个交易日后至2025年9月26日，通过集中竞价交易减持不超过6,000,000股（占总股本的0.45%） [2] - 若期间公司股本数量变动，减持数量将相应调整 [2] - 减持完成后，剩余1,000,000股（占总股本的0.07%）将尽快注销 [7] 减持计划审议情况 - 2025年8月20日，公司第十届董事会第十八次会议全票通过《关于出售公司已回购股份的议案》 [3] - 减持依据为《上市公司自律监管指引第7号》及公司《回购报告书》规定 [3] 减持资金用途及影响 - 减持所得资金将用于补充公司流动资金 [6] - 减持不会导致公司控制权或股权结构变化 [7] - 减持对公司经营、财务及未来发展无重大影响 [7] 减持合规要求 - 减持需遵守申报价格限制、交易时段限制及成交量比例限制（如每日减持不超过日均成交量的25%或20万股） [8] - 连续90日内减持总数不得超过公司股份总数的1% [8]