环境、社会及管治（ESG）措施 - 社区投资总额增加8.8%，社区投资总时数增加21%[16] - 耗水量减少12%，包装材料减少27%[16] - 范畴1温室气体排放减少70%，范畴3温室气体排放减少56%[16] - 公司大廈設有電動汽車叉電位，支持環保趨勢[1] - 自2016年起與世界宣明會合作舉辦舊書回收義賣大行動，2023年7月再次舉辦[1] - 公司進行重要性評估，確定7個「非常重要」、11個「重要」以及9個「部分重要」的ESG議題[14] - 公司高級管理層及董事會已於2024年6月審閱及批准ESG報告[12] - 公司计划在2027/28年将耗电密度较2022/23年减少6%[188] - 公司采取多项环保措施，包括将室内温度调至25.5℃以节省用电量[181] - 公司遵守多项环境相关法律法规，未因违反环境法律被处以重大罚款[182][183] 公司治理与董事会 - 公司董事會已採納企業文化備忘錄，明確闡述願景、使命、價值觀及策略[8] - 公司董事会主席及行政总裁职位自2015年4月5日起一直悬空，目前由董事会共同履行主席职务[82] - 公司董事会由两位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，其中半数为独立非执行董事[90] - 2023年12月12日，王炜基先生获委任为独立非执行董事，吕荣雯女士获委任为执行董事[91] - 公司董事会成员在2023年度内共举行一次股东周年大会及五次董事会会议[92] - 公司董事会负责制定集团长远策略、审批中期及末期股息、检阅及批准重大收购及资产出售等[94] - 公司董事会成员在2023年度内的会议出席记录显示，执行董事吕荣义先生出席4/5次董事会会议，吕荣雯女士出席1/1次[97] - 公司董事会定期举行会议，以检视集团整体策略的成效，并监察其经营及财务表现[98] - 公司董事会成员具备适合集团业务所需的技巧、经验及多样的观点与角度[98] - 公司董事会建立了独立意见机制，允许董事在必要时寻求独立的法律、财务或其他专业意见，费用由公司承担[99] - 董事会每年对该机制进行审查，以确保其有效性和实施[100] - 公司鼓励董事参加专业发展课程，以提升其法律和法规知识[101] - 公司提供资助，鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，以更新其知识和技能[107] - 董事会现时有四名非执行董事，其中三名为独立非执行董事，提供独立判断和宝贵指引[108] - 薪酬及提名委员会负责向董事会建议委任或续委董事或高级管理人员，并审议高级管理人员的继任安排[111] - 薪酬及提名委员会使用多种方法物色董事候选人，包括董事会成员、管理层及专业猎头公司的推荐[112] - 薪酬及提名委员会考虑董事候选人的资格，包括个人操守、职业成就、技能独立性等[113] - 薪酬及提名委员会在年内召开两次会议，成员出席率为100%[117] - 薪酬及提名委员会审阅并建议执行董事及高级管理人员的薪酬[120] - 公司已订立董事会成员多元化政策，旨在提高董事会效率和企业管治[123] - 公司于2023年12月12日重新遵守性别多元化要求，吕荣雯女士获委任为董事[124] - 审核委员会由三位独立非执行董事及一位非执行董事组成，梁文钊先生担任主席[125] - 审核委员会在年度内召开两次会议，成员出席率为100%[129] 财务表现与股息政策 - 公司2024年收入为177,192,000港元，同比增长20%[43] - 公司2024年股东应占亏损为122,649,000港元，同比减少35%[43] - 货仓营运分部收入下跌15%至17,284,000港元，录得亏损2,042,000港元[44] - 物业投资分部收入增加10%至111,811,000港元，分部溢利为62,378,000港元[45] - 财务投资分部收入增加至48,097,000港元，录得溢利44,253,000港元[48] - 公司建议派发末期股息每股4.5港仙，全年股息合共每股7港仙[41][42] - 公司投资物业公平值减值206,756,000港元[47] - 公司平均股东资金回报率为-3.15%，流动比率为17.12:1[36] - 公司每股亏损为0.30港元，每股核心盈利为0.21港元[36] - 公司每股资产净值为9.58港元[36] - 公司股东应占亏损为122,649,000港元，核心溢利增加257%至84,108,000港元[55] - 货仓营运分部收入减少15%至17,284,000港元，转为亏损2,042,000港元[56] - 物业投资分部总租金收入增加10%至111,811,000港元，振万广场出租率减少至89%[57] - 财务投资分部收入增加89%至48,097,000港元，溢利为44,253,000港元[59] - 公司现金、银行结余及存款为865,397,000港元，预计下年度存款利息收入将轻微下跌或持平[52] - 公司流动资产净值为998,198,000港元，流动比率为17.12倍[61] - 公司资产净值为3,879,704,000港元（2023年：3,901,073,000港元）[66] - 公司无任何贷款或借贷，资本负债率为零[66] - 公司完全以内部现金储备及营运产生的现金盈余为营运提供资金，无银行借贷[74] - 公司股息政策旨在为股东提供较稳定的长期股息收入[75] - 公司致力于向股东提供长期相对稳定的股息收入，股息派发将根据业绩、营商环境和资本要求等因素决定[173] 风险管理与内部监控 - 公司已实施有效的风险管理机制及内部监控系统，确保财务报告的可靠性[155] - 公司采用举报政策和反腐败政策，确保公开、廉洁和问责制的最高标准[154] - 公司已采纳股东沟通政策，确保股东和潜在投资者能够及时获得无偏见且易于理解的资料[157] - 公司通过内部审计职能审查了财务报告及披露控制和租赁业务管理[152] - 公司已采纳内幕消息披露政策，确保及时、准确及详细披露重大消息[146] - 公司通过风险衡量和订出风险先后次序，评估主要风险因素的影响及出现可能性[144] - 公司通过风险汇报及监察，持续评估并更新公司层面的风险因素[145] - 公司通过风险辨识，依据环境分析和外界基准，辨识主要风险因素[147] - 公司通过风险衡量，评估已辨识主要风险因素的影响及出现可能性[148] - 公司通过内部审核职能，审查并改进营运程序、系统及监控的内部监控[151] 员工与人力资源管理 - 公司员工总成本为22,215,000港元，较去年增加18%[63] - 员工成本增加18%至22,215,000港元（2023年：18,836,000港元）[65] - 折旧减少8%至23,699,000港元（2023年：25,824,000港元）[65] - 其他营运及行政成本增加23%至30,278,000港元（2023年：24,648,000港元）[65] - 公司定期检讨雇员薪酬，根据宏观经济状况、公司业绩及员工整体表现进行调整[193] - 公司根据相关法律及法规支付加班薪酬，并提供年假、产假及考试假等有薪假期[194] - 公司制定招聘及晋升评估标准，评估候选人或雇员的专长、技能及经验[195] - 公司致力于建立多元化团队，满足业务发展需求[195] - 公司重视雇员福祉，鼓励工作与生活平衡，工时数量固定不变[194] 社会责任与公益事业 - 公司自2003年起连续21年荣获《商界展关怀》标志，并于2024年再度获得《20 Years Plus Caring Company》标志奖状[174] - 公司支持公益慈善事业，包括与香港红十字会合作举办捐血活动，支持保良局助养计划，并持续捐款给播道儿童之家[174] - 公司赞助香港女子排球队五年发展计划，主要用于聘请前中国女排队员指导技术改进[177] - 公司资助设计《多功能学习工具箱》予劏房户学童，预计2024年8至9月完成[178] - 公司支持社福机构向基层人士及无家者派送热饭及水果[179] - 公司赞助FIVB世界女排联赛香港2024赛事[177] - 公司资助开设社企《悦己坊·美甲专门店》及ERB《专业培训中心》，协助基层妇女及失业人士转型[178] 运营与业务发展 - 公司致力於實現業務長期發展及可持續增長，以優質服務滿足客戶及租戶需求[10] - 公司执行董事吕荣义先生自2008年12月12日起担任执行董事，负责集团的日常运作，拥有丰富的会计、审计、财务管理和运营监控经验[21] - 公司执行董事吕荣雯女士于2023年12月12日获委任为执行董事，拥有银行金融和财务管理方面的丰富经验，曾任美国摩根大通银行董事总经理[22] - 公司非执行董事李嘉士先生自2000年起担任董事，现任胡关李罗律师行管理合伙人，并担任多家上市公司的独立非执行董事[23] - 公司独立非执行董事林明良先生自2004年1月1日起担任独立非执行董事，曾任浙江兴业银行香港分行董事兼总经理[26] - 公司独立非执行董事梁文钊先生自2006年6月16日起担任独立非执行董事，拥有超过四十年的会计和审计经验，现任邓荣祖霍熙元会计师事务所合伙人[29] - 公司独立非执行董事王炜基先生于2023年12月12日获委任为独立非执行董事，拥有策略顾问、工业、财务及供应链管理的丰富经验，现任溢达集团首席财务官[30] - 公司高级管理层黄慧如先生负责集团运营的整体管理，自1976年加入集团，曾任柴湾货仓主管[32] - 公司高级管理层唐玉婵女士负责集团投资物业的租务及物业管理，自1997年加入集团，持有香港理工大学建筑及房地产学理硕士学位[32] - 香港整体写字楼空置率维持在13%，九龙东高达17.7%，对振万广场租务带来极大挑战[50] - 公司主要业务集中在香港，受香港仓储行业和写字楼租赁市场状况影响[69] - 公司财务投资组合的市值变动可能对盈利能力有重大影响[73] - 公司通过WhatsApp群组向员工发送安全通告，并在货仓装卸区安装铲车声音警报器[192] 审计与财务报告 - 公司2024年中期业绩审阅费为229,000港元，末期业绩审计费为1,247,000港元[138] - 公司2024年审计及非审计费总额为1,841,500港元，较2023年减少44,300港元[139] - 董事会同意再度聘任德勤·关黄陈方会计师行为2024/25年度独立核数师[139] 股东沟通与公司秘书 - 公司将在2024年股东周年大会上以投票方式进行所有决议案的表决，投票结果将尽快公布[159] - 股东可通过公司秘书向董事会提出查询，公司秘书的联系方式为info@safetygodown.com.hk，电话(852) 2622 1100[163] - 股东可要求公司发出关于在股东周年大会上动议的决议案通知，要求需由占全体有表决权股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东发出[163] - 公司外聘梅雅美女士为公司秘书，梅女士具备所需资格及经验，并已获得不少于15小时的专业训练[171]

公司财务状况 - 二零二四年全年收入为177,192千港元，较二零二三年增长20.5%[1] - 物业投资收入为111,811千港元，占总收入的63.1%[1] - 本年度每股基本虧損為0.30港元，较去年同期改善了34.8%[2] - 二零二四年度财报显示，公司收入总额为177,192千港元，较二零二三年度增长20.3%[13] - 公司除税前亏损为109,770千港元，较上一年度减少37.4%[23] - 公司税前亏损中，投资物业总租金收入为主要支出，达到111,811千港元[23] - 公司税项支出主要包括香港利得税，本年度达到12,879千港元[24] - 公司股东应佔虧損为122,649,000港元，较上年同期减少35%[35] - 公司股东应占虧損为122,649,000港元，除稅后核心溢利增加至84,108,000港元，总收入增加至177,192,000港元[50] - 公司每股基本虧損为0.30港元，较上年同期减少至0.46港元[27][36] - 公司流动资产淨值为998,198,000港元，流动比率为17.12倍，资产淨值为3,879,704,000港元[61] 公司投资情况 - 非流动资产中投资物业占比最高，为2,812,400千港元[3] - 流动资产中按公平值计入損益的金融资产为175,577千港元，较去年增长31.0%[3] - 公司股东权益中储备占比最高，为3,701,488千港元[3] - 公司财务投资分部收入增加至48,097,000港元，溢利为44,253,000港元[43] - 公司主要投资物业振万广场的租金收入持平，出租率减少至89%[55] - 财务投资分部收入增加至48,097,000港元，溢利为44,253,000港元，金融资产价值增加至175,577,000港元[57] 公司经营情况 - 货仓營运收入占据主要收入来源，为17,284千港元，较上一年度下降14.6%[14] - 公司分部收入中，物业投资部门占据最大比例，达到111,811千港元[17] - 货仓營运分部收入下跌15%，录得虧損2,042,000港元[37] - 物业投资分部收入上升10%，主要来自工业及货仓物业租金收入增加[38] - 公司展望：对货仓營运分部持观望态度，未见消费市场有大幅复苏[45] - 物業投資分部在疫情后市场吸纳量低，空置率增加，预计未来租金水平仍有下调压力[46][47] 公司治理情况 - 審核委員会成员包括三位独立非执行董事及一位非执行董事，梁文釗先生为委员会主席[71] - 董事会致力达致及维持高水平的企业管治，提升股东价值[73] - 本公司已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的全部守则條文[74] - 董事会将持续检讨及改善企业管治常规及水平，确保业务活动受到适当及审慎的规管[80]

业绩总结 - 期内每股虧損由0.33港元減少至0.13港元[2] - 本集團之基本溢利由二零二二年同期虧損15,604,000港元轉為期内溢利38,960,000港元[3] - 本集團除稅前淨虧損及除稅後淨虧損錄得44,397,000港元（截至二零二二年九月三十日止六個月：虧損128,340,000港元）及51,740,000港元（截至二零二二年九月三十日止六個月：虧損134,744,000港元），分別減少約65.4%和61.6%[4] - 本公司董事會宣佈派發期內之中期股息每股2.5港分（截至二零二二年九月三十日止六個月：每股2港分）予二零二三年十二月二十一日名列本公司股東名冊內之股東。中期股息將於二零二四年一月十五日派發[5] 用户数据 - 物業投資分部上半年度租金收入增至5,598萬港元，比去年同期之4,901萬港元，增加696萬港元或14.2%[9] - 財務投資分部上半年度來自銀行利息收入增加約3.2倍至2,042萬港元，加上股息269萬港元及債券利息收入78萬港元，減去公平值損失608萬港元，分部錄得淨溢利1,609萬港元[10] 未来展望 - 公司董事会致力于达到和维持高水平的企业管治，以提升股东价值[40] - 公司董事会将持续检讨和改善企业管治常规及水平，以确保业务活动及决策过程受到适当及审慎的规管[47] 新产品和新技术研发 - 公司已承诺购置部分物业、机器及设备以及投资物业翻新22,357,000港元和为非上市投资基金出资1,411,000港元[93] 市场扩张和并购 - 公司正在寻找合适的候选人担任独立非执行董事[49] 其他新策略 - 公司已遵守香港联合交易所有限公司的企业管治守则的大部分条文，但部分条文除外[41]

财务表现 - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的总收入为88,864,000港元，增长约30.2%[1] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的每股亏损为0.13港元，较去年同期的每股亏损0.33港元有所改善[2] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的银行结余及现金、银行存款及其他存款为870,762,000港元[1] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的中期股息为每股2.5港分，较去年同期的每股2港分有所增加[1] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的本公司擁有人應佔虧損为51,740,000港元，较去年同期减少约61.6%[2] - 货仓运营收入下降至9000千港元，同比减少1293千港元或12.6%[12] - 物业投资收入增至5598千港元，比去年同期增加696千港元或14.2%[14] - 货仓运营分部总收入下降至9000千港元，同比减少129千港元[23] - 上半年度来自银行利息收入增加约3.2倍至2,042万港元，股息269万港元及债券利息收入78万港元，分部录得净溢利1,609万港元[25] 市场前景 - 香港本地消费市场恢复速度较疲弱，对货仓业务有重大影响，但本地消费市场希望在年底开始有改善[26] 投资策略 - 集团投资物业在过去几年均录得重估亏损，预期继续录得进一步虧損[28] - 集团有就若干投资机会进行探讨，包括聘请专业顾问公司进行发展研究[29] 公司治理 - 公司遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則附錄十四所載之企业管治守則的全部守則條文[50] - 公司未與董事簽署正式的委任書，但董事須根據公司之組織章程細則輪值告退及合資格重選[53] - 公司秘書已向執行董事匯報，因董事會主席及行政總裁職位懸空[54] - 董事會主席自2015年4月5日起一直懸空，執行董事呂榮義先生於2023年8月18日被選為並擔任週年大會主席[55] - 公司董事會由四名成員組成，未符合上市規則要求至少三名獨立非執行董事的規定[57] - 公司積極物色合適人選以委任為獨立非執行董事，以符合上市規則的規定[58] - 公司已採用上市規則附錄十所載有關董事進行證券交易之標準守則，全體董事已書面確認遵守[59] - 中期業績公告已刊登在香港交易及結算所有限公司網站及公司網站，包含截至2023年9月30日止六個月之中期報告[60]

公司基本信息 - 安全货仓有限公司的股份代号为237[1] - 振万广场位于香港第二个核心商业区九龙东内观塘荣业街2号[2] - 呂荣义先生自2008年12月12日起担任安全货仓有限公司的执行董事[8] - 李嘉士先生自2000年起担任安全货仓有限公司的董事[9] - 林明良先生自2004年1月1日起担任安全货仓有限公司的独立非执行董事[12] - 梁文钊先生自2006年6月16日起担任安全货仓有限公司的独立非执行董事[13] - 温莉玲女士自2020年11月16日起担任安全货仓有限公司的独立非执行董事[14] 财务表现 - 本集团股东应占亏损为188,289,000港元，较去年同期增加约123%[22] - 货仓營运分部年内平均倉儲率维持在约14,000立方米，平均使用率为约52%，每立方米平均租金上升至约97港元[24] - 物业投资分部总租金收入增加约6%至101,644,000港元，溢利（撇除投资物业公平值虧損）增加约17%至62,391,000港元[27] - 财务投资分部年内收入增加约262%至25,477,000港元，但录得虧損17,830,000港元[31] - 货仓營运分部年内收入及溢利分别增加约3%至20,232,000港元和减少约76%至729,000港元[42] - 物业投资分部总租金收入及溢利分别較去年同期增加约6%至101,644,000港元和增加约17%至62,391,000港元[44] - 本集团员工成本增加约12%，折旧增加约3%，其他运营支出减少约13%[47] - 本集团现金及银行结余总额增至827,240,000港元[48] - 本集团流动资产净值为932,141,000港元，流动比率为20.24倍[49] - 本集团无任何贷款或借贷，资本负债率为零[50] 风险管理 - 本集团主要风险来自香港倉儲行業和寫字樓租賃市场的整体状况、利率变动及政治政策[56] - 本集团承受与利率、外币、股票价格、流动资金和信贷风险有关的金融风险[60] - 公司已遵守香港联合交易所有限公司上市规则附录十四所载企业管治守则的全部守则條文，除了部分守则條文[68] 公司治理 - 公司董事会主席和行政总裁职位自2015年4月5日起一直悬空，董事会将继续寻找合适人选填补空缺[70] - 公司董事会由一位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事组成，其中超过一半成员为独立非执行董事[78] - 公司已接获独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定的独立性确认函，董事会认同他们的独立性[83] - 公司已建立董事会独立意见机制，确保决策具有强大的独立性[85][86] - 董事接受培训和专业发展课程，持续提升知识和技能[87] - 公司设立了薪酬及提名委员会，负责委任或续委董事和高级管理人员[92] 社会责任 - 公司积极参与慈善公益活动，连续20年获得《商界展关怀》计划标志[152] - 公司员工积极参与義工活动，获得香港義工獎的嘉許獎[153] - 公司支持社区服务计划，帮助基层妇女和失业人士转型，提供就业支持和发展[158]

公司财务状况 - 二零二三年全年收入为147,353千港元，较二零二二年增长了19.8%[1] - 物业投资收入为101,644千港元，占总收入的68.9%[1] - 年内本公司股东应占全面支出总额为94,663千港元[2] - 非流动资产中，投资物业占据主要比例，达到2,854,500千港元[3] - 流动资产中，按公平值计入损益的金融资产为134,018千港元[3] - 公司股东权益中，储备占据主要比例，达到3,722,857千港元[3] 收入来源 - 本年度收入主要来源于货仓经营收入、物业投资收入和股息收入[8] - 货仓经营收入主要来自香港地区，达到20,232千港元[8] 财务表现 - 公司股东应占亏损为188,289,000港元，除投资物业公平值后的核心溢利减少约55%至23,551,000港元，总收入增加约20%至147,353,000港元[49] - 派付股息总额为32,400,000港元，每股资产净值为9.63港元，货仓营运分部的收入增加约3%至20,232,000港元[50][52] 物业投资部门 - 二零二三年度物业投资收入为101,644千港元，较二零二二年度增长5.7%[11] - 二零二三年度物业投资部门的分部收入为147,353千港元，分部溢利为729千港元[11] - 二零二三年度物业投资部门的分部资产为2,893,953千港元，分部负债为39,974千港元[12] 公司治理 - 公司审计委员会成员包括三位独立非执行董事和一位非执行董事，主席具备适当的专业资格[70] - 公司遵守上市规则附录十四的企业治理准则，除了部分条文外[73] - 公司董事会主席和行政总裁职位一直悬空，董事会将寻找合适人选填补空缺[75] 现金流及财务管理 - 公司现金及银行结余约827,240,000港元，主要以港元及美元存款为主[47][58] - 公司外汇风险主要与港元挂钩的美元有关，外汇风险较轻微[56] - 公司员工成本增加约12%，折旧增加约3%，其他运营支出减少约13%[57] - 公司繼續採取審慎的财务管理政策，保持充足的现金状况，具备充裕的财务资源以继续应付日常营运[58][59] - 公司主要以内部现金储备及经营产生的现金流为营运提供资金，流动资产淨值为932,141,000港元，流动比率为20.24倍[59][60]

财务表现 - 公司股东应占亏损约134,744,000港元，较去年同期增加78.5%[2] - 总收入增加13.6%至68,243,000港元[2] - 货仓经营分部收入10,293,000港元，整体上升[5] - 物业投资分部收入49,012,000港元，出租率保持在九成以上[6] - 财务投资分部亏损约36,084,000港元，主要来自股票和债券市场下跌[8] - 利息收入增至5,512,000港元，股息收益为3,426,000港元[9] - 公司截至2022年9月30日的六个月内收入为68,243千港元，同比增长13.6%[41] - 公司货仓营运收入为10,293千港元，同比增长18.9%[41] - 公司物業投資收入为49,012千港元，同比增长4.6%[41] - 公司利息收入为5,512千港元，同比增长497.8%[41] - 公司截至2022年9月30日的六个月内亏损为134,744千港元，同比增长78.5%[41] - 公司投资物业公平值减值为119,140千港元，同比增长19.8%[41] - 公司截至2022年9月30日的非流动资产为3,080,567千港元，同比下降4.0%[43] - 公司截至2022年9月30日的流动负债为52,241千港元，同比增长0.2%[43] - 公司截至2022年9月30日的现金及现金等价物为16,324千港元，同比下降93.9%[47] - 公司用于投资活动的现金净额为266,092千港元，同比下降474.1%[47] - 公司截至2022年9月30日止六个月的收入为68,243千港元，较2021年同期的60,053千港元增长13.6%[54] - 货仓营运收入为10,293千港元，较2021年同期的8,653千港元增长18.9%[54] - 物业投资收入为49,012千港元，较2021年同期的46,863千港元增长4.6%[54] - 财务投资收入为8,938千港元，较2021年同期的4,537千港元增长97.0%[57] - 公司综合总亏损为128,340千港元，较2021年同期的69,152千港元扩大85.6%[57] - 货仓营运分部溢利为750千港元，较2021年同期的1,057千港元下降29.0%[57] - 物业投资分部亏损为88,706千港元，较2021年同期的73,245千港元扩大21.1%[57] - 财务投资分部亏损为36,084千港元，较2021年同期的7,186千港元盈利转为亏损[57] - 公司综合资产总额为4,023,621千港元，较2021年同期的3,906,000千港元增长3.0%[59] - 公司综合负债总额为154,529千港元，较2021年同期的142,000千港元增长8.8%[59] - 公司2022年9月30日的每股基本亏损为134,744千港元，较2021年同期的75,483千港元有所增加[67] - 公司2022年9月30日的香港利得税支出为4,328千港元，较2021年同期的3,959千港元有所增加[65] - 公司2022年9月30日的股息支付为24,300千港元，较2021年同期的194,400千港元有所减少[66] - 公司2022年9月30日的贸易应收款项为4,389千港元，较2022年3月31日的6,176千港元有所减少[78] - 公司2022年9月30日的物业、机器及设备增购金额为3,481千港元，较2021年同期的10,036千港元有所减少[72] - 公司2022年9月30日的综合负债总额为147,824千港元，较2022年3月31日的43,040千港元有所增加[63] - 公司2022年9月30日的汇兑收益净额为(169)千港元，较2021年同期的(752)千港元有所减少[63] - 上市之股本投资的公平值从138,518千港元下降至108,252千港元[82] - 非上市之股本投资的公平值从66,459千港元下降至14,516千港元[82] - 非上市之债务工具的公平值从39,578千港元下降至38,755千港元[82] - 金融资产第三级公平值计量期末为9,010千港元，较期初的9,906千港元有所下降[84] 股东与股权结构 - 吕荣义先生持有公司已发行普通股28,231,260股，占总股份的10.25%[22] - 建南财务有限公司持有公司已发行普通股147,610,335股，占总股份的36.45%[24] - Earngold Limited持有公司已发行普通股31,050,000股，占总股份的7.67%[24] - Chelton Trading Limited和Gladiator Investments Co.各自间接持有公司已发行普通股31,050,000股，占总股份的7.67%[24] - 陈观峰女士直接和间接持有公司已发行普通股218,827,818股，占总股份的54.03%[24] 公司运营与管理 - 公司预期货仓业务收入将维持上半年表现，物业大厦改善工程预计2024年完成[10] - 公司已将大部分证券及相关投资转为定期存款，预计利息收入将上升[10] - 员工成本增加9.5%至8,950,000港元，主要由于员工人数增加[17] - 现金及存款增加22.7%至754,542,000港元，主要由于出售金融资产所得款项[14] - 公司将于2022年12月16日至12月21日暂停办理股份过户登记手续[27] - 公司在回顾期内未购买、出售或赎回任何股份[28] - 公司未填补董事会主席和行政总裁职位，自2015年4月5日起一直悬空[31] - 公司未与董事签署正式的委任书，但董事须遵守公司章程细则和相关法规[32] - 公司全体董事在期内遵守了董事进行证券交易的操守准则[34] - 董事及其他主要管理人员的酬金为778,000港元，较去年同期的712,000港元有所增加[87] 投资与资产 - 截至2022年3月31日，公司综合资产总额为4,175,960千港元，其中物业投资占比最大，为3,012,292千港元[63] - 截至2022年9月30日，公司投资物业的公平值为2,847,200千港元，较2022年3月31日的2,966,340千港元有所下降[70] - 公司承诺购置物业、机器及设备及投资物业翻新4,497千港元[86] - 公司承诺为非上市投资基金出资1,488千港元[86]

公司财务表现 - 2022年公司营业总额为122,850千港元，较2021年的109,784千港元增长11.9%[39] - 2022年公司拥有人应占亏损为84,538千港元，较2021年的147,581千港元亏损有所收窄[39] - 2022年核心溢利为52,020千港元，较2021年的84,752千港元下降38.6%[39] - 2022年每股亏损为0.21港元，较2021年的0.36港元亏损有所减少[39] - 2022年每股股息为10港仙，较2021年的57港仙大幅下降[39] - 2022年派息比率为77.85%，较2021年的272.38%显著下降[39] - 2022年每股资产净值为9.95港元，较2021年的10.67港元下降6.7%[39] - 2022年平均股东资金回报率为-2.02%，较2021年的-3.34%有所改善[39] - 2022年流动比率为18.55:1，较2021年的21.05:1有所下降[39] - 公司建议派发2022年末期股息每股6港仙，总计24,300,000港元[44] - 公司股东应占亏损减少43%至84,538,000港元，总收入增加12%至122,850,000港元[46] - 货仓营运分部收入上升39%至19,719,000港元，平均使用率从36%上升至48%[49] - 物业投资分部总租金收入上升5%至96,095,000港元，主要投资物业“振万广场”租金收入上升5%至75,661,000港元[50] - 财务投资分部收入增加67%至7,036,000港元，溢利减少67%至15,580,000港元[54] - 公司持有非实物黄金4,200盎司，总资产分布为333百万港元[55] - 公司现金及银行结余达614,774,000港元，其中414,538,000港元为定期存款[61] - 新业务“安存迷你仓”出租率从32%上升至44.7%[63] - 公司预计整体经济复苏将推迟，但预期从第三季开始有所回升[57] - 公司将继续加强市场推广，利用“The LU+”商务中心吸引更多租户[59] - 公司计划在新界地区扩大“安存迷你仓”的经营规模[63] - 公司股东应占亏损为84,538,000港元，较去年亏损147,581,000港元有所减少[70] - 核心溢利减少约39%至52,020,000港元[70] - 总收入增加约12%至122,850,000港元[70] - 货仓营运收入增加约39%至19,719,000港元，利润率为15%[71] - 物业投资分部总租金收入增加约5%至96,095,000港元[73] - 振万广场的出租率增加至约89%[73] - 财务投资分部收入增加约67%至7,036,000港元[76] - 公司现金及银行结余总额为614,774,000港元[79] - 公司无任何贷款或借贷，资本负债率为零[79] - 公司2022年员工总数为36名，较2021年的37名减少1名[82] - 2022年总员工成本为16,796,000港元，较2021年的15,434,000港元增加8.8%[82] - 公司目前完全依赖内部现金储备及运营产生的现金盈余，无银行借贷[89] - 公司预计无需银行借贷来维持当前及未来的运营[89] - 公司对客户的信贷政策及债务追讨程序已实行多年，坏账风险较低[89] - 公司董事会有意为股东提供较稳定的长期股息收入，并维持合理股息派发[90] - 公司于2022年3月31日无任何资产抵押[92] - 公司于2022年3月31日无任何重大或然负债[93] - 公司主要业务集中在香港，受香港仓储行业和写字楼租赁市场状况影响较大[84] - 公司财务投资组合的市值变动可能对盈利能力产生重大影响[88] 公司治理与董事会 - 公司董事會成員包括執行董事呂榮義先生，負責集團日常運作，並擁有豐富的會計和財務管理經驗[27] - 非執行董事李嘉士先生自2000年起擔任公司董事，並在多個上市公司擔任獨立非執行董事[29] - 獨立非執行董事林明良先生自2004年起擔任公司獨立非執行董事，曾任浙江興業銀行香港分行董事總經理[31] - 公司2022年年報中包含了五年財務摘要、管理層討論及分析、企業管治報告等重要內容[23] - 公司2022年公佈末期業績的日期為6月23日，股東週年大會於8月19日舉行[25] - 公司董事会由一位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，超过二分之一成员为独立非执行董事[103] - 公司在本年度内举行了一次股东周年大会及四次董事会会议，所有董事均出席了全部董事会会议[104] - 公司董事会主席及行政总裁职位自2015年4月5日起一直悬空，现由董事会共同履行主席职务[97] - 公司已采纳新企业管治守则中的多项守则条文，并将在下一份年报中作出必要的披露[96] - 公司全体董事已书面确认在截至2022年3月31日止年度期间遵守了有关董事进行证券交易的标准守则[102] - 公司董事会定期举行会议，以检阅集团整体策略的成效，并监察其经营及财务表现[105] - 公司董事会职责包括制定集团长远策略、审批股息、检阅及批准重大收购及资产出售等[107] - 公司已提供资助鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，所有董事均已声明在截至2022年3月31日止年度参加了培训[110] - 公司董事会成员之间无任何财务、业务、家族及其他重要关系[103] - 公司董事会主席与行政总裁职位自2015年4月5日吕辛先生去世后一直空缺，目前由董事共同负责集团整体策略规划及发展[112] - 公司董事会现有四名非执行董事，其中三名是独立非执行董事，所有非执行董事每三年轮值告退一次[113] - 薪酬及提名委员会成立于2004年4月，现有四名成员，包括一名非执行董事和三名独立非执行董事，主席由林明良先生担任[115] - 薪酬及提名委员会在2022年内召开一次会议，所有成员均出席[120] - 截至2022年3月31日，公司高级管理层人员（包括执行董事）的薪酬组别中，4人薪酬在0至1,000,000港元之间[124] - 公司已制定董事会成员多元化政策，旨在提高董事会效率和企业管治，但目前尚未设定可计量目标[125] - 审核委员会现有三名独立非执行董事和一名非执行董事，主席为梁文钊先生，成员包括林明良先生、李嘉士先生及温莉玲女士[127] - 审核委员会成员出席率为100%，所有成员均出席了年内举行的两次会议[128] - 德勤作为独立核数师，2022年审计及非审计费用总额为1,831,000港元，较2021年的1,686,200港元有所增加[138] - 公司董事会确认，未发现任何事件或情况会对公司持续经营能力产生重大疑虑[140] - 公司风险管理系统涵盖策略风险、营运风险、财务风险及合规风险，并通过问卷调查和面谈进行风险辨识[142] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议等方式严格监控内幕消息的处理和发布[147] - 公司已委聘专业机构进行内部审核职能，涵盖危机管理、资讯系统一般控制、楼宇管理及货仓运作[148][149] - 管理层确认截至2022年3月31日止财政年度已实行有效的风险管理机制及内部监控系统[152] - 公司鼓励股东出席股东周年大会，所有决议案将以投票方式表决，投票结果将在联交所及公司网站公布[153] - 股东可通过公司秘书向董事会提出查询，公司秘书联系方式包括电邮、电话及传真[157] - 股东可要求公司发出关于在股东周年大会上动议的决议案通知，需由占表决权最少2.5%的股东或最少50名股东提出[157][158] - 股东可提名人士参选董事，提名通知需在股东大会通告寄发前及大会举行前七日递交[160] - 公司外聘梅雅美小姐为公司秘书，年內已获得不少于15小时的专业训练[163] - 公司致力于向股东提供长期相对稳定的股息收入，股息派发将根据业绩及营商环境决定[165] 社会责任与环境保护 - 公司连续19年参与香港社会服务联会的“商界展关怀”计划，并获颁“十五年+商界展关怀”标志奖状[167] - 2021年公司员工积极参与义工活动，获社会福利署颁发义工感谢状及参与证书[168] - 公司旗下物业“振万广场”的商务中心“The LU+”于2021年6月25日开幕，并举办慈善活动，筹得六位数善款[168] - 公司资助开设社企“悦己坊：美甲专门店”及ERB“专业培训中心”，帮助基层妇女及失业人士转型[168] - 公司在疫情期间捐助抗疫物资给低收入家庭及独居长者，并支持各社福机构派发抗疫包[169] - 公司捐助奖助学金予中小学校及海外留学生，并在疫情期间赠送可重复使用口罩及进行光触媒防疫措施[169] - 公司支持香港公益金举办的一系列活动，如“公益行善<折>食日”及“绿色低碳日”等[171] - 公司在疫情期间采取多项防疫措施，包括安排员工在不同楼层工作、实施两班制轮班、进行纳米光触媒消毒等[171][172][173] - 公司致力于推动环境保护项目，鼓励员工回收利是封、月饼盒、电脑零件及电器等[171] - 公司发布第六份环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖物业投资及货仓经营业务的ESG信息[177][178] - 公司董事会已审阅并批准2022年ESG报告，确认报告如实反映公司在ESG方面的表现[185] - 公司致力于履行社会责任，关注业务运营对环境和自然资源的影响[186] - 公司遵守劳动法律法规，保障员工权益，并提供安全的工作环境[187][188] - 公司为员工提供足够的培训和资源，以实现可持续个人成长[189] - 公司拥有全面的ESG管治框架，由董事会领导，确保在制定和实施集团发展策略时充分考虑持份者利益[191][192] - 公司高级管理层负责制定ESG政策及程序，并将业务运营与ESG及可持续发展目标结合[194] - 公司设立专门的ESG工作小组，负责实施ESG政策、计量ESG数据及参与编制ESG报告[195] - 公司注重持份者反馈，通过多种渠道与持份者沟通，包括电邮、客户调查、股东周年大会等[197] - 公司进行重要性评估，邀请外部持份者代表及高级管理层评估潜在重大ESG议题的重要性[199][200] 物业与活动 - 振萬廣場及THE LU+商務中心在2021-2022年度舉辦了多項活動，包括中秋燈謎會、聖誕親子聯歡會等[13][14][19] - 2022年5月，香港紅十字會捐血活動的捐血人數較去年增加超過1倍[15] - 振萬廣場位於香港九龍東核心商業區，擁有180度維港景觀，鄰近觀塘碼頭和啟德郵輪碼頭[20] - 商務中心提供優質會議場所和多用途活動場地，並附設健身室[22]

财务表现 - 公司股东应占亏损减少24.1%至75,483,000港元，去年同期为99,457,000港元[2] - 总收入增加6.8%至60,053,000港元，去年同期为56,234,000港元[2] - 公司截至2021年9月30日止六个月的收入为60,053千港元，同比增长6.8%[45] - 公司期内亏损为75,483千港元，同比减少24.1%[45] - 每股基本亏损为0.19港元，同比减少24%[45] - 公司截至2021年9月30日的非流动资产中，投资物业为3,001,960千港元，较2021年3月31日的3,101,400千港元有所下降[47] - 公司截至2021年9月30日的流动资产净值为892,153千港元，较2021年3月31日的1,059,686千港元有所下降[47] - 公司截至2021年9月30日的股东应占权益为4,053,391千港元，较2021年3月31日的4,323,274千港元有所下降[47] - 公司截至2021年9月30日的现金及现金等价物为266,455千港元，较2021年3月31日的247,974千港元有所增加[47] - 公司截至2021年9月30日的经营业务现金净额为138,153千港元，较2020年同期的-204,222千港元有显著改善[51] - 公司截至2021年9月30日的投资活动现金净额为71,125千港元，较2020年同期的238,942千港元有所下降[51] - 公司截至2021年9月30日的融资活动现金净额为-190,797千港元，主要用于支付股息[51] - 公司截至2021年9月30日的保留溢利为3,400,468千港元，较2021年3月31日的3,670,351千港元有所下降[49] - 公司截至2021年9月30日的投资物业公平值减值为99,440千港元，较2020年同期的170,000千港元有所下降[51] - 公司截至2021年9月30日的按公平值计入损益之金融资产未变现收益为-5,948千港元，较2020年同期的-38,105千港元有所改善[51] - 截至2021年9月30日止六个月，公司总收入为60,053千港元，同比增长6.8%[60] - 公司综合资产总额为4,206,062千港元，较2020年同期有所增长[65] - 公司除税前亏损为69,152千港元，较2020年同期的93,445千港元有所改善[65] - 公司每股基本亏损为0.186港元，较2020年同期的0.246港元有所改善[73] - 投资物业的公平值从2021年3月31日的3,101,400,000港元下降至2021年9月30日的3,001,960,000港元，减少了99,440,000港元[76] - 重估产生的公平值变动亏损为99,440,000港元，较2020年同期的170,000,000港元有所减少[77] 分部收入 - 货仓营运分部收入上升16.6%至8,653,000港元，去年同期为7,421,000港元[5] - 物业投资分部总租金收入上升2.2%至46,863,000港元，去年同期为45,847,000港元[7] - 财务投资分部收入增加53%至4,537,000港元，去年同期为2,966,000港元[8] - 货仓营运收入为8,653千港元，同比增长16.6%[45] - 物业投资收入为46,863千港元，同比增长2.2%[45] - 货仓营运收入为8,653千港元，同比增长16.6%[60] - 物业投资收入为46,863千港元，同比增长2.2%[60] - 上市投资股息收入为3,615千港元，同比增长152.6%[60] - 财务投资分部收入为4,537千港元，同比增长53.0%[63] 成本与费用 - 员工成本增加10.4%至8,173,000港元，去年同期为7,401,000港元[14] - 物业、机器及设备折旧增加13.9%至12,116,000港元，去年同期为10,635,000港元[16] - 其他费用增加5.6%至13,260,000港元，去年同期为12,562,000港元[16] - 员工成本增加10.4%至8,173,000港元[19] - 物业、机器及设备在2021年9月30日的增购金额为10,036,000港元，较2020年同期的9,813,000港元有所增加[78] - 董事及其他主要管理人员的酬金为712,000港元，较2020年同期的549,000港元有所增加[94] 资产与负债 - 公司资产净值为4,053,391,000港元，较2021年3月31日减少6.2%[17][18] - 投资物业账面值减少，主要由于公平值下调[17] - 按公平值计入损益之金融资产减少18.9%至381,361,000港元，主要由于出售非实物黄金4,600盎司[17] - 现金及存款减少10.1%至557,509,000港元，主要由于支付股东末期及特别股息[17] - 公司流动比率为15.61倍，较2021年3月31日的21.05倍有所下降[18] - 公司无重大或然负债及资产抵押[22][23] - 贸易应收款项在2021年9月30日的总额为5,104,000港元，较2021年3月31日的3,014,000港元有所增加[84] - 按公平值计量的金融资产中，上市之股本投资的公平值为136,143,000港元，较2021年3月31日的171,963,000港元有所下降[88] - 非上市之投资基金的公平值为71,654,000港元，较2021年3月31日的68,646,000港元有所增加[88] - 非实物黄金的公平值为122,621,000港元，较2021年3月31日的179,993,000港元有所下降[88] - 公司承诺购置物业、机器及设备及投资物业翻新的金额为5,919,000港元，较2021年3月31日的3,179,000港元有所增加[93] 股东与股息 - 主要股东陈观峰女士拥有公司已发行股份的54.03%权益[28] - 公司派付2021年3月31日止年度的末期股息和特别股息合计194,400千港元[72] - 公司未在回顾期内购买、出售或赎回任何上市股份[32] - 暂停办理股票过户登记日期为2021年12月17日至22日[98] - 中期股息记录日期为2021年12月22日[98] - 派发中期股息日期为2022年1月11日[98] 公司治理 - 公司董事会主席及行政总裁职位自2015年4月5日起一直悬空[35] - 公司非执行董事无固定任期，但每三年轮值告退并可膺选连任[36] - 公司未与董事签署正式的委任书，但董事须遵守相关法规及轮值告退规定[36] - 公司已采用上市规则附录十所载的董事进行证券交易标准守则[39] - 公司简明综合财务报表已根据香港会计准则第34号编制[43] 公司信息 - 公司注册办事处位于香港九龙观塘荣业街2号振万广场18楼1801室[98] - 公司网址为http://www.safetygodown.com[98] - 公司股份代号为237[98] - 中期业绩公布日期为2021年11月25日[98] - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行[97] - 公司股票登记及过户处为卓佳标准有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183合和中心54楼[97] 其他 - 公司录得汇兑收益752,000港元，较2020年同期增加[21]

公司财务状况 - 公司2021年股东应占亏损为147,581,000港元，较2020年的292,527,000港元有所减少[33] - 2021年核心盈利为84,752,000港元，较2020年的15,065,000港元大幅增长[33] - 货仓营运收入从2020年的19,958,000港元减少29%至2021年的14,168,000港元[34] - 货仓营运从2020年的溢利3,562,000港元转为2021年的亏损758,000港元，降幅达121%[34] - 2021年仓储率从58%下降至36%，每立方米平均仓租从79港元上涨至92港元[34] - 2021年每股股息为57港仙，较2020年的5.67港仙大幅增加[32] - 2021年派息比率为272.38%，较2020年的152.26%显著提高[26] - 2021年每股核心盈利为0.21港元，较2020年的0.04港元大幅增长[26] - 2021年每股资产净值为10.67港元，较2020年的11.16港元有所下降[26] - 2021年平均股东资金回报率为-3.34%，较2020年的-6.22%有所改善[26] - 振萬廣場租金收入減少6%至72,124,000港元，平均出租率下降3%至80%[35] - 財務投資分部收入減少80%至4,220,000港元，溢利增加264%至47,611,000港元[38] - 集團總收入下跌20%至109,784,000港元，核心溢利增加463%至84,752,000港元[45] - 貨倉營運收入下跌29%至14,168,000港元，分部表現下跌121%至虧損758,000港元[47] - 振萬廣場全年租金收入達91,396,000港元，較去年下跌5%，分部溢利減少8%至58,345,000港元[49] - 集團現金及銀行結餘總額為620,189,000港元，其中331,049,000港元為定期存款[42] - 投資物業公平值達3,101,400,000港元，期內未變現虧損為232,333,000港元[51] - 振萬廣場每平方呎每月平均租金保持約17港元，平均出租率由83%下跌至80%[52] - 集團股東應佔虧損為147,581,000港元，核心溢利增加463%至84,752,000港元[45] - 集團宣派股息總額共48,600,000港元，較去年減少66.7%[46] - 财务投资业务收入下跌约80%至4,220,000港元，主要由于股息收入及银行利息收入减少[54] - 财务投资业务录得溢利47,611,000港元，主要由于已变现及未变现收益分别为14,190,000港元及32,287,000港元[54] - 按公平值计入损益之金融资产增加约111%至470,161,000港元[54] - 营运支出减少约7%至23,373,000港元，主要由于员工成本及维修保养费用减少[55] - 现金及银行结余总额为620,189,000港元，较去年减少22.3%[57] - 营运资金变动前之经营业务所得现金流入净额上升20%至87,074,000港元[57] - 流动资产净值为1,059,686,000港元，流动比率为21.05倍[57] - 公司资产净值为4,323,274,000港元，较去年减少4.3%[57] - 公司目前及未来的业务运作全部由内部银行存款结余及营运现金盈余所融资，无银行借贷[67] - 公司预期无需任何银行借贷以维持现时及未来的运作[67] - 公司对客户的信贷政策及坏账收回政策已实行多年，坏账风险不高[67] - 公司股息政策旨在为股东提供较稳定的长期股息收入，一般派付相当慷慨的股息[68] - 公司于2021年3月31日并无抵押任何资产[70] - 公司于2021年3月31日并无任何重大或然负债[71] 公司董事会及管理层 - 公司执行董事吕荣义先生持有工商管理硕士学位，并在会计、审计、财务管理及营运监控方面有广泛经验[13] - 公司非执行董事李嘉士先生为胡关李罗律师行高级合伙人，并担任多家香港上市公司董事职务[15] - 公司独立非执行董事林明良先生曾任浙江兴业银行香港分行董事总经理，并担任薪酬及提名委员会主席[18][19] - 公司独立非执行董事梁文钊先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员，拥有超过40年会计及审计经验[19] - 公司董事会主席及行政总裁职位自2015年4月5日起一直悬空，现时由董事会共同履行主席职务[74] - 公司董事会现时由一位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，超过二分之一成员为独立非执行董事[79] - 公司自2020年11月16日起已遵守上市规则第3.10(1)条关于最少有三名独立非执行董事的规定[79] - 公司于本年度内举行一次股东周年大会及六次董事会会议，每位董事会成员的会议出席记录已列载[80] - 公司董事会定期举行会议，检视集团整体策略成效及经营财务状况[82] - 董事会负责制定长远策略、审批重大收购及资产出售，并监控管理层表现[82] - 公司提供资助鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，以更新知识和技能[85] - 2021年度内，所有董事均参加了有关监管更新及企业管治事宜的培训[86] - 公司董事会主席与行政总裁职位自2015年吕辛先生去世后一直悬空[89] - 董事会现有四名非执行董事，其中三名为独立非执行董事[90] - 薪酬及提名委员会负责向董事会建议委任或续委董事及高级管理人员[92] - 薪酬及提名委员会在2021年内共召开三次会议，成员出席率为100%[97] - 薪酬及提名委员会年内的主要工作包括评核独立非执行董事的独立性及审阅员工薪酬[99] - 薪酬及提名委员会获得足够资源，包括专业意见，以履行其职责[100] - 公司高级管理层薪酬组别中，3人薪酬在0至1,000,000港元之间[101] - 公司已制定董事会成员多元化政策，旨在提高董事会效率和企业管治[101] - 审核委员会在年内共召开两次会议，成员出席率为100%[106] - 德勤作为独立核数师，2021年审计及非审计费用总额为1,686,200港元，较2020年的1,491,900港元有所增加[115] - 公司董事会确认无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[118] - 公司董事会负责确保集团拥有稳健且有效的风险管理和内部监控系统，并定期评估和监控风险[119][120] - 公司通过问卷调查和高级管理人员评估，识别并衡量策略风险、运营风险、财务风险和合规风险[120][121] - 公司使用评分机制和面谈方式评估已识别风险的影响和可能性，并制定风险趋势图以确定优先级[121][122] - 公司定期向审核委员会和董事会提交风险评估报告，涵盖主要风险及相应的行动计划和监控措施[124] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议等方式严格管理内幕消息[125] - 公司聘请专业机构进行内部审核，涵盖支出管理、固定资产管理、法规合规和作业系统效能[126][127] - 公司管理层确认截至2021年3月31日的财政年度已实施有效的风险管理和内部监控系统[130] - 公司鼓励股东出席股东大会，并通过投票方式进行表决，确保透明度和合规性[131] - 公司股东有权要求召开股东大会，需持有至少5%的表决权，并需在21天内召开[132][133] - 若董事会未能召开股东大会，股东可自行召开，相关合理开支由公司承担[135] - 公司股息政策基于经营业绩、营运资金、财务状况、未来前景及资本要求等因素，由董事会全权酌情决定[144] 公司员工及福利 - 公司员工人数增加至37名，员工成本为15,434,000港元[59] - 公司共有37名员工，其中54%为男性，46%为女性[196][197] - 员工年龄分布：30岁以下占3%，30-49岁占24%，50岁以上占73%[199] - 公司为员工提供具竞争力的薪酬方案，包括强积金、医疗保险、长期服务奖及婚嫁特别津贴等福利[195] - 公司每年根据宏观经济状况、公司业绩及员工表现调整薪酬[195] - 公司实施轮班制在家办公，以减少COVID-19感染风险[189] - 公司向员工分发口罩、消毒液等防护装备，并安排专业团队进行办公楼宇消毒[190][191] - 公司恢复正常工作日程后，安排员工在不同楼层工作以保持社交距离[191] - 公司因工伤损失三个工作日[192] - 公司未发现任何重大违反职业健康及安全相关法律法规的情况[193] 公司物业及业务 - 公司2021年财报显示，振万广场位于香港九龙东CBD2核心商业区，地理位置优越，拥有180度维多利亚港海景[6] - 公司商务中心提供高品质会议场所和多用途活动场地，并附设健身室，适合举办不同会议和活动[8] - 振萬廣場全年租金收入達91,396,000港元，較去年下跌5%，分部溢利減少8%至58,345,000港元[49] - 振萬廣場每平方呎每月平均租金保持約17港元，平均出租率由83%下跌至80%[52] 公司ESG及可持续发展 - 公司持续推动环境保护，鼓励员工回收利是封、月饼盒、电脑零件及电器，并在办公室实行节能及循环再用纸张[147] - 公司在疫情期间采取了一系列防疫措施，包括分两组编制上班、提供口罩及消毒用品、进行纳米光触媒消毒等[148][149][150][151] - 公司再次荣获香港社会服务会联会颁发的“连续十五年或以上商界展关怀”计划标志奖状[152] - 公司ESG报告涵盖截至2021年3月31日止年度的物业投资及货仓经营业务，重点阐述重大ESG议题的政策、措施及表现[155] - 公司通过量化方式对ESG表现进行讨论及对比，并为所披露的量化资料提供解释，协助识别有意义的发展趋势[157] - 公司致力于以爱护环境及促进可持续发展的方式进行所有业务活动，积极为环境及社会作出贡献[159] - 公司通过倾听客户及租户的心声，提供优质的物业管理服务，以可持续方式发展及营运[160] - 公司高级管理层及董事会已于2021年6月审阅及批准ESG报告，确认有关披露均如实地反映公司在ESG的表现[161] - 公司拥有全面的ESG管治框架，由董事会带领为日常业务中实行可持续发展提供坚实基础[167] - 公司于2018年设立专门的ESG工作小组，处理ESG事宜，小组成员具备充分的ESG知识[172] - 公司注重持份者的反馈意见，通过多种参与渠道提供有关近期发展的最新资料[174] - 公司展开重要性评估，了解业务对环境及社会的影响，并邀请外部持份者代表及集团高级管理层评估潜在重大议题的重要性[176] - 公司已识别并验证主要重大ESG议题，包括废气排放、温室气体排放、能源使用等[182] 公司财务及审计 - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行，注册公众利益实体核数师[10] - 公司主要银行合作伙伴包括香港上海汇丰银行、中国银行（香港）及中国工商银行（亚洲）[10] - 公司2021年公布末期业绩日期为2021年6月24日，股东周年大会于2021年8月13日举行[10] - 公司派发末期股息及特别股息日期为2021年9月10日，记录日期为2021年8月26日[10]