香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 獨立非執行董事辭任 及建議委任獨立非執行董事 獨立非執行董事辭任 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會近日收 到本公司獨立非執行董事陳德球先生（「陳先生」）的辭職申請。因工作原因，陳先 生申請辭去其所擔任的本公司獨立非執行董事及在董事會下設各專門委員會中的 一切職務。 根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，陳先生的辭任將 會導致董事會成員中獨董佔比低於法定最低人數。故此，陳先生將會繼續履行獨 立非執行董事職責及其在董事會下各專門委員會中的職責，其辭任將於本公司股 東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日生效。本公司將盡快按照法定程序完成 本公司獨立非執行董事以及相關董事會專門委員會委員的補選等後續工作。 截至本公告日，陳先生未持有與本公司相關的股票及其他有價證券。陳先生確 認，彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何與其辭任的其他事項須 ...

（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二四年十一月二十八日 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 陳德球 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： 2 ...

承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 （股份代號：588） 選舉董事長 於二零二四年十一月二十八日，北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）召開第十 屆董事會第十八次董事會會議，鑒於本公司二零二四年第二次臨時股東大會已經 選舉張傑先生（「張先生」）為本公司第十屆董事會執行董事，會議審議通過了選舉 張先生為本公司第十屆董事會董事長，並委任張先生為本公司第十屆董事會戰略 委員會主席、法律合規委員會主席及提名委員會成員。任期自二零二四年十一月 二十八日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。 張先生的履歷詳情已載列於本公司日期為二零二四年十一月十二日的通函。於本 公告日期，有關資料一直並無變動。 根據本公司《公司章程》相關規定，董事長為本公司的法定代表人，本公司將盡快 完成法定代表人的工商登記手續。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 胡浩 執行董事及公司秘書 中國• 北京，二零二四年十一月二十八日 於本公告之日期，本公司董事會由九名董事組成，當中張杰先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月二十九日 在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下 公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 中國‧北京 二零二四年十一月二十八日 於本公告之日期，本公司董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊 華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘 培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：18 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年第二次臨時股東大會 投票結果 及委任執行董事公告 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二四年十一月二十八日（星期四）上午九 時假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股，該等股份之持有人皆有權出席臨時股 東大會，並於會上就建議之決議案投票。出席臨時股東大會之股東（含股東代理 人）796人持有1,209,383,702股，佔本公司已發行股本總數之35.918518%，其中 A股1,192,925,572股，佔本公司已發行總股數之35.429714%，及H股16,458,130 股，佔本公司已發行總股數之0.488804%。 本公司執行董事及總經理梁捷女士擔任大會主席主持臨時股東大會。本公司六名 董事包括梁捷 ...

以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月二十七日 在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下 公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 二零二四年十一月二十六日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月十九日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 二零二四年十一月十八日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月十六日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年第二次臨時股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月二十八 日（星期四）上午九時在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈 A座12層第一會議室舉行二零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處 理下列事項： 審議批准本公司選舉張杰先生為本公司第十屆董事會執行董事的議案。 – 1 – 附註： 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構委託的代理人出 席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有 效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii) 法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和(iii)持股憑證；法人股東的董事會或者其他權 力機構委託法定代理人出席會議的，代理人應 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券 機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代 理人委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 1. 緒言 | 3 | | 2. 建議選舉執行董事 | 3 | | 3. 臨時股東大會 | 5 | | 4. 以投票方式表決 | 5 | | 5. 推薦建議 | 6 | | 二零二四年第二次臨時股東大會通告 | 7 | 釋 義 在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義： 建議選舉執行董事 及 二零二四年第二次臨時股東大會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將 ...