公司财务安排 - 董事会会议将于2025年9月30日召开 [1] - 会议将批准发布截至2025年8月31日止6个月中期业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息事项 [1]

承董事會命 公司秘書 洪敦信 香港，二零二五年九月十一日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事魏愛國先生（董事總經理）、黎玉光 先生（董事副總經理）及温育芳女士；非執行董事三島茂樹先生（主席）及金華淑女 士；及獨立非執行董事李澄明先生、盛慕嫻女士、土地順子女士及蔡炳中先生。 董事會召開日期 AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布， 董事會會議將訂於二零二五年九月三十日星期二召開，會上董事會將（其中包括）批 准發布本公司及其附屬公司截至二零二五年八月三十一日止六個月之中期業績及考慮 派發中期股息。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰900） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | AEON信貸財務(亞洲)有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | 備註： | | | | | 自新《公司條例》(香港法例第622章) 於2014年3月3日實施後，AEON信貸財務(亞洲)有限公司 (於香港註册成立的公司) 不再有法定股本及股份面值。 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00900 | 說明 | AEON CREDIT | | | | | | | | 已發行股份 ...

控股股东增持计划 - 控股股东中国三峡集团计划在未来12个月内通过二级市场增持公司股份 增持金额不低于40亿元且不高于80亿元 交易方式包括集中竞价和大宗交易 不设置固定价格区间 [1] - 增持资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 首次增持前中国三峡集团及其一致行动人合计持有公司股份128.65亿股 占总股本的52.58% 其中中国三峡集团直接持股104.74亿股 占比42.81% [2] 公司业务与运营 - 公司运营管理乌东德 白鹤滩 溪洛渡 向家坝 三峡 葛洲坝六座梯级电站 构成世界最大清洁能源走廊 [2] - 业务涵盖水力发电 投融资 抽水蓄能 智慧综合能源 新能源和配售电等领域 [2] - 梯级电站有效保障长江流域防洪 航运 补水和生态安全 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月实现营业总收入365.87亿元 同比增长5.02% [2] - 同期归属于上市公司股东的净利润129.84亿元 同比增长14.22% [2] - 业绩增长主要系六座梯级电站发电量同比增加所致 [2] 股东回报规划 - 公司制定2026-2030年股东分红回报规划 承诺每年现金分红比例不低于当年归母净利润的70% [3] - 现金分红实施条件为当年实现盈利 原则上每年进行一次分红 有条件时可进行中期利润分配 [3] 市场数据 - 截至8月22日收盘 公司股价报27.87元/股 总市值达6819亿元 [4] - 公司于2003年11月在上交所IPO上市 2020年9月发行沪伦通全球存托凭证在伦敦证券交易所上市 [2]

公司信息 - 公司为AEON信贷财务(亚洲)有限公司[1] - 证券代号00900，普通股在港交所上市[2] 股份数据 - 截至2025年7月31日，已发行股份总数418,765,600，库存股为0[2] - 本月已发行股份及库存股份数目增减为0[2]

薪酬委员会组成 - 公司董事会从非执行董事中委任不少于三名成员，大部分为独立非执行董事[3] - 薪酬委员会主席由董事会委任，应为独立非执行董事[3] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，召开需提前十四天通知[3] - 法定人数为两名，决议多数票通过，票数相等主席有二次投票权[3] - 书面决议经全体成员签署具法律效力[3] 其他 - 主席或代表出席股东周年大会答问[4] - 就薪酬建议咨询董事会主席及总经理[7] - 有权外询专业意见，费用公司承担[7] - 会议纪录及决议由秘书保存供董事查阅[10] - 职权范围刊载于公司及交易所网站[10]

提名委员会组成 - 公司董事会从非执行董事中委任不少于三名成员，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别[5] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，召开通知最少十四天，法定人数为两名[5] - 主席应出席公司股东周年大会回答提问[7] 职责权限 - 获授权向雇员索取资料、向外寻求专业意见，费用公司承担[10] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[10] 提名工作 - 制定及检讨提名董事政策并披露[10] - 物色合适人选，考虑多元化甄选提名或提意见[10] - 评核独立非执行董事独立性[10] - 就董事委任等向董事会提建议[13] 记录保存 - 完整会议纪录及书面决议由秘书保存，供董事查阅[15]

分红派息 - 电讯首科宣布分红派息 [3] - 灵宝黄金在派息日和业绩公布日均有动作 [4][4] - 天立国际控股除净日 [4] - AEON CREDIT派息日 [4] - 首佳科技派息日 [4] - 九江银行派息日 [4] - 日照港裕廊派息日 [4] - 天鸽互动派息日 [4] - 中电华大科技派息日 [4] - 兴泸水务派息日 [4] - 心泰医疗派息日 [4] - 新疆新鑫矿业派息日 [4] - 祈福生活服务派息日 [4] - 中国中铁派息日 [5] - 春立医疗派息日 [5] - 绿城中国派息日 [5] - 中远海发派息日 [5] - 百奥家庭互动派息日 [5] - 嘉华国际派息日 [5] - 晋商银行派息日 [5] - 兴业控股派息日 [5] - 中国龙工派息日 [5] - 网龙派息日 [5] - 力量发展派息日 [5] - 五菱汽车派息日 [5] - 京能清洁能源派息日 [5] - 浩森金融科技派息日 [5] - 西部水泥派息日 [5] - 金茂服务派息日 [5] - 新宇环保派息日 [5] - 万国黄金集团两次派息日 [5][5] - 东阳光长江药业除净日 [5] 公司治理 - 法拉帝召开股东大会 [4] - 富一国际控股召开股东大会 [4] - 建中建设召开股东大会 [4] - 辰罡科技召开股东大会 [4] - 承辉国际召开股东大会 [4] - 鸿盛昌资源召开股东大会 [4] - 宏信建发召开股东大会 [4] - 百威亚太召开股东大会 [4] - 汽车之家-S召开股东大会 [4] - 双财庄召开股东大会 [4] - 高萌科技召开股东大会 [4] - 经济日报集团召开股东大会 [4] - 钧达股份召开股东大会 [4] - 国银金租召开股东大会 [4] - 霭华押业信贷召开股东大会 [4] - 律齐文化召开股东大会 [4] - 创辉珠宝召开股东大会 [4] - 荣昌生物召开股东大会 [4] - 皇冠环球集团召开股东大会 [4] 股本变动 - 未来机器有限公司除权日 [5]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年5月31日止三个月，公司收入为442,180千港元，2024年同期为426,547千港元，同比增长约3.66%[2] - 2025年同期利息收入为373,124千港元，2024年为362,235千港元，同比增长约3.01%[2] - 2025年同期净利息收入为342,174千港元，2024年为330,630千港元，同比增长约3.49%[2] - 2025年同期运营收入为414,540千港元，2024年为400,598千港元，同比增长约3.48%[2] - 2025年同期除税前溢利为131,965千港元，2024年为99,351千港元，同比增长约32.83%[2] - 2025年同期期间溢利为109,325千港元，2024年为83,255千港元，同比增长约31.31%[2] - 2025年同期每股盈利基本为26.11港仙，2024年为19.88港仙，同比增长约31.34%[2] - 2025年同期全面收益总额为97,898千港元，2024年为73,871千港元，同比增长约32.52%[3] - 截至2025年5月31日止三个月，公司期间溢利为109,325千港元，较2024年同期的83,255千港元增长31.31%[6] - 截至2025年5月31日，公司股东权益总额为4,349,059千港元，较2024年同期的4,141,864千港元增长5.00%[6] - 2025年3月1日至5月31日利息收入为373,124千港元，2024年同期为362,235千港元[10] - 2025年3月1日至5月31日信用卡发卡收入为8,863千港元，2024年同期为13,299千港元[10] - 2025年3月1日至5月31日信用卡收单收入为14,284千港元，2024年同期为13,046千港元[10] - 2025年3月1日至5月31日保险收入为8,988千港元，2024年同期为7,694千港元[10] - 2025年3月1日至5月31日手续费及逾期收费为36,921千港元，2024年同期为30,273千港元[10] - 2025年3月1日至5月31日综合收入为442,180千港元，2024年同期为426,547千港元[10][11][12] - 2025年3月1日至5月31日除税前溢利为131,965千港元，2024年同期为99,351千港元[11][12] - 2025年3月1日至5月31日其他收益及亏损为 - 289千港元，2024年同期为59千港元[13] - 报告期内，公司除税前溢利为1.32亿港元，较去年同期增加3260万港元，增幅为32.8%[23] - 除税后溢利由去年同期的8330万港元增加31.3%或2610万港元至1.093亿港元[23] - 2025/26年度首三个月收入为4.422亿港元，较去年同期增加3.7%或1560万港元[24] - 集团利息收入增长3.0%（1090万港元），由去年同期的3.622亿港元增至报告期的3.731亿港元[25] - 集团报告期净利息收入为3.422亿港元，较去年同期增加1150万港元[25] - 集团费用和佣金收入减少190万港元，由去年同期的3400万港元减至报告期的3210万港元[26] - 2025/26年度首三个月营运收入从去年同期4亿零60万港元增加1390万港元至4亿1450万港元[28] - 营运溢利增加1840万港元至2亿2970万港元，增幅8.7%[30] - 信用卡业务收入从去年同期3亿3270万港元增加5.1%（1700万港元）至3亿4970万港元，分类业绩增加2890万港元至1亿2740万港元[35] - 私人贷款业务收入从去年同期8610万港元减少3.1%（260万港元）至8350万港元，分类业绩从亏损220万港元转为盈利180万港元[35] - 香港业务收入从2024/25年度首三个月4亿1830万港元增加2.8%（1190万港元）至4亿3020万港元，分类业绩增加42.6%（4170万港元）至1亿3980万港元[36] 成本和费用（同比环比） - 2025年同期利息支出为30,950千港元，2024年为31,605千港元，同比下降约2.07%[2] - 2025年同期运营支出为184,807千港元，2024年为189,300千港元，同比下降约2.37%[2] - 2025年购买物业、厂房及设备支出为5,333千港元，2024年为4,123千港元[7] - 2025年购买无形资产支出为245千港元，2024年无此项支出[7] - 2025年3月1日至5月31日营运支出为184,807千港元，2024年同期为189,300千港元[13] - 2025年物业、厂房及设备等资产增加额约为3,079,000港元，2024年为3,785,000港元[14] - 2025年3月1日至5月31日物业、厂房及设备折旧为11,835千港元，2024年同期为10,329千港元[13] - 2025年3月1日至5月31日无形资产摊销为2,008千港元，2024年同期为1,466千港元[13] - 集团利息支出较去年同期减少2.1%，或70万港元，至3100万港元，平均融资成本由去年同期的4.1%降至报告期的3.8%[25] - 营销及广告费从去年同期2690万港元减少920万港元至1770万港元；物业、厂房及设备折旧及无形资产摊销从1180万港元增加200万港元至1380万港元；使用权资产折旧减少250万港元至1320万港元；员工成本增加50万港元；一般行政开支增加360万港元[29] - 总营运开支从去年同期1亿8930万港元减少450万港元至1亿8480万港元，支出对收入比率从47.3%降至44.6%[30] - 减值亏损及准备从去年同期1亿1760万港元减少1340万港元至1亿零420万港元[31] 各地区表现 - 2025年3月1日至5月31日香港地区收入为430,180千港元，中国内地收入为12,000千港元[12] - 2024年3月1日至5月31日香港地区收入为418,296千港元，中国内地收入为8,251千港元[12] - 2025年3月1日至5月31日香港地区分类业绩为139,789千港元，中国内地分类业绩为 - 6,461千港元[12] 各条业务线表现 - 2025/26年度首三个月总销售与去年同期持平，客户贷款及应收款项总额较2025年2月底轻微下降1.2%[22] - 存疑及亏损的客户贷款及应收款项占比由2025年2月28日的4.2%轻微上升至2025年5月31日的4.3%[22] - 2025年5月31日客户贷款及应收款项总额为7,240,596千港元，2月28日为7,329,378千港元[15] - 2025年5月31日应收私人贷款中应收重组贷款为188,737,000港元，2月28日为176,815,000港元[15] - 2025年5月31日第一阶段客户贷款及应收款项为6,930,505千港元，占比95.7%；2月28日为7,018,669千港元，占比95.8%[16] - 2025年5月31日第二阶段客户贷款及应收款项为52,994千港元，占比0.7%；2月28日为65,548千港元，占比0.9%[16] - 2025年5月31日第三阶段客户贷款及应收款项为257,097千港元，占比3.6%；2月28日为245,161千港元，占比3.3%[16] - 客户贷款及应收款项总额从2月28日的73亿2940万港元减少1.2%（8880万港元）至72亿4060万港元；5月31日减值准备总额占比3.6%[33] 管理层讨论和指引 - 集团将利用手机应用程式和传统营销渠道推广信用卡、私人贷款等产品，提升线上市场渗透率[39] - 集团将强化欺诈侦测规则，加强对信用卡交易的授权监控[40] - 集团已完成客服中心平台的最佳优化，正推广无纸化贷款提取服务[40] - 集团正在开发整合客户帐户和奖励积分的全新奖励平台[40] - 深圳小额贷款子公司将探索大湾区商业机会，增加应收款项[41] - 集团今年将推出庆祝成立35周年的系列市场推广计划[41] - 集团将提供卓越、以客户为中心的信用卡服务，拓展客户群[41] - 集团准备抓住市场复苏机遇，实现反弹式增长[41] 其他没有覆盖的重要内容 - 公告中集团季度业绩未经公司核数师审计或审查[42] - 公告日期公司董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[42]

收入和利润（同比环比） - 2021 - 2025年收入分别为10.89858亿、10.49589亿、12.31631亿、16.23321亿、17.59316亿港元[15] - 2021 - 2025年年度溢利分别为3.01575亿、3.42592亿、3.73611亿、3.9227亿、4.00478亿港元[15] - 2021 - 2025年每股盈利分别为72.02港仙、81.81港仙、89.22港仙、93.67港仙、95.63港仙[15] - 2021 - 2025年每股股息分别为40.00港仙、44.00港仙、44.00港仙、48.00港仙、49.00港仙[15] - 集团整体销售额持续增长10.5%，再创历史新高[22] - 除税前溢利为4.768亿港元，较上财年增加430万港元[27] - 税后溢利增长2.1%，达4.005亿港元[27] - 本年度收入为17.593亿港元，较上一年度增加8.4%或1.36亿港元[29] - 2024/25财年利息收入为14.774亿港元，较2023/24财年增加8%，即1.1亿港元[30] - 2024/25财年净利息收入为13.476亿港元，较2023/24财年增加7%，即8870万港元[30] - 2024/25财年总营运收入达16.493亿港元，较2023/24财年增加8.4%，即1.284亿港元[32] - 报告年度营运溢利为8.812亿港元，较上一年度增加9.1%，即7330万港元[34] - 报告年度处置已撇销应收款项收益为1460万港元，去年为1210万港元[36] - 信用卡业务收入由上一年度的12.838亿港元增加7.3%至13.778亿港元，分类业绩增加8.5%至4.567亿港元[44] - 私人贷款业务收入由上一年度的3.133亿港元增加11.8%至3.504亿港元，分类业绩减少至810万港元[45] - 保险中介业务报告年度分类收入为3110万港元，业绩为1490万港元，去年分别为2630万港元及1160万港元[45] - 香港业务收入由上一年度的15.962亿港元增加7.4%至17.148亿港元，分类业绩增加0.8%至4.721亿港元[47] - 中国内地业务收入由上一年度的2710万港元增至4450万港元，分类业绩由500万港元增加至750万港元[47] 成本和费用（同比环比） - 2024/25财年利息支出为1.298亿港元，较2023/24财年增加2130万港元[30] - 2024/25财年总营运支出为7.681亿港元，较2023/24财年增加7.7%，即5510万港元，成本对收入比率由46.9%降至46.6%[34] - 报告年度减值亏损及减值准备为4.463亿港元，较上一年度增加7230万港元[35] 各条业务线表现 - 私人贷款收入为13.778亿港元，保险中介业务收入为3.504亿港元，信用卡收入为3110万港元[8] - 2025年信用卡业务收入占集团收入78.3%，上一年度为79.1%；私人贷款业务占19.9%，上一年度为19.3%[44] 各地区表现 - 香港业务收入由上一年度的15.962亿港元增加7.4%至17.148亿港元，分类业绩增加0.8%至4.721亿港元[47] - 中国内地业务收入由上一年度的2710万港元增至4450万港元，分类业绩由500万港元增加至750万港元[47] 管理层讨论和指引 - 2024/25财年集团成功升级核心系统基础设施，2025/26财年将加强预防资料遗失能力[52] - 公司计划开发全新一体化积分回赠平台，投资开发虚拟卡功能，优化收单和保险中介业务运营模式[50][51] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年2月28日客户贷款及应收款项总额为73.294亿港元，与2024年2月29日相比有变化[7] - 2025年2月28日末期股息为每股25.0港仙[7] - 2021 - 2025年权益总额分别为34.2203亿、36.33542亿、38.9246亿、40.67993亿、42.51161亿港元[18] - 2021 - 2025年总资产分别为50.83366亿、50.89556亿、64.5768亿、75.61232亿、78.68329亿港元[18] - 客户贷款及应收款项余额增加5.3%[22] - 第二、三阶段应收款项总和占比从4.0%微增至4.2%[22] - 集团获三亿港元可持续发展表现挂钩借款[22] - 公司向深圳永旺小贷注资5000万元人民币[25] - 建议派末期股息每股25.0港仙，全年股息每股49.0港仙，派付股息比率51.2%[26] - 资产回报率为5.1%，权益回报率为9.4%[27] - 2025年2月28日客户贷款及应收款项总额较上年度末增加3.685亿港元，达73.294亿港元，增幅5.3%[30][41] - 2025年2月28日权益总额为42.512亿港元，较2024年2月29日增加4.5%，即1.832亿港元[37] - 2025年2月28日平均银行借款年期为1.0年，2024年2月29日为1.4年[43] - 2025年2月28日，57.4%的资金来自权益总额，12.2%来自直接控股公司借款，30.4%来自金融机构直接借款[48] - 2025年2月28日和2024年2月29日，集团员工总数分别为596名和567名[53] - 2023/24财年及2024/25财年，私人贷款额一般介于5000港元至申请人月薪的12倍或100万港元（以较低者为准），利率从2.3%到47.8%不等[57] - 2023/24财年及2024/25财年，信用卡信用额度介于5000港元至59万港元，实际利率最高为35.9%[58] - 2025年2月28日，前五名私人贷款客户总未偿余额占整个私人贷款组合总未偿余额的1%以下[60] - 公司约45.6%的客户年龄在40至60岁之间[60] - 私人贷款审批金额400000港元以下由信贷主任审核、信贷经理审批，400000港元以上需高级管理层审批[61] - 信用卡信用额100000港元内由自动判断系统自动判断，100000 - 400000港元之间由信贷主任和信贷经理批准，400000港元以上需高级管理层批准[61] - 私人贷款利率方面，信贷评分AA至CC级申请人利率介于2.0%至23.0%，DD至GG级利率介于24.0%至30.0%，HH至II级及债务重组申请人利率介于31.0%或以上[57] - 税务贷款期限最长为36个月，绝大多数私人贷款期限最长为60个月，债务重组贷款期限最长为10年[57] - 信用卡持卡人可享有最长约52天免息期，分期付款计划期限最长为24个月[58] - 2023/24财年内地深圳永旺小贷贷款金额主要在3500元至500000元人民币之间，利率为6.7%至34.9%，期限通常为6个月至3年[64] - 2024/25财年内地深圳永旺小贷贷款金额主要在3500元至500000元人民币之间，利率为8.0%至36.0%，期限通常为1个月至3年[64] - 公司对逾期30天内可联络的客户进行电话催收，对无法联系到的客户或逾期30天以上的客户采取进一步行动[63] - 公司每月召开贷款组合管理会议、风险管理委员会会议和业务审查会议[63] - 集团订立各类衍生金融工具管理利率及外币风险，且无重大改变，无投机目的[66] - 集团利用交叉货币掉期利率对冲债项，将外币债务转往功能货币[67] - 集团通过评估带息金融资产及负债利率差距监察利率风险，采用掉期利率将部分债务由可变息率转为固定息率[68] - 集团信贷风险主要源自客户贷款及应收款项等，通过制定政策及系统监控，认为风险已大为降低[71] - 集团制定流动资金风险管理措施，通过持续监控现金流量维持储备和融资[72] - 集团营运风险主要因违反法律法规和资讯安全，有风险管理和内部监控系统应对[74] - 公司实施营运风险管理框架，管理各类固有风险在可承受程度内[76] - 公司投入资源进行网络安全风险管理，定期评估网络安全措施[77] - 公司将气候相关风险纳入多种风险，实施业务连续性管理系统应对气候风险[78] - 藤田健二55岁，2024年6月26日获委任为非执行董事及董事会主席[80] - 魏爱国56岁，2022年6月23日获委任为执行董事，2024年3月1日获委任为董事总经理[82] - 黎玉光62岁，2017年6月23日获委任为执行董事及董事副总经理[83] - 温育芳55岁，2024年6月26日获委任为执行董事[83] - 金华淑47岁，2021年6月25日获委任为非执行董事[85] - 李澄明73岁，2016年10月1日获委任为独立非执行董事[86] - 公司多位董事在零售、金融、地产等领域拥有丰富经验[81][82][83][85][86] - 盛慕嫻女士69岁，2020年6月23日获委任为独立非执行董事，曾为德勤中国合伙人超26年[87] - 土地顺子女士61岁，2020年6月23日获委任为独立非执行董事，具有日本和美国加利福尼亚州事务律师资格[90] - 蔡炳中先生66岁，2023年6月29日获委任为独立非执行董事，从事金融服务行业超40年[91] - 公司截至2025年2月28日止年度内遵守上市规则附录C1之企业管治守则，惟守則條文第B.2.2条除外[93] - 公司企业宗旨是让金融走进生活，兑现每一个承诺，点亮精彩每一天[96] - 公司以永旺基本理念和AFS基本管理政策为指引开展业务[95] - 公司根据本身的证券交易守则采纳标准守则为董事进行证券交易之守则，全体董事确认回顾年内已遵守规定标准[103] - 董事会负有领导及监控公司的责任，有正式预定计划审议预定事项[104] - 董事会考虑事项包括长远目标及策略、风险管理及内部监控制度等[106] - 公司核心价值包括以客为本、诚实经营、多元包容、创新发展[105] - 报告日董事会由9名成员组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[107] - 公司目标是女性董事比例至少维持在不少于30%，报告日女性董事比例约为44%[108][109] - 董事会会议每月举行一次，时间至少提前三个月拟定，董事至少提前十四天获通知，会议文件至少提前三天送交[114] - 2024年11月藤田健二先生与全体独立非执行董事在无执行董事在场情况下进行会议[116] - 董事会年内共举行12次会议，讨论批准年度预算、业绩、报告、股息等重要事宜[118] - 执行董事魏爱国、黎玉光出席次数/会议次数为12/12，温育芳为8/8，深山友晴为3/3[118] - 非执行董事藤田健二出席次数/会议次数为8/8，金华淑为12/12，三藤智之为3/3[118] - 独立非执行董事李澄明出席次数/会议次数为11/12，盛慕娴、土地顺子、蔡炳中为12/12[118] - 公司为董事提供适当董事责任保险[115] - 提名委员会每年检讨全部独立非执行董事的独立性，回顾年内无独立非执行董事任职超九年[116] - 公司为全体董事安排气候相关信息披露要求培训课程，为全体员工安排资讯安全等合规培训课程[119] - 董事会主席为藤田健二，董事总经理为魏爱国，二者角色区分且职责书面界定[122] - 2024年6月26日，董事会批准委任藤田健二为非执行董事及主席，温育芳为执行董事[126] - 董事会辖下有审核、提名、薪酬、策略四个委员会[127] - 审核委员会由盛慕娴、藤田健二、土地顺子组成，每年至少开会两次[128] - 截至2025年2月28日止年度，审核委员会开会四次，外聘核数师列席三次[131] - 年内，外聘核数师与审核委员会成员无执行董事在场开会两次[131] - 审核委员会2024/25年度主要工作包括监控外部审计、审阅财务资料等[131] - 提名委员会由藤田健二、土地顺子、蔡炳中组成[133] - 所有董事在公司每届股东周年大会退任，有资格膺选连任[125] - 截至2025年2月28日止年度，提名委员会举行1次会议，土地顺子、蔡炳中、三藤智之出席率100%[136] - 截至2025年2月28日止年度，薪酬委员会举行1次会议，批准执行董事薪酬及酌情花红，就独立董事袍金提建议，李澄明、盛慕嫻、三藤智之出席率100%[141][142] - 截至2025年2月28日止年度，策略委员会举行2次会议，检讨评估集团业务规划、可持续发展策略及新产品可行性，蔡炳中、李澄明出席率100%，魏爱国、深山友晴出席率50%[143][144] - 提名委员会职能包括每年至少检讨一次董事会架构、成员人数及组成