人事变动 - 李忠成2025年6月27日因工作变动提前离任公司秘书职务[3] - 李忠成离任后不再担任公司任何职务[4] 人员聘任 - 公司2025年6月27日聘任简雪艮为公司秘书[6] - 简雪艮任期至本届董事会成员任期届满[6] - 简雪艮有逾15年相关经验，具备任职资格[6]

人事变动 - 2025年6月27日公司秘书李忠成辞职，聘任简雪艮为公司秘书[4][5] 制度与考核 - 公司制定《市值管理制度》获董事会9票同意[6][7] - 公司制定2025年度经理层成员考核指标，拟签责任书[7] 业务合作 - 拟为5家公司所辖路段提供代管服务至2026年12月31日，费用509.93万元[9] - 公司及子公司拟与交通数科签ETC发行成本分摊协议，2025年预计分摊605万元[10]

协议信息 - 2025年6月27日公司及关联方与交通数科签2025年ETC分摊协议，期限1月1日至12月31日[3][6] - ETC卡发行费每套100元，由安徽省内各高速经营单位按季度分摊[4] 费用数据 - 2025年ETC分摊协议下各公司年度上限合计605万元[7] - 三项协议交易年度合并上限合计3905万元[13][14][15] 股权结构 - 安徽交控集团持有公司约33.63%股份，为控股股东[11] - 多家附属公司有不同股权比例[21][22][24] 其他信息 - 公司H股在港交所、A股在上交所上市[21] - 截至2025年6月27日董事会有4执2非3独董[23]

人事变动 - 李先生因工作变动辞去公司秘书及授权代表职务，2025年6月27日生效[2] - 董事会聘任简雪艮女士为公司法律程序代理人、公司秘书及授权代表[3] 业务调整 - 何耀棣律师事务所不再担任公司法律程序代理人，2025年6月27日生效[3] - 公司香港主要营业地点变更至香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，2025年6月27日生效[5] 人员构成 - 截至2025年6月27日，董事会成员含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[7]

协议相关 - 2025年与交通数科签ETC分摊协议，按省内季度通行费收入比例分摊费用[3][6] - ETC卡发行费每套100元，省内高速经营单位按季分摊[4] - 交通数科统计并通知，各单位按规定时间支付费用[5] 费用上限 - 2025年ETC分摊协议下公司年度上限350万元，相关公司合计605万元[7][8] - 新协议交易合并计算，2025年度上限合计3905万元[12][13][14] 股权结构 - 安徽交控集团持股约33.63%，为控股股东[11] - 多家公司为公司全资或参股附属公司[20][21][22] 其他信息 - 公司H股在港交所、A股在上交所上市[20] - 截至2025年6月27日，董事会有4执2非3独董[21]

股东大会信息 - 2025年6月24日召开2024年年度股东大会[9] - 出席会议股东和代理人118人，A股116人，H股2人[9] - 出席股东持表决权股份总数1,207,504,879股，A股936,114,790股，H股271,390,089股[9] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例70.67%，A股54.79%，H股15.88%[9][10] 业绩总结 - 2024年度按中国会计准则净利润153,452万元，按香港会计准则152,399万元[15] - 2024年度可供股东分配利润152,399万元[15] 利润分配 - 2024年年度利润分配以1,708,591,889股为基数，每股派现0.604元（含税），共1,031,989,500.96元（含税），占净利润比例61.83%[16] 议案表决 - 2024年度董事会报告等多项议案获通过[11][12][13][14][16] - 各议案表决有具体同意、反对、弃权票数及占比[11][12][13][17][19] - 议案1 - 7为普通决议案获通过，议案8为特别决议案获通过[19][21] 会议相关 - 2025年5月31日登股东大会通知，6月18日登会议资料[31] - 现场会议6月24日下午14：30在合肥公司会议室召开，由董事长主持[32] - 上海证券交易所交易系统及互联网投票时间为6月24日[32] - 股东大会采用现场和网络投票结合，关联股东回避表决[35][36] - 律师认为股东大会召集及召开等程序合规，决议合法有效[22][37]

股息信息 - 2024年度末期普通股息每股0.604元人民币[1] - 预设派息金额每股0.661港元，汇率1元兑1.0943港元[1] 扣税规则 - 非居民企业股东股息代扣10%企业所得税[2] - 内地投资者H股股息按20%税率代扣个税[2] 时间安排 - 股东批准股息日期2025年6月24日[1] - 股息除净日2025年6月26日[1] - 股份过户文件最后时限2025年6月27日16:30[1] - 暂停过户登记2025年6月30日至7月4日[1] - 股息记录日期2025年7月4日[1] - 股息派发日2025年7月30日[1]

会议决议 - 2025年6月24日股东周年大会所有决议案均获通过[2] - 审议批准2024年度董事会工作报告，赞成票1207479379，占比99.9978%[2] - 审议批准2024年度经审计财务报告，赞成票1207477879，占比99.9977%[3] - 2024年度末期股息每股0.604元（含税）方案获通过[4] - 授权董事会配发及发行新增A/H股股份议案获通过，赞成票1111838379，占比92.0773%[3] 股息相关 - H股每股末期股息0.6610港元（含税）[4] - 境内企业向非居民企业股东派息代扣10%企业所得税[4] - 港股通H股投资者现金红利以人民币派发，个人投资者按20%税率代扣个税[5] - H股股息支票预计2025年7月30日或之前平邮寄予股东[4] 股份数据 - 出席大会股东代表和代理人118人，代表股份12.07504879亿股，占比70.67%[7] - A股9.3611479亿股，占比54.79%；H股2.71390089亿股，占比15.88%[7] - 已发行股份总数17.08591889亿股[7] - 安徽交控集团和安徽省交通控股（香港）有限公司就第6项决议案回避投票[7] - 第6项决议案可投票股份总数11.3396578亿股[7] 董事会情况 - 公司全体董事出席股东周年大会[9] - 董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[11]

股东大会时间 - 2025年5月31日和6月18日刊登股东大会通知和会议资料[6] - 现场会议于2025年6月24日下午14:30召开[7] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年6月19日[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共118名，A股116名代表936,114,790股占比54.79%，H股2名代表271,390,089股占比15.88%[8] - 网络投票股东113名，代表7,278,569股占比0.43%[8] 会议结果 - 2024年年度股东大会采用现场和网络结合，关联股东回避表决[10] - 通过2024年度董事会报告等8项议案[11] - 律师认为召集及召开程序合规，决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年6月24日召开股东大会，118人出席，持有表决权股份12.07504879亿股，占比70.67%[4] - A股股东116人，持股9.3611479亿股，占比54.79%；H股股东2人，持股2.71390089亿股，占比15.88%[4][5] 业绩与利润分配 - 2024年按中国会计准则净利润15.3452亿元，按香港会计准则利润15.2399亿元，可供分配利润15.2399亿元[13] - 2024年以17.08591889亿股为基数，每股派息0.604元，共派息10.3198950096亿元，占净利润61.83%[14] 议案表决情况 - 2024年度董事会、监事会、财务报告、利润分配、2025年全面预算议案A股、H股高比例同意[8][10][11][12][14] - 预计2025年度日常关联交易议案普通股同意票数6.3285327亿股，比例99.9959%，关联股东回避5.74626109亿股[15] - 2024年利润分配方案同意票数占比99.6428%；2025年关联交易议案同意票数占比99.6496%；授权发行股份授权同意票数占比76.0460%[17] - 议案1 - 7为普通决议案通过；议案8为特别决议案通过[17][19]