中遠海運能源運輸股份有限公司 第二十次修訂 於2014年3月31日召開的2014年第一次臨時股東大會批 准。 章 程 第十四次修訂 於2008年1月18日召開的2008年第一次臨時股東大會批 准。 – 1 – 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 首次制定 於1994年5月4日 召 開 的 股 東 特 別 大 會 批 准。 第一次修訂 於1994年7月4日 召 開 的 股 東 特 別 大 會 批 准。 第二次修訂 於1995年6月9日 召 開 的 年 度 股 東 大 會 批 准。 第三次修訂 於1997年6月5日 召 開 的 年 度 股 東 大 會 批 准。 第四次修訂 於1997年8月26日召開的1997年第一次臨時股東大會授 權 修 訂。 第五次修訂 根據1997年10月15日召開的1997年第二次臨時股東大會 授 權 修 訂。 第六次修訂 根據2001年5月22日召開的2001年第一次臨時股東大會 授 權 修 訂。 第七次修訂 於2003年5月28日召開的2002年 年 度 股 東 大 會 批 准。 第八次修訂 於2004年6月10日召開的2003年 年 ...

中远海运能源运输股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 首次制定 于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会批准。 第一次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 （四）收购股权、资产、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； （六）公司依法可以从事的其他投资。 第一章 总则 第一条 为了加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，提高公司资产、资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"联交所上市规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中远海 运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有 时间不超过一年的投 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经本公司董事会于 2004 年 3 月 12 日 2004 年第二次董事会会议首次制定并于 2004 年 6 月 10 日 2003 年年度股东大会生效实施、2005 年 3 月 1 日 2005 年第二 次董事会会议第一次修订、2009 年 8 月 19 日 2009 年第十二次董事会会议第二 次修订、2014 年 4 月 15 日 2014 年第四次董事会会议第三次修订、2016 年 3 月 8 日 2016 年第二次董事会会议第四次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次 董事会会议第五次修订、2020 年 4 月 24 日 2020 年第四次董事会会议第六次修 订、2024 年 5 月 30 日 2024 年第五次董事会会议第七次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第八次修订） 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，规范本公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通过 | | | 第一条 为进一步完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营管理层的约束和监督 机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护中小股东及相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中 远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东（指持有公司百分之五以上 股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重 ...

2 中远海运能源运输股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 1 首次制定 于 1995 年 8 月 25 日召开的 1995 年第六次董事会会议批准。 第一次修订 于 2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准。 第二次修订 于 2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准。 第三次修订 于 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会批准。 第四次修订 于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会批准。 第五次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第一条 为了进一步规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《 ...

关联交易管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 | | | 第四次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）关联 交易行为，提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《企业会计准则》、《香港财务报 告准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中远海运能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 中远海运能源运输股份有限公司 第二条 本制度适用于本公司及其子公司。 本制度所称"本公司的子公司"包括： （一）本公司全资子公司； （ ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经本公司董事会于 2006 年 5 月 30 日 2006 年第六次董事会会议首次制定并于 2006 年 12 月 28 日 2006 年第一次临时股东大会生效实施、2009 年 8 月 19 日 2009 年第十二次董事会会议第一次修订、2013 年 12 月 23 日 2013 年第十五次董事会 会议第二次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第三次修订、 2024 年 5 月 30 日 2024 年第五次董事会会议第四次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第五次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市 规则"）、《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,本公司董事会特设立提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 （修订稿） 二〇二五年九月 为保证中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）股 权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均 衡的价值分配体系，持续激励公司中高级管理人员和技术业务骨干关 注公司长远发展并为之共同努力奋斗、助推公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的相关规 定，结合公司内部绩效考核管理制度，制定股票期权激励计划实施考 核管理办法。 1 （二）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作； （三）由董事会薪酬与考核委员会授权公司人力资源/组织部负 责具体实施考核工作，董事会薪酬与考核委员会对考核过程进行指导 与监督； 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制， 保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和 考核对象的业绩进行评价，以实现 ...

累积投票制实施细则 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 首次制定 于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会批准。 第一次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总则 第一条 为完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规章和规范性文件以及《中远 海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以 集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多 ...

中远海运能源运输股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 1 首次制定 于 2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准。 第一次修订 于 2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准。 第二次修订 于 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会批准。 第三次修订 于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会批准。 第四次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总 则 1 第一条 为维护中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规 则"）等法律、法规及《中远海运能源运输股份有限公司 ...