公司公告 - 中远海能将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议将审议并通过公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月中期业绩 [1]

会议安排 - 公司将在2025年8月29日举行董事会会议[3] 业绩审议 - 董事会将审议并通过公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩[3] 董事会构成 - 董事会由执行、非执行和独立非执行董事组成[4]

市场整体表现 - A股市场震荡调整 三大指数收盘均下跌 上证指数跌0.02% 深证成指跌0.12% 创业板指跌0.17% [1] - 市场全天成交额超2.64万亿元 [1] 机器人板块表现 - 机器人板块涨幅居前 多只个股涨停 包括诚迈科技20CM涨停 达实智能 华丽家族 天润工业等二十多只个股涨停 [3][6] - 拓普集团午后开盘直线涨停 工业富联尾盘涨停且股价创历史新高 居同花顺热股榜第一名 [3][6] - 拓普集团布局机器人业务 直线执行器 旋转执行器 灵巧手电机等产品已多次向客户送样 并形成平台化产品布局 [7] - 工业富联2025年上半年归母净利润121.13亿元 同比增长38.61% 公司预计今年年底实现AI+机器人产品产线导入 [8] - 上海市发布《上海市加快推动"AI+制造"发展的实施方案》 支持重点行业部署工业机器人 推动智能机器人在装配 焊接等环节规模化应用 [8] 白酒板块表现 - 白酒板块领涨所有行业概念板块 板块整体上涨3.12% [10][11] - 酒鬼酒涨停 舍得酒业 洋河股份等涨超5% [10][12] - 开源证券认为白酒行业市场预期低 估值低 头部酒企具备高股息特征 板块已具备长期投资价值 [12] - 深港证券表示扩内需政策效应持续显现 白酒板块报表压力或逐季度释放 低估值顺周期板块有望受市场重视 [13] 市场风格与行业观点 - 中信证券研报称市场边际利好因素影响减弱 8月下旬市场预计回归业绩主线 [5] - 下半年科技行业进入技术发布期 AI算力 消费电子 军工 创新药等方向确定性持续增强 [5]

市场整体表现 - A股市场震荡调整 三大指数收盘下跌 上证指数跌0.02% 深证成指跌0.12% 创业板指跌0.17% [1] - 市场全天成交额超2.64万亿元 [1] 机器人板块表现 - 机器人板块涨幅居前 板块指数上涨0.88% [5] - 诚迈科技20CM涨停 达实智能 华丽家族 天润工业等二十多只个股涨停 [3][4] - 拓普集团午后开盘直线涨停 [3][4] - 工业富联尾盘涨停 股价创历史新高 居同花顺热股榜第一名 [3][4] 机器人相关公司业务动态 - 拓普集团主营汽车零部件产品 为智能电动汽车提供一站式解决方案 其直线执行器 旋转执行器 灵巧手电机等机器人产品已多次向客户送样 [6] - 工业富联主营业务包括通信及移动网络设备 云计算 工业互联网及机器人等电子设备产品 [7] - 工业富联2025年上半年归母净利润121.13亿元 同比增长38.61% [8] - 工业富联将投入AI+机器人 包括人形机器人产品的生产 预计2024年年底有望实现在AI相关产品产线的导入 [9] 政策支持 - 上海市发布《上海市加快推动"AI+制造"发展的实施方案》 提出加快机器人应用 支持重点行业部署工业机器人 推动智能机器人在装配 焊接等环节规模化应用 推动钢铁 船舶等行业打造人机协同智能制造作业单元 制定工业场景人形机器人安全性可靠性检验检测方法 [9] 白酒板块表现 - 白酒板块涨幅居前 板块指数上涨3.12% [11] - 酒鬼酒涨停 涨幅10.01% 舍得酒业涨6.25% 洋河股份涨5.36% [11][12] - ST岩石涨5.08% 青海春天涨4.71% 古井贡酒涨3.74% 水井坊涨3.62% [11][12] 机构观点 - 中信证券研报称 市场边际利好因素影响减弱 8月下旬是中报披露密集期 市场预计将回归业绩主线 下半年通常是科技行业的技术发布期 AI算力 消费电子 军工 创新药等方向确定性持续增强 [3] - 开源证券表示 当前白酒行业呈现市场预期低 估值低的特点 头部酒企具备高股息特征 白酒板块已具备长期投资价值 [12] - 深港证券表示 扩内需政策效应持续显现 建议关注后续宏观指标和新增政策对消费板块的催化 白酒板块今年报表压力或逐季度得到释放 低估值的顺周期板块有望逐步受到市场重视 [12]

股价表现 - 截至2025年8月15日15时，中远海能股价报10.08元，较前一交易日上涨0.01元，涨幅0.10% [1] - 当日开盘价为10.07元，最高触及10.10元，最低下探10.05元 [1] - 成交量为20.82万手，成交额2.10亿元 [1] 业务构成 - 公司主要从事国际和中国沿海原油及成品油运输业务 [1] - 2024年营业收入中运输业占比达99.95% [1] 公司公告 - 8月15日晚间发布公告称，公司董事会审议了《关于公司2025年度投资计划及处置调整计划的议案》等文件 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出900.77万元 [1] - 近五日累计净流出7500.32万元 [1] 所属板块 - 公司所属板块包括航运港口、上海板块等 [1]

公司修订 - 董事会建议取消监事会、废止相关规则，修订章程及议事规则等[3] - 2025年8月15日董事会会议审议批准建议修订[4] - 建议修订需经临时股东大会批准并完成登记备案方可实施[5] 后续安排 - 载有详情及通告的通函将尽快寄给股东[5] - 董事会修订专门委员会实施细则，与章程同步生效[5]

外部信息使用人管理制度 - 公司为健全信息使用管理制度加强对外部信息使用人的管理维护信息披露公平原则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定本制度 [1] - 外部信息使用人指除公司董事高级管理人员及公司其他人员以外的单位和个人 [1] - 信息包括但不限于定期报告临时报告统计数据和正在策划的重大事项信息即对公司股票及其衍生品种交易价格可能有重大影响的尚未公开发布的信息 [1] 信息报送规定 - 对于未在公司公告前使用公司相关财务数据等而无法律依据需要报送的信息公司应拒绝报送 [1] - 公司需向外部单位报送财务报告等相关信息时提供时间不得早于公司业绩快报披露的时间业绩快报披露的内容不得少于向外部使用人提供的信息 [1] - 公司向股东实际控制人以外的机构和部门报送信息时需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查 [1] 保密义务与责任 - 公司应将报送的相关信息作为内幕信息并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务 [1] - 外部单位或个人不得泄漏所获取的本公司未公开发布的重大信息不得利用所获取内幕信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券 [2] - 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄漏公司将及时上报上海证券交易所并于上海及/或香港公告 [2] 制度执行与修订 - 公司其他部门需报送公司尚未披露的信息时应将报送的资料送董事会秘书审核并在董事会办公室登记 [2] - 外部信息使用单位或个人违反本制度及相关规定使用本公司报送信息给公司造成重大损失的公司将依法追究其责任情节严重的将移送至司法机关处理 [2] - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施未尽事宜按国家有关法律、法规、公司股票上市地上市规则和公司章程的规定执行 [2]

防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法核心内容 - 本办法旨在建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝资金占用行为发生 [1][2] - 资金占用包括经营性占用（采购销售等关联交易产生）和非经营性占用（垫付费用、代偿债务、拆借资金等） [2] - 公司董事和高级管理人员对维护资金安全负有法定义务 [2] 资金占用禁止性规定 - 禁止通过垫支工资福利、预付投资款等方式向关联方提供资金 [3] - 禁止有偿或无偿拆借资金、委托贷款、委托投资、开具无真实交易背景票据等行为 [3][4] - 关联交易需严格按上市规则及公司决策程序执行 [3] - 原则上不向控股股东提供担保，特殊情况需经股东会审议且关联方回避表决 [3][4] 监督机制与责任体系 - 设立专项领导小组（董事长任组长）负责日常监督 [4] - 董事会审计委员会负责对经营活动和内部控制进行稽核监督 [5] - 财务部门定期检查非经营性资金往来情况 [5] - 董事长为资金占用防范第一责任人 [4] 违规处理措施 - 发生资金占用时董事会应要求停止侵害并赔偿损失，拒不纠正则向监管部门报备 [6] - 对协助资金占用的董事高管可给予处分或提议罢免 [6] - 违规担保造成损失的董事需承担连带责任 [6] - 非经营性占用资金将追究行政经济责任及法律责任 [6][7] 制度实施与法律依据 - 本办法依据《公司法》《上市公司监管指引第8号》等法规制定 [2] - 未规定事项适用上市规则及公司章程 [7] - 由董事会批准实施并负责解释 [7]

信息披露管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露行为，维护股东、债权人及利益相关方权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》[1] - 适用范围包括公司及控股50%以上的子公司、合并报表范围内子公司及具有重大影响的参股公司[2] 信息披露基本原则 - 信息披露需确保公开、公平、公正对待所有股东，内容真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载或重大遗漏[5][6] - 披露信息需第一时间报送上海证券交易所和香港联交所[6] 信息披露内容 - 定期报告包括年度报告（会计年度结束3个月内披露）、中期报告（上半年结束2个月内披露）及季度报告（季度结束1个月内披露）[8] - 年度报告财务报告需经审计，中期报告在特定情形下也需审计，如拟分红或弥补亏损[4] - 临时报告涵盖重大事件，如资产变动超30%、重大诉讼、控股股东股份质押等[10][15] 信息披露程序 - 信息披露流程包括部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发[18] - 董事会秘书为信息披露主要执行人，负责组织披露工作及对外沟通[19][32] - 公司不得以新闻发布替代法定披露，网站信息需经董事会秘书签发[22] 信息披露媒体与语言 - 披露文件采用中英文双语，境内以中文发布，境外中英文同步发布[24] - 指定媒体为符合证监会条件的报纸及上海证券交易所、香港交易所网站，网站发布不得早于指定媒体[25][26] 责任划分与监督 - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见，无法保证真实性时需陈述理由并披露[5][14] - 控股股东及实际控制人需及时告知重大变化事项，配合信息披露[17] - 审计委员会监督财务信息披露，发现违规需提出处理建议[35] 保密与违规处理 - 董事、高管及其他接触未公开信息人员负有保密义务，泄密或股价异常波动时需立即披露[38][39] - 违规披露将面临调岗、降职等处分，涉嫌违法者移交司法机关[40][42] 常设机构与联系方式 - 董事会办公室为信息披露常设机构，地址位于上海市虹口区，提供专线电话及邮箱[43] 制度修订与解释 - 制度与国家新法规冲突时需修订并报董事会审议，由董事会办公室负责解释[44][47]

内幕信息管理制度框架 - 制度旨在加强内幕信息管理、维护信息披露公平性及保护投资者权益 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及沪港两地上市规则等法律法规 [2] - 适用范围涵盖公司及控股50%以上子公司、合并报表范围内实体及具重大影响的参股公司 [2] - 董事会为内幕信息管理责任主体 董事会秘书负责具体实施 董事会办公室为日常执行机构 [2][3] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营财务或证券价格重大影响且未公开的信息 包括但不限于： - 重大合同订立、债务违约、亏损或损失 [3] - 持股5%以上股东或实控人股权变动、公司减资合并分立等资本运作 [3] - 重大诉讼仲裁、董事会决议被撤销、发行新股/再融资/股权激励决议 [3] - 主要资产被查封冻结、业务停顿、对外重大担保变更 [3] - 未公开并购重组、会计政策变更、高管涉嫌犯罪等 [5][9] 内幕信息知情人界定 - 知情人包括公司董事高管、持股5%以上股东及关联方人员、控股子公司高管 [10] - 延伸至因职务接触信息的证券中介机构人员、监管机构工作人员及国务院规定的其他主体 [10] - 知情人对未公开信息负有保密义务 禁止交易或建议他人交易公司证券 [6][12] 登记备案机制 - 需登记事项包括重大资产重组、高送转、控制权变更、要约收购、发行证券等11类重大事件 [6] - 登记内容含知情人姓名职务身份证号证券账户知悉时间途径等 档案需保存10年 [7][13][14] - 知情人需在获悉信息后5个交易日内提交登记表 董事会秘书负责档案管理 [15][16] - 重大事项需同步制作进程备忘录 记录关键时点参与人员及决策方式 [9][20] 保密与责任追究 - 内幕信息流转需最小化知情范围 重要部门应设独立办公场所 [12][24][26] - 向股东实控人提供未公开信息前需确认保密协议签署 [12][27] - 违规泄露或交易将面临行政经济处罚 构成犯罪则移交司法机关 [12][30][33] - 中介机构股东等擅自披露致损 公司保留追责权利 [12][32] 制度实施与修订 - 制度由董事会办公室解释 自董事会审议通过日起生效 [14][36] - 与法律法规冲突时以最新规定为准 需及时修订并报董事会 [14][34]