中远海运能源运输股份有限公司章程 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 首次制定 于 1994 年 5 月 4 日召开的股东特别大会批准。 第一次修订 于 1994 年 7 月 4 日召开的股东特别大会批准。 第二次修订 于 1995 年 6 月 9 日召开的年度股东大会批准。 第三次修订 于 1997 年 6 月 5 日召开的年度股东大会批准。 第四次修订 于 1997 年 8 月 26 日召开的 1997 年第一次临时股东大会授权修订。 第五次修订 根据 1997 年 10 月 15 日召开的 1997 年第二次临时股东大会授权修订。 第六次修订 根据 2001 年 5 月 22 日召开的 2001 年第一次临时股东大会授权修订。 第七次修订 于 2003 年 5 月 28 日召开的 2002 年年度股东大会批准。 第八次修订 于 2004 年 6 月 10 日召开的 2003 年年度股东大会批准。 第九次修订 于 2005 年 5 月 30 日召开的 2004 年年度股东大会批准。 第十次修订 于 2006 年 5 月 26 日召开的 2005 年年度股 ...

| | | 第一章 股票期权激励计划管理及组织机构 第一条 股票期权激励计划管理及组织机构 公司股票期权激励计划的管理机构包括：股东会、董事会、董事 会薪酬与考核委员会；股票期权激励计划相关事宜的执行部门包括： 董事会办公室/证券事务部、财务管理部、人力资源/组织部、法务与 风险管理部等。 第二条 股票期权激励计划管理机构 中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法 （修订稿） 二〇二五年九月 股票期权激励计划实施的管理机构主要包括股东会、董事会和董 事会薪酬与考核委员会，其主要职责如下： （一）股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准股票期权 激励计划的实施、变更和终止； （二）董事会是股票期权激励计划的执行管理机构。负责审核董 事会薪酬与考核委员会拟订和修订的股票期权激励计划，并提交股东 会审批；根据股东会的授权，负责审核各期股票期权的授予方案，负 责审核确定各期股票期权的授予日；负责向符合授予条件的激励对象 授予股票期权，并根据生效安排和业绩条件审核各期股票期权的生效 和行权；负责审核已授出股票期权行权价格和数量的调整方案；负责 审核实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜； （ ...

中远海运能源运输股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 第一条 为了规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制订本制度。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审 慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，视同公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称"控 ...

中远海运能源运输股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经本公司董事会于 2010 年 1 月 29 日 2010 年第一次董事会会议首次制定、2012 年 2 月 20 日 2012 年第三次董事会会议第一次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年 第十一次董事会会议第二次修订、2022 年 12 月 15 日 2022 年第十六次董事会会 议第三次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 发布的《內幕消息披露指引》《香港联合交易所 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经本公司董事会于2004年3月12日2024年第二次董事会会议首次制定并于2004 年6月10日2003年年度股东大会生效实施、2009年8月19日2009年第十二次董事会 会议第一次修订、2019年10月30日2019年第十一次董事会会议第二次修订、2020 年4月24日2020年四次董事会会议第三次修订、2025年8月15日2025年第十次董事 会会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为适应中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善本公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上 市规则"）、《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，本公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 本公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经本公司董事会于 2005 年 3 月 1 日 2005 年第二次董事会会议首次制定并于 2005 年 5 月 30 日 2004 年年度股东大会生效实施、2009 年 8 月 19 日 2009 年第 十二次董事会会议第一次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议 第二次修订、2022 年 12 月 15 日 2022 年十六次董事会会议第三次修订、2024 年 5 月 30 日 2024 年第五次董事会会议第四次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年 第十次董事会会议第五次修订） 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立非执行董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设主任委 员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 1 以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据 ...

中远海运能源运输股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经本公司董事会于 2010 年 3 月 26 日 2010 年第二次董事会会议首次制定、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第一次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、年报 信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 年报披露中有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 1. 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家 法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 2. 违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以 及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经本公司董事会于 2011 年 4 月 26 日 2011 年第八次董事会会议首次制定、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第一次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工 作效率，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《中远海运能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职条件及任免程序 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉 ...

中远海运能源运输股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 （经本公司董事会于2008年8月12日2008年第十五次董事会会议首次制定、 2025年8月15日2025年第十次董事会会议第一次修订） 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金， 为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提 供情况下给控股股东及其他关联方使用的资金。 第一章 总则 第二章 防范控股股东及其他关联方占用资金的原则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用中远海运能源运输股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号 —— ...

董事会风险与合规管理委员会实施细则 （经本公司董事会于2019年10月30日2019年第十一次董事会会议首次制定、2022 年12月15日2022年第十六次董事会会议第一次修订、2024年5月30日2024年第五 次董事会会议第二次修订、2025年8月15日2025年第十次董事会会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为保证中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构，加强公司董事 会决策的科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《中远海运能源运输股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会风险 与合规管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是由本公司董事组成的专门工作议事 组织，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，为董事会提供内部控 制与风险管理等方面的决策支持，以及为董事会提供合规管理方面的决策支持， 对公司合规管理工作提供指导 ...