第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 - 1 - 中国铁建股份有限公司股东会议事规则 （经第六届董事会第一次会议修订，尚需提交股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为维护中国铁建股份有限公司（以下简称公司）和 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上 市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《联交所上市规则》）（前两者合称《上市规则》）、《中国铁建股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法 规和公司股票上市地证券交易所有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 围内 ...

中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 2007 年 11 月 5 日经公司第一次临时股东大会审议通过 2007 年 12 月 19 日经国务院国有资产监督管理委员会批准 （经第六届董事会第一次会议修订，尚需提交股东大会审议批准） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股份 | | - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第五章 党委 | | - | 28 | - | | 第六章 | 董事和董事会 | - | 29 | - | | 第七章 | 高级管理人员 | - | 45 | - | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | - | 49 | - | | 第九章 | 财务会计制度与利润分配和审计 | - | 49 | - | | 第十章 | 通知和公告 | - | 54 | - | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 55 | - | | 第十二章 | 修改章程 | - | 59 | - | | 第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 德 勤 華 永 已 向 董 事 會 確 認，並 無 任 何 有 關 變 更 會 計 師 事 務 所 事 項 需 提 請 本 公 司 股 東 注 意。董 事 會 亦 已 確 認，本 公 司 與 德 勤 華 永 之 間 並 無 任 何 意 見 分 歧 或 未 決 事 宜，除 本 公 告 所 述 者 外，並 無 任 何 有 更 換 會 計 師 事 務 所相關的其他事項需要提請本公司股東注意。 根 據 本 公 司 之 公 司 章 程，上 述 更 換 會 計 師 事 務 所 事 項 需 經 股 東 於 本 公 司股東大會上批准。安永華明的任期將自股東大會批准之日起至本公 司2025年度股東大會結束時止。本公司將於切實可行情況下盡快將載有 關 於 變 更 會 計 師 事 務 所 詳 情 的 通 函 刊 發 及╱或 寄 發 予 本 公 司 股 東。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 海 外 項 目 中 標 公 告」，僅 供 參 閱。 海外監管公告 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 證 券 代 碼：601186 證 券 簡 稱：中 國 鐵 建 公 告 編 號：臨2025-028 中國鐵建股份有限公司 海外項目中標公告 本 公 司 董 事 會 及 全 體 董 事 保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 法 律 責 任。 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司關於2024年 度「提 質 增 效 重 回 報」行 動 方 案 落 實 情 況 暨 持 續 開 展「提 質 增 效 重 回 報」行 動 的 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中 國 • 北 京 2025年4月30日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則（2025年 修 訂 稿）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中 國 • 北 京 2025年4月30日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 股 東 會 議 事 規 則（2025年 修 訂 稿）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中 國 • 北 京 2025年4月30日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建 議 修 訂《公 司 章 程》及 其 附 件 並取消監事會 此 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香港聯交所」）證 券 上 市 規 則（「香 港上市規則」）第13.51(1)條 發 出。 為全面貫徹落實法律法規 及監管 要 求，進 一 步 提 升 公 司 治 理 水 平，根 據 《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（「《公 司 法》」）、《上市公司章程指引》《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指 引 第1號－ 規 範 運 作》等 法 律、法 規、規 範 性 文 件 的 規 定，結 合 企 業 實 際，本 著 謹 慎、 適 宜、必 需 的 原 則，中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）擬 對《中 國 鐵 建 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司第五屆監事會第二十一次會議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—024 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 戴和根 中 國 • 北 京 2025年4月30日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 ...

戴和根 （董 事 長） 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 解國光 錢偉倫 C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 中 國 • 北 京 2025年4月29日 – 2 – 朱 霖 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | C | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | | 王 俊 | | M | M | M | | | 朱 霖 | | | | M | | 附 註： 王 俊 職 ...