独立非执行董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一（且至少3名）为独立非执行董事[2] - 独立非执行董事中至少包括一名会计专业人士[3] - 至少有一名董事通常居住地为香港[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任[5] - 特定任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得被提名[8][11] 提名与选举 - 董事会等可提出候选人[10] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[10] - 提名人不得提名利害关系人[10] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] 任期与履职 - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会提议解除职务[15] - 比例不符等情况60日内补选[15] - 每年现场工作不少于15日[17] - 部分职权需全体过半数同意[18] - 关联交易等事项过半数同意后提交审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[27] 职务变动 - 任期届满前解除职务需披露理由依据[14] - 辞职提交书面报告，公司披露原因及关注事项[15] 履职支持 - 公司提供工作条件和人员支持[32] - 审计等委员会独立非执行董事应过半数并担任召集人[33] - 公司定期通报运营情况，配合考察[34] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[34] 资料保存 - 会议资料保存至少十年[34] - 工作记录及提供资料保存至少十年[30] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[35] - 津贴标准董事会制订，股东会审议披露[38] 保险制度 - 公司可建立责任保险制度[38]

股权结构 - 上海红星美凯龙投资有限公司持股2480315772股，比例80.52%[19] - Candlewood Investment SRL持股338054924股，比例10.97%[19] - Springwood Investment SRL持股181170145股，比例5.88%[19] - 公司普通股3938917038股，A股2876103969股占73.02%，H股1062813069股占26.98%[19] 股本变动 - 2018年回购注销后普通股3550000000股，A股占比81.02%，H股占比18.98%[21] - 2020年转增后总股本3905000000股，A股占比81.02%，H股占比18.98%[21] - 2021年发行A股后总股本4354732673股，A股占比82.98%，H股占比17.02%[21] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿和凭证[44] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[49] - 董事、高管任职期及届满后6个月内每年转让股份不超25%[29] 公司治理 - 董事会由15名董事组成，含1名职工代表董事、1名董事长、5名独董[116] - 审计委员会成员3名，2名独董，会计专业独董任召集人[126] - 董事会每年至少开四次定期会议，提前14日通知[120] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[157] - 发展阶段不同现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[158][159] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[161] 其他规定 - 公司4个月内编年度财报，2个月编半年度财报，1个月编季度财报[150] - 解聘或不续聘会计师事务所需提前5天通知[164] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[170]

交易审议标准 - 交易涉及资产等指标占比达10%以上部分情形需董事会审议[6] - 交易涉及资产等指标占比达50%以上部分情形需股东会审议[9] 制度相关 - 制度由董事会修改解释，经股东会审议批准[19][21] - 公司及子公司投资应履行信息披露义务[20] - 制度规定与新规定抵触按新规定执行[21]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 废止监事会相关制度[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[4] 股本与股份相关 - 公司成立时经批准发行普通股总数为300,000万股，每股1元[5] - 变更类别股份附带权利须经出席该类别股份股东会并持有表决权的股东以特别决议批准，H股和A股视为同一类别[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[8] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[11] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[11] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[13] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求法院认定无效[15] - 股东大会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构诉讼或自己名义直接诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[18] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[26] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求可召开临时股东大会[26] - 年度股东大会召集人应提前不少于二十日公告通知股东，临时股东大会不少于十五日[26] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[28] - 召集人收到提案后二日内发出股东大会补充通知[28] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且除规定外不得变更[30] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[36] - 股东大会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[36] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东权利[37] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权[37] 董事与监事相关 - 董事、董事长任期均为三年，可连选连任[47] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[47] - 持有或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名董事或非职工代表监事候选人[47] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会两个交易日内披露情况[49] - 因董事辞职致董事会低于法定人数，辞职报告在下任董事填补缺额后方能生效[49] 财务与利润分配 - 公司每一会计年度公布两次财务报告，中期在半年结束后60天内公布，年度在会计年度结束后120天内公布[76] - 公积金弥补亏损先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补可按规定用资本公积金[76][78] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[78] - 公司可采取现金、股票等方式分配利润，优先现金分红，不得超累计可分配利润范围[78] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[78] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程及上市地法规另有规定除外[83] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有书面协议约定除外[83] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，公司经营困难时可请求法院解散公司[84] 制度修订 - 公司将《公司章程》及相关制度中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，并优化条款序号、文字和标点符号[87] - 公司拟修订《股东会议事规则》等7项治理制度，由股东大会审议[88] - 修订后的《公司章程》及相关治理制度同日披露于上海证券交易所网站[88]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会8月15日14点在上海闵行召开[3] - 网络投票8月15日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 审议9项议案，7 - 9为特别决议议案[8][9][11] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月12日[14] - 现场登记8月15日13:00 - 13:50[18] - 内资股股东8月14日前回复及送达文件[19] 其他信息 - 会议联系地址、邮编、联系人、电话、传真[21] - 公告2025年7月26日发布[23] - 需表决9项非累积投票议案[27]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于8月15日14：00开始，地点为上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心[8] - 出席会议的股东及股东授权代表应于8月15日13：00 - 13:50办理会议登记[5] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，普通决议案需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议案需三分之二以上通过[6][7] 人事变动 - 公司于7月16日收到非执行董事李建宏辞职报告，拟增补1名非执行董事，提名徐国峰担任公司第五届董事会非执行董事，任期至第五届董事会任期届满[9] 制度修订 - 拟修订《独立非执行董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《公司章程》，修订后均经股东大会审议通过之日起生效[11][48][78][119][162][181] 独立非执行董事规定 - 董事会成员中独立非执行董事应至少占三分之一且至少3名，有多种任职限制和要求，如不得有特定不良纪录、连任不超六年等[16][19][21][24] - 独立非执行董事每年在公司现场工作时间不少于15日，行使部分职权需全体独立非执行董事过半数同意[26][27] 对外担保规定 - 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无权签署相关法律文件[52] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意，多种情形下担保须股东会审议[63][64] 关联交易规定 - 公司交易应依照《香港上市规则》和《上交所上市规则》中更严格规定判断关联交易，关联交易应遵循相关原则[81][83] - 不同金额和比率的关联交易需不同层级批准和披露，关联交易决策等文件由董事会秘书保存不少于十年[105][106][107][108][116][118] 募集资金管理 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次，公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签订三方监管协议[123][129] - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司应通知保荐机构或独立财务顾问[1] 公司股份与资本 - 公司股总数为300,000万股，每股金额为人民币1元，由发起人认购[186] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[186] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[189] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[190] 股东大会相关时间 - 年度股东大会应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[197] - 董事人数少于本章程要求的数额的三分之二时，董事会应在两个月内召开临时股东大会[197]

会议信息 - 公司第五届董事会第四十二次临时会议7月22日发通知和材料，7月25日通讯召开[1] - 会议应出席董事13人，实际出席13人（含授权代表）[1] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案表决均为13票同意、0票反对、0票弃权，尚须股东大会审议[1][2][4][5][6][7][8][9]

人事变动 - 车先生、李先生于2025年7月18日公告辞任，分别因个人、其他专业事务[3][4] 人员构成 - 公司执行董事为李玉鹏等4人，非执行董事为叶衍榴等4人，独董为薛伟等5人[6]

人员变动 - 车先生、李先生分别辞任总经理、非执行董事，均出于个人原因[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年7月18日、7月24日[3][6] 公司人员构成 - 公告日期公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[6]

行业战略转型 - 国内家居建材行业正经历从规模扩张向价值跃升的战略转型 [3] - 公司以"家"为核心，从家居延伸到家电、家装，构建"家居+家电+家装"三位一体的生态消费场景 [3][5] - 战略方向从"卖产品"转向"造场景"，从"单一家居"转向"全链路服务" [3] 公司核心竞争力 - 拥有近400家家居建材店及产业街，是国内最大规模的家居平台商业网络 [4] - 链接品牌工厂4万余家，沉淀近3万经销商，在品牌工厂、经销商、消费者三端拥有较强影响力 [4] - 2024年提出"3+星生态"战略，明确发展方向为坚守主赛道、拓展新业态、探索新业务 [4] 经营策略调整 - 经营方向从"渠道为王"向"生态赋能"转变，2025年3月李玉鹏担任董事长后推动转型 [4] - 以"天猫同城站"为主阵地，"抖音"为次阵地，结合小红书、微信视频号等平台建立全域流量运营能力 [6] - 推出"M+设计师"服务，引进设计师为年轻消费群体提供个性化家装设计 [6] 消费者体验升级 - 升级"沉浸式场景零售"，打造儿童娱乐区、新品发布区、简餐咖啡区等功能空间 [6] - 强调"线上种草+线下体验"闭环，引导消费者到线下店体验产品后做出理性决策 [6] - 围绕年轻消费群体的兴趣消费、悦己消费需求，提供智能化、个性化服务 [6] 政策机遇把握 - 全国242家商场接入政府以旧换新补贴名单，71家自营商场全部接入 [7] - 推出企业专属福利形成"政企双补"联动效应，"6·18"期间上海8家商场联动提供消费减免 [7] - 全面接入电器/3C、智能家居、建材类等产品的补贴，打造一站式以旧换新线下主渠道 [7] 品牌愿景 - 企业愿景是成为"中华民族的世界商业品牌"，以"简单、尊重、负责"心态提升专业运营能力 [7] - 全新品牌定位为"找设计，买电器、家具、建材就到红星美凯龙"，推动品牌穿越行业周期 [8]