决议案修订 - 拟修订九项治理制度的普通决议案将分九项独立决议提请审议[2] 文件寄发与查阅 - 经修订通告及代表委任表格2025年10月23日寄发，可在公司及港交所网站查阅[2] 表格交回要求 - 未交回原表格和已交回的股东都需按修订表格指示填妥交回[3] - H股股东表格交至香港中央证券登记有限公司[4] - 最迟于股东大会指定时间24小时前交回[4] 投票相关 - 交回表格后仍可亲身出席投票，原委任视为撤销[5] - 截止前交回修订表格有效，截止后交回无效且原表格撤销[6] - 未交回修订表格，原表格（如填妥）有效[6]

股东特别大会信息 - 时间为2025年10月30日14时30分，地点在济南天岳先进公司会议室[1] - 审议特别决议案涉及变更注册资本等[2] - 审议普通决议案包括修订9项治理制度[2] 投票及表格相关 - 股东可填“✓”投票，未指示代表有权酌情投票[4] - 修订代表委任表格交香港中央证券登记有限公司[5] - 表格最迟于大会24小时前交回[5] 其他 - 公司股本每股面值为人民币1.00元[1] - 联名股东首位有权出席及投票[5] - 出席大会应提供身份证明[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. 股東特別大會經修訂通告 茲經修訂通告山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月30 日14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室召開並 舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（無論有否修訂） 下列本公司決議案。 特別決議案 1. 考慮及批准有關變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件 的決議案。 香港，2025年10月23日 附註： – 2 – 2.5. 審議及批准建議修訂《募集資金管理制度》。 2.6. 審議及批准建議修訂《投資者關係管理制度》。 2.7. 審議及批准建議修訂《控股股東和實際控制人行為規範》。 2.8. 審議及批准建議修訂《信息披露管理制度》。 2.9. 審議及批准建議修訂《董事、高級管 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会网络投票时间为2025年10月30日9:15 - 15:00，现场会议时间为14:30[12][13] - 会议地点为山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室[13] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长宗艳民先生[13] 股权数据 - 本次发行境外上市外资股（H股）54,907,500股（悉数行使超额配售权后）[15] - 公司总股本增加至484,618,544股，注册资本增加至484,618,544元[15] 制度调整 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[15] - 公司拟对《公司章程》等进行修订并废止《监事会议事规则》[16] - 董事会提请股东大会授权办理修订版《公司章程》相关手续[16] - 公司修订和制定部分治理制度，涉及9项制度且均提交股东大会审批[20] 其他要点 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[10] - 股东及股东代理人发言或提问需提前登记，时间不超过5分钟[9] - 出席会议的股东及代理人须在会前20分钟签到，验证后领取资料[8] - 本次会议由公司聘请的律师见证并出具法律意见书[10] - 议案以特别决议方式表决，已通过相关会议审议[18] - 相关公告及制度文件于2025年10月15日在上海证券交易所网站披露[18] - 议案以子议案方式表决[20]

公司基本信息 - 公司股份代号为2631[1] - 公司每股H股面值为人民币1.00元[1] 股东特别大会信息 - 股东特别大会定于2025年10月30日14时30分在山东济南槐荫区天岳南路99号举行[1] - 回条需于2025年10月29日14时30分或之前送达公司H股股份过户登记处才有效[2]

公司财务日程安排 - 公司董事会会议将于2025年10月27日举行 [1] - 会议目的包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核第三季度业绩 [1] - 公司将在会议后发布该季度业绩 [1]

公司信息 - 公司为山东天岳先进科技股份有限公司，股份代号2631[2] 会议安排 - 董事会会议2025年10月27日举行，将审议第三季度业绩及发布[3] 公告日期 - 公告日期为2025年10月15日[5] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

会议信息 - 股东大会2025年10月30日14时30分在山东济南天岳先进公司会议室举行[1] 公司事务 - 公司股份每股面值1元[1] - 需审议批准变更注册资本等特别决议案[2] - 需审议批准修订治理制度普通决议案[2] 委任要求 - 代表委任表格须于2025年10月29日14时30分前送达指定处[3]

股东特别大会信息 - 2025年10月30日14时30分在济南天岳先进公司会议室召开[3] - 特别决议案涉及变更注册资本等[5] - 普通决议案考虑批准修订治理制度[7] 股份及参会相关 - 代表委任表格等文件24小时前交回H股股份过户登记处[10] - 2025年10月29 - 30日暂停股份过户登记[10]

上市信息 - 公司A股于2022年1月12日在上海证券交易所科创板上市，H股于2025年8月20日在香港联交所上市[7] - 首次发行A股4297.1105万股，首次发行H股4774.57万股，超额配售716.18万股[24] 股本结构 - 公司完成全球发售及H股上市后，已发行合共54,907,500股H股[13] - 公司总股本增至484,618,544股，注册资本增至人民币484,618,544元[13] - A股普通股429,711,044股，占公司总股本的88.67%；H股普通股54,907,500股，占公司总股本的11.33%[27] 章程修订 - 建议取消监事会及废除《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》《独立董事制度》等治理制度[13][15] - 公司章程修订后名称为山东天岳先进科技股份有限公司章程[24] 股东特别大会 - 拟于2025年10月30日14时30分召开股东特别大会，地点在山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室[4][16] - 代表委任表格须不迟于2025年10月29日14时30分交回[4] - 2025年10月29日至2025年10月30日暂停办理股东过户登记，2025年10月30日在册股东有权参会投票，过户文件需在2025年10月28日16时30分前送达[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[27] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[27] - 公司收购本公司股份，符合条件时经2/3以上董事出席的董事会会议决议[28] 股东权利与义务 - 修订后股东可查阅、复制本章程等材料，符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院诉讼[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后六个月内举行；有特定情形公司需在2个月内召开临时股东会[106][107] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[119] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过；作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[152][153] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长，董事长由全体董事过半数选举产生[170] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开14日以前书面通知全体董事和监事[65] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[65] 独立董事相关规定 - 独立董事应占董事会成员人数至少三分之一，且不少于3名[70] - 独立董事中至少有1名符合公司股票上市地证券监管规则要求的具备适当专业资格或会计等专长，且至少包括1名通常居于香港[70] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[72] 审计委员会相关规定 - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，成员为3名，独立董事应占多数[74] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[76] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[76] 其他委员会相关规定 - 董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会[77] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[77] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等事项[77] 高级管理人员相关规定 - 修订后章程明确董事会决定高级管理人员聘任或解聘[80] - 修订后章程规定不得担任董事情形等适用于高级管理人员[80] - 修订后章程规定在控股股东等单位任行政职务人员不得任公司高级管理人员[80] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[84] - 法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[84] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[85]