香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 宗艷民先生 香港，2025年10月27日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 | A | 股证券代码：688234 | 证券简称：天岳先进 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：02631 | | 证券简称：天岳先进 | | 山东天岳先进科技股份有限公司 关 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 香港，2025年10月27日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进 A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 倘股東有意委任代表出席股東特別大會而尚未交回原代表委任表格，應按隨 附經修訂代表委任表格上印列的指示填妥表格及交回，而無須交回原代表委 任表格予本公司。而已交回原代表委任表格之股東亦應按隨附經修訂代表委 任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股股東而言，經修訂代表委任表格 – 1 – 須交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港 灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。經修訂代表委任表格最遲於股東特別 大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時（「截止時間」）前交回。 任何已交回原代表委任表格於本公司的股東請注意： 股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及╱或經修訂代表委任表格後，股 東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票， 在 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 於2025年10月30日（星期四）舉行的股東特別大會（或其任何續會）適用的經修訂代表委任表格 （就H股持有人而言） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註5） ： （附註3） 大會主席或 附註： 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方框內填上 「✓」號；倘 閣下擬就任何決議案放棄投票，請在註明「棄權」的方框內填上「✓」號， 閣下的投票將計入決議案的投票總數以計算決議案 的投票結果。 閣下未有作出指示，則 閣下之委任代表將有權酌情投票表決。 閣下的代表亦有權就大會上正式提呈而未有載於大會 通告的任何決議案自行酌情投票。 為本公司股本中每股面值人民幣1.00元 股 （附註1） H股之登記持有人， 茲委任 地址為 作為本人╱吾等的受委代表並代表本人╱吾等出席本公司將於2025年10月30日（星期四）14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳 南路99號天岳先進公司會議室舉行之股東特別大會（「大會」）或其任何續會，以考 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. 股東特別大會經修訂通告 茲經修訂通告山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月30 日14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室召開並 舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（無論有否修訂） 下列本公司決議案。 特別決議案 1. 考慮及批准有關變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件 的決議案。 香港，2025年10月23日 附註： – 2 – 2.5. 審議及批准建議修訂《募集資金管理制度》。 2.6. 審議及批准建議修訂《投資者關係管理制度》。 2.7. 審議及批准建議修訂《控股股東和實際控制人行為規範》。 2.8. 審議及批准建議修訂《信息披露管理制度》。 2.9. 審議及批准建議修訂《董事、高級管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：2631） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 香港，2025年10月21日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 山东天岳先进科技股份有限公司 （山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号） （证券代码：688234 证券简称：天岳先进） 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 | ...

公司基本信息 - 公司股份代号为2631[1] - 公司每股H股面值为人民币1.00元[1] 股东特别大会信息 - 股东特别大会定于2025年10月30日14时30分在山东济南槐荫区天岳南路99号举行[1] - 回条需于2025年10月29日14时30分或之前送达公司H股股份过户登记处才有效[2]

公司财务日程安排 - 公司董事会会议将于2025年10月27日举行 [1] - 会议目的包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核第三季度业绩 [1] - 公司将在会议后发布该季度业绩 [1]

公司信息 - 公司为山东天岳先进科技股份有限公司，股份代号2631[2] 会议安排 - 董事会会议2025年10月27日举行，将审议第三季度业绩及发布[3] 公告日期 - 公告日期为2025年10月15日[5] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

会议信息 - 股东大会2025年10月30日14时30分在山东济南天岳先进公司会议室举行[1] 公司事务 - 公司股份每股面值1元[1] - 需审议批准变更注册资本等特别决议案[2] - 需审议批准修订治理制度普通决议案[2] 委任要求 - 代表委任表格须于2025年10月29日14时30分前送达指定处[3]