香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 1. 「動議： （於開曼群島註冊成立之有限公司） 萬國黃金集團有限公司 （股份代號：3939） 股東特別大會通告 茲通告萬國黃金集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年一月十五日（星期三）上午十時正假座 香港灣仔告士打道38號萬通保險中心16樓1601-03室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考 慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 於本通告日期，董事會包括執行董事高明清先生（主席）、高金珠女士、劉志純先生及王任翔先生； 以及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生及王昕先生。 3 (1) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。凡持 有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本 公司股東。 (2) 委任代表的文據須由委任人或其正 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有萬國黃金集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 Wanguo Gold Group Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 萬國黃金集團有限公司 （股份代號：3939） 建議採納二零二四年股份獎勵計劃、 建議採納二零二四年購股權計劃、 及 股東特別大會通告 除文義另有所指外，本封面頁所用的詞彙應與本通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 董事會函件載於本通函第8至27頁。本公司謹訂於二零二五年一月十五日（星期三）上午十時正假座香港 灣仔告士打道38號萬通保險中心16樓1601-03室舉行股東特別大會，召 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3939） 萬國黃金集團有限公司 董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月二十一日（交易時段後），董事會議已決議建議採納二零 二四年股份獎勵計劃及採納二零二四年購股權計劃，以供股東於本公司將召開之股東特別大會上 批准。 建議採納二零二四年股份獎勵計劃 就上市規則第17章而言，二零二四年股份獎勵計劃將構成一項涉及本公司授出獎勵的股份計劃。 因此，採納二零二四年股份獎勵計劃須待（其中包括）股東於股東特別大會上批准後，方可作實。 採納二零二四年股份獎勵計劃將於股東特別大會上獲採納之日生效，並須待以下各項達成後，方 可作實：(i)股東於股東特別大會上通過普通決議案，以批准及採納二零二四年股份獎勵計劃，並 授權董事會授出該計劃項下的獎勵以及根據二零二四年股份獎勵計劃授出的獎勵配發及發行股 份；及(ii)上市委員會批准根據二零 ...

獨立非執行董事： 曾偉雄先生 王志明先生 王昕先生 WANGUO GOLD GROUP LIMITED 萬國黃金集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號: 3939） （「本公司」） 董事名單與其角色和職能 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 高明清先生 （董事長兼行政總裁） 高金珠女士 劉志純先生 王任翔先生 董事會設立了三個委員會，下表列出了董事會成員在這些委員會中的成員資訊： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 曾偉雄先生 | | C | - | C | | 王志明先生 | | M | C | M | | 王昕先生 | | M | M | M | | 劉志純先生 | | - | M | - | 附註 ： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二四年十一月二十一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited (1) 辭任執行董事 萬國黃金集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，自2024年11月21日起： 王女士及李先生各自已向本公司確認，她與董事會並無意見分歧，她/他亦不知悉有任 何有關其辭任的事宜須知會本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）。 董事會謹此感謝王女士及李先生在其本公司任職期間為本公司提供的服務及作出的寶 貴貢獻。 - 1 - 1. 王楠女士（「王女士」）有意專注於我們澳洲和所羅門業務的企業法律顧問工作 而辭任執行董事。 2. 李飛龍先生（「李先生」）有意專注於其他業務而辭任執行董事。 (2) 委任執行董事 董事會欣然宣佈，自2024年11月21日起，高金珠女士（「高女士」）已獲委任為執行董 事。 萬國黄金集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 萬國黃金集團有限公司 須予披露交易 認購貨幣市場基金 茲提述萬國黃金集團有限公司(「本公司」)日期為2024年11月7日的公告，内容有關認 購結構存款。董事會宣佈，於2024年11月8日，認購摩根士丹利流動基金約88.0百萬美 元。(「MS認購事項」) MS 認購事項的主要條款列於下表： | 摩根士丹利流動性基金 - | 美元流動性基金（低波動性資產淨值（LVNAV）) | | --- | --- | | 認購日期： | 2024年11月8日 | | 投資經理： | Morgan Stanley Investment Management, Inc | | 分銷商： | Morgan Stanley Investment Management | | | Limited | | 本金： | 88,008,600美元 | | 產品期限： | 在任何營業日結 ...

(I) 結構性存款 - 6個月中國政府債券掛鈎美元結構性存款 認購日期： 2024年11月6日（2024年11月7日生效） 存款銀行： 摩根大通銀行香港分行 本金： 35,000,000.00美元 產品期限： 2024年11月7日至2025年5月8日 產品種類： 到期時本金受保障 預期投資回報率： 4.35% p.a. 投資範圍： 一般銀行資金管理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 萬國黃金集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 3939) 須予披露交易 認購結構存款 董事會宣佈，於2024年11月7日，萬國黃金集團有限公司(「本公司」)認購摩根大通銀 行發售本金總額約88.0百萬美元的結構性存款產品(「JPM認購事項」)。 JPM認購事項的主要條款列於下表。 - 1 - (II) 結構性存款 - 12個月中國政府債券掛鈎美元結構性存款 認購日期： 2024年11月 ...

股份数据 - 2024年10月9日开始时，已发行股份（不含库存）918,227,200股，库存股份0股[3] - 2024年10月30日配售新股165,600,000股，占比18.03%，发行价HKD 8.33[3] - 2024年10月30日结束时，已发行股份（不含库存）1,083,827,200股，库存股份0股[3] 其他情况 - 2024年11月1日公司收取股份发行全部款项[5] - 公司已履行上市先决条件及相关规定[5]

股份发行 - 2024年11月1日发行新股份1.656亿股，占扩大后股本15.28%，发行价每股8.33港元[3] - 发行前已发行股份9.182272亿股，发行后10.838272亿股[4] 股东持股变化 - 认购方及其联系人发行前后持股从2481.2万股、2.70%变为1.90412亿股、17.57%[4] - 捷昇投资发行前后持股从2.814亿股、30.65%变为25.96%[4] - 达丰投资及高金珠女士发行前后持股从1.40677亿股、15.32%变为12.98%[4] - 山东恒邦矿业发行前后持股从1.72814亿股、18.82%变为15.94%[4] - 其他公众股东发行前后持股从2.985742亿股、32.51%变为27.55%[4] 股东关系 - 江西铜业拥有山东恒邦44.48%权益，江西铜业集团拥有江西铜业43.72%权益[5] - 完成前，认购方和紫金环球基金均受紫金矿业控制[6] - 捷昇投资由高明清先生全资拥有及控制[6]

股东特别大会 - 2024年10月28日举行，拟提呈议案均获通过[2] - 议案一赞成票622,493,050股，占比77.01%[3] - 议案一反对票185,807,183股，占比22.99%[3] 股本变动 - 拟将法定股本由100,000,000港元增至1,000,000,000港元[3] - 拟额外增设9,000,000,000股每股面值0.10港元未发行股份[3] 其他 - 当日已发行股本为918,227,200股[4] - 公告日董事会含5位执行董事和3位独董[6]