公司信息 - 公司为万国黄金集团有限公司，股份代号3939，于开曼群岛注册成立[11] 报告发布 - 发布2024年度报告、2025年4月28日通函、股东周年大会通告及代表委任表格[3][8] 通讯获取 - 中、英文版本分别上传至公司网站及联交所网站[3][8] - 无法接收邮件或访问网站可填回条寄回或电邮获取印刷本[4][8] 回条说明 - 填妥签署回条可寄回香港分处或电邮指定邮箱[11] - 回条未作选择、无签名或填写错误无效，联名需首位股东签署[11] 其他事项 - 登记股东需提供有效邮箱，否则视为选择邮寄接收通知[5][9][11] - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[6][10]

股东周年大会 - 公司拟于2025年6月6日举行股东周年大会[3] - 若当日上午8时黑色暴雨或8号以上热带气旋警告生效会议将延迟[4] - 会议在黄或红色暴雨警告生效时如期举行[5] 股息宣派 - 宣派末期股息每股0.145元（0.157港仙）及特别股息每股0.075元（0.081港仙）[3] 股份相关 - 董事配发额外普通股数目不得超已发行股份20%[6] - 公司可购回股份数目不得超已发行股份10%[10] - 扩大配发股份授权数额不得超已发行股份10%[11] 其他安排 - 2025年6月3 - 6日暂停办理股份过户登记[3] - 代表委任书须不迟于会前48小时交回[2]

公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总部及主要营业地点在江西宜丰，香港主要营业地点在干诺道西[10] - 公司执行董事为高明清等4人，非执行董事为王任翔，独董为曾伟雄等3人[10] - 公司股份面值为每股0.10港元[8] 股东周年大会 - 拟于2025年6月6日在香港举行股东周年大会[3] - 现有发行及购回股份授权将在大会结束时失效[11] - 大会将提呈普通决议案，批准授予董事发行及购回股份一般授权[12] - 代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前交回[3] - 大会通告载于通函第22至27页，决议案将以投票表决，结果将公布[22][23] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年4月17日），已发行股本含1,083,827,200股股份，无库存股份[12][28] - 授予董事发行不超216,765,440股额外股份授权，占已发行股份20%[13] - 授予董事购回不超108,382,720股股份授权，占已发行股份10%[13] - 购回资金来自公司合法可动用现金流或营运资金融资[30] - 全面行使购回授权或对营运资金及资本负债状况造成重大不利影响[31] 股东权益 - 最后实际可行日期，捷昇投资等股东持股及权益情况[32] - 若悉数行使购回授权，高明清股权将增至约28.84%[35] - 董事确保购回授权不导致强制收购及公众持股低于25%[35] 股价情况 - 2024年4月股份最高10.10港元，最低7.31港元；2025年3月最高18.36港元，最低12.34港元[37] - 2025年4月股份最高22.50港元，最低13.72港元[39] 董事酬金及权益 - 刘志纯等董事年度酬金及拥有股份权益情况[41][46][51][56][62] - 刘志纯等董事服务合约期限及提前终止通知要求[41][46][51] 其他事项 - 截至2024年12月31日止年度将进行经审核综合财务报表省览及考虑[67] - 宣派末期股息每股15.7港仙及特别股息每股8.1港仙[67] - 重选刘志纯等董事，授权董事会厘定董事及核数师酬金[67] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[67] - 2025年6月3日至6日暂停办理股份过户登记手续[79] - 若6月6日上午8时黑色暴雨或8号以上热带气旋警告生效，会议将延迟[79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入達到人民幣1,875.6百萬元，毛利人民幣997.0百萬元，公司擁有人應佔溢利人民幣575.4百萬元[10] - 公司整体收入从2023年约1315.2百万元增加42.6%至2024年约1875.6百万元，主要因金岭矿销量增加[70] - 销售成本从2023年约696.0百万元增加26.2%至2024年约878.6百万元，受金岭矿销量增加推动[70] - 整体毛利从2023年约619.2百万元增加61.0%至2024年约997.0百万元，毛利率从47.1%增至53.2%，因金岭矿毛利率增加[70] - 分销及销售开支从2023年约78.3百万元减少30.1%至2024年约54.7百万元，因重新分配抵销收益处理及冶炼费[79] - 行政开支从2023年约103.4百万元增加29.4%至2024年约133.8百万元，因法律及专业费用和安保费用增加[80] - 融资成本从2023年约1260万元减少约2.4%至2024年约1230万元[81] - 所得税开支从2023年约3070万元增加至2024年约1.146亿元，所罗门群岛企业所得税率为35%[82] - 税后溢利从2023年约3.909亿元增加约76.8%至2024年约6.912亿元，净溢利率从约29.7%增至约36.9%[83] - 公司拥有人应占溢利从2023年约3.354亿元增加约71.6%至2024年约5.754亿元[84] - 2024年末物业、厂房及设备以及在建工程约9.187亿元，较去年增加约1.081亿元或约13.3%[85] - 存货从2023年末约2亿元减少至2024年末约1.747亿元[86] - 应收贸易账款从2023年末约6940万元增加至2024年末约1.648亿元[87] - 2024年末现金及现金等价物约5.137亿元，较2023年末约1.716亿元增加，资产净值约34.533亿元，流动资产净值约18.645亿元，流动比率为4.78倍[89] - 2024年末有抵押银行借款约1.107亿元，无抵押银行借款约1.5亿元，实际利率约为4.86%[90] - 资产负债比率从2023年约11.0%降至2024年约7.7%[91] - 集团总资本支出从2023年的约1.383亿元增加至2024年的约1.863亿元，增幅约34.7%[96] - 2024年集团添置物业、厂房及设备约人民币175.7百万元[196] - 2024年集团捐款约达人民币152.7万元，2023年为人民币149.1万元[197] - 2024年售予集团五大客户的总销量占年度总销量约90.3%，2023年为79.4%；售予最大客户的销量占总销量约35.6%，2023年为29.3%[198] - 2024年集团五大供应商的总采购占年度总采购约66.5%，2023年为65.9%；最大供应商的采购占总采购约22.1%，2023年为19.2%[198] - 截至2024年12月31日，公司可供分派储备约达人民币2261.3百万元，2023年为人民币377.1百万元[194] - 董事会建议2024年末期股息每股人民币14.5分，2023年为每股人民币18.50分；特别股息每股人民币7.5分，2023年为每股人民币零分；股息分派总额约人民币238.4百万元，2023年为人民币153.2百万元；股息占公司拥有人应占溢利及全面收益总额约41.4%，2023年为45.7%[195] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司在新莊礦開採1,080,394噸礦石，金岭礦開採2,713,310噸礦石[10] - 2024年公司銷售3,990噸銅精礦所含銅、76,322噸鐵精礦等多種礦產品，還銷售1,573.68公斤金錠及44,418.20噸金精礦[10] - 2024年公司黃金及銅產品佔收入逾80%[11] - 新庄矿精矿产品收入从2023年约572.6百万元增加11.7%至2024年约639.5百万元[72] - 2024年铜精矿所含铜、铁精矿及锌精矿所含锌销量分别为3990吨、76322吨及6480吨，较2023年铜增7.6%，铁和锌分别减5.7%和22.8%[72] - 2024年铜精矿所含铜、铁精矿及锌精矿所含锌平均价格分别为每吨61854元、640元及17107元，较2023年铜和锌分别增15.5%和35.8%，铁减10.9%[73] - 金岭矿金锭及金精矿收入从2023年约658.3百万元增加80.4%至2024年约1187.9百万元，因金價和销量上升[75] - 销售其他精矿产品收入从2023年约84.3百万元减少42.9%至2024年约48.1百万元，毛利从约34.8万元变为亏损约60.9万元[76] - 2024年，新庄矿完成地下地质钻探27975米，巷道掘进量1199米，坑道编录2650米，矿产勘探费用约380万元[112] - 2024年，新庄矿产生开发支出约1.187亿元，其中采矿构筑物约1.165亿元，选矿厂机器及电子设备约220万元[113] - 2024年，新庄矿选矿总量为1087333吨[114] - 2024年集团采矿及选矿活动开支分别约为1.482亿元（2023年：约1.467亿元）及约1.183亿元（2023年：约1.077亿元），单位开支分别约为136.3元/吨（2023年：约138.7元/吨）及约108.8元/吨（2023年：约101.8元/吨）[115] - 2024年哇了格矿开发支出约230万元，用于将勘探许可证转为开采许可证相关事宜[118] - 2024年金岭矿共钻探915个孔，共计53198.14米，勘探支出约为3490万元[120] - 2024年金岭矿开发支出6510万元，主要用于尾矿干堆设施建设、金库改造等[121] - 2024年金岭矿浮选厂加工矿石总量为2281468吨，生产金精矿约46191干公吨，平均品位约23.88克/吨，Knelson选矿机及堆浸厂生产1199千克金锭[123] - 2024年金岭矿各产品销售量：金锭1573.68千克（含金1261千克），2023年为1142.90千克（含金893千克）；金精矿44418.20吨（含金1110千克），2023年为23638.83吨（含金653千克）[126] - 2024年金岭矿采矿量2713310吨，2023年为1466571吨；选矿量2281468吨，2023年为1158854吨[126] - 2024年金岭矿开采及选矿业务开支分别约为2.301亿元（2023年：1.612亿元）及2.577亿元（2023年：1.544亿元），开支单位分别约为84.8元/吨（2023年：109.9元/吨）及113.0元/吨（2023年：133.3元/吨）[126] 市场价格关键指标变化 - 2024年5月21日，銅價飆升至每磅5.11美元的歷史最高點[14] - 2024年中國鐵礦石進口約12.4億噸，較2023年的11.8億噸增長4.9%[18] - 2024年前11個月，中國鋼材產量較前一年下降2.7%[18] - 截至2024年12月27日，中國港口鐵礦石庫存同比攀升28%，達到146.85百萬噸[21] - 2024年中國進口鐵礦石價格下滑31%[22] - 锌价由每公吨2,621美元上涨13%至年底的2,979美元，2024年12月31日收于2,978.50美元[24] - 2024年初铅价高于每公吨2,025美元，前四週上涨近8%，3月底回落至1,963美元，5月28日攀升至年內高點2,343美元，8月5日下跌超過17%至年內最低點1,930美元，截至12月18日较年初下跌2.41%[25][26] - 2024年金价由每盎司2,000美元攀升至接近2,800美元，涨幅32%，美国联邦储备局降息75个基點[27] - 2024年3月31日，金价达2,251.37美元，中国年初前两月购入22公噸黄金[28] - 2024年5月20日，金价创历史新高2,450.05美元[28] - 2024年9月26日，金价达2,672.51美元，联储局9月会议宣布下调联邦基金利率50个基點[28] - 2024年10月30日，金价创历史新高2,785.40美元，美国9月月通胀率0.2%、年通胀率2.4%，高于分析师预测[29] - 2024年银价上涨近35%，超过黄金涨幅[33] 公司股权及收购相关 - 公司于2024年10月9日完成收购祥符金岭有限公司额外20.22%权益，拥有金岭礦88.2%实际权益[35] - 2024年8月9日公司以约7.326亿港元收购AXF Gold Ridge Pty Limited 20.22%权益，代价以每股8.12港元配9022.72万股新普通股结算，较收市价溢价约8%[43] - 收购事项完成后公司持有目标公司98%股本，于金岭矿业的应占权益提高至约88.2%[46] - 2024年9月22日金山矿业按每股8.33港元认购1.656亿股新股份，较前一交易日收市价折让约9.95%，较前五个交易日平均收市价折让约8.80%[47] - 认购事项筹集所得款项总额约13.794亿港元，净额约13.793亿港元，50%用于金岭矿勘探及开发项目，50%用作公司一般营运资金[47] - 2024年11月1日完成认购事项，向金山配发及发行1.656亿股股份，占公司经扩大后已发行股本约15.28%，每股认购价8.33港元[49] - 2024年12月31日，认购事项所得款项净额计划用途为13.793亿港元，实际用途8.661亿港元，未动用5.132亿港元，未动用余额预期2025年用于扩建金岭矿[51] 公司名称及股本变更 - 2024年8月6日公司英文名由“Wanguo International Mining Group Limited”改为“Wanguo Gold Group Limited”，中文名由“万国国际矿业集团有限公司”改为“万国黄金集团有限公司”[41] - 2024年9月26日董事会建议将公司法定股本由1亿港元增至10亿港元，2024年10月28日获股东批准[52][53] 公司投资相关 - 2024年11月7日和8日，公司分别认购约8800万美元摩根大通银行结构性存款产品和约8800万美元摩根士丹利流动基金[55] 公司计划相关 - 2024年11月21日董事会建议采纳2024年股份奖励计划和2024年购股权计划，2025年1月15日获股东批准，2024年12月31日未授出奖励或购股权[57][58][59] - 董事会建议派付2024年度末期股息每股0.145元及特别股息每股0.075元，占公司拥有人应占溢利及全面收益总额约41.4%，分派总额约2.384亿元[107] - 公司拟通过收购新矿扩大矿产资源及提高矿石储量[129] 公司矿产资源及储量情况 - 新庄矿移除部分防水矿柱后矿产资源增加260万吨[39] - 金岭矿矿产资源总量从2023年12月31日的7200万吨（含330万盎司黄金）增至2024年7月31日的1.96亿吨（含730万盎司黄金），增幅分别为172.2%及121.2%[39] - 金岭矿储量从2023年12月31日的28.7吨（含120万盎司黄金）增至2024年7月31日的30.7吨（含130万盎司黄金），分别增长7.0%及8.3%[40] - 2024年12月31日，新庄矿铜铁矿产资源总计1498.1万吨，品位0.72%，所含金属107.21千吨[61] - 2024年12月31日，新庄矿铁铜矿产资源总计390万吨，品位0.3%，所含金属11.51千吨[61] - 2024年12月31日

公司信息 - 公司为万国黄金集团有限公司，股份代号3939，于开曼群岛注册成立[1] 人员信息 - 执行董事有高明清、高金珠、刘志纯、王国标[2] - 非执行董事为王任翔[2] - 独立非执行董事有曾伟雄、王志明、王昕[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 曾伟雄是审核和提名委员会主席[2] - 王志明是薪酬委员会主席及审核、提名委员会成员[2] - 王昕是三个委员会成员[2] - 刘志纯是薪酬委员会成员[2] 文档日期 - 文档日期为2025年3月31日[2]

人事变动 - 2025年3月31日起王国标任执行董事，任期初步3年可续，年袍金6万港币[2][4] - 2025年3月31日起王任翔调任非执行董事，任期初步3年可续，年袍金6万港币[8][10] 股权结构 - 截至公告日紫金矿业持股约17.57%[5] - 截至公告日高金珠持股12.98%，有40万股权益[10] - 截至公告日王任翔有25万股权益[11] 董事会构成 - 截至公告日董事会含4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[14]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 香港, 二零二五年三月二十四日 萬國黃金集團有限公司 高明清先生及高金珠女士亦各自為本公司的主要股東（定義見上市規則）。 除上文所披露者外，該公告所載的所有資料及內容維持不變。 承董事會命 萬國黃金集團有限公司 主席 高明清 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 3939) 補充公告 根據2024年購股權計劃 授出購股權 茲提述萬國黃金集團有限公司（「本公司」），本公司日期為2025年3月20日之公告（「該 公告」），內容有關授予高明清先生、劉志純先生、高金珠女士及王任翔先生（「董事 承授人」）之購股權。除另有界定外，本文所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會僅此補充以下內容： - 1 - 於本公告日期，董事會包括執行董事高明清先生(主席)、高金珠女士、劉志純先生及王任翔先 生；及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生及王昕先生。 - 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 萬國黃金集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 3939) 根據2024年購股權計劃 授出購股權 本公告乃由萬國黃金集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條作出。 茲提述本公司日期為2025年1月24日及2025年2月4日之公佈（「該等公告」），內容 有關（其 中包括）授出及註銷授予高明清先生、劉志純先生、高金珠女士及王任翔先生（「董事承授人」） 之購股權。除另有界定外，本文所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈，根據2024年購股權計劃，本公司於2025年3月20日向董事承授人授出合共 2,130,000份購股權（「購股權」），以認購本公司股本中每股面值0.1港元之股份，惟須待董事承 授人接納購股權後方可作實。 ...

EF001 | 其他信息 | | | --- | --- | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | | 於本公告日期，董事會包括執行董事高明清先生（主席）、高金珠女士、劉志純先生及王任翔先生；及獨立非執行董事曾偉雄先 | | 生、王志明先生及王昕先生。 | | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 萬國黃金集團有限公司 | | 股份代號 | 03939 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度特別股息及暫停辦理股份過戶登記手續 | | 公告日期 | 2025年3月19日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 特別 ...

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 | 其他信息 | | | --- | --- | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | | 於本公告日期，董事會包括執行董事高明清先生（主席）、高金珠女士、劉志純先生、及王任翔先生；及獨立非執行董事曾偉雄先 | | 生、王志明先生及王昕先生。 | | EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 萬國黃金集團有限公司 | | 股份代號 | 03939 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續 | | 公告日期 | 2025年3月19日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息 ...