会议信息 - 2025年1月23日召开临时股东大会、A股及H股类别股东大会[4] 股份数据 - 已发行股份总数为749,477,334股，含630,482,128股A股及118,995,206股H股[6] 出席情况 - 出席临时股东大会股东及代表327人，持股197,961,274股，占比26.53%[7] - 出席A股类别股东大会股东及代表326人，持股177,755,736股，占比28.34%[8] - 出席H股类别股东大会股东及代表1人，持股15,317,970股，占比12.87%[9] 议案表决 - 临时股东大会建议变更注册股本，赞成197,569,516股，占比99.8021%[11] - 临时股东大会建议修订组织章程细则，赞成197,559,216股，占比99.7969%[11] - A股类别股东大会建议变更公司注册股本赞成票数177,364,056（99.7796%）[13] - A股类别股东大会建议修订公司章程细则赞成票数177,353,756（99.7738%）[13] - H股类别股东大会建议变更公司注册股本赞成票数15,317,892（99.9995%）[14] - H股类别股东大会建议修订公司章程细则赞成票数15,317,892（99.9995%）[14] 人员变动 - 委任罗樨女士、顾静良先生为执行董事，杨福全先生等为独立非执行董事[16] - 孙云霞女士等获委任为相关委员会成员[16] - 临时股东大会结束后，孙明成先生等不再担任职务[18] 决议生效 - 修订公司章程细则的决议案在临时股东大会获批，即时生效[19]

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 2025年第一次H股類別股東大會通告 茲通告 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月23日 （星 期 四）在2025年第一次臨時股東大會及2025年第一次A股類別股東大會及其 任何續會結束後假座中國北京市北京經濟技術開發區大族廣場T6號 樓1904室 舉 行2025年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 主 席 馮宇霞 中 國 北 京，2025年1月6日 附 註： 1. 除 文 義 另 有 說 明 外，本 通 告 內 所 用 的 詞 彙 與 本 公 司 日 期 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日下午2时45分召开[4] - 拟变更公司注册股本、修订公司章程细则[5] - 拟选举执行董事2名、独立非执行董事3名[6][7][10] 投票相关 - 第3及4项决议案采用累积投票，其他一股一票[10] - 持有100万股选2名执行董事，表决权总数200万股[11] - 执行董事候选人获赞成票超二分之一且超反对票中选[14] 时间安排 - 1月20 - 23日暂停办理股份过户登记[9] - H股股东1月17日下午4时30分前办登记[9] - 代表委任表格1月22日下午2时45分前备置有效[9]

股本与章程变更 - 公司股份总数由535,678,676股增至749,477,334股，注册股本由535,678,676元增至749,477,334元[16] - 建议变更注册股本和修改组织章程细则须经相关股东大会特别决议案批准[17][25] - 修改后境内上市内资股股东持股63,048.2128万股，占比约84.12%；H股股东持股11,899.5206万股，占比约15.88%[20] - 建议修改组织章程细则中高级管理人员表述，将财务总监改为财务负责人[20][22][24] 董事委任 - 2024年10月30日建议罗樨女士为执行董事，12月20日建议顾静良先生为执行董事[26] - 2024年12月20日建议杨福全先生等三人任独立非执行董事[26] - 顾静良先生持有公司A股股份269,801股，占比0.036%[29] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会及H股类别股东大会于1月23日下午2时45分在北京召开[4][56] - 代表委任表格须不迟于1月22日下午2时45分交回H股证券登记处[5] - 2025年1月20日至1月23日暂停办理H股股东名册登记手续[42] - 未登记股份持有人须在1月17日下午4时30分前办理H股过户登记[42] - 临时股东大会拟选举执行董事2名、独立非执行董事3名[54] - 第3及4项决议案采累积投票方式，其他采一股一票[53]

公司通讯 - 中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[3][8] - 建议股东阅览网站版本[3][8] - 包括通函、通告、表格等多种文件[3][8] 股东接收 - 无法收取可填回条或邮件索印刷本，费用全免[4][9] - 登记股东需提供有效邮箱[5][9] 其他信息 - 通知日期为2025年1月6日[10][12] - 股份代号为6127[13]

公司治理 - 公司拟变更注册资本、修订组织章程细则、委任董事[2] - 发布2025年第一次临时股东大会和第一次H股类别股东大会通告[2] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2] - 公司通讯涵盖董事报告、年度账目、中期报告等文件[6] 非登记股东申请 - 接收印刷版可填申请表寄回H股证券登记处或发邮件[3] - 接收电子版需联系中介机构提供邮箱地址[4] - 继续收印刷版需进一步书面申请[17] 联系方式 - H股证券登记处热线电话为(852) 2980 1333，办公时间为周一至周五9:00 - 18:00（不含公众假期）[5] - 对申请表格有疑问可致电咨询热线(852) 2980 1333，办公时间同前[18] 其他 - 通知发出日期为2025年1月6日[9] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[20] - 寄回申请表格香港投寄无需支付邮费，地址为卓佳证券登记有限公司[21] - 申请表格指示适用于日后公司通讯，至2025年12月31日到期[17]

回购情况 - 2024年3月29日首次披露回购方案，实施期限12个月，预计金额5000 - 10000万元[7] - 截至2024年12月31日累计回购265.61万股，占比0.3544%，金额4265.82万元[7][10] - 2024年12月回购553,000股，占比0.0738%，使用资金9462260元[10] 分红与价格调整 - 2023年年度股东大会同意每10股派现1.6元（含税），不转增股本[8] - 除息后回购价格上限调整为不超27.94元/股，2024年7月31日生效[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 海外監管公告 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 馮宇霞 董事長 中 國 北 京，2025年1月3日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 左 從 林 先 生、高 大 鵬 先 生 及 孫 雲 霞 女 士 及 獨 立 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2025年1月3日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月31日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份 ...