股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月10日14:00在上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼召开[3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为2025年6月10日9:15-15:00[2][3] 会议审议事项 - 2024年度股东周年大会将审议多项议案，包括年度报告、利润分配方案、股东分红回报规划等[2][12] - 2025年第一次A股类别股东大会和H股类别股东大会将分别审议相关议案[4][5] - 部分议案已通过公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议[5] 投票相关事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票[6] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[6] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[7][12] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交[6] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的公司股东有权出席[7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议[11] 会议登记方法 - A股股东需在2025年6月5日前完成登记[9] - 登记资料包括营业执照复印件、股东账户卡、身份证等[11] - 登记可通过邮寄、传真或邮件方式进行[10]

公司治理与决策 - 公司于2025年5月9日召开第五届董事会第三十二次会议，多项议案尚需提交2024年度股东周年大会审议[1] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度将废止[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份与交易规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25% [5] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有公司A股股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 注册资本与债务处理 - 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[6] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[6] 股东权益与诉讼 - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会审计委员会或董事会诉讼[8] - 监事会审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[8] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可依法请求全资子公司监事会、董事会或自己名义向法院诉讼[9] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[13] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[13] - 股东大会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[13] - 董事会应在2个月内召开临时股东大会的情形包括董事会认为必要或监事会提出召开等[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面提提案[14] - 股东大会通知应充分完整披露提案具体内容，需独立董事发表意见时应同时披露意见及理由[14] - 分拆子公司上市提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，还需经出席会议除特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[22] - 外部董事应占董事会人数的1/2以上，独立董事应占董事会人数1/3以上，并至少有3名[22] - 董事任期3年，董事长任期3年，均可连选连任[22] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开14日以前通知全体董事[24] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会由不少于3名非执行董事组成，召集人为会计专业人士[25] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[26] - 披露财务会计报告等五项事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 财务报告与利润分配 - 会计年度前6个月结束后2个月内刊登中期业绩并在3个月内发送中期报告[30] - 会计年度结束后3个月内刊登年度业绩并在4个月内发送年度报告[30] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内分别披露第一、三季度财报[31] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[31] 其他事项 - 公司合并应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[32] - 公司分立应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[32] - 修改公司章程或股东会作出相关决议，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件须经公司2024年度股东周年大会以特别决议案审议通过后方可生效[52] - 原《公司章程》及附件中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[52]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入269,765.79万元，较上年度增长1.64%[17] - 2024年公司主营业务收入为269,293.92万元，较上年度增长1.81%[17] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为42,044.69万元[18] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为712,139.22万元，净资产与2023年末基本稳定[18] - 2024年公司整体毛利率为69.89%，上年度为70.46%，略有下降[18] - 2024年度公司合并报表归属于母公司股东净利润为4.2044690616亿元，母公司净利润为3.7605733953亿元[59] - 2024年度公司现金分红总额为2.304729232亿元，占净利润54.82%[61] - 2024年公司A股股份回购金额为1.0627058354亿元，现金分红和股份回购金额合计占净利润80.09%[61] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升公司治理、内控、信息披露和ESG管理水平[36] - 2025年度监事会将继续监督公司依法运作、财务等重大事项[43] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，建立回报机制[68] 股东大会相关 - 2025年股东大会时间为6月10日14点，地点在上海长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼[13] - 2024年度议案涉及董事会和监事会工作报告、年度报告、利润分配等[4] - 2025年第一次A股类别股东大会审议授予董事会回购H股一般性授权议案[14] - 2025年第一次H股类别股东大会审议取消监事会、修订规则、选举董事等议案[15] 公司治理 - 2024年度公司董事会对ESG治理架构进行调整，完善相关职责[35] - 公司将董事会战略委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会[29] - 中国证监会修订办法实施，公司拟修订《独立董事工作细则》[80] - 2025年7月1日后首次股东周年大会或之前公司章程需允许混合式股东会及电子投票[82] 薪酬相关 - 非执行董事（含独立董事）固定薪酬为15万元/年（税前），游捷女士不领薪酬[49] - 非职工监事固定薪酬为15万元/年（税前）[52] - 董事、监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[48] 审计相关 - 公司拟续聘安永华明和安永为2025年度境内外审计机构，聘期至2025年度股东周年大会结束[57] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利1.375706748亿元（含税）[60] - 提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红，金额上限为净利润50%[65] 董事会选举 - 第六届董事会非独立非执行董事提名6人，任期三年[90] - 第六届董事会独立非执行董事提名4人，任期三年[94] - 非独立非执行董事和独立非执行董事选举均采用累积投票制[91][95]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 第 2 頁 共 9 頁 v 1.3.0 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 06826 | 說明 | H 股 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫 ...

公司事件 - 公司控股股东蒋伟因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查 [1] - 公司表示该事项与公司股票无关 系对蒋伟个人的调查 不会对公司日常经营产生重大影响 [3] - 蒋伟未在公司任职 其配偶游捷担任公司非执行董事 二人合计持股45.82% [4] 市场反应 - 消息公布后公司股价低开4.31% 收盘跌幅1.71% 总市值121.9亿元 [4] - 公司股价自2021年7月高点累计下跌71.76% 当前股价77.02元/股已低于发行价89.23元/股 [7] 财务表现 - 2024年营业收入26.98亿元(同比+1.64%) 归属净利润4.2亿元(同比+1.04%) 扣非净利润3.79亿元(同比-1.12%) [5] - 2024年整体毛利率69.89% 较上年70.46%有所下降 主要因集采产品价格下降抵消医美产品增长 [5] - 2024年医美产品营收占比超40% 同比增长13.08% 但增速较2023年41.27%明显放缓 [5] - 2024年眼科产品营收同比下降7.6% 骨科产品营收同比下降4.11% [6] - 2025年一季度营收6.19亿元(同比-4.25%) 归属净利润9031.21万元(同比-7.41%) [6] 业务发展 - 公司主营医疗器械和药品研发生产 覆盖医美创面护理 眼科 骨科 外科四大领域 [4] - 2025年计划围绕四大治疗领域进行技术引进或投资合作 增强产品储备 [7]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 06826 | H 股 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 ...

世卫组织计划将减肥药纳入基本药物目录 - 世卫组织正在制定肥胖治疗新指南，涉及使用GLP-1 RA和GLP-1 RA/GIP双受体激动剂治疗成人肥胖症，预计2025年8月或9月出台最终方案[1] - 该政策信号有望显著提高GLP-1类药物在全球范围内的可及性，相关制药企业可能迎来长期市场机遇[1] 昊海生科实控人涉嫌内幕交易 - 公司控股股东、实际控制人之一蒋伟因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查[2] - 该事项与公司股票无关，蒋伟不参与公司日常经营管理，预计不会对公司日常经营活动产生重大影响[2] 常山药业股价异动 - 公司股价盘中一度涨停创历史新高，但公司表示生产经营一切正常[3] - 核心产品艾本那肽注射液尚处于国家药监局专业审评阶段，尚未上市销售，最终能否获批及获批时间存在不确定性[3] - 即使产品获批上市，也将面临较高的市场竞争风险[3]

宏观新闻 - 央行宣布降低存款准备金率0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点，结构性货币政策工具利率下调0.25个百分点，合并两项资本市场货币政策工具额度至8000亿元 [3] - 金融监管总局推出三条措施支持资本市场：扩大保险资金长期投资试点范围600亿元，调降股票投资风险因子10%，推动长周期考核机制 [3] - 证监会支持汇金公司发挥类平准基金作用，深化科创板创业板改革，修订上市公司重大资产重组管理办法 [3] - 中国4月末黄金储备增至7377万盎司（环比+7万盎司），外汇储备增至3.282万亿美元（环比+410亿美元） [6] - 个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点，首套5年以上利率降至2.6% [6] 行业动态 - 公募基金改革方案出台：推行浮动管理费模式，降低费率考核权重，提升中长期业绩指标加分幅度50%，对业绩落后基金经理降薪 [6] - 4月新能源乘用车批发销量114万辆（同比+42%），1-4月累计400万辆（同比+42%） [8] - 浙江省计划2027年建成智慧旅游产业体系，广东鼓励广深放宽购车限制，推动汽车消费管理转型 [8] - 低空经济加速落地，预计2025年市场规模达1.5万亿元，2035年达3.5万亿元 [22] - 开源鸿蒙5.1版本强化分布式数据管理能力，开发者大会将于5月24日举行 [23] 公司动向 - 吉利汽车拟以每股2.57美元私有化极氪 [9] - 贵州茅台4月回购93.48万股（耗资14.4亿元） [10] - 百济神州Q1净亏损9450.3万元 [10] - 青岛啤酒拟收购即墨黄酒100%股权 [10] - 佰维存储产品应用于宇树科技智能机器狗 [10] - 蜂巧资本清仓泡泡玛特股份 [12] 投资机会 - 宇树科技人形机器人专利获批，机构看好国产产业链放量趋势 [19] - 全球DRAM市场规模Q1达267.29亿美元（同比+42.5%），SK海力士以36.7%份额首超三星 [20] - 存储芯片产业链受益AI需求上升，预计2025年规模突破1317.8亿美元 [20]

公司实控人涉嫌内幕交易 - 控股股东蒋伟因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查 [1] - 公司声明该事件与公司股票无关且不影响日常经营 [1] 2024年财务表现 - 营业收入27 0亿元同比上升1 6%净利润4 2亿元同比上升1 04%扣非净利润3 79亿元同比下降1 1% [3] - 净利润增速从2023年的130 58%骤降至1 04% [3] - 眼科产品营收同比下降7 60%骨科产品营收同比下降4 11%主要受集采影响 [3][4] - 医疗美容与创面护理产品营收占比44 38%同比增长13 08%但增速较2023年的41 27%显著放缓 [4][5] 玻尿酸业务动态 - 2023年玻尿酸产品营收增长95 54%推动医疗美容业务成为第一大收入来源 [5] - 2024年玻尿酸业务增速降至23 23%公司未在年报中解释原因 [5] - 2025年初机构交流会上公司归因于消费降级导致医美机构收入减少 [7] - 2025年一季度医美行业仍未呈现明显复苏迹象 [7] 2025年一季度业绩下滑 - 营业收入6 19亿元同比下降4 25%净利润9031 21万元同比下降7 41% [8] - 扣非净利润8847 47万元同比下降7 08% [8] 机构观点调整 - 野村东方国际证券认为下半年业绩可能因低基数效应回正但维持中性评级 [10] - 连续两次下调对公司股价营收及EPS的预测主要基于医美终端景气度未修复及玻尿酸市场受新原料冲击 [10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） * 僅供識別 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-021 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關 於公司控股股東、實際控制人之一收到中國證券監督管理委員會立案告知書的公 告》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年5月7日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執 行 ...