证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－016 广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第五次（2023 年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。 （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第五次（2023 年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生 召集，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 (一)《公司 2023 年度总经理工作报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案 获得通过。 （二）《公司 2023 年度财务决算报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案 ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王利亚） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极 出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项会议议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是 广大中小投资者的合法权益，较好的发挥了独立董事的监督 作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 王利亚：男，中国国籍，1961 年 5 月出生，中共党员， 高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调 度室副主任。国际民航组织航委会委员、副主席。民航中南 空管局副局长、党委书记兼副局长。中国民航局空中交通管 理局副局长、局长兼党委副书记。中国民航局运管管理中心 主任。香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。现任北京 华安天诚科技有限公司董事。本公司独立董事。 1 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之 外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－014 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项相关议案无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。 在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司 安保公司 指 广东机场安保服务有限公司 新科宇航 指 广州新科宇航科技有限公司 集团物流 指 广东机场集团物流有限公司 翼通公司 指 广东翼通商务航空发展股份有限公司 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易的审议程序 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经 2024 年 4 月 25 日公司第七届董事会第十一次（2023 年度）会议以 6 票同意，0 票 反对，0 ...

广州白云国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc 11-4 关于广州白云国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 目 | 求 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | - | 专项报告 | | | 1-2 | | । Í | 附件 | | | | 1、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1 汇总表 e and BDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于广州白云国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10134 号 我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称"白云机 场")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及 ...

广州白云国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"没 t and 目录 ● 1 - 2017 第 1 - 2 页 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the ...

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和广州白云国际机场股份有限公司（以下简称："公 司"）《章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、 ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邢益强） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 本着对全体股东负责的态度，诚实、 勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会以及任职的董事会专业委员 会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了客观、公 正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况报告如下： 大代表，广东省人大监察司法委员会委员，广东省法官检察 官惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专家，广州 市政府法律顾问，广州市人大常委会立法咨询专家，广州市 政协法制工作顾问，广州司法智库专家委员，海珠区政府法 律顾问，中山大学法学院兼职硕士生导师，华南师范大学律 师学院兼职教授，海珠区第十五、第十六、第十七届人大代 表，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会 仲裁员，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会） 仲裁员 ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陆正华） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 本着对全体股东负责的态度，诚实、 勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会以及任职的董事会专业委员 会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了客观、公 正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 陆正华：女，1962 年出生，博士，注册会计师，中华人 民共和国国籍，无境外永久居留权。曾任华南理工大学工商 管理学院副教授、硕士生导师；广州中海达卫星导航技术股 份有限公司独立董事。现任敏捷控股有限公司独立非执行董 事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州达意隆包装 1 机械股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定，公司董事会审计 委员会认真全面审查了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》 《关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案》及相关资料，对立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审 查，发表以下书面审核意见： 立信了解公司及所在行业的经营特点，坚持客观、公正、独立 的审计准则，2023 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和 推进公司治理方面发挥了积极作用，审计结论符合公司的实际情 况。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面 均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。 继续聘请立信为公司 2024 年度外部审计机构，有利于审计工 作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘为 2024 年度 审计机构，对公司 2024 年度财务报告、内部控制有效性进行审计。 董事会审计委员会委员： 陆正华 王利亚 邢益强 广州白云国 ...

广州白云国际机场股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关 规定要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估，认为近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,7 ...