会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议通知等材料于2024年8月23日送达董事，8月26日通讯召开[3] - 应参加表决董事12人，实际参加12人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》，12票同意[4][6] - 审议通过《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》，9票同意[6][7] - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年上半年管材生产量859,404.00吨，销售量835,251.73吨，平均售价4,325.11元/吨[2] - 2024年上半年板材生产量4,862,124.00吨，销售量4,849,845.75吨，平均售价3,759.82元/吨[2] - 2024年上半年型材生产量748,173.00吨，销售量728,997.24吨，平均售价4,025.15元/吨[2] - 2024年上半年线棒材生产量740,781.00吨，销售量753,060.38吨，平均售价3,464.66元/吨[2] - 2024年上半年稀土精矿生产量200,723.00吨，销售量205,936.14吨，平均售价18,736.94元/吨[2] - 2024年上半年萤石生产量252,764.00吨，销售量422,500.61吨，平均售价1,467.01元/吨[2]

公司股权结构 - 财务公司注册资本18亿元，包钢钢铁（集团）持股60％出资10.8亿元，内蒙古包钢钢联持股30％出资5.4亿元，中国北方稀土持股8％出资1.44亿元，内蒙古黄岗矿业持股2％出资0.36亿元[1] 业务与审批 - 2023年、2024年上半年未发生向外部金融机构的拆出业务[9] - 单笔5亿元人民币（含）以下流动资金贷款由信贷审查委员会负责审批，单笔5亿元人民币（不含）以上由信贷审查委员会审查通过后报董事会审批[11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额118.02亿元，负债总额93.57亿元，所有者权益24.45亿元；2024年上半年营业收入1.55亿元[18] - 2024年上半年利润总额8574.97万元，净利润6430.83万元[18] - 截至2024年6月30日，资本充足率为26.73%，规定不低于10.5%[21] - 截至2024年6月30日，流动性比例为49.30%，规定不得低于25%[21] - 截至2024年6月30日，贷款余额占存款余额与实收资本之和的67.22%，规定不得高于80%[21] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额与资本净额比例为6.65%，规定不得超过资本净额[21] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额的比例为6.43%，规定不得超过资产总额的15%[21] - 截至2024年6月30日，包钢股份在财务公司存款余额约40.07亿元，贷款余额约为11.95亿元[23] 技术与制度 - 依托九恒星成都信息技术有限公司建成资金管理系统，开通十一家商业银行银企直联[17] - 制定一系列制度规范计算机信息系统管理[16]

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于2024 年度"提 质增效重回报"专项行动方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司股份。公司于2024 年4 月30 日披露了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号为：（临）2024-035）， 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

公司信息 - 股票代码 600010，简称包钢股份 [1] - 债券代码 155638，简称 19 包钢联；债券代码 155712，简称 19 钢联 03；债券代码 163705，简称 20 钢联 03；债券代码 175793，简称 GC 钢联 01 [1] 公告事项 - 公司将参加内蒙古辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 [1] 活动信息 - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP 参与 [1] - 活动时间为 2024 年 8 月 9 日 15:00 - 17:00 [1] - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者交流 [1] 公告发布信息 - 公告由内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会发布 [2] - 发布时间为 2024 年 8 月 5 日 [2]

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行 信息披露义务。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第 ...

股权结构 - 截至2024年7月26日，包钢集团持股2508279.26万股，占总股本55.24%[3] 股份质押 - 本次解质150000.00万股，占持股比5.98%，占总股本3.30%[3][5][6] - 本次质押150000.00万股，占持股比5.98%，占总股本3.30%[3][6] - 办理后，包钢集团共质押631398.88万股，占持有总额25.17%[3] 质押详情 - 解质时间为2024年7月25日[5] - 解质前剩余质押481398.88万股，占持股比19.19%，占总股本10.60%[5] - 本次质押起始2024 - 07 - 25，到期2027 - 07 - 25，质权人为渤海国际信托[6] 质押资金用途 - 本次质押融资为包钢集团融资提供担保[6] 限售股份 - 截至披露日，已质押限售股280898.88万股[8] - 截至披露日，未质押限售股1109883.23万股[8]

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第十八次会议审议相关事项的意见 一、对关于开展融资租赁业务暨关联交易的意见 我们认为：公司与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展融资 租赁业务,能够使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经 营的有效开展，符合公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求， 不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情形，符合"公开、公平、 公正"的原则。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会专门委员会工作规则》等 有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七届董事会第十八次 会议审议相关事项发表如下意见： （本页无正文，为董事会审计委员会关于第七届董事会第十八次会议 审议相关事项的意见签署页） 2024 年 7 月 11 日 魏喆妍 王占成 文守逊 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 7 月 11 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十八次会议通知和议案等书面材料于2024年7月8日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年7月11日以通讯方式召 开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于对宝钢管业科技有限公司减资的议案》 宝钢管业科技有限公司（以下简称：宝钢管业）股东拟减少对宝 钢管业认缴未实缴部分的出资，其中，公司减少其全部认缴出资额 154,401.16万元，宝山钢铁股份有限公司减少认缴出资额100,000万 元；上述减资对价以经备案的宝钢管业净资产评估价值为基准确定； 减资完成后，包钢股份不再持有宝钢管业股权，宝钢管业成为宝钢股 1 份下属全资子公司，注册资本从623,754.11万元变更为369,352.95万 元。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票 ...

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则 [1][2] - 平等性原则 [2] - 主动性原则 [2] - 诚实守信原则 [2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等 [3] - 多渠道多平台多方式开展投资者关系管理 [3][4] - 建立投资者联系渠道并及时更新 [4][6][7] - 安排投资者现场参观、路演分析师会议等活动 [8][9] - 严格履行信息披露义务 [10] - 为股东大会和投资者说明会提供便利 [11][12][13][14] - 支持投资者依法行使权利 [15] - 关注媒体报道并适当回应 [16] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人 [17][18] - 证券融资部为专职部门负责日常工作 [19][20][21] - 禁止在投资者关系活动中出现违规行为 [22] - 投资者关系管理人员需具备相关素质和技能 [23] - 可聘请专业顾问并定期培训相关人员 [24][25] - 建立健全投资者关系管理档案 [26]