会议信息 - 2025年12月16日召开第一次临时股东大会和第三届董事会第六十三次会议[1] 公司变更 - 公司法定代表人变更为于福林先生[2] - 2025年12月17日完成法定代表人工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币2328136.5262万元[2] - 公司成立日期为1988年10月21日[2]

公司治理与股东回报 - 公司于2025年第一次临时股东大会审议通过了《2025年半年度利润分配方案》[1] - 公司于2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》[1] - 公司于2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订 <上港集团股东大会议事规则> 的议案》[1]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月16日召开第三届董事会第六十三次会议，全体11名董事一致选举于福林先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 [1] - 新任董事长于福林先生出生于1967年3月，拥有全日制大学学历和高级工程师职称，长期在上海市建设、交通、住房等政府部门担任领导职务，现任公司党委书记、董事长，并兼任上海市第十二届市委委员等职 [3] - 自2025年12月16日起，公司董事长于福林先生开始代行董事会秘书职责，公司表示将尽快完成董事会秘书的选聘工作 [12][13] 股东大会决议与公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东大会，出席会议的股东和代理人共520人，所持有表决权的股份总数为19,801,746,898股，占公司有表决权股份总数的85.0541% [5][6] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股东所持表决权总数三分之二以上通过，同意票数为19,734,984,460股，占出席会议有效表决权的99.6628% [7][9] - 股东大会审议通过了2025年半年度利润分配方案，同意票数为19,799,327,004股，占出席会议有效表决权的99.9878% [7] 股东大会其他议案审议结果 - 股东大会审议通过了多项公司治理制度的修订议案，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》，各项议案同意票数比例均超过99.63% [7] - 股东大会通过了《关于审计委员会行使监事会在公司A股限制性股票激励计划中相关职责的议案》，同意票数为19,799,108,108股，占出席会议有效表决权的99.9867% [8] - 股东大会以累积投票方式增补了董事和独立董事，于福林先生以19,783,574,778票（占出席会议有效表决权的99.9082%）当选董事；赵经、宋旭明、唐松分别以超过99.967%的得票率当选独立董事 [8]

东杰智能筹划重大资产重组 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买山东齐康智合创业投资管理有限公司等交易对方合计持有的遨博（北京）智能科技股份有限公司控股权并募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易，不构成重组上市 [2] - 公司股票自2025年12月17日开市时起停牌 [2] 嘉美包装控制权变更 - 公司控股股东中包香港拟向苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司2.79亿股股份，占公司总股本的29.9%，每股转让价格为4.45元，股份转让总价款为12.43亿元 [3] - 股份转让完成后，中包香港放弃行使其所持公司全部股份的表决权 [3] - 逐越鸿智或其指定的关联方拟通过部分要约收购的方式进一步增持公司2.33亿股股份，占公司总股本的25% [3] - 股东富新投资、中凯投资拟通过接受要约方式分别转让8899.19万股（占9.53%）和2327.91万股（占2.49%）公司股份 [4] - 本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为逐越鸿智，实际控制人将变更为俞浩 [5] - 公司股票将于2025年12月17日上午开市起复牌 [6] 多家公司高管变动 - 上港集团全体董事一致选举于福林为公司第三届董事会董事长 [7] - 渤海汽车董事会一致同意选举宋玮为公司第九届董事会董事长 [7] - 深深房A选举陈明为公司董事，并随后选举其为公司董事长暨法定代表人 [7][8] 公司控制权变更及重大交易 - 东方智造控股股东科翔高新正在筹划将其持有的约14.33%公司股份转让给广西现代物流集团有限公司或其指定主体，可能导致公司控制权变更，公司股票自2025年12月17日起继续停牌不超过3个交易日 [10] - 协创数据拟向多家供应商采购服务器，采购合同总金额预计不超过90亿元，主要用于为客户提供云算力服务 [10] 重大资本开支与投资项目 - 中航成飞全资子公司拟实施空天装备装配基地建设项目，新征工业用地200余亩，投资概算约4.22亿元，旨在为“昊龙”货运航天飞机等装备研制奠定基础 [10] - 该项目同时计划总投资约10亿元，以满足成都市工业用地每亩投资强度不低于500万元的要求 [11] - 中科电气拟在四川泸州投资建设“年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目”，计划总投资约70亿元，分两期建设 [12] - 沃尔核材拟使用不超过15亿元自筹资金在广东惠州扩建水口产业园项目 [12] - 沃尔核材同时拟使用总计不超过10亿元自筹资金在越南和马来西亚分别投资建设生产基地，各投资不超过5亿元 [13] - 吉电股份全资子公司拟投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目，动态总投资5.64亿元 [13] - 中国能建投资建设的全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目一期工程正式投产，项目总投资69.46亿元，建设内容包括80万千瓦新能源发电，投产后可实现年产4.5万吨绿氢以及20万吨绿氨和绿色甲醇 [20] - 舒华体育拟投资不超过5亿元建设舒华健康产业园项目 [19] 业务合作与重大订单 - 宜安科技控股子公司获得国内某汽车主机零部件厂商新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件定点，预计订单总金额为4.3亿元，2026年3月末开始量产 [14] - 华友钴业与国际知名客户签署谅解备忘录，约定由公司下属子公司供应7.96万吨三元前驱体产品 [17] - 中国西电下属4家子公司中标藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程项目，总中标金额为10.0505亿元 [18] - 东软载波全资子公司与云南电力技术有限责任公司签订合作框架协议，将在新型电力系统技术方向开展深度合作 [16] - 华昌达与上海交通大学上海智能制造研究院等签署战略合作框架协议，聚焦机器人自动化、人形机器人等领域技术合作 [15] 融资与资本运作 - 大族数控收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书，正申请发行H股并在香港联交所主板上市 [15] - 美格智能收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书，正申请发行H股并在香港联交所主板上市 [15] - 兆易创新香港联交所上市委员会已于2025年12月15日举行上市聆讯，审议公司发行H股并在主板上市的申请 [19] - 诺瓦星云拟实施第四期股份回购，回购金额不低于7500万元且不超过1.5亿元，回购价格不超过240元/股 [14] - 天富龙拟以自有资金向全资子公司富威尔（珠海）增资58,000万元 [18] - 海优新材拟对全资子公司泰州海优威增资7000万元 [20] 其他重要经营动态 - 中国广核合营企业的宁德6号机组于2025年12月16日开始全面建设，采用华龙一号技术，单台机组容量为1210MW [14] - 江特电机的江西省宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿被公示拟注销采矿权，公司已提交异议申请并全力推进茜坑锂矿投产准备工作 [16] - 联美控股控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司已于近日停产 [19] - 亚信安全于近日收到政府补助人民币300万元 [19] - 三安光电控股股东三安电子解除了1亿股股份的质押 [19] - 佳缘科技控股股东、实际控制人之一王进被解除责令候查措施，公司生产经营正常 [17]

公司治理变动 - 上港集团于12月16日晚间发布公告，宣布董事会人事变动 [1] - 公司全体董事一致选举于福林先生担任第三届董事会董事长 [1]

公司人事变动 - 上港集团于12月16日晚间发布公告，宣布一项人事安排 [1] - 自2025年12月16日起，由公司董事长于福林先生代行董事会秘书职责 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[5] 触发情形 - 董事人数不足规定人数或《公司章程》所定人数的2/3等情形触发临时股东会召开[5] 提议反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[9][10] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知，未发通知连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及1%以上股份股东有权提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 延期取消 - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 候选人提名 - 换届选举或增补董事候选人名单由现届董事会、10%以上股份股东提名产生[25] 累积投票 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况应采用累积投票制度[25] 董事选举 - 经三轮选举仍不能选出当选董事，致使当选董事人数低于《公司章程》所定人数的2/3时，原任董事不能离任[27] - 原董事会等应在10日内重新推荐缺额董事候选人并提交股东会选举[27] 表决计票 - 股东会对提案表决前，应推举2名股东代表参加计票[29] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 方案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司需在2个月内实施具体方案[32] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[32] 决议撤销 - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[33] 监管措施 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对其挂牌股票及衍生品种停牌[36] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会及其派出机构有权责令限期改正[36] - 董事或董事会秘书违规，情节严重或不改的，中国证监会可实施证券市场禁入[36]

募集资金专户管理 - 募集资金专户数量原则上不超募集资金投资项目个数，多次融资应分别设专户[7] - 公司应在募集资金到位后1个月内签三方监管协议，签协议后可使用资金[7] 资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐机构[8] 对账单提供 - 商业银行应每月提供专户对账单并抄送保荐机构[8] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超1年或超过计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[12] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专户后6个月内实施[15] - 支付人员薪酬等以自筹资金支付后，可在6个月内实施置换[15] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品期限不超12个月，且不得为非保本型、不得质押[16] - 单次临时补充流动资金期限最长不得超过12个月[17] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，用于其他项目可免审议，年度报告披露[19] - 节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议[19] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用可免审议，定期报告披露[20] 监督检查 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年度核查项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》[30] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[30] - 保荐机构至少每半年现场调查一次募集资金情况[30] - 每个会计年度结束后，保荐机构出具专项核查报告[30] - 公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐和审计结论性意见[31] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突按法律法规及章程规定执行[33] - 制度由公司董事会负责解释[34] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[35]

董事会构成 - 公司董事会由 11 名董事组成，含 1 名职工代表董事和 4 名独立董事，设董事长、副董事长各 1 名[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开 1 次定期会议[5] - 1/10 以上表决权股东等提议时，董事长 10 日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前 10 日和 5 日发书面通知[10] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议召开日前 3 日发书面变更通知[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1 名董事不得接受超过 2 名董事委托出席会议[18] - 定期及部分情况现场召开，临时会议可通讯方式召开[20] 董事会职权 - 制订公司注册资本、经营计划等方案及决定内部管理机构设置等[3][4] 会议表决 - 董事会会议表决 1 人 1 票，书面及记名投票表决[23] - 一般提案全体董事过半数投赞成票通过，部分需 2/3 以上[26] 特定决议事项 - 决定占公司最近一期经审计总资产 2%以上、30%以下重大资产交易需特定决议[26] - 决定公司最近一期经审计净资产 2%以上部分对外投资需特定决议[26] - 与关联自然人交易 30 万元以上或公司最近一期经审计净资产 0.5%以上关联交易需特定决议[27] 其他规定 - 提案未通过，条件未重大变化 1 个月内不再审议[33] - 1/2 以上与会董事（含 2 名以上独立董事）认为提案问题可要求暂缓表决[34] - 董事会会议档案保存期限不少于 10 年[42] - 本议事规则“以上”含本数，“低于”不含本数[43] - 本议事规则经股东会审议通过生效及修改[43]

公司基本信息 - 公司于2006年10月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币23,281,365,262元[7] - 2005年公司发起设立时共发行18,568,982,980股[14] - 公司股份总数为23,281,365,262股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等[21] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[22] - 股东对股东会、董事会瑕疵决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[45] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事、4名独立董事，设董事长和副董事长各1名[71] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东提议等7种情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议，通知需提前5日发出[78] 专门委员会相关 - 董事会设立战略、审计、预算和提名、薪酬与考核四个专门委员会[91] - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数且至少1名是会计专业人士[91] - 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名[92] 公司高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁每届任期3年，连聘可以连任[100] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产[100] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[104] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司每年应将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[106] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[119] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[120] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[112] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[115] - 控股股东指持股超50%或表决权影响重大的股东[131]