投资决策 - 2024年12月30日董事会会议全票通过以4.8亿自有资金参与投资上海科创三期基金议案[3][18] - 2024年公司第五次独立董事专门会议同意投资议案并提交董事会审议[18] 基金信息 - 上海科创三期基金目标规模80亿，期限投资期4年+退出期4年[3][10] - 投资期内管理费率为实缴出资金额的1%/年[12] - 投资回报先还本，达年化8%基础收益率后剩余部分90%分给有限合伙人，10%作业绩报酬[13] 关联交易 - 本次关联交易金额4.8亿，未超公司最近一期经审计净资产的0.5%[3][15] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万以上且占净资产绝对值5%以上[4] 关联方情况 - 截至2023年12月31日，关联方国际集团资产总额2325.81亿，负债666.47亿，净资产1659.34亿[6] - 2023年度，关联方国际集团营收7.25亿，净利润62.77亿[6] 未来展望 - 投资可推动高科技在港航领域特别是智慧港口建设方面的应用和推广[14] 风险提示 - 基金投资业务存在市场、经营和管理风险，可能无法达预期收益[16] 进展情况 - 截至公告披露日，《合伙协议》未签署，后续将履行备案程序[16]

债券发行决策 - 2023年5月25日董事会审议通过发行债券议案[1] - 2023年6月20日股东大会审议通过发行债券议案[1] 债券发行批复 - 获证监会批复，可发行不超100亿元公司债券[2] - 批复24个月内有效，可分期发行[2] - 发行按报送交易所的募集说明书进行[2]

委托贷款情况 - 公司同意SCT向盐田码头提供不超3.50亿元委托贷款[1] - 2024年12月27日发放2.25亿元，此前已发放1.25亿元，共3.50亿元[2][3] - 委托贷款利率2.00%，期限至2025年12月27日[2] 贷款余额情况 - 本次后公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占净资产0.16%[4] - 公司及控股子公司总余额22.20亿元，占净资产1.80%，无逾期[4]

公司变更 - 2024年11月21日、12月10日审议通过修改章程中注册资本相关条款[1] - 公司注册资本由23,284,144,750元减至23,281,365,262元[1] - 2024年12月24日完成工商变更登记并取得新营业执照[2] - 变更后注册资本为2328136.5262万元[2]

委托贷款情况 - 公司同意沪东向马士基供应链提供不超1.96亿元委托贷款[1] - 2024年12月19日发放1.47亿元，累计达1.96亿元[2][3] - 委托贷款利率2%，期限至2025年12月19日[2] 贷款余额情况 - 本次后公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占净资产0.16%[4] - 公司及子公司总余额26.70亿元，占净资产2.17%[4] 其他情况 - 不存在逾期未收回委托贷款情况[4]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.05元[2] - 以总股本23,281,365,262股为基数，派发现金红利1,164,068,263.10元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/25，除权（息）日和发放日为2024/12/26[2][4] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%、1月 - 1年10%等[8][10][11] 审议情况 - 本次利润分配方案于2024年12月10日经股东大会审议通过[2] 发放方式 - 上海国有资本投资等五家公司现金红利由公司直接发放[7]

公司基本信息 - 公司于2006年10月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币23,281,365,262元[6] - 公司股份总数为23,281,365,262股[14] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后6个月内不得转让[21] - 董监高及5％以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议应在决议作出之日起60日内[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项[33] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事4名[75] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关特定事项的决议须全体董事2/3以上表决赞成通过[86] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘，总裁和副总裁每届任期3年，连聘可连任[99][100] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产[102] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议需过半数监事出席，决议经全体监事半数以上通过[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度前3、9个月结束1个月内报送季度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，年度结束4个月内报送年度财报[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年应将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[118] 其他 - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[131] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[150]

会议安排 - 2024年10月29日召开第三届董事会第五十次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年11月22日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[9] - 2024年12月10日14点在国际港务大厦多功能厅召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人1002名，代表有表决权股份19,847,654,740股，占比85.2512%[10] 审议事项 - 审议2024年半年度利润分配方案、修订公司章程、增补及更换董事等议案[13] 表决结果 - 所有议案均获通过，表决票数和程序符合规定，结果合法有效[16][17][18]

会议信息 - 股东大会于2024年12月10日在国际港务大厦多功能厅召开[3] - 出席会议股东和代理人1002人[3] - 出席股东所持表决权股份占比85.2512%[3] 议案表决 - 2024年半年度利润分配方案A股同意比例99.8114%[6] - 修订公司章程议案A股同意比例99.4888%[6] 人员当选 - 宋晓东得票占比99.7429%当选[8] - 秦江平得票占比99.6921%当选[8]

市场扩张和并购 - 公司拟出资不超10亿元参与安吉物流增资项目，预计增资后持股比例为10%[1] - 公司缴纳保证金5000万元，与中远海控成功摘牌安吉物流增资项目[4] 数据相关 - 安吉物流挂牌期为2024年9月27日至11月26日，征集不超2名投资人，合计认购新增注册资本不超1.5亿元，募集资金不超20亿元[3] - 本次增资完成后，安吉物流注册资本将由6亿元增至7.5亿元[4] - 投资方以股东全部权益评估价值80亿元为增资依据，合计投入20亿元认购新增注册资本1.5亿元[5] - 上港集团投入10亿元认购7500万元新增注册资本，7500万元计入注册资本，9.25亿元计入资本公积[5] - 中远海控投入10亿元认购7500万元新增注册资本，7500万元计入注册资本，9.25亿元计入资本公积[6] - 交割日后，安吉物流注册资本增至75000万元，上港集团和中远海控出资比例均为10%[6] 其他新策略 - 投资方应在付款先决条件满足且联交所出具交易凭证之日起十个工作日内缴付剩余投资款[6] - 标的公司收到全部投资款后十个自然日内办理工商变更登记，交割日起投资方按实缴出资享有股东权利[8] - 投资方锁定期为自增资交割日起六十个月，期间不得转让股份，原股东转让需投资方同意[11] - 股东向第三方转让股份，其他股东按实缴出资比例有优先购买权[11] - 锁定期届满原股东向第三方转让股份，未行使优先购买权的投资人有随售权[12] - 标的公司董事会由九名董事组成，原股东提名六名，两名投资人各提名一名，一名职工代表董事[12] - 标的公司设董事长一人，由原股东推荐，经董事会选举产生[12] - 标的公司总经理由原股东推荐，经董事会决议聘任或解聘[12] - 标的公司财务总监和副总经理由总经理推荐，董事会决定聘任或解聘[12] - 标的公司增加注册资本时，投资方按实缴注册资本比例优先认购，部分情况除外[14] - 本协议与《增资协议》同时生效，《增资协议》对投资方终止，本协议自动终止[14] - 备查文件包括经签署的《增资协议》和《股东协议》[15]