关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意并履行董事会程序披露[11][13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需经相关程序披露[13] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应经董事会提交股东会审议[13] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事超半数出席可开会且决议需过半通过[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避，公告披露非关联股东表决情况[15] 关联财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外[16] - 向符合条件关联参股公司提供资助需经非关联董事相关程序通过[16] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事相关程序通过并提交股东会审议[17] 委托理财与日常关联交易 - 公司委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 公司与关联人日常关联交易协议超3年每3年重新履行义务[21] - 公司可预计日常关联交易金额，超出需重新履行程序[20] 监督与责任 - 公司审计委员会有权监督关联交易情况[24] - 控股子公司关联交易视同公司行为履行义务[27] - 违规关联交易造成损失处分责任人并承担经济损失[25] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[30] - 本制度由公司董事会负责解释[29]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于 1/3，且至少含 1 名会计专业人士[2] - 直接或间接持股 1%以上或前 10 名股东自然人及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股 5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 需有 5 年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 原则上最多在 3 家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股 1%以上股东可提候选人[10] - 选举 2 名以上独立董事实行累积投票制[11] - 连续任职不得超 6 年[11] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60 日内补选[11] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60 日内补选[12] 独立董事履职要求 - 连续 2 次未亲自出席且不委托，30 日内提议解除职务[16] - 审计委员会每季度至少开 1 次会，2/3 以上成员出席[19] - 每年现场工作不少于 15 日[21] 独立董事工作记录与资料 - 工作记录及公司提供资料至少保存 10 年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会[18] 会议相关 - 董事会专门委员会开会，原则上会前 3 日提供资料[24] - 部分事项需经独立董事专门会议审议[17] - 会议资料至少保存 10 年[25] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议，年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股 5%以上或不足 5%但有重大影响股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达 5%且不担任董高股东[29] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[30] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[31]

董事会选举 - 2025年12月16日召开第三届董事会第六十三次会议[1] - 全体董事一致选举于福林为第三届董事会董事长[1] - 于福林任期自审议通过至本届董事会届满[1] 人员信息 - 于福林1967年3月出生，全日制大学学历，高级工程师[3] 公告时间 - 公告发布于2025年12月17日[2]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-062 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2025 年 11 月 8 日披露了《上港集团关于董事长代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2025-053），鉴于公司副总裁杨智勇先生代行董事会秘书职责已满 三个月，自 2025 年 11 月 8 日起由公司董事、总裁（代行董事长职责）宋晓东先 生代行董事会秘书职责。 公司于 2025 年 12 月 16 日下午召开了第三届董事会第六十三次会议，审议通 过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致选 举于福林先生为公司董事长，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日披露的《上 港集团关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-061）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2025 年 12 月 16 日起， 由公司董事长于福林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成 董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 2025 年 12 月 17 日 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-060 上海国际港务（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 520 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,801,746,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 85.0541 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总裁（代行董事长职责、代行董事 会秘书职责）宋晓东先生主持。会议采取现 ...

格隆汇12月16日丨上港集团(600018.SH)公布，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2025年12月16日起，由公司董事长于福林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董 事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 ...

格隆汇12月16日丨上港集团(600018.SH)公布，公司第三届董事会第六十三次会议于2025年12月16日下 午以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。会议经全体董事同意，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员 会委员的议案》，全体董事一致选举于福林先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略委员会 主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月27日发布召开股东大会通知，股权登记日为12月9日，会议于12月16日召开[6][7] - 出席股东大会股东及代理人共520名，代表有表决权股份19,801,746,898股，占比85.0541%[9] 议案情况 - 股东大会审议8项非累积投票议案和2项累积投票议案[12][14] - 议案2为特别决议议案，需2/3以上表决权通过，其余为普通决议，需1/2以上表决权通过[16] - 所有议案均获通过，表决票数和程序符合《公司章程》规定[18]

每经AI快讯，12月16日，上港集团(600018.SH)公告称，公司第三届董事会第六十三次会议于2025年12 月16日下午召开，全体董事一致选举于福林为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任 委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 ...

2025年中国港口行业运行态势与“十五五”规划前瞻 - 2025年1-10月全国港口货物吞吐量达151.3489亿吨，同比增长4.3%，集装箱吞吐量达2.9421亿标箱，同比增长6.4%，增速更为亮眼 [7] - 2025年前11个月中国货物贸易进出口总值达41.21万亿元，同比增长3.6%，其中11月单月进出口3.9万亿元，增速回升至4.1%，年底外贸加速回暖支撑港口吞吐量创新高 [8] 沿海主要港口表现 - **上海港**：2025年前11个月集装箱吞吐量超5056万标箱，同比上升6.7%，较去年提前1个月突破5000万标箱，全年有望突破5500万标箱 [1][8]；1-10月集装箱吞吐量4607万标箱稳居全国第一 [4][7] - **宁波舟山港**：2025年集装箱吞吐量首次突破4000万标箱，成为全球第三个“4000万”级港口 [1][8]；1-10月货物吞吐量11.9538亿吨继续领跑全国，集装箱吞吐量3627万标箱位居第二 [4][7] - **深圳港**：1-11月全港集装箱吞吐量3241.06万标箱，同比增长6.57% [8]；1-10月集装箱吞吐量2934万标箱位列全国第三 [4][7] - **青岛港**：2025年全年货物吞吐量累计突破7亿吨，较2024年提前15天 [1]；1-10月货物吞吐量6.2303亿吨，集装箱吞吐量2762万标箱 [4][7] - **广州港**：1-11月预计完成集装箱吞吐量2447.8万标箱，同比增长7.2%；预计完成货物吞吐量5.32亿吨，同比增长2.3% [8]；1-10月集装箱吞吐量2278万标箱 [4][7] - **天津港**：1-10月集装箱吞吐量2085万标箱 [4][7] - **头部港口格局**：1-10月上海港集装箱吞吐量领先第二的宁波舟山港约千万标箱，深圳、青岛、广州、天津港集装箱吞吐量聚集在2000-3000万标箱区间，构成第三梯队 [1][7] 内河港口增长迅猛 - **整体增长**：1-10月全国集装箱吞吐量实现两位数以上正增长的21个港口中，有13个为内河港口 [9] - **苏州港**：1-10月货物吞吐量5.0893亿吨、集装箱吞吐量846万标箱，双双跻身全国前十 [2][4] - **高速增长港口**：1-10月无锡港和云南港集装箱吞吐量同比增速分别达107.0%和223.6%；芜湖港、重庆港、湖州港同比增速分别达11.2%、27.7%和16.0% [2][9] - **其他增长港口**：芜湖港、重庆港、湖州港等13个内河港口集装箱吞吐量实现双位数以上正增长 [2] “十五五”港口与航运规划布局 - **广东省**：明确强化广州港、深圳港国际枢纽港地位，深化珠江口深水港开发利用研究，打造世界级航运服务中心 [11]；提出分类打造“六湾区一半岛”，推动港口群、产业群、城市群协同发展，加强内河航道、疏港铁路建设 [12]；已将加强内河航道建设纳入“十五五”规划 [2][15] - **山东省**：提出构建干支衔接、通江达海的内河水运网，形成以济宁港为核心的“一主四辅多点”内河港口群布局 [2][15]；规划形成总里程约3100公里的“一纵两横、三干多支”内河航道网 [15] - **河南省**：加快实施内河航运“11246”工程，计划“十五五”期间全省港口吞吐量突破1亿吨，完成投资1000亿元，通航里程2000公里以上，打造4条通江达海通道，基本建成6个现代化港口 [2][15]；力争在“十五五”末实现4条国家高等级共672公里航道提等达标，基本形成现代化内河航道网络 [16] - **长三角地区**：国务院批复提出优化陆海统筹、江海联动空间格局，推进沿海地区港航功能、港产城等重要空间协同布局 [14]；浙江省提出深化海港、陆港、空港和数字贸易港“四港”联动发展，完善港口集疏运体系 [14] - **揭阳港案例**：在营在建万吨级以上海港码头泊位达21个，其中国家电投揭阳港前詹作业区通用码头是粤东首个专业海上风电母港和揭阳首个获批对外开放的通用码头，10月正式开放后将填补区域大型散杂货专业化运输空白 [12] 其他重要港口数据与动态 - **1-10月货物吞吐量前十港口**：依次为宁波舟山港(11.9538亿吨，+3.1%)、唐山港(7.2706亿吨，+12.2%)、上海港(6.7583亿吨，+2.4%)、青岛港(6.2303亿吨，+2.8%)、广州港(5.5343亿吨，+1.9%)、日照港(5.4065亿吨，+3.2%)、苏州港(5.0893亿吨，+3.0%)、天津港(5.0388亿吨，+2.7%)、烟台港(4.5611亿吨，+7.3%)、广西北部湾港(4.0465亿吨，+9.5%) [4][7] - **1-10月集装箱吞吐量前十港口**：依次为上海港(4607万标箱，+6.5%)、宁波舟山港(3627万标箱，+10.5%)、深圳港(2934万标箱，+6.1%)、青岛港(2762万标箱，+7.2%)、广州港(2278万标箱，+4.8%)、天津港(2085万标箱，+3.0%)、厦门港(1013万标箱，+1.8%)、苏州港(846万标箱，+4.0%)、广西北部湾港(820万标箱，+10.5%)、日照港(613万标箱，+10.5%) [4] - **珠三角港口基础**：2024年珠三角九市完成港口货物年吞吐量超16.4亿吨，其中集装箱吞吐量超7300万标箱，目前拥有6个货物吞吐量过亿吨的大港 [11] - **企业预期**：有上市企业国际业务部负责人预计，随着中美贸易摩擦阶段性降温，2026年出口业务将实现较大程度回暖 [9]