股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[5] 股东会通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告，临时股东会在15日前公告[14] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[14] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 股东会网络投票开始不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[23] - 部分主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 董事选举 - 换届或增补董事候选人由现届董事会、10%以上股份股东提名[25] - 特定情况应采用累积投票制度[25] - 三轮选举未达应选人数，原任董事不能离任，10日内重新推荐[27] 表决相关 - 表决前推举2名股东代表计票[29] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[22] - 关联股东不参与关联交易投票，不计入有效表决总数[22] - 每一股份一票表决权，同一表决权选一种方式，重复以首次为准[22][28] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[32] - 股东会通过派现、送股提案，公司2个月内实施[45] - 公司回购普通股决议需经2/3以上出席会议股东表决权通过[46] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[33] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权停牌[36] - 召集等不符合要求，证监会及其派出机构责令限期改正[36] - 董事或董事会秘书违规严重，证监会可实施禁入[36] - 议事规则经股东会审议通过生效，修改亦同[41] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名[5] 会议规则 - 召开前5天通知全体委员[10] - 2/3以上（含）委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 每委员最多接受1名委员委托[12] 其他 - 会议记录保存至少10年[12] - 实施细则自董事会审议通过生效[14] - 由董事会负责解释与修订[16]

募集资金使用规范 - 公司应规范债券募集资金使用与管理，董事和高管督促合规使用[2] - 控股股东和实际控制人不得占用或挪用募集资金[3] - 募集资金应存于监管或专项账户，专款专用[6][9] - 不得用于弥补亏损等非生产性支出[10] 变更用途规定 - 公开发行债券变更募集资金用途需经审议通过并披露信息[12] - 变更后的投向应与公司业务相关[13] 信息披露与调查 - 公开发行债券需在定期报告中披露使用情况[15] - 承销机构等至少每年进行调查[15] 违规处理 - 若违规董事会应公告并3个工作日内通知受托管理人[16]

人员变动披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董高辞职情况[5] 人员补选与解除 - 董事辞职公司应在60日内完成补选[5] - 股东会过半数表决权通过可解除董事职务[6] - 董事会全体董事过半数通过可解除高管职务[6] 离职信息申报与义务 - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董高辞任生效或任期届满后半年内忠实义务有效[10] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职特定时间内每年减持不超25%[13]

会议与议案 - 2025年10月30日召开第三届董事会第六十次会议和第三届监事会第三十五次会议[1] - 董事会和监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则等议案，尚需提交股东大会审议[1][3] - 修订《上港集团股东会议事规则》等15项制度、制定3项制度，部分尚需提交股东大会审议[6] 公司治理 - 法定代表人辞任，需在30日内确定新法定代表人[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[9] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高、监事会违规致损书面请求起诉[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] 担保与股东会 - 公司对外担保多项情形须经股东会审议通过，如超过最近一期经审计净资产50%等[12] - 董事人数不足规定人数等情形，公司在2个月内召开临时股东会[13] 股东大会与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知公告提案内容[14] 董事相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事4名[19] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度上半年结束2个月内报送半年度财报，年度结束4个月内报送年度财报[27] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] - 公司每年应将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[27][28] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[28] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知并备案[29] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司出现解散事由应在10日内公示，因特定情形解散应在15日内成立清算组[31][32]

公司架构与任期 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，每届任期3年[4][5] 总裁权限 - 总裁可决定低于公司最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产[10] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计净资产2%的对外投资等事项[10] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计净资产2%的委托理财事项[10] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易事项[11] 会议安排 - 总裁办公会议原则上每月召开1次，必要时可增加[18] - 集团办公室应在会前3日通知与会人员并提送书面议案[18]

上海国际港务（集团）股份有限公司 第一章 总则 董事会预算委员会实施细则 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一条 为使上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营更健康、合理、合规，强化董事会对公司经营和管理的控制，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海国际港务（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会预算 委员会（以下简称"预算委员会"），并制定本实施细则。 第二条 预算委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，根据本 实施细则的职责权限履行职责。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 预算委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者占全体董事 1/3 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第八条 预算委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 工作程序 第九条 预算委员会可下设工作组，工作组可以由公司相关业务部门人员和 具有相应专业知识的专家组成。工作组为预算委员会做好相关议案的前期准备工 作并提供相关资料。 第十条 预算委员会根据工作组 ...

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会成员由4名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员会设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议召开前5天通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[12] 决议与委托 - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 每委员最多接受1名委员委托，独董委独董[15] 记录与细则 - 会议记录保存至少10年[21] - 细则经董事会审议通过生效，由其解释修订[15][17]

上港集团通州湾物流基地启用 - 上港集团物流片区通州湾基地于10月28日正式启用，首批发运货物为出口欧美的太阳能光伏玻璃 [1] - 该基地由上港物流、通州湾示范区管委会与江苏沪通码头三方合作共建，旨在为外贸企业提供一站式综合物流服务 [1][2] 服务模式与成本优势 - 合作打造“上港上门·通货通运”一站式物流体系，将高效港口服务延伸至企业“家门口” [2] - 对示范区企业免收仓储费，进出库费、拆装箱费等库内作业费用较市场价优惠至少20% [2] - 预计每箱物流成本较企业直接预订将至少优惠20% [2] - 承诺为入驻基地的示范区企业提供极具市场竞争力的价格与最高优先级的服务保障，确保货物快进快出 [3] 战略定位与区域优势 - 通州湾是长三角一体化国家战略的关键一环，具有“深水港口+广阔腹地”的区位优势 [1][2] - 该区域是南通向海图强的开发前沿，兼具出江入海通道优势和紧邻上海的窗口优势，被视为投资长三角、布局“北上海”的黄金板块 [2] - 基地运营是完善区域物流网络、提升贸易便利化水平的重要举措 [1] 合作基础与网络 - 上港物流与江苏沪通码头在集装箱运输、散货转运等领域拥有多年紧密合作经验，服务网络覆盖长三角多个重要节点 [3]

板块整体表现 - 航运港口板块在10月27日整体上涨0.58%，表现弱于上证指数（上涨1.18%）和深证成指（上涨1.51%）[1] - 板块内个股表现分化，渤海轮渡以4.85%的涨幅领涨，而海峡股份下跌4.15%领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.63亿元，但游资和散户资金分别净流入2664.38万元和3.36亿元[2] 领涨个股表现 - 渤海轮渡收盘价为10.37元，上涨4.85%，成交量为20.33万手，成交额为2.09亿元[1] - 国航远洋收盘价为10.57元，上涨2.62%，成交量为27.98万手，成交额为2.97亿元[1] - 中远海控收盘价为14.87元，上涨2.48%，成交量为116.63万手，成交额为17.28亿元，是板块中成交额最大的个股[1] 领跌个股表现 - 海峡股份收盘价为12.93元，下跌4.15%，成交量为126.44万手，成交额为16.87亿元[2] - 凤凰航运收盘价为4.54元，下跌1.94%，成交量为20.16万手，成交额为9191.69万元[2] - 厦门港务收盘价为10.40元，下跌1.79%，成交量为121.26万手，成交额为12.79亿元[2] 个股资金流向 - 中远海控获得主力资金净流入2.32亿元，主力净占比达13.43%，但游资净流出1.78亿元，散户净流出5400.51万元[3] - 中远海能获得主力资金净流入3052.94万元，游资净流入3426.79万元，但散户净流出6479.73万元[3] - 中远海发获得主力资金净流入3033.35万元，主力净占比为10.15%，但游资和散户资金分别净流出1629.97万元和1403.39万元[3]