公司基本信息 - 公司于2006年10月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币23,281,365,262元[6] - 公司股份总数为23,281,365,262股[14] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后6个月内不得转让[21] - 董监高及5％以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议应在决议作出之日起60日内[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项[33] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事4名[75] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关特定事项的决议须全体董事2/3以上表决赞成通过[86] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘，总裁和副总裁每届任期3年，连聘可连任[99][100] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产[102] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议需过半数监事出席，决议经全体监事半数以上通过[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度前3、9个月结束1个月内报送季度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，年度结束4个月内报送年度财报[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年应将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[118] 其他 - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[131] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[150]

会议安排 - 2024年10月29日召开第三届董事会第五十次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年11月22日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[9] - 2024年12月10日14点在国际港务大厦多功能厅召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人1002名，代表有表决权股份19,847,654,740股，占比85.2512%[10] 审议事项 - 审议2024年半年度利润分配方案、修订公司章程、增补及更换董事等议案[13] 表决结果 - 所有议案均获通过，表决票数和程序符合规定，结果合法有效[16][17][18]

会议信息 - 股东大会于2024年12月10日在国际港务大厦多功能厅召开[3] - 出席会议股东和代理人1002人[3] - 出席股东所持表决权股份占比85.2512%[3] 议案表决 - 2024年半年度利润分配方案A股同意比例99.8114%[6] - 修订公司章程议案A股同意比例99.4888%[6] 人员当选 - 宋晓东得票占比99.7429%当选[8] - 秦江平得票占比99.6921%当选[8]

市场扩张和并购 - 公司拟出资不超10亿元参与安吉物流增资项目，预计增资后持股比例为10%[1] - 公司缴纳保证金5000万元，与中远海控成功摘牌安吉物流增资项目[4] 数据相关 - 安吉物流挂牌期为2024年9月27日至11月26日，征集不超2名投资人，合计认购新增注册资本不超1.5亿元，募集资金不超20亿元[3] - 本次增资完成后，安吉物流注册资本将由6亿元增至7.5亿元[4] - 投资方以股东全部权益评估价值80亿元为增资依据，合计投入20亿元认购新增注册资本1.5亿元[5] - 上港集团投入10亿元认购7500万元新增注册资本，7500万元计入注册资本，9.25亿元计入资本公积[5] - 中远海控投入10亿元认购7500万元新增注册资本，7500万元计入注册资本，9.25亿元计入资本公积[6] - 交割日后，安吉物流注册资本增至75000万元，上港集团和中远海控出资比例均为10%[6] 其他新策略 - 投资方应在付款先决条件满足且联交所出具交易凭证之日起十个工作日内缴付剩余投资款[6] - 标的公司收到全部投资款后十个自然日内办理工商变更登记，交割日起投资方按实缴出资享有股东权利[8] - 投资方锁定期为自增资交割日起六十个月，期间不得转让股份，原股东转让需投资方同意[11] - 股东向第三方转让股份，其他股东按实缴出资比例有优先购买权[11] - 锁定期届满原股东向第三方转让股份，未行使优先购买权的投资人有随售权[12] - 标的公司董事会由九名董事组成，原股东提名六名，两名投资人各提名一名，一名职工代表董事[12] - 标的公司设董事长一人，由原股东推荐，经董事会选举产生[12] - 标的公司总经理由原股东推荐，经董事会决议聘任或解聘[12] - 标的公司财务总监和副总经理由总经理推荐，董事会决定聘任或解聘[12] - 标的公司增加注册资本时，投资方按实缴注册资本比例优先认购，部分情况除外[14] - 本协议与《增资协议》同时生效，《增资协议》对投资方终止，本协议自动终止[14] - 备查文件包括经签署的《增资协议》和《股东协议》[15]

委托贷款情况 - 2024年11月25日浦东公司向盐田码头发放2.40亿元委托贷款[2] - 委托贷款利率为2.00%，期限至2025年11月25日，到期一次性还本金[2][3] 贷款余额数据 - 浦东公司2.40亿元额度已全额发放，公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占比0.16%[3][4] - 公司及控股子公司对外委托贷款总余额28.17亿元，占比2.29%，无逾期未收回金额[4]

核心观点 - 南通市政府与上海国际港务（集团）股份有限公司签署战略合作协议，旨在深化港口合作，拓展航运服务新空间新业态，强化上海港龙头核心地位，共同建设上海国际航运中心，打造具有国际竞争力的世界级港口群，形成"沿海开放、江河聚能、南北协同"的发展格局 [1] 合作内容 - 双方将本着"资源共享、优势互补、合作共赢、共同发展"原则，进一步深化以市场为主体、资本为纽带的港口合作 [1] - 拓展航运服务新空间新业态，强化上海港龙头核心地位 [1] - 共同建设上海国际航运中心，打造具有国际竞争力的世界级港口群 [1] - 形成"沿海开放、江河聚能、南北协同"的发展格局 [1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月10日14点召开[4] - 会议地点为国际港务大厦多功能厅（上海东大名路358号，太平路入口）[4] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议2024年半年度利润分配方案等三项议案[9] - 议案于2024年8 - 11月披露[9] - 特别决议议案为议案2[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[13] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月3日[16] - 会议登记时间为2024年12月10日12:30至14:00[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 100股投资者在选举董事等议案分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[26]

业绩数据 - 2024年半年度公司归母净利润84.16亿元，母公司净利润39.32亿元[21] - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润448.39亿元[21] - 公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），按目前总股本计算拟派11.64亿元（含税）[21][22] - 截至目前公司总股本232.81亿股[22] 股东大会 - 现场会议时间为2024年12月10日14:00，网络投票时间为2024年12月10日[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 会议地点在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）[7] - 议案2为特别决议议案，须三分之二以上同意通过；其他为普通决议议案，须二分之一以上同意通过[18] - 现场会议安排股东发言时间不超一小时，每位股东发言不超五分钟，回答问题不超五分钟[17] 公司变更 - 公司住所变更为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼，邮编变为201306[25] - 公司注册资本从23,284,144,750元变更为23,281,365,262元[25] - 公司股份总数从23,284,144,750股变更为23,281,365,262股[25] 公司党委 - 公司党委发挥“把方向、管大局、保落实”领导作用，明确主要职权[26][27] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[26] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[26] - 公司党委通过制定制度形成参与企业重大问题决策体制机制[27] - 公司为各级党组织及其纪律检查机构活动提供必要条件，配齐配强党务工作人员[27][28] 董事相关 - 公司董事会规定由11名董事组成，目前有10名，拟增补1名董事[33] - 第三届董事会第五十次会议提名宋晓东为董事候选人，若当选将担任董事会预算委员会主任委员[33] - 第三届董事会第五十一次会议提名秦江平为董事候选人，若当选将担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员[34] - 陈帅拟不再担任公司董事和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务[34] - 宋晓东出生于1972年4月，现任公司党委副书记、总裁[36][37] - 秦江平出生于1967年12月，现任中远海运控股股份有限公司/中远海运集装箱运输有限公司副总经理[37]

公司基本信息 - 公司于2006年10月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币23,281,365,262元[6] - 公司股份总数为23,281,365,262股[14] 股份相关规定 - 2005年公司发起设立时共发行18,568,982,980股[14] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后6个月内不得转让[21] 股份收购与注销 - 公司收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[18] - 属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[18] - 因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10％，并应在3年内转让或者注销[18] 注册资本变更 - 公司减少注册资本按《公司法》及章程规定程序办理[16] - 公司增加资本可采用公开发行股份等方式[16] 股东权益与诉讼 - 董监高及持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事4名[75] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关特定事项的决议须全体董事2/3以上表决赞成通过[86] 总裁权限 - 总裁可决定低于公司最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产[102] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计净资产2%的对外投资及相关变更等事项[102] - 总裁可决定低于公司最近一期经审计净资产2%的现金或证券类委托理财事项[102] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议需过半数监事出席，决议经全体监事半数以上通过[111] 财报与利润分配 - 公司在会计年度前3、9个月结束后1个月内报送季度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，年度结束后4个月内报送年度财报[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年应将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[118] 其他 - 公司设党委书记1人、纪委书记1人，党委每届任期一般为5年[96] - 公司党委书记、董事长原则上由1人担任，设负责党建工作的专职副书记1名[96] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁和副总裁每届任期3年[99][100]

董事会决议 - 第三届董事会第五十一次会议于2024年11月21日通讯召开，10名董事全参会[1] - 同意提名秦江平为第三届董事会董事候选人[1] - 同意修订公司章程并提交股东大会审议[5] 担保事项 - 盛港能源为洋山申港燃料油期货交割库30万吨库容担保，或赔约10亿[6][7] - 为低硫燃料油期货交割库15万吨库容担保，或赔约6.45亿[8][9] 投资项目 - 公司出资不超10亿参与上汽安吉物流增资项目[9]