人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，2013年起签过证券服务审计报告的383人[2] 业绩数据 - 2022年度普华永道中天收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[3] - 2022年度普华永道中天A股上市公司财务报表审计客户109家，审计收费总额5.29亿元，同行业A股上市公司审计客户9家[3] 审计相关 - 2023 - 2024年多次会议通过续聘普华永道中天相关议案[3][5][7] - 普华永道中天对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为普华永道中天2023年度审计工作遵循准则，完成较好[8]

上海国际港务（集团）股份有限公司 总裁工作细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了完善公司的法人治理结构，健全公司管理制度，规范以总裁为 首的公司经营班子的经营行为，提高经营管理质量和效率，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海国际港务（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 总裁是公司经营管理的负责人，具体负责公司的日常工作，总裁对 董事会负责。 第二章 总裁的任职 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，董事可受 聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。 第四条 《公司法》规定不得担任经理情形的人员以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。 第五条 总裁和副总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 聘任或解聘总裁必须有董事会决议。总裁因故离任必须向董事会提 1 交书面离职报告，经董事会同意后方可离任。 第三章 总裁的职权与职责 第八条 总裁行使下列职权： 在决定相关事项是否属于本条所列事项时，应将一系列相关交易视作一个单项 第六条 总裁、副 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润132.03亿元[2] - 2023年母公司净利润88.63亿元[2] - 2023年末母公司未分配利润449.12亿元[2] 利润分配 - 提取10%法定公积金8.86亿元[2] - 提取后可分配利润79.77亿元[2] - 拟每10股派1.72元，分红40.05亿元[3] - 现金分红占净利润比例30.33%[3] 决策进展 - 2024年3月28日通过利润分配方案[4]

会议信息 - 上港集团第三届监事会第二十七次会议于2024年3月28日通讯召开[1] - 应出席监事4名，实际出席4名[1] 审议事项 - 审议通过《上港集团2023年度监事会报告》等多项议案[1][3] - 监事会同意将存贷款业务额度议案提交股东大会审议[3]

会议召开情况 - 2023年公司召开11次董事会[5] - 2023年审计委员会召开7次会议，提名、薪酬与考核委员会召开6次会议[7] - 自2023年9月4日起，公司未召开独立董事专门会议[7] 公告披露情况 - 2023年4月4日披露预计2023年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告[11] - 2023年5月26日披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[11] - 2023年4月4日披露2022年年度报告、财务报表及审计报告等[12] - 2023年4月4日披露《上港集团续聘会计师事务所公告》[13] 人事变动情况 - 2023年4月4日通过《上港集团关于更换董事的议案》[15] - 2023年7月29日通过《关于聘任副总裁的议案》[15] - 2023年8月30日通过《关于更换副财务总监的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》[15] - 2023年10月31日通过《上港集团关于更换董事的议案》，未提交股东大会审议[16] - 2023年12月23日通过《上港集团关于聘任职业经理人的议案》[16] 薪酬相关情况 - 2023年4月4日通过《上港集团2022年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》[17] - 2023年8月30日通过《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》《关于明确部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》[17] - 2023年12月29日通过《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》[18] 其他情况 - 2023年独立董事出席公司2022年年度股东大会[6] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案的情况[12] - 报告期内公司不存在被收购的情况[12] - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构，2023年度实际支付审计报酬在股东大会审议通过额度内[13]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.92%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比87.44%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年围绕高质量发展推动高水平治理[21] - 2024年完善规章制度，深化法治国企建设[21] - 2024年提升防范化解重大风险能力[21] - 2024年持续完善中国特色现代企业制度[21] - 2024年强化创新驱动，能级提升[21] - 2024年着力打造世界一流枢纽港口[21] 其他 - 董事长为顾金山，已获董事会授权[22] - 文件日期为2024年3月30日[22]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务业务审计报告的383人[3] - 项目合伙人近3年签4家，质量复核合伙人复核7家，签字注册会计师签5家[6] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] - 2022年A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元，同行业9家[3] 执业情况 - 近三年受地方证监局行政监管措施一次，涉及2人[5] - 近三年无民事诉讼担责情况[4][14] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[8] - 2023年审计未发现项目质量重大问题，未识别出管理缺陷[10] - 针对公司情况制定审计方案[10] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4][14]

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责与设置 - 负责拟定董事等选择标准和程序等职责[8] - 可下设工作组做前期准备并提供资料[10] 会议规则 - 不定期召开，提前七天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 生效情况 - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[17]

审计机构续聘 - 公司2024年3月28日同意续聘普华永道中天为2024年度审计机构[1] - 董事会10票同意通过续聘议案并提交股东大会审议[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人等[3] - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元等[3] - 普华永道中天职业保险等情况及近3年执业责任情况[3] 审计费用 - 公司2023年度审计费用766.07万元[6] - 公司2024年度审计费用拟控制在900万元之内[7][9] 人员情况 - 项目等合伙人近3年签署或复核上市公司审计报告数量[5][6]

独立董事津贴调整 - 2024年3月28日董事会通过调整独立董事津贴议案[1] - 独立董事津贴标准由每人每年10万调至15万，涨幅50%[1] - 调整议案尚需提交股东大会审议[1]